证券时报多媒体数字报

股票简称： 凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2013—23

武汉凯迪电力股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据武汉凯迪电力股份有限公司（简称“凯迪电力”）第七届董事会第二十七次、二十九次会议决议，现将2012年年度股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

2、会议召开时间：2013年6月28日，下午14：00

3、会议召开地点：

武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室

4、会议召开方式：采取现场投票方式表决

5、股权登记日：2013年6月25日

6、会议出席对象：

（1）截至2013年6月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。

二、 会议审议事项

（1）《凯迪电力2012年度董事会报告》

（2）《凯迪电力2012年度监事会工作报告》

（3）《凯迪电力2012年年度报告和年度报告摘要的议案》

（4）《凯迪电力2013年度财务预算》

（5）《关于2013年度授权法定代表人决定公司银行授信的议案》

（6）《凯迪电力2012年度利润分配预案》

（7）《关于2013年度凯迪电力对控股子公司提供总额度不超过641，700万元担保额度议案》

以上议案详见2013年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载披露的七届二十七次董事会决议公告。

（8）《武汉凯迪电力股份有限公司关于与徐州燃控科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》

本项议案的相关公告已于2012年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载披露，但在2012年11月23日召开的 2012年第三次临时股东大会未审议，故提交本次年度股东大会审议。

（9）《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》

本议案详见同日公告的七届二十九次董事会决议公告及武汉凯迪电力股份有限公司关于更换会计师事务所的公告。

三、会议听取事项：

听取《公司独立董事述职报告》

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件一）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（式样详见附件一）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东可以通过传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真于2013年6月26日下午17：00前送达公司董事会秘书处。

2、登记时间：2013年6月26日上午9:00 至11:30，下午14:00 至17:00，逾期不予受理。

3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦705。

4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人 ：张鸿健 高旸

联系电话：027-67869018 027-67869270

传 真 ：027-67869018

2、本次股东大会出席者所有费用自理

六、备查文件

1、召开本次股东大会的董事会决议

2、本次股东大会资料

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司

董 事 会

2013年6月8日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）身份证号码： 代表本人（本单位）出席武汉凯迪电力股份有限公司2012年年度股东大会，并行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

委托人（签章）：

身份证号码：

股东持股数：

证券账户号码

受托人（签名）：

身份证号码：

签署日期：

附件二：

武汉凯迪电力股份有限公司

2012年年度股东大会股东参会登记表

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2013—21

武汉凯迪电力股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于2013年5月24日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第二十九次会议的通知，会议于2013年6月7日在凯迪大厦708会议室召开，出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

1、《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于聘任刘成周先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、《关于终止对原子公司（五河、桐城）提供财务资助的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

关于对原子公司（五河、桐城）提供财务资助的议案的相关公告已于2012年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载披露，但在2012年11月23日召开的 2012年第三次临时股东大会未审议。现因五河、桐城两项目未完成2012年度预定的利润指标，公司大股东阳光凯迪新能源集团有限公司已将上述两家电厂回购，故公司拟不再对其进行财务资助。

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

2013年6月8日

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2013—20

武汉凯迪电力股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于2013年5月24日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第二十九次会议的通知，会议于2013年6月7日在凯迪大厦708会议室召开，出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

1、《关于聘任刘成周先生为公司副总经理的议案》

根据经营管理需要，经总经理提名，同意聘任刘成周先生担任副总经理职务。

表决结果：同意9票， 反对 0票，弃权 0票

刘成周先生简历如下：

刘成周，男、汉族、1968年6月出生，中国国籍、本科学历，高级工程师，1990年7月至2002年10月历任大唐洛阳首阳山发电厂（2×220MW+2×300MW）电气分厂职工、专工，发电二部专工，生技科专责工程师、生技部检修主管、生产技术保障部副主任、主任；2002年10月至2011年2月先后任华润电力负责人、总经理；2011年2月至今任新疆金晖兆丰能源股份有限公司（4×350MW）常务副总经理兼总工程师职务。

刘成周先生不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不适合担任高级管理人员的五种情形；且未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，刘成周先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任高级管理人员的情形。

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司

董 事 会

2013年6月8日

股票简称： 凯迪电力 股票代码： 000939 公告编号： 2013—19

武汉凯迪电力股份有限公司关于

更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更会计师事务所情况说明

公司七届二十九次董事会审议通过了《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》，公司原聘任众环海华会计师事务所（下称“众环所”）为公司的年报审计机构，因控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司引入新投资人，依照新投资人推荐，现董事会提议聘任安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司的2013年度年报审计机构。公司对众环所多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

二、拟聘会计师事务所情况

安永是全球领先的专业服务公司，在140多个国家及地区设有约700多个办事处，聘用超过152,000名员工。2011年度全球总收入约229亿美元。除了提供审计服务外，安永提供的相关服务包括上市及各项增值服务如内部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息科技安全、绩效改善以及公司治理方案等，并拥有突出资历。

安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）武汉分所成立于2004年，是国际“四大”在湖北/华中地区设立的唯一具有执业资格的会计师事务所。安永的专业背景及对世界各主要资本市场的紧密联系将有利于公司的向外发展与合作，为公司的长期发展提供国际级的增值服务与支持。

三、更换会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对众环所及拟聘任的安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）武汉分所进行了充分沟通和了解，对其执业质量进行了评价，提出了更换会计师事务所建议。

  2、《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》在提交公司董事会审议前，公司已就变更审计机构事宜书面通知会计师事务所并就相关事宜进行了沟通。

  3、2013年 6月 7日，公司召开七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）武汉分所为公司审计机构。

  4、2013年 6月 7日，公司独立董事对本次会计师事务所的更换事项发表了独立意见，认为本次变更符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，独立董事同意此次会计师事务所更换。

  5、2013年 6月 7日，公司召开七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》。监事会就此发表了专项意见，同意此次会计师事务所变更。

  6、公司将于 2013 年 6 月 28 日召开2012年年度股东大会审议变更会计师事务所事项，届时，众环所有权就改聘事宜到会陈述意见；若会计师事务所放弃陈述，公司将在有关股东大会决议公告中予以说明。

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司

董事会

2013年6月8日

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2013－22

武汉凯迪电力股份有限公司

第七届第十五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉凯迪电力股份有限公司第七届监事会第十五次会议2013年6月7日在公司708会议室举行，会议应到3人，实到3人；分别为贺佐智、徐利哲、张自军。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席贺佐智先生主持，以举手投票表决方式，审议一致通过如下决议：

1、《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案需提交股东大会审议

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司监事会

2013年6月8日

股票简称： 凯迪电力 股票代码： 000939 公告编号： 2013—17

武汉凯迪电力股份有限公司

关于2012年度

报告的补充及更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年年度报告于2013年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网进行了披露。现就事后审核中发现的问题，对公司2012年年度报告中部分事项做补充及更正披露如下：

一、补充部分：

（一）、“第四节 董事会报告 一、概述 一、报告内经营情况回顾”补充了积极推进生物质发电项目CDM申报工作和可能产生的风险和对策的内容。

（二）、“第四节 董事会报告 一、概述 2013年公司工作计划 ” 增加了可能产生的风险和对策。

（三）、“第四节 董事会报告 二、主营业务分析 1、概述 ”补充了报告期内主营业务毛利率下降的主要原因。

（四）、“第四节 董事会报告 二、主营业务分析 2、收入”，补充了生物质发电、环保发电和原煤销售的销售量、生产量和库存量的内容。（五）、“第五节 重要事项 六、承诺事项履行情况”，补充了上市公司大股东-阳光凯迪关于避免与上市公司同业竞争的相关内容。

（六）、“第五节 重要事项 九、公司发行公司债的情况”，补充了报告期内支付公司债利息及信用评级未发生变化的内容。

（七）、“第六节 三、股东和实际控制人情况 3.公司实际控制人情况”中，补充了最终控制层面股东武汉环科投资有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、武汉盈江新能源开发有限公司、Asia_Green_EnergyPte,.LTD、Prime_Achieve Pte,.LTD的内容

（八）、“第十节财务报告 七、合并财务报表主要项目注释 54、现金流量表附注中”，补充了收到的其他与经营活动有关的现金、支付的其他与经营活动有关的现金的相关内容。

二、 更正部分：

（一）“第四节 董事会报告 概述 二、2013年公司工作计划3、4、5、6”，原披露为：

3、加快生物质电厂项目建设

2013年生物质电厂计划并网12个项目,启动4个项目。上半年计划并网7个项目（淮南电厂1台机组并网），分别为霍邱、丰都、庐江、淮南、安仁、金寨、赤壁。下半年并网5个项目，分别为谷城、霍山、江陵、阳新、酉阳。2013年预计开工茶陵、太湖、汝城、北海4个项目，2014年建成并网。

4、全力以赴抓好发电工作，力争使环保发电和生物质发电的总发电量突破40亿千瓦时。

增加生物质电厂发电量是全年工作的重中之重。公司将尽全力确保11个已投产生物质电厂全年发电，争取7个生物质电厂后半年正式投产。以装机容量和发电小时数计算，努力完成上网电量29亿千瓦时。同时，安排好设备运行和燃料收购两项工作，使成本较本年度实现大幅度的降低。

环保发电要紧抓煤价低谷，成功掺烧干煤泥的有利时机，多发电，多供热，增加收入。

通过生物质发电和环保发电两方面努力，力争环保发电和生物质发电突破40亿千瓦时，使公司主营业务突出、成功转型。

5、提高并网率，加快蓝光电厂机组改选，使在建和建成的总装机容量达到100万千瓦。

以解决公司接入系统工作瓶颈为目标，2013年将大力协调各方面力量，提高并网率。上半年力争完成霍邱等7个电厂的并网，下半年完成江陵等5个电厂的并网，使公司投运电厂达到23个，总容量达到63万千瓦。

以国家生物质能源发展黄金时期为契机，紧抓河南省“醇-电-气”联产示范工程的机遇，率先将蓝光电厂改造再利用，一举成为全国最大的生物质发电机组。同时。启动茶陵等4个生物质电厂建设工作，使在建和建成的总装机容量超过100万千瓦。

6、加快北海生物质能综合新技术产业化示范项目。

北海4×55MW生物质发电机组，是目前国内启动的单机容量最大，技术含量最高，后期发展空间巨大的生物质能综合利用新技术产业化示范项目。北海地处南部海洋经济圈北部湾，是《全国海洋经济发展“十二五”规划》的重点地区。北海项目是公司未来一个新的亮点，加快该项目的建设意义重大。

现披露为：

3、加快生物质电厂项目建设

2013年生物质电厂计划并网13个项目,上半年计划并网8个项目（淮南电厂1台机组并网），分别为霍邱、丰都、隆回、庐江、淮南、安仁、金寨、赤壁。下半年并网5个项目，分别为谷城、霍山、江陵、阳新、酉阳。

4、全力以赴抓好发电工作，力争使环保发电和生物质发电的总发电量突破30亿千瓦时。

增加生物质电厂发电量是全年工作的重中之重。公司将尽全力确保11个已投产生物质电厂全年发电，争取7个生物质电厂后半年正式投产。以装机容量和发电小时数计算，努力完成上网电量29亿千瓦时。同时，安排好设备运行和燃料收购两项工作，使成本较本年度实现大幅度的降低。

环保发电要紧抓煤价低谷，成功掺烧干煤泥的有利时机，多发电，多供热，增加收入。

通过生物质发电和环保发电两方面努力，力争环保发电和生物质发电突破30亿千瓦时，使公司主营业务突出、成功转型。

5、提高并网率，加快蓝光电厂机组改选，使在建和建成的总装机容量达到100万千瓦。

以解决公司接入系统工作瓶颈为目标，2013年将大力协调各方面力量，提高并网率。上半年力争完成霍邱等8个电厂的并网，下半年完成江陵等5个电厂的并网，使公司投运电厂达到18个，总容量达到53.4万千瓦。

以国家生物质能源发展黄金时期为契机，紧抓河南省“醇-电-气”联产示范工程的机遇，率先将蓝光电厂改造再利用，一举成为全国最大的生物质发电机组。同时。启动茶陵等4个生物质电厂建设工作，使在建和建成的总装机容量超过100万千瓦。

6、加快北海生物质能综合新技术产业化示范项目。

北海地处南部海洋经济圈北部湾，是《全国海洋经济发展“十二五”规划》的重点地区。北海生物质能综合利用新技术产业示范项目是公司未来一个新的亮点，加快该项目的建设意义重大。

（二）、第四节 “董事会报告 概述” 倒数第一段，原披露为：

2013年是“十二五”规划的第三年，是公司主营业务生物质发电集中投产并形成规模效益的一年，为实现生物质发电装机规模达到200万千瓦，环保和生物质发电收入突破100亿元的目标，公司董事会将带领全体员工，进一步加强管理、坚持科学决策、积极防范和化解风险，为公司巩固在新能源领域的龙头地位做出应有的贡献。

现披露为：

2013年是“十二五”规划的第三年，是公司主营业务生物质发电集中投产并形成规模效益的一年，为实现生物质发电装机规模达到100万千瓦，环保和生物质能收入突破100亿元的目标，公司董事会将带领全体员工，进一步加强管理、坚持科学决策、积极防范和化解风险，为公司巩固在新能源领域的龙头地位做出应有的贡献。

（三）“第四节 董事会报告 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（2）、（3）中，误将公司持有东湖高新集团股份有限公司股份披露在“持有金融企业股权情况中”，原披露为：

（2）持有金融企业股权情况

（2）证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

现更正为：

（2）持有金融企业股权情况

（3）证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，共出售4651.44万股，实际收到38688.7万元，投资收益-2197.43万元，截止报告期末，持有东湖高新2478.79万股，占东湖高新总股数的4.18%

（四）、 “第五节 重要事项 五、重大合同及履行情况 2、担保情况中”，

原披露为：

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明

现更正为：

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明

（五）“第六节 股东变动及股东情况 三、股东及实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况”中，

原披露为：

单位：股

现更正为：

单位：股

（六）、“第七节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员持股变动”中，

原披露为：

现更正为：

（七）、“第七节董事、监事、高级管理人员及员工情况 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”中，

原披露为：

单位：万元

现更正为：

单位：万元

补充、更正后的具体内容详见同日披露于巨潮咨询网上的公司2012年度报告（更新后）。本次补充及更正不会影响公司2012年度业绩，不涉及公司审计报告的变化。因本次变更给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

公司将加强年报编制完成后的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司

董 事 会

2013年 6月8日