本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
２、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：２０１０年１１月５日（星期五）１４：３０
网络投票时间：２０１０年１１月４日－２０１０年１１月５日
（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室。
（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）现场主持人：副董事长肖新才先生
（六）会议通知情况：公司董事会于２０１０年１０月２１日、１０月３０日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共３１２人，代表股份９２０，３０７，３７４股，占公司有表决权股份总数的３５．９６％；
１、参加现场投票的股东及股东代理人共计３人，代表股份共计９０９，３６３，６５４股，占公司有表决权股份总数的３５．５３％；
２、参加网络投票的股东及股东代理人共计３０９人，代表股份共计１０，９４３，７２０股，占公司有表决权股份总数的０．４３％。
四、提案审议和表决情况
（一）议案的表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
议案一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
单位：股
| 议案 | 表决结果 | 表决情况 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投
票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 |
| 议案一 | 通过 | ９０９，３６３，６５４ | ６，７８３，０２６ | ９１６，１４６，６８０ | ９９．５４８％ | ０ | ４，１２３，６９４ | ４，１２３，６９４ | ０．４４８％ | ０ | ３７，０００ | ３７，０００ | ０．００４％ |
参会前十大社会公众股股东表决情况
单位：股
| 名称 | 唐闲新 | 蒋龙方 | 魁北克储蓄投资集团 | 眭金芳 | 刘朋丰 | 单同礼 | 王辉 | 张巧惠 | 朱云刚 | 周国华 |
| 所持股数（股） | １，３３６，８８７ | ９３３，３００ | ５８８，１４０ | ３２９，１８０ | ３２０，０００ | ２６８，４００ | ２３８，６６８ | ２２２，２２２ | ２２０，０００ | １８５，４００ |
| 议案一 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 |
（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
２．结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
六、备查文件
１、关于召开本次股东大会的通知；
２、本次股东大会决议；
３、法律意见书；
４、会议记录；
５、其他相关资料。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
２０１０年１１月５日
