本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

1、光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2010年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2010年11月2日在上海市奉贤区五四公路1256号，上海五四农场小木屋会务中心一楼会议室召开。

2、出席本次会议的本公司股东或股东代表43人，代表本公司股份总数682,345,584股，占本公司已发行股份数额的65.0353％。

3、会议由董事长庄国蔚先生主持，采用记名投票方式逐项表决。

4、本公司第四届董事会部分董事、第四届监事会部分监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议审议通过了《关于为光明乳业国际投资有限公司提供借款担保的提案》。

提案表决情况如下：

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
682,340,016	99.9992%	5,502	0.0008%	66	0.0000%	是

2010年第三次临时股东大会提案的相关内容已于2010年10月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。

2010年第三次临时股东大会资料已于2010年10月23日全文在上海证券交易所及本公司网站上披露。

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师集团（上海）事务所管建军律师、陈懿君律师现场见证，并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议；

2、国浩律师集团(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一零年十一月二日