证券代码：０００９５３ 证券简称：*ＳＴ河化 公告编号：２０１０－０２７
广西河池化工股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司董事会临时会议于２０１０年１０月２１日在公司本部三楼会议室召开，会议于２０１０年１０月１８日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事９人，实际表决董事９人。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议经认真研究，审议了以下议案：
一、审议通过了公司《关于向中国昊华化工（集团）总公司申请委托借款展期的议案》。
２００９年１０月２６日，经公司２００９年第四次临时股东大会审议，同意公司以合法持有的国海证券有限责任公司４０００ 万股股权（占该公司总股本的５％）做质押，向公司实际控制人中国昊华化工（集团）总公司（以下简称“昊华总公司”）借款人民币１亿元，借款期限一年，昊华总公司委托中国化工财务有限公司（以下简称“中化财务公司”）向本公司发放了上述借款。
鉴于上述委托借款即将到期，为确保生产经营所需流动资金，公司董事会同意继续将国海证券４０００万股股权质押给昊华总公司，向昊华总公司申请将上述委托借款展期一年，展期借款利率按银行同期贷款利率执行。
| 序号 | 金额 | 合同编号 | 原借款期限 | 展期后借款期限 |
| １ | ５０００万元 | Ｗｄｊｋ＝１２３０２００９１１００６ | ２００９．１１．９－２０１０．１１．８ | ２０１０．１１．９－２０１１．１１．８ |
| ２ | ５０００万元 | Ｗｄｊｋ＝１２３０２００９１２００９ | ２００９．１２．３－２０１０．１２．２ | ２０１０．１２．３－２０１１．１２．２ |
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
公司关联董事汤广斌、李春啟回避表决。
本次关联交易议案，已得到公司独立董事张青、王若晨、梁栋先生的事前认可。
二、审议通过了《关于召开二Ｏ一Ｏ年第四次临时股东大会的议案》
公司定于２０１０年１１月８日召开２０１０年第四次临时股东大会。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年十月二十一日
证券代码：０００９５３ 证券简称：*ＳＴ河化 公告编号：２０１０－０２８
广西河池化工股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述：
１、鉴于公司实际控制人中国昊华化工（集团）总公司（以下简称“昊华总公司”）通过中国化工财务有限公司（以下简称“中化财务公司”）向本公司提供人民币１亿元的委托借款即将到期，为确保生产经营所需流动资金，公司拟继续以国海证券４０００万股股权质押给昊华总公司，向昊华总公司申请上述委托借款展期一年，展期借款利率按照同期银行贷款基准利率执行。
| 序号 | 金额 | 合同编号 | 原借款期限 | 展期后借款期限 |
| １ | ５０００万元 | Ｗｄｊｋ＝１２３０２００９１１００６ | ２００９．１１．９－２０１０．１１．８ | ２０１０．１１．９－２０１１．１１．８ |
| ２ | ５０００万元 | Ｗｄｊｋ＝１２３０２００９１２００９ | ２００９．１２．３－２０１０．１２．２ | ２０１０．１２．３－２０１１．１２．２ |
２、昊华总公司通过广西河池化学工业集团公司间接持有河池化工４９．１４％股权，上述交易构成关联交易。
３、２０１０年１０月２１日公司召开了临时董事会会议，关联董事汤广斌、李春啟对本次关联交易事项回避表决，非关联董事表决一致同意通过《关于向中国昊华化工（集团）总公司申请委托借款展期的议案》。
４、本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、交易各方关联关系和关联方情况介绍
１、中国昊华化工（集团）总公司是中国化工集团公司全资子公司。企业性质为国有。注册资本：３７３３２８万元；注册地址：北京市朝阳区小营路１９号；法定代表人：胡冬晨；经营范围：化工原料、化工产品（不含危险化学品）、化学矿、石油化工、化工装备、机械、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品等。
昊华总公司通过广西河池化学工业集团公司间接持有本公司４９．１４％股权，与本公司存在关联关系。
２、中国化工财务有限公司是由中国化工集团公司及其成员单位共同出资成立的，为中国化工集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司１９９６年经中国人民银行批准设立，２００９年完成重组，并于２００９年７月９日正式开业。财务公司法定代表人李建勋，注册资本６３２５０万元，持有中华人民共和国国家工商行政管理总局颁发的注册号为１０００００００００１９６２０号的企业法人营业执照，中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为０００７２６６８号金融许可证。财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
中国化工财务有限公司是中国化工集团公司的子公司。
三、质押标的介绍：
（１）公司名称：国海证券有限责任公司
（２）注册地址：广西南宁市滨湖路４６号国海大厦
（３）企业类型：有限责任公司
（４）法定代表人：张雅锋
（５）注册资本：８０，０００万元
（６）经营范围：证券的代理买卖；代理还本付息和分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨询和财务顾问业务；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司及中国证券监督管理委员会批准的其他业务等。
（７）我公司持有国海证券股权４０００万股，占该公司注册资本５％，目前该股权的账面价值为４０００万元人民币。公司持有国海证券股权质押给昊华总公司用于申请借款，除此之外无其他设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及该股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
（８）国海证券目前正在参与桂林集琦重大资产重组，方案还在报批当中，能否获批存在不确定性，相关情况详见２００８年１１月２４日至２００９年３月７日桂林集琦刊登于巨潮网站的重大资产重组相关公告。
四、交易的定价政策及定价依据
公司本次向昊华总公司申请借款利息按银行同期贷款利率执行。
五、交易协议的主要内容：
本次关联交易将以补充协议的方式签订
１、签署协议各方：
委托人：中国昊华化工（集团）总公司
贷款人：中国化工财务有限公司
借款人：广西河池化工股份有限公司
２、委托借款金额：人民币１００００万元；
３、委托借款利率：借款利率按照同期银行贷款基准利率执行；
４、委托借款展期期限：一年
５、其他事项：公司以公司合法持有的国海证券有限责任公司４０００ 万股股权（占该公司总股本的５％）用做该展期借款质押物。
本次委托借款展期尚未签署有关协议，待股东大会审议通过后正式签订。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
七、关联交易目的及对上市公司的影响：
１、因公司目前资产负债率较高且公司处于连续亏损状态，向银行新增大额度借款较为困难，故通过本次交易可以保证公司经营业务发展的资金需求，有利于缓解公司资金周转压力，补充流动资金需要，借款利率的确定符合公允的市场化原则，不会损害公司及非关联方的利益。
２、根据中国化工集团的规定，集团公司各单位向下属非全资子公司提供借款，必须有相应的担保措施，故本次公司向昊华总公司申请借款是以所持有的国海证券股权做为担保。如公司到期确无能力偿还上述借款，公司将向总公司申请借款展期或采取其他融资措施偿还借款，以确保用于质押的国海证券股权安全性。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
２０１０年初至披露日公司与昊华总公司累计发生的各类关联交易总金额为２７３．０７万元。
九、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
公司独立董事在会前签署了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。公司独立董事认为：认为公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，借款利率水平合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，并且关联交易已经履行法定的审批程序，如公司到期确无能力偿还上述借款，公司将向总公司申请借款展期或采取其他融资措施偿还借款，以确保用于质押的国海证券股权安全性。公司董事会在作出决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。
十、备查文件
１、广西河池化工股份有限公司临时董事会决议。
广西河池化工股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十一日
证券代码：０００９５３ 证券简称：*ＳＴ河化 公告编号：２０１０－０２９
广西河池化工股份有限公司
关于召开２０１０年第四次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司定于２０１０年１１月８日召开２０１０年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：
１、现场会议召开时间：２０１０年１１月８日（星期一）１４：３０
２、网络投票时间：
（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１１月８日深圳证券交易所股票交易日的９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００。
（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１０年１１月７日１５：００ 至２０１０年１１月８日１５：００期间的任意时间
（二）现场会议地点：公司本部三楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加会议的方式
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
（六）会期出席对象
１、公司相关董事、监事及高级管理人员；
２、截止２０１０年１１月１日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）；
３、见证律师；
４、其他相关人员。
二、会议审议事项
１、审议《关于向中国昊华化工（集团）总公司申请委托借款展期的议案》。
提案详细内容请查阅刊登于２０１０年１０月２３日《证券时报》及巨潮网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关联交易公告》（公告编号２０１０－０２８）。
三、现场会议登记办法
１． 登记手续：
（１）流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（２）流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２． 登记地点及授权委托书送达地点
地 址：广西河池市广西河池化工股份有限公司证券部
联 系 人：覃丽芳 陈延芬
联系电话：０７７８—２２６６８６７ 传 真：０７７８—２２６６８６７
邮 编：５４７００７
３． 登记时间：２０１０年１１月５日９：００～１７：００
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、进行投票起止时间：２０１０年１１月８日深圳证券交易所股票交易日的９：３０ 至１１：３０、１３：００ 至１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２． 投票代码：３６０９５３；投票简称：河化投票
３． 股东投票的具体程序为：
（１）买卖方向为买入股票
（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号， １元代表第一个需要表决的议案事项，以２元代表第２个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| １ | 《关于向中国昊华化工（集团）总公司申请委托借款展期的议案》 | １．００ |
（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
ａ．申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。
ｂ．激活服务密码
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １元 | ４位数字的“激活校验码” |
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | ２元 | 大于“１”的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。
２、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１０年１１月７日１５：００至２０１０年１１月８日１５：００期间的任意时间。
３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（三）投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
１、会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。
２、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司
董事会
二Ｏ一Ｏ年十月二十一日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广西河池化工股份有限公司二Ｏ一Ｏ年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托事项：
| 买入证券 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 《关于向中国昊华化工（集团）总公司申请委托借款展期的议案》 | | | |
注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。
委托人签名：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
