本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；

２、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开的情况

１、会议召开时间

现场会议召开时间：２０１０年１２月３日下午２时３０分；

网络投票时间： ２０１０年１２月２日至２０１０年１２月３日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１２月３日上午９：３０—１１：３０，下午１：００－３：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１２月２日下午３：００ 至２０１０年１２月３日下午３：００ 的任意时间。

２、会议召开地点

公司本部十楼会议室

３、会议召开方式

本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

４、会议召集人

公司董事会

５、会议主持人

董事总经理黄振光先生。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计１０８人，代表股份７３，８１８，４１９股，占公司总股份数的２８．９３５８％。

其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有４人，代表股份数５８，６１９，４４６股，占公司总股份数的２２．９７８０％；

通过网络投票的股东共有１０４人，代表股份数１５，１９８，９７３股，占公司总股份数的５．９５７８％。

四、提案审议和表决情况

股东大会以记名投票方式表决，审议并形成决议如下：

１、审议通过《关于向西安新鸿业提供财务资助不高于２亿元的议案》

该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８ 年修订）和公司《章程》、《公司关联交易制度》的规定，上市公司关联股东万泽集团有限公司回避表决该议案。非关联股东１０７人，代表股份２６，１７０，４９０股。

表决结果：同意２３，３２４，７６０股，占有效表决权股数８９．１２６２％；反对２，８３６，９３０股，占有效表决权股数１０．８４０２％；弃权８，８００股，占有效表决权股数０．０３３６％。

２、审议通过《关于公司２０１０－２０１１年度日常关联交易的议案》

该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８ 年修订）和公司《章程》、《公司关联交易制度》的规定，上市公司关联股东万泽集团有限公司回避表决该议案。非关联股东 １０７人，代表股份２６，１７０，４９０股。

表决结果：同意２３，０９７，０９４股，占有效表决权股数８８．２５６３％；反对２，９１４，１５６股，占有效表决权股数１１．１３５３％；弃权１５９，２４０股，占有效表决权股数０．６０８５％。

五、网络投票前十大股东表决情况

名称	国信证券股份有限公司	中国信达资产管理公司	陆翠玉	黄海清	黄淑美	童小娟	李夏思	刘珍	孙振河	谢利文
所持股数（股）	３，８６１，９６２	２，３８５，９７４	１，６３２，０４９	１，６０３，７１４	１，２２０，４６６	５４３，５３０	２９０，０００	２８６，４９０	２３２，１６６	２１０，０００
１．００	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对
２．００	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	反对	反对

六、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

２、律师姓名：彭文文、林彬律师

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

七、备查文件

１、公司２０１０年第二次临时股东大会决议；

２、广东信达律师事务所出具的《关于广东万泽实业股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司董事会

二０一０年十二月四日