| 重要提示： |
| 本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。 |
| 一、会议召开和出席情况 |
８、出席情况：
出席会议的股东或其授权代表共计３７人，所持股份２７４，０５５，５１９股，占公司有表决权总股份的４９．４５６％；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表２人，其所持有表决权的股份总数为２７２，５８３，２１９股，占公司有表决权总股份的４９．１９０％；参加网络投票的股东３５人，其所持有表决权的股份总数１，４７２，３００股，占公司有表决权总股份的０．２６６％。公司５名董事和１名监事出席了本次会议，公司高管人员列席了会议，湖北松之盛律师事务所律师彭波、李艳楼参加会议并出具了法律意见书。 |
| 二、提案审议和表决情况 |
审议通过了《关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案》。
表决结果：本次议案同意２７２，９０９，８１９股，占出席股东大会股东有表决权的９９．５８２％，反对１，１４２，６００股，占出席股东大会股东有表决权的０．４１７％，弃权３，１００股，占出席股东大会股东有表决权的０．００１％。 |
| 三、律师出具的法律意见 |
２、律师姓名：彭波、李艳楼；律师事务所负责人：李刚
３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 |
| 四、备查文件 |
１、公司２０１０年第四次临时股东大会会议决议
２、湖北松之盛律师事务所出具的２０１０年第四次临时股东大会法律意见书 |
