证券简称：泰尔重工 证券代码：002347 公告编号：2010-40

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年11月29日以电子邮件的形式向全体董事发出了第二届董事会第四次会议通知。会议于2010年12月3日以通讯方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参加董事9人，6名董事现场表决，3名董事以传真方式表决。会议由公司董事长邰正彪先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司2010年6月17日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该项决议，公司将部分闲置的募集资金5500万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月,具体为 2010年6月19日至2010年12月18日。(详见2010年6月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》）。2010 年12月1日，公司提前将上述金额全部归还至公司募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构华泰证券股份有限公司及保荐代表人。

　　同意继续使用闲置募集资金5500万元暂时补充流动资金，使用期限为不超过6个月，自2010年12月6日至2011年6月5日。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　详情见2010年12月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的公告。

　　（二）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》及《董事会秘书工作细则》等有关规定，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意聘任董吴霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

　　附董吴霞女士简历：

　　董吴霞，女，1985年8月出生，中国国籍，学士学位。历任安徽泰尔重工股份有限公司人事助理、证券事务助理。

　　董吴霞于2010年6月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。

　　董吴霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。董吴霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　联系方式：

　　1、办公地址：安徽省马鞍山市红旗南路18号

　　2、邮政编码：243000

　　3、联系电话：0555-2229303

　　4、传真号码：0555-2229303

　　5、办公邮箱：dwxia_2008@taier.biz

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十二月三日

　　证券简称：泰尔重工 证券代码：002347 公告编号：2010-41

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　关于以部分闲置募集资金暂时补充

　　流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况：

　　安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)19 号文核准，首次公开发行不超过2600 万股人民币普通股，于2010 年1月18日成功发行，发行价格为22.5 元，募集资金总额为5.85 亿元，扣除各项发行费用，募集资金净额为55988.25 万元。超募资金为35728.25 万元。

　　2010年6月17日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该决议，公司使用5500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月（自2010年6月19日至2010年12月18日）。按相关规定，公司需于2010年12月18日将5500万元归还至募集资金专用账户。2010年12月1日，公司已提前将上述募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《中小企业板规范运作指引》的规定，公司拟继续使用部分闲置募集资金5500万元暂时补充公司流动资金，使用期限为董事会通过批准之日起不超过6个月，预计可为公司节省财务费用133.65万元。

　　公司本次补充流动资金金额不超过募集资金净额的50%；公司最近十二个月未进行证券投资或金额超过1000万元的风险投资，并承诺本次使用募集资金补充流动资金期间不进行证券投资或金额超过1000万元的高风险投资。该款项到期后，将及时归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在影响和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

　　二、公司独立董事、监事会、保荐人的意见

　　（一）公司独立董事对该事项发表意见如下：

　　公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过人民币5500万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过6个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（二）公司监事会对该事项发表意见如下：

　　公司本次继续使用部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。

　　（三）公司保荐人华泰证券股份有限公司对该事项发表意见如下：

　　作为泰尔重工首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，华泰证券经核查后认为：

　　1、泰尔重工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本次计划使用泰尔重工万元闲置募集资金暂时补充流动资金未超过募集资金净额的50%，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定；

　　2、泰尔重工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会改变募集资金用途，有利于泰尔重工提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；

　　3、公司最近十二个月未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资，公司还承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

　　基于以上意见，本保荐机构对泰尔重工本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十二月三日

　　证券简称：泰尔重工 证券代码：002347 公告编号：2010-42

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议通知于2010年11月26日以专人送达方式发出，会议于2010年12月3日上午11点在公司三楼会议室召开，本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名。会议由监事会主席汪晴女士主持。

　　二、会议审议议案

　　本次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

　　监事会认为：公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展利益需要。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行。不存在变相改变募集资金投资方向和损害股东利益的情况。因此监事会同意公司继续使用5500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为不超过6个月（2010年12月6日-2011年6月5日）。

　　三、备查文件

　　加盖公司监事会印章的监事会决议。

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　监事会

　　二○一○年十二月三日