本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决和修改提案情况；

　　2、本次会议无新的提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　三安光电股份有限公司2010年第五次临时股东大会于2010年11月16日上午9点30分在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开。

　　参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权股份338,559,784股,占公司总股份的51.58 %。

　　会议由公司董事林科闯先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议采取现场记名投票的表决方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　审议通过了公司为安徽三安光电有限公司借款提供担保的议案。

　　本公司全资子公司安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化（一期）项目总投资666,205万元，现已募集资金净额297,960万元，资金尚有缺口。为保证其尽快投产并产生效益，决定安徽三安光电有限公司向中国银行股份有限公司厦门市分行、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行芜湖分行、交通银行股份有限公司芜湖分行、徽商银行芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司借款260,000万元，借款期限5年，利率为基准利率下浮10%。本公司为该借款提供连带责任担保。

　　赞成338,559,784股，占本次会议有效表决股份总数的100 %,反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由湖北正信律师事务所潘玲、答邦彪律师现场见证,并出具《三安光电股份有限公司2010年第五次临时股东大会法律意见书》,认为：三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　特此公告

　　三安光电股份有限公司

　　二○一○年十一月十六日