股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2010-044

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年10月19日以通讯方式召开了公司第三届董事会第五次会议，公司于2010年10月11日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。会议由董事长胡子敬先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到人数9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　一、审议关于公司《2010年第三季度报告》的议案；

　　审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。

　　2010年第三季度报告全文刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网。

　　二、审议关于制定《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司风险投资管理制度》的议案。

　　审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月20日

　　股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2010-045

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年10月19日在公司三楼会议室召开了公司第三届监事会第三次会议。公司于2010年10月11日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　一、审议关于《2010年第三季度报告》的议案。

　　公司监事会对公司董事会提交的2010年第三季度报告进行了专项的审核后认为：公司董事会编制和审核2010年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏。

　　审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　监事会

　　2010年10月20日