本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州恒运企业集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2010年11月5日发出书面通知，于2010年11月15日上午以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议形成如下决议：

　　以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于完善公司治理的报告》。

　　广州恒运企业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十一月十五日