本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东电力发展股份有限公司第六届董事会2010年第五次通讯会议于2010年11月14日召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事16名（其中独立董事6名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司治理自查报告的议案》

　　本议案经16名董事投票表决通过，其中：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司

　　董事会

　　二O一O年十一月十六日