证券代码：００２２１０ 证券简称：飞马国际 公告编号：２０１０－０３１
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称＂公司＂）第二届董事会第六次会议通知于２０１０年１０月８日以电子邮件形式发出， 会议于２０１０年１０月２５日以现场会议形式召开。应参加会议董事９人，实际参加现场的董事９人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄固喜先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
１、审议通过了《２０１０年第三季度报告》
《２０１０年第三季度报告》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：９ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对
２、审议通过了《关于审议防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》
根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字［２０１０］５９号）的要求，公司对防止大股东及其关联方资金占用的长效机制的建立情况进行全面梳理，认真查找制度漏洞并予以完善，同时，也对２０１０年以来防止大股东及其关联方资金占用长效机制的落实情况进行全面自查。根据自查的结果，公司最终形成《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。
表决结果：９ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对
３、审议通过了《关于审议财务会计基础工作整改报告的议案》
根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发［２０１０］１０９号）的要求，公司拟定了《开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》（以下简称“工作方案”）；工作方案中指定的“专项活动小组”根据计划，组织开展了公司财务会计基础的自查工作并形成了《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》（以下简称“自查报告”）；根据自查报告中发现的问题，“专项活动小组”要求整改责任人在规定的时间内落实整改措施，最后，公司将整改结果形成《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》。
表决结果：９ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对
４、审议通过了《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
根据《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》的要求，公司对《关联交易决策制度》进行相关修订。
《关联交易决策制度》全文见巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案需提请公司临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：９ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二○一○年十月二十七日
股票简称：飞马国际 股票代码：００２２１０ 编号：２０１０－０３２
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于２０１０年１０月２５日以现场会议方式召开。公司应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
１、审议通过了《２０１０年第三季度报告》
经认真审核，监事会认为，董事会编制和审核公司２０１０年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：３ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对
２、审议通过了《关于审议防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》
根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字［２０１０］５９号）的要求，公司对防止大股东及其关联方资金占用的长效机制的建立情况进行全面梳理，认真查找制度漏洞并予以完善，同时，也对２０１０年以来防止大股东及其关联方资金占用长效机制的落实情况进行全面自查。根据自查的结果，公司最终形成《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。
监事会认为，《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》真实反映了公司防止资金占用长效机制的建立和落实的情况，也真实反映了自查过程中发现的问题以及制定的相关整改计划。
表决结果：３ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
监事会
二○一○年十月二十七日
