证券简称：长安汽车（长安Ｂ） 证券代码：０００６２５（２００６２５） 公告编号：２０１０—４７
重庆长安汽车股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于２０１０年１１月２２日召开第五届董事会第十七次会议，会议通知及文件于２０１０年１１月１８日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。本次董事会会议以通讯表决方式召开，会议应到董事１５人，实到董事１５人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：
１、关于北京长安汽车公司乘用车建设项目的议案
（同意票１５票，弃权票０票，反对票０票）
为实现公司在全国的战略布局，同时建立新能源汽车基地，公司在北京注册了分公司，名称为“重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司”，经营范围为：汽车零部件技术开发；销售汽车零部件。产品方案确定为乘用车，包括轿车和城市ＳＵＶ，以及新能源汽车。北京长安汽车公司位于北京市房山区窦店镇，北京窦店高端现代制造业（新城）产业基地核心区内，总规划用地面积２３００亩。北京长安汽车公司乘用车产能建设本着整体规划、分期实施、滚动发展的原则进行，本乘用车建设项目是一期工程，由乘用车四大工艺、新能源汽车装配，及新车试制等部分组成，建设规模为年产乘用车２０万辆，项目建设投资为４３２，７４２万元（含土地购置费），其中设备投资为１８４，４０７万元，建安工程投资为９０，０４９万元，其他费用１４８，５４２万元，项目预备费９，７４４万元。本项目计划２０１２年６月建成投产。
３、关于调增２０１０年度日常关联交易预计金额的议案
独立董事于董事会前对该增加日常关联交易金额事项给予了认可，同意提交董事会审议。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事徐留平先生、邹文超先生、张宝林先生、王晓翔先生、连刚先生、马俊坡先生、王重生先生回避表决，其余参加会议的８名董事一致表决同意通过该项议案。
（同意票８票，弃权票０票，反对票０票）
本关联交易内容请详见本日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上的《重庆长安汽车股份有限公司关联交易公告》。
２、关于修订《审计委员会工作细则》的议案
（同意票１５票，弃权票０票，反对票０票）
为进一步完善公司法人治理结构，规范公司审计委员会工作程序，需要对《审计委员会工作细则》的条款进行修改。细则修订的主要内容如下：
１．现行第一条：审计委员会委员和主任委员由董事长或副董事长提名并经董事会过半数同意选举产生。为便于开展工作，委员会设置一名委员会秘书，由公司审计监察部部长担任。
修订为：审计委员会委员和主任委员由董事长或副董事长提名并经董事会过半数同意选举产生。为便于开展工作，委员会设置一名委员会秘书，由公司审计部部长担任。
２．现行第三条：审计委员会下设审计事务工作小组，负责日常工作联络和会议组织，及审计委员会委托的其他事务。该小组的日常工作由委员会秘书负责。
修订为：审计委员会下设审计部，负责日常工作联络和会议组织，及审计委员会委托的其他事务。审计部的日常工作由审计部部长负责。
４、关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
（同意票１５票，弃权票０票，反对票０票）
以上第１、２项议案尚须提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
２０１０年１１月２３日
证券代码：０００６２５（２００６２５） 证券简称：长安汽车（长安Ｂ） 公告编号：２０１０—４８
重庆长安汽车股份有限公司关于调增
２０１０年日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第五届董事会九次会议审议和２００９年年度股东大会批准，公司审议通过了《关于批准２０１０年度预计日常关联交易的议案》，该议案对２０１０年度日常关联采购额和关联销售额作出了预计。２０１０年，由于公司合并范围发生变化（公司收购中国长安汽车集团股份有限公司所持有的重庆长安金陵汽车零部件有限公司的股权、出售安福汽车营销有限公司股权）以及鱼嘴基地建设提速等原因，导致公司采购、销售实际情况与年初预计时发生了改变，公司和部分关联单位２０１０年的关联交易金额与原预计发生了变化，需要对原预计金额进行增加调整，具体情况如下：
一、增加２０１０年日常关联交易金额的基本情况（单位：万元）
| 关联交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 原预计２０１０年发生金额 | 现预计２０１０年发生金额 |
| 采购 | 中国南方工业集团公司下属企业： | | |
| 重庆长安工业（集团）有限责任公司 | 采购零部件 | ３６ | ４，５８９ |
| 重庆万友经济发展有限责任公司 | 采购零部件 | ２，３８９ | ７，０９１ |
| 中国长安汽车集团股份有限公司及其下属企业： | |
| 中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公司 | 采购零部件 | ８６，５８８ | １１５，２８７ |
| 长安工业集团有限责任公司及其下属企业： | | |
| 保定长安客车制造有限公司 | 采购整车及零部件 | １８，３８０ | ４０，６０８ |
| 重庆长安建设工程有限公司 | 采购工程物资及服务 | １０，５００ | ２８，３９９ |
| 合营企业： | | | |
| 长安福特马自达汽车有限公司 | 采购整车及零部件 | ４７，５２３ | ６０，７３６ |
| 销售 | 中国南方工业集团公司下属企业： | | |
| 成都陵川车用油箱有限公司 | 销售材料及零部件 | ０ | ６，０２９ |
| 成都陵川特种工业有限责任公司 | 销售材料及零部件 | １２，２８４ | １６，９４４ |
| 西南兵器工业公司 | 销售整车及零部件 | １０７，１３３ | １２３，０８０ |
| 中国长安汽车集团股份有限公司及其下属企业： | |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 销售材料、模具及零部件 | ０ | １５，０００ |
| 重庆安福汽车营销有限公司 | 销售整车及零部件 | ０ | ９，９０９ |
| 合营企业： | | | |
| 长安福特马自达汽车有限公司 | 销售零部件 | ２，４２３ | ４７，４２０ |
| 合计 | ２８７，２５５ | ４７５，０９０ |
二、关联方介绍和关联关系
| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 法定代表人 | 注册资本（万元） |
| 中国南方工业集团公司下属企业： |
| 重庆万友经济发展有限责任公司 | 重庆市 | 汽车销售 | 受同一最终控股公司控制 | 赵德恩 | １５，０００ |
| 成都陵川特种工业有限责任公司 | 四川省成都市 | 油箱 | 受同一最终控股公司控制 | 周德福 | ８，６９０．５０ |
| 成都陵川车用油箱有限公司 | 四川省成都市 | 车用油箱 | 受同一最终控股公司控制 | 王太勇 | １，９８０ |
| 西南兵器工业公司 | 重庆市 | 汽车销售 | 受同一最终控股公司控制 | 王渝江 | ２０，０００ |
| 中国长安汽车集团股份有限公司及其下属企业： |
| 中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公司 | 雅安市 | 汽车摩托车零部件 | 母公司之分公司 | | |
| 重庆安福汽车营销有限公司 | 重庆市 | 汽车及零配件销售 | 母公司之子公司 | 邹文超 | ４，２００ |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 哈尔滨市 | 汽车制造销售 | 母公司之子公司 | 吴雪松 | １１０，３２８ |
| 重庆长安工业（集团）有限责任公司及其下属企业： |
| 重庆长安工业（集团）有限责任公司 | 重庆市 | 制造销售普通机械，模具，工具。制造、开发、销售长安系列汽车零部件 | 受同一最终控股公司控制 | 时玉宝 | ７４，０００ |
| 重庆长安建设工程有限公司 | 重庆市 | 建筑工程 | 受同一最终控股公司控制 | 薛松 | ５，７０７ |
| 保定长安客车制造有限公司 | 河北省 | 汽车制造与销售 | 受同一最终控股公司控制 | 王重生 | ３，０００ |
| 合营企业： |
| 长安福特马自达汽车有限公司 | 重庆市 | 汽车制造与销售 | 合营企业 | 徐留平 | ３５，１４４万美元 |
以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。
三、定价政策和定价依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
各关联公司与本公司之间的零部件供应、汽车销售服务等交易，是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司正常生产经营。公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益。此类交易对公司正常生产经营是必要的，还将持续下去。
五、关联交易协议签署情况
| 协议名称 | 关联人 | 签署日期 | 协议主要内容 | 交易价格 | 协议有效期 |
| 关于关联企业之间经常性交易行为的框架协议 | 南方工业集团公司 | ２００９年初 | 汽车、零部件、原材料的采购和销售 | 具体实施合同约定 | ３年 |
六、审议程序及独立董事意见
公司已于２０１０ 年１１月２２日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调增２０１０年日常关联交易预计金额的议案》，参加会议的关联董事徐留平先生、邹文超先生、张宝林先生、王晓翔先生、连刚先生、马俊坡先生、王重生先生回避表决。其余８名非关联董事一致同意该议案。
独立董事于董事会前对该增加日常关联交易金额事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与各关联方的采购、销售服务涉及到的交易金额增加是符合实际情况的，交易价格符合市场经济原则和国家有关规定，交易目的是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证了公司正常生产经营，是必要的；董事会对以上关联交易表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求；有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
七、备查文件目录
⒈公司第五届董事会第十七次会议决议；
⒉独立董事事前认可意见；
⒊独立董事意见。
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
２０１０年１１月２３日
证券代码：０００６２５（２００６２５） 证券简称：长安汽车（长安Ｂ） 公告编号：２０１０—４９
重庆长安汽车股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会定于２０１０年１２月９日以现场投票表决方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）本次股东大会会议召开经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（三）会议名称：重庆长安汽车股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会。
（四）召开时间：２０１０年１２月９日上午９：３０。
（五）召开地点：重庆市江北区建新东路２６０号长安科技大楼多媒体会议室。
（六）召开方式：现场投票表决方式。
（七）出席对象：
１．凡是２０１０年１２月３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；
２．本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
（一）关于租赁哈飞汽车、昌河汽车公司固定资产的议案；
（二）关于与哈飞汽车、昌河汽车公司签订技术许可、技术服务及生产协作框架协议的议案；
（三）关于新增２０１０年度日常关联交易预计金额的议案；
（四）关于修改《公司章程》的议案；
（五）关于调增２０１０年度日常关联交易预计金额的议案；
（六）关于北京长安汽车公司乘用车建设项目的议案。
以上议案内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上的《重庆长安汽车股份有限公司五届十四次董事会决议公告》（２０１０年８月５日，公告编号：２０１０－３５）及《重庆长安汽车股份有限公司五届十七次董事会决议公告》（公告编号：２０１０－４７）
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
⒈法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明、出席人身份证；
⒉自然人股东需本人身份证、股东帐户卡、持股证明；
委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股证明。
上述股东将所需的相关证件或授权委托书通过专人、传真或邮寄方式送达公司董事会办公室。
（二）登记时间：２０１０年１２月３日下午５：３０前。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
四、其它事项
（一）会议联系方式：
⒈联系人：崔云江、黎军
⒉联系地址：重庆市江北区建新东路２６０号长安汽车董事会办公室
⒊联系电话：（８６）０２３——６７５９４００９
⒋联系传真：（８６）０２３——６７８６６０５５
⒌邮政编码：４０００２３
（二）会议费用：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。
五、授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（或单位）出席２０１０年１２月９日召开的重庆长安汽车股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
所持股份类别（Ａ股或Ｂ股）＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人身份证号码＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
重庆长安汽车股份有限公司董事会
２０１０年１１月２３日
