证券代码： ００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１０－０３６
江苏宏宝五金股份有限公司
关于召开２０１０年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１０年１１月２５日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１０年１１月２６日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊登了《关于召开２０１０ 年第四次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
１、会议召开时间：
２０１０年１２月１０日（星期五）上午９：００ ，会期半天
２、股权登记日：２０１０年１２月６日（星期一）
３、会议召开地点： 江苏宏宝五金股份有限公司六楼会议室。
４、会议召集人：公司董事会
５、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式。
６、会议出席对象
（１）２０１０年１２月６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东）（授权委托书样式见附件）。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司新提名的监事候选人。
（４）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
１、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案；
本议案系采用累积投票制选举非独立董事。朱剑峰、蔡正华、余玉峰、顾桂新、王忠华、刘贤钊为公司第四届非独立董事候选人，每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选非独立董事总人数（６人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
２、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案；
本议案系采用累积投票制选举独立董事。张洪发、周继华、龚伟为公司第四届独立董事候选人，每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选独立董事总人数（３人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
３、关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案；
本议案系采用累积投票制选举股东代表监事。袁海平、顾少平为公司第四届监事候选人，每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选股东代表监事总人数（２人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
三、本次股东大会的登记事项
１、登记时间：２０１０年１２月９日上午８：００—１１：００，下午１３：００—１７：００。
２、登记方式：
（１）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（２）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
３、登记地点：
江苏宏宝五金股份有限公司证券部
地址：江苏省张家港市大新镇人民路１２８号
邮政编码：２１５６３６
电话：０５１２—５８７１３６８１、５８７６５０５９
传真：０５１２—５８７６１０５５
联系人：顾桂新、徐晓燕
四、其他事项
１、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
２、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
３、公司将在股东大会选举产生第四届董事会成员和第四届监事会成员后，随即召开公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生公司的董事长、监事会主席，聘任公司的高级管理人员。
江苏宏宝五金股份有限公司董事会
二○一○年十二月七日
附件：
江苏宏宝五金股份有限公司
２０１０年第四次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏宏宝五金股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
１、关于选举第四届董事会非独立董事的议案；
| 董事候选人 | 投票权数 |
| 朱剑峰 | |
| 蔡正华 | |
| 余玉峰 | |
| 顾桂新 | |
| 王忠华 | |
| 刘贤钊 | |
２、关于选举第四届董事会独立董事的议案；
３、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照／身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
１、对第１项议案，系采用累积投票制选举非独立董事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选非独立董事总人数（６人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
２、对第２项议案，系采用累积投票制选举独立董事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选独立董事总人数（３人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
３、对第３项议案，系采用累积投票制选举股东代表监事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选股东代表监事总人数（２人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
４、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
５、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１０－ ０３７
江苏宏宝五金股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏宏宝五金股份有限公司２０１０年第一次职工代表大会于２０１０年１２月６日召开。大会选举了公司第四届监事会职工监事。现将选举结果公告如下：
全体职工代表一致同意选举顾汉兵先生连任公司职工代表监事；与公司 ２０１０年第四次临时股东大会产生的２名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会结束之后立即就任。
职工监事简历详见附件。
特此公告。
江苏宏宝五金股份有限公司
二○一○年十二月七日
附件：
职工监事简历
顾汉兵，男，汉族，１９６５年７月出生，大专学历，高级维修技工。曾任江苏宏宝集团有限公司设备科科长兼公司办公室主任，本公司设备科助理科长、科长、金工车间主任。现任本公司设备科长，职工代表监事。
顾汉兵先生未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１０－０３８
江苏宏宝五金股份有限公司股票异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股票价格于２０１０年１２月３日、６日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过２０％，已构成股票交易异常波动。公司已向控股股东及实际控制人核实不存在应披露未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至２０１０年１２月６日，本公司股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过２０％，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票将于２０１０年１２月７日上午开市起停牌一小时。
二、核实情况说明
经与本公司管理层、董事会、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行了必要的核实，公司说明如下：
１、公司声明未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
２、经向管理层核实：近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
３、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
４、经查询，控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
１、公司及公司控股股东、实际控制人目前及未来三个月内没有对本公司进行资产整合、重组、收购、出售、发行股份以及其他对本公司有重大影响事项的意向和计划。
２、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
３、公司财务部门初步测算：预计２０１０年度归属于上市公司股东的净利润为１，７００万元至２，２００万元之间，比上年同期增长５０％以上。具体数据以公司２０１０年年度报告为准。
以上公司业绩预告（公告编号２０１０－０２９）于 ２０１０年１０月２８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，请投资者查阅，注意投资风险。
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏宏宝五金股份有限公司董事会
２０１０年１２月７日
