股票简称：深天马Ａ 股票代码：００００５０ 公告编号：２０１０－０４６

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于２０１０年１０月８日（星期五）以书面和邮件方式发出，会议于２０１０年１０月２１日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员９人，实际行使表决权的董事９人，分别为：吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名川先生、顾铁先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、审议通过《公司二○一○年第三季度经营情况报告》

表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《公司二○一○年度第三季度报告（全文及正文）》

表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

公司董事会全体成员保证２０１０年三季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

根据董事长提名，增补公司第六届董事会独立董事章成先生为公司第六届董事会审核委员会委员、提名和薪酬委员会委员。

四、审议通过《防止资金占用长效机制建立和落实自查报告》

表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过《２０１０年年度业绩预告》

表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

预计公司２０１０年１月１日－２０１０年１２月３１日净利润约７，７００万元，基本每股收益约０．１３４１元。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十二日

证券代码： ００００５０ 股票简称：深天马Ａ 公告编号：２０１０－０４７

天马微电子股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１０ 年１０月８日，天马微电子股份有限公司监事会以书面和邮件方式发出关于召开公司第六届监事会第三次会议的通知。本次会议于２０１０ 年１０月２１日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员５人，实际行使表决权的监事５人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议逐项表决并通过了以下决议：

一、审议通过《公司二○一○年度第三季度经营情况报告》

表决情况为：５票同意，０票反对，０票弃权

二、审议通过《公司二○一○年度第三季度报告（全文）》

表决情况为：５票同意，０票反对，０票弃权

三、审议通过《公司对防止资金占用长效机制建立和落实自查报告》

表决情况为：５票同意，０票反对，０票弃权

监事会对公司对防止资金占用长效机制建立和落实自查报告出具了书面审核意见。监事会认为，公司对防止资金占用长效机制建立和落实自查报告能真实、客观、公允地反映公司资金占用相关制度规定、会议资料、账务情况的真实情况。

四、对公司２０１０年第三季度报告出具了书面审核意见。监事会认为，公司２０１０年第三季度报告能真实、客观、公允地反映公司２０１０年第三季度的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计信息披露真实可靠，会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。

特此公告

天马微电子股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○一○年十月二十二日

证券代码：００００５０ 证券简称：深天马Ａ 公告编号：２０１０－０４８

天马微电子股份有限公司

２０１０年年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：扭亏

２．业绩预告情况表：

项目	２０１０年１月１日－ ２０１０年１２月３１日	２００９年１月１日－ ２００９年１２月３１日	增减变动（％）
净利润	约７，７００万元	－２０，５６４万元	－－
基本每股收益	约０．１３４１元	－０．３５８１元	－－

二、 业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、 业绩变动原因说明

２０１０年年度业绩预计扭亏为盈，主要原因为：外围经济好转，销售额增长，从而驱动利润增长。

四、 其他相关说明

１、本次业绩预告经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

２、本次业绩预告是公司对经营情况的初步预计，具体数据将在公司２０１０年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

天马微电子股份有限公司董事会

２０１０年１０月２２日