证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2010-33
华夏银行股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
华夏银行股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年10月30日在北京好苑建国酒店以现场方式召开。会议由公司董事会召集，吴建董事长主持会议。部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共39名，代表有效表决权股份3,403,390,145股，占公司总股本的68.196991％。会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定。
会议审议并以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议并通过《关于董事会换届改选的议案》。
选举方建一为公司第六届董事会董事
赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举孙伟伟为公司第六届董事会董事
赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举李汝革为公司第六届董事会董事
赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举丁世龙为公司第六届董事会董事
赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举Christian Klaus Ricken为公司第六届董事会董事
赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举Robert John Rankin为公司第六届董事会董事
赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举张萌为公司第六届董事会董事
赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举吴建为公司第六届董事会董事
赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举樊大志为公司第六届董事会董事
赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举任永光为公司第六届董事会董事
赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举赵军学为公司第六届董事会董事
赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举骆小元为公司第六届董事会独立董事
赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举卢建平为公司第六届董事会独立董事
赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举盛杰民为公司第六届董事会独立董事
赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举萧伟强为公司第六届董事会独立董事
赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举曾湘泉为公司第六届董事会独立董事
赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举于长春为公司第六届董事会独立董事
赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举裴长洪为公司第六届董事会独立董事
赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
二、审议并通过《关于监事会换届改选的议案》。
选举李连刚为公司第六届监事会监事
赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举田英为公司第六届监事会监事
赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举郭建荣为公司第六届监事会监事
赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举程晨为公司第六届监事会监事
赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举刘国林为公司第六届监事会监事
赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举高培勇为公司第六届监事会外部监事
赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
选举戚聿东为公司第六届监事会外部监事
赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
二、律师见证情况
本次股东大会经北京市共和律师事务所邢冬梅律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所通过的有关决议均为合法有效。
三、备查文件
1、经到会董事签字确认的股东大会决议
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2010年11月2日
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号： 2010-34
华夏银行股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年10月30日在北京好苑建国酒店二层会议室召开。会议通知于2010年10月25日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事18人，实到董事16人，李汝革副董事长委托丁世龙董事行使表决权，张萌董事委托赵军学董事行使表决权。有效表决票18票。6名监事列席本次会议。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由吴建董事长主持，经与会董事审议，会议通过了以下事项：
一、审议并通过《关于选举董事长的议案》，选举吴建先生为公司董事长。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于选举副董事长的议案》，选举方建一先生、李汝革先生为公司副董事长。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于董事会专门委员会组成成员的议案》。第六届董事会各专门委员会组成如下：
战略委员会：吴建（主任委员）、方建一、李汝革、Robert John Rankin、张萌、樊大志、盛杰民、裴长洪、萧伟强。
关联交易控制委员会：裴长洪（主任委员）、丁世龙、任永光、盛杰民、萧伟强。
提名委员会：盛杰民（主任委员）、吴建、方建一、Christian Klaus Ricken、骆小元、卢建平、曾湘泉。
薪酬与考核委员会：卢建平（主任委员）、孙伟伟、丁世龙、Robert John Rankin、樊大志、骆小元、曾湘泉、于长春。
风险管理委员会：骆小元（主任委员）、李汝革、张萌、任永光、赵军学、曾湘泉、于长春。
审计委员会：萧伟强（主任委员）、孙伟伟、Christian Klaus Ricken、赵军学、裴长洪、卢建平、于长春。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《关于聘任行长的议案》，聘任樊大志先生为行长。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
樊大志，男，1964年9月出生，硕士研究生，高级会计师。曾任东北财经大学教师；北京国际信托投资公司投资银行总部总经理；北京市境外融投资管理中心党组成员、副主任；北京市国有资产经营有限责任公司党组成员、董事、副总经理；北京证券有限责任公司党委副书记、董事、总经理；瑞银证券有限责任公司监事长；华夏银行董事、党委副书记、副行长，常务副行长。现任华夏银行董事、行长、党委副书记。
五、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任赵军学先生为董事会秘书。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
赵军学（曾用名赵京学），男，1958年4月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国包装总公司南方公司总经理助理，粤海金融控股有限公司副总经理、总经理，华夏银行深圳分行党组书记、行长。现任华夏银行董事、董事会秘书。
六、审议并通过《关于聘任副行长及财务负责人的议案》，聘任任永光先生、王耀庭先生、李翔先生、黄金老先生为副行长，宋继清先生为财务负责人。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
任永光，男，1959年12月生，大学本科，高级经济师。曾任中国人民银行北京市分行外资管理处副处长，外资管理处处长，外汇管理处处长，办公室主任，计划资金处处长；中国人民银行营业管理部货币信贷管理处处长，副主任、党委委员；中国银监会北京监管局筹备组成员；中国银监会北京监管局副局长、党委委员。现任华夏银行董事、副行长、党委副书记。
王耀庭，男，1963年7月出生，博士研究生，高级经济师。曾任中国人民银行教育司教材处副处长，华夏银行信托租赁部副主任（主持工作）、证券部主任兼证券营业部总经理、行长助理、行长助理兼营业部总经理、总行不良贷款清收小组成员、监事会办公室副主任，华夏银行杭州分行党组副书记、副行长，华夏银行杭州分行党组（党委）书记、行长，华夏银行行长助理（兼国际化改造办公室主任）。现任华夏银行副行长、党委委员。
李翔，男，1957年12月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任江苏省政府办公厅副处级秘书，华夏银行南京分行营业部主任，华夏银行南京分行党组成员、副行长，华夏银行南京分行党组（党委）书记、行长，华夏银行行长助理（兼公司业务部总经理）。现任华夏银行副行长、党委委员。
黄金老，男，1972年9月出生，博士研究生，助理研究员。曾任中国银行国际金融研究所国内金融研究室副主任、主任，吉林省延边朝鲜族自治州州长助理（挂职），中国银行个人金融部营销总监、办公室副主任、公司金融总部客户关系总监。
宋继清，财务负责人，男，1965年1月出生，博士研究生，经济师。曾任北京市财政局助理调研员，门头沟区地税局党组成员、副局长，门头沟区财政局党组书记、局长，门头沟区地税局党组书记、局长，门头沟区区长助理，门头沟区政府党组成员、副区长，全国社会保障基金理事会基金财务部副主任，办公厅副主任、主任，信息研究部主任，华夏银行副首席财务官。现任华夏银行财务负责人、首席财务官兼计划财务部总经理。
特此公告。
附件：华夏银行股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
华夏银行股份有限公司董事会
2010年11月2日
华夏银行股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为华夏银行股份有限公司第六届董事会的独立董事，对华夏银行股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年10月30日聘任樊大志先生为行长，聘任赵军学先生为董事会秘书，聘任任永光先生、王耀庭先生、李翔先生、黄金老先生为副行长，聘任宋继清先生为财务负责人，在查阅有关规定，参加会议并听取了董事会对候选人情况介绍后，发表独立意见如下：
本次会议审议了《关于聘任行长的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任副行长及财务负责人的议案》。上述议案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《华夏银行股份有限公司章程》有关规定。我们同意聘任樊大志先生为行长，聘任赵军学先生为董事会秘书，聘任任永光先生、王耀庭先生、李翔先生、黄金老先生为副行长，聘任宋继清先生为财务负责人。
骆小元 盛杰民 卢建平 裴长洪
萧伟强 曾湘泉 于长春
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号： 2010-35
华夏银行股份有限公司监事会
关于选举产生第六届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司工会于2010年10月29日上午组织召开了华夏银行2010年职工代表大会。经过严格的民主选举程序，成燕红、李国鹏、李琦和张国伟当选为华夏银行第六届监事会职工代表监事。
成燕红，女，1958年2月出生，大学学历，高级会计师。曾任北京市财政局综合处副处长、债务处副处长、处长、党组成员、副局长，北京证券有限责任公司党委书记、总经理，北京市委金融工委副书记、书记，北京市政府金融办主任。现任华夏银行监事会主席、党委副书记、纪委书记。
李国鹏，男，1955年2月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国人民银行山东省分行金融研究所副所长、金融体制改革办公室副主任、中国人民银行山东省分行调研信息处处长，中国人民银行泰安市分行行长兼国家外汇管理局泰安分局局长、党组书记，华夏银行济南分行党组书记、行长，华夏银行行长助理，华夏银行党组成员、副行长兼总行营业部党组书记、总经理，华夏银行副行长、党委委员。现任华夏银行职工代表监事、工会主席、党委委员。
李琦，男，1958年8月出生，大学本科，高级经济师。曾任山东大学法律系教师，中农信山东公司副总经理，山东省英泰集团公司副总经理，华夏银行济南分行稽核法规处处长，华夏银行纪委委员、法律事务部总经理兼资产保全部总经理，华夏银行重庆分行党委书记、行长。现任华夏银行职工代表监事、稽核部总经理。
张国伟，男，1959年10月出生，大学学历，高级政工师。曾任中国农村发展信托投资公司北海代表处驻京办事处负责人，中国农村发展信托投资公司北海代表处资金信贷处副处长兼北京办事处主任，华夏银行北京管理部东四支行副行长（主持工作），华夏银行总行营业部办公室主任兼保卫处处长，华夏银行大连支行党组成员、纪检组长，华夏银行法律事务部副总经理（主持工作）、总经理。现任华夏银行职工代表监事、合规部总经理。
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会
2010年11月2日
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号： 2010-36
华夏银行股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第六届监事会第一次会议于2010年10月30日上午在北京好苑建国酒店召开。会议应到监事11人，实到监事6人。程晨监事因公务未能出席会议，委托田英监事行使表决权；刘国林监事因公务未能出席会议，委托成燕红监事会主席行使表决权；戚聿东外部监事因公务未能参加会议，委托高培勇外部监事行使表决权；李琦、张国伟监事因公务未能出席会议，委托郭建荣监事行使表决权。有效表决票11票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，会议一致通过如下决议：
一、选举成燕红女士为华夏银行股份有限公司第六届监事会主席；
二、会议决定各专门委员会成员及主任委员名单如下：
（一）监事会提名委员会成员：高培勇、成燕红、程晨、刘国林、张国伟；高培勇为主任委员。
（二）监事会审计委员会成员：戚聿东、李连刚、田英、郭建荣、李国鹏、李琦；戚聿东为主任委员。
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会
2010年11月2日
