股票代码：000602 股票简称：金马集团 公告编号：2010-051
广东金马旅游集团股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事会第十八次会议于2010年11月11日审议通过了以下关联交易议案：
《关于眉山启明星铝业公司委托贷款展期的议案》。山东鲁能集团公司通过银行为本公司控股子公司眉山启明星铝业公司提供委托贷款1.5亿元，贷款期限半年，年利率5.25%，董事会同意该笔委托贷款到期后展期半年，利率不变。山东鲁能集团公司为本公司的控股股东，该交易属于关联交易。该交易发生利息金额393.75万元，不需召开股东大会审议。
二、关联方基本情况和关联关系
1、山东鲁能集团公司
注册地：济南市，法定代表人：徐鹏，注册资本：100亿元，企业类型：有限责任公司，经营范围：投资于电力产业、采矿业、制造业、房地产业、建筑业、交通运输和仓储业、住宿和餐饮业、金融业、科学研究和综合技术服务（不含法律、法规限制的范围）；批发和零售贸易（不含法律、法规限制的范围）；企业管理服务。
山东鲁能集团公司为本公司的控股股东，其与眉山启明星铝业公司之间的交易构成关联交易。该公司资产、业绩优良，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容及定价政策和定价依据
山东鲁能集团公司通过银行为公司控股子公司眉山启明星铝业公司提供委托贷款1.5亿元，贷款期限半年，委托贷款的利率在中国人民银行同期同档次基准利率4.86%的基础上加上税费（营业税5%，在此基础上加城建税7%、教育附加费3%、地方教育附加费1%）和手续费（0.1%），确定为5.25%。
委托贷款展期协议尚未签署，待本公司董事会审议通过后签署。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
眉山启明星铝业公司目前经营困难，出现较大亏损，从银行获得贷款比较困难，上述委托贷款使眉山启明星铝业公司可以较快地获得生产经营需要的资金，利率水平公允，有利于公司的发展，没有损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易总额
年初至披露日，公司与关联方山东鲁能集团公司累计已发生各类关联交易总额770万元；公司与关联方山西鲁能晋北铝业公司累计已发生委托贷款关联交易8.3亿元。上述关联交易已经公司2009年度股东大会和2010年度第二次临时股东大会审议通过，不再纳入累计计算范围。
六、独立董事事前认可和发表的独立意见
本公司独立董事郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生对上述关联交易事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，关联交易事项是公司正常经营所需，委托贷款的利率在中国人民银行同期同档次基准利率4.86%的基础上加上税费（营业税5%，在此基础上加城建税7%、教育附加费3%、地方教育附加费1%）和手续费（0.1%），确定为5.25%，利率水平公允，关联交易价格合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益，一致同意本次关联交易。
七、董事会审议程序
公司于2010年11月11日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于眉山启明星铝业公司委托贷款展期的议案》。对上述关联交易事项进行表决时，6名关联董事（王志华先生、孙红旗先生、綦守荣先生、李惠波先生、陈刚先生、孙晔先生）全部回避了本次表决，与会的3名非关联董事（郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生）均参加了本次关联交易事项的表决，并获得其一致同意。
八、备查文件
1、对于本次关联交易公司独立董事专项意见书。
2、广东金马旅游集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。
广东金马旅游集团股份有限公司
董事会
2010年11月11日
证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号：2010-050
广东金马旅游集团股份有限公司
六届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第十八次会议于2010年11月11日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于金马集团公司治理自查报告的议案》。
表决情况：赞成的9票，反对的0票，弃权的0票。
2、审议通过了《关于眉山启明星铝业公司委托贷款展期的议案》。
表决情况：该议案是关联交易，6名关联董事（王志华先生、孙红旗先生、綦守荣先生、李惠波先生、陈刚先生、孙晔先生）全部回避了本次表决，与会的3名非关联董事（郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生）均参加了本次关联交易事项的表决，并获得其一致同意。
特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司
董事会
2010年11月11日
