§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司负责人江昌政、主管会计工作负责人蒋昌华及会计机构负责人（会计主管人员）王晓红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
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２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．４ 其他
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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３．４ 对２０１０年度经营业绩的预计
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３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：００２２５９ 证券简称：升达林业 公告编号：２０１０－０３５
四川升达林业产业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
２０１０年１０月２５日，四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会第十六次会议以现场表决方式召开。会议通知于２０１０年１０月１４日以邮件或传真的形式送达。出席会议的董事应到９人，实到８人，独立董事张森林因公务出差，授权委托独立董事陈建远代为出席并表决。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长江昌政先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年第三季度报告》的议案；
具体内容详见２０１０年１０月２６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《四川升达林业产业股份有限公司２００１０年第三季度报告》。
（二）会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于２０１０年１１月１０日上午１０点于公司２６楼会议室召开四川升达林业产业股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，审议《关于调整２０１０ 年度日常关联交易预计额度的议案》。
以上议案内容详见刊登在２０１０年９月２９日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（２０１０－０３１号）。
特此公告
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十五日
证券代码：００２２５９ 证券简称：升达林业 公告编号：２０１０－０３７
四川升达林业产业股份有限公司
关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
３、会议召开日期和时间：２０１０年１１月１０日（星期三）上午１０点。
４、会议召开方式：现场。
５、出席对象：
（１）截至２０１０年１１月５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师、保荐代表人。
６、会议地点：四川省成都市东华正街４２号广电国际大厦２６楼公司会议室。
二、会议审议事项
关于调整２０１０年度日常关联交易预计额度的议案：
１、四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司２０１０年日常关联交易的议案；
２、四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华２０１０年日常关联交易的议案；
３、四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳２０１０年日常关联交易的议案；
４、四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文２０１０年日常关联交易的议案。
（以上议案需逐项表决）
以上议案内容详见刊登在２０１０年９月２９日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（２０１０－０３１号）。
三、会议登记方法
１、登记方式：
（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
２、登记时间：２０１０年１１月８日、９日上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１７：００。
３、登记地点：公司证券部。
４、会上若有股东发言，请于２０１１年１１月９日下午５ 点前，将发言提纲提交公司证券部。
四、其他
１、联系方式
公司地址：四川省成都市锦江区东华正街４２ 号广电国际大厦２６楼
邮 编：６１００１６
联系电话：０２８－８６７８３５９０
传 真：０２８－８６７５５２８６
２、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
五、备查文件
公司第二届董事会第十四次会议决议及公告；
公司第二届董事会第十六次会议决议及公告。
特此公告
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十五日
附：授权委托书
四川升达林业产业股份有限公司
２０１０年第四次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席２０１０年１１月１０日（周三）召开的四川升达林业产业股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
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委托人签名（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：此＂授权委托书＂的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。
