本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于２０１０年１０月１５日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第四次会议的通知，公司第七届董事会第四次会议于２０１０年１０月２５日在乐山市金海棠大酒店召开，会议应到董事１１名，亲自出席会议董事９名，委托出席会议董事２名（其中：独立董事韩慧芳因身体原因委托独立董事邵世伟、董事赵勤因公事出差委托董事孙志远出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：

　　一、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于公司２０１０年第三季度报告的议案；

　　二、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于对公司部分股权投资进行清理、整合和处置的议案；

　　为理顺公司股权投资、压缩产权级次，解决投资链条较长、参股投资较多、投资效益不高、资本集中度不高等问题，提高集团化运作效率和加强集约化管理，公司以及公司控股子公司拟对现有部分对外投资项目进行清理、整合和处置。

　　１、拟以评估后的每股净资产为依据协议购买公司控股子公司四川省峨边大堡水电有限责任公司（本公司持有９４．６７％的股权）持有的乐山市商业银行股份有限公司５００万股股权。

　　乐山市商业银行股份有限公司（以下简称：乐山市商业银行）情况简介：

　　注册资本：４．８５１６亿元；经济性质：股份有限公司；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存、贷款业务，经中国人民银行批准的其他业务。

　　本公司目前持有乐山市商业银行２２９６万股股份，持有股份比例为４．７６％。本次股权购买完成后，公司将持有乐山市商业银行２７９６万股股份，持有比例为５．７９％。因该项投资转让是控股子公司持有股权转让给母公司持有，在财务处理上除发生相关税费外，对公司当期利润影响不大。

　　２、拟对四川省嘉蓉制药股份有限公司和四川西部网络信息股份有限公司股份在完善相关手续后进行财务核销处理，进入账消案存资产管理。对因政策原因被关停清算的四川省乐山市金粟电厂股份，待清算完成后进行处置。

　　四川省嘉蓉制药股份有限公司情况简介：注册资本：１０２５万元；经济性质：股份有限公司（非上市）；经营范围：生产搽剂、兼产兽用驱虫精、犬泰。

　　公司１９９３年２月投资四川省嘉蓉制药股份有限公司２４．２万元，股权比例为２．２３％，公司对该投资按成本法进行财务核算，未计提坏账准备。该公司每年都在进行工商年检，在税务部门进行的是纳税零申报，无法查找到它的办公场所。该企业在法律上属于“名存实亡”的现状，除保留了公司的壳以外，实体已消亡。财务核销后，将减少公司当期利润２４．２万元。

　　四川西部网络信息股份有限公司情况简介：注册资本：１２２０万元；经济性质：股份有限公司（非上市）；经营范围：网站建设；计算机应用技术开发与服务；销售通用器材（不含无线电发射设备），普通机械，办公用机械；计算机软、硬件及系统集成开发、设计、安装；公共安全技术防范工程设计、施工。

　　公司２０００年７月投资四川西部网络信息股份有限公司２４０．３２万元，股权比例为２４．５９％，公司对该投资按权益法进行财务核算。截止２００９年底，长期股权投资账面余额为５８．２７万元，已计提减值准备３９．３４万元，账面价值为１８．９３万元。该公司从２００６年起未进行工商年检，无税务登记记录，无法查找到办公场所，已处于完全消亡的状态。财务核销后，将减少公司当期利润１８．９３万元。

　　四川省乐山市金粟电厂情况简介：注册资本：１３００万元；经济性质：集体所有制企业；经营范围：火力发电。财务状况：正在清算。

　　公司１９９０年４月投资四川省乐山市金粟电厂５５０．９３万元，股权比例为４２．３８％，为第一大股东，对该投资按权益法进行财务核算。截止２００９年底，长期股权投资账面余额为１４９．３万元，已计提减值准备１４９．３万元，账面价值为零。根据四川省经济委员会川经电力函［２００８］７２２号《关于关停乐山市金粟火电厂的通知》，乐山市金粟火电厂１×１２０００ＫＷ机组于２００８年７月２５日正式关停并退出运行。

　　３、拟评估后挂牌转让公司所持华西证券有限责任公司２００万股股权。

　　华西证券有限责任公司（简称“华西证券”）情况简介：注册资本：１０１，３１１．３７万元；经济性质：有限责任公司；经营范围：证券的代理买卖；代理证券的还本付息和分红派息；证券的代保管、鉴证；代理证券登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券的投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司；开展网上证券委托业务，从事外资股经纪业务。

　　公司２０００年５月出资２００万元，持有华西证券２００万股股权，公司２００９年分得２００８年度红利１９．７４万元，公司对该投资按成本法进行财务核算，未计提减值准备。

　　因证券公司的经营状况高度依赖我国证券市场景气程度，加之公司投资比例低，不符合公司“控股、行业相近、有市场前景”的投资原则。公司拟对该项股权投资进行评估后挂牌转让处理。

　　４、公司控股子公司持有的对外股权投资项目的处置：

　　控股子公司乐山市燃气有限责任公司（公司持有７８．４９％的股权）拟处置的股权投资项目名称、投资金额和持有股份比例分别为：乐山市蓉嘉压缩天然气有限责任公司：投资金额１６４．５万元，持有股份比例３２．９％；乐山市中嘉压缩天然气有限责任公司：投资金额１１０万元，持有股份比例２０％；四川乐华燃气有限责任公司：投资金额５０万元，持有股份比例１０％。以上三家均属乐山市燃气有限责任公司的参股企业，没有控股地位，年收益不高，加之上游气源紧张，拟进行评估后挂牌转让处理。

　　公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司（公司持有４８．４６％的股权）拟处置的股权投资项目名称、投资金额和持有股份比例分别为：洪雅县关帝水电有限责任公司：投资金额１４．９３８万元，持有股份比例４６．３％；四川华海电力有限公司：投资金额７８２万元，持有股份比例３７．９５％；四川省洪雅七里沟联办电厂：投资金额１５万元，持有股份比例８．９４％。洪雅县关帝水电有限责任公司因上游修建电站，已于２００５年５月停产关闭，拟对该参股项目在完善手续后进行财务核销，进入帐销案存资产管理。对四川省洪雅七里沟联办电厂和四川华海电力有限公司因不能控股，经营效益不稳定，拟进行评估后挂牌转让处理。

　　为尽快理顺控股子公司对外股权投资，解决投资链条较长、参股投资较多、投资效益不高等问题，董事会同意授权公司经营层办理公司控股子公司对外股权投资项目处置的具体事宜。

　　三、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于修订《乐山电力股份有限公司关联交易管理办法》的议案；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于修订《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于制订《乐山电力股份有限公司高级管理人员年薪制试行办法》的议案；

　　六、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于制订（修订）公司部分内部控制制度的议案。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十七日