证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

(一) 报告期内经营情况回顾

1、整体经营状况回顾

2013年上半年，宏观经济增速下滑，作为宏观经济先行指标的官方和汇丰制造业PMI均回落至低位，市场对中国经济短期前景的担忧加剧。服装行业方面，根据中华全国商业信息中心的统计数据，2013年上半年全国百家重点大型零售企业服装商品零售额同比增长6.9%，增速较上年同期降低2.9个百分点；而各类服装零售量同比增长4.3%，增速较上年同期高3.3个百分点，显示促销力度增大。业内知名企业亦调整经营节奏，从以往的渠道扩张转向精细化运营。公司积极关注宏观经济及行业态势，根据国内外市场环境及其变化趋势，夯实基础，稳健拓新，完善管理，将市场暂时的低迷期作为练好内功的好时期，不断强化核心竞争力和品牌影响力。

报告期内，公司以战略规划及年度经营计划为指导，稳步推进各项经营计划实施。但由于受国内外经济下滑趋势的影响，上半年公司经营业绩出现下滑。报告期内，公司实现营业收入116,378.86万元，较上年同期下降2.29%；实现营业利润38,881.76万元，较上年同期增长1.12%；归属于上市公司股东的净利润29,050.03万元，较去年同期下降14.03%。

2、积极推进各项经营计划

在“商品拉动，精耕门店，实现盈利性增长”的年度指导思想下，公司将资源聚焦于“优化组织结构，提升组织能力；提升直营店盈利能力；提升加盟商盈利能力”三个方面，以促进经营目标的实现与战略目标的达成。

（1）优化组织结构，提升组织能力

报告期内，公司继续致力于优化组织结构，提升组织能力。首先，进一步完善激励方案，尤其是一线销售人员的激励方案。其次，强化针对性的培训以及潜力人才培养。再次，根据新的市场现状进行职能和岗位梳理，进一步提升组织能力。

（2）提升直营店盈利能力

报告期内，公司通过两个层面来提升直营店盈利能力，其一是提升直营新品适销率；其二是致力于直营店铺店效提升。

报告期内，提升新品适销率方面，公司开始推广推拉结合的业务模式，预留直营店铺一定比例订货额，通过季中新品与畅销品补单来保证商品适销对路。该举措将有利于有效减少无效订货，并更好的控制库存水平。

直营店效提升方面，公司首先致力于重点店铺店效提升，并采取月度跟踪的方式监测同店增长并采取改进措施。其次，公司对整个直营店铺体系进行梳理，严格执行不良店铺关闭计划。

（3）提升加盟商盈利能力

报告期内，针对提升加盟商盈利能力，公司强化零售导向的加盟商数据管理，进一步完善加盟数据库建设。其次，强化了对加盟团队的管理，激励与考核并重，以进一步切实提高加盟团队自身能力及其对加盟商的管理、帮扶。

3、公司在经营中出现的问题与困难

报告期内，上半年国内经济增长相比去年同期放缓，服装行业进入转型调整期，国内服装企业更强调精细化运营，改变以往店铺扩展为主的运营模式。然而，国内服装企业发展模式、发展阶段的相似性导致普遍缺乏精细化运营经验。公司认识到业务变革、转型发展的艰难及其必要性。为此，公司将采取多种举措来面对行业及公司发展过程中的问题与困难：

（1）进一步明确公司战略，在战略清晰的前提下，明确新的发展模式。

（2）公司将积极考虑拓展多品牌业务，满足不同细分人群的消费需求。

（3）致力于建立系统化的商品设计与开发体系，增强供应链柔性，保证商品适销对路并及时交付零售终端，力求在核心价值链环节打造强大竞争力。

（4）加强零售终端IT系统的全方位覆盖，为零售数据分析，以及在此基础上对直营、加盟店铺的零售管理提供强大支持。

(二)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：万元 币种:人民币

2、其它

(1)经营计划进展说明

公司在2012年年报董事会报告中披露了2013年的经营计划，具体如下：

注：本经营计划不构成公司对未来业绩的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

2013年上半年公司实现收入11.64亿元，完成年收入计划的42.32%；成本和期间费用7.85亿元，占年成本及费用计划的41.32%。

报告期内公司减少终端59家，主要系国内终端消费持续低迷，为控制经营风险，公司放缓了开店进度，并关闭了部分经营效益较差的销售终端。

如果下半年国内宏观经济增速持续下降，终端消费继续低迷，将增加公司2013年经营计划完成的不确定性。

(三)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

公司主营业务全部为销售服装产品的收入，公司2013年1-6月主营业务收入较上年同期下降了2.65%，主要系2013年上半年国内终端市场消费持续低迷，公司营销渠道建设缓慢，公司关闭了部分效益较差的销售终端，报告期末公司的销售终端数为3,205家，较年初减少了59家。

从收入的产品构成来看，受困于终端消费疲软，公司传统核心产品男裤与茄克收入近年来首次出现下滑，但公司仍然在其他系列产品有进一步的突破，报告期内，公司T恤销售收入较上年同期增长了15.30%，是公司收入同比增长最快的品类。

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

注：以上地区按照中国行政区域划分（下同）。

从收入的地区构成来看，除华北、西南仍实现增长外，公司其他区域的收入均出现不同程度的下滑。

(四)核心竞争力分析

1、中国男装行业男裤市场的领跑者

九牧王品牌男裤市场综合占有率从2000年至2012年连续十三年位列国内男裤市场第一位，为中国男裤市场的领跑者。公司也是中华人民共和国西裤、水洗整理服装国家标准的参与制定起草单位。（以上市场占有率来自中华全国商业信息中心对全国重点大型零售企业、商业集团的统计数据）

2、“专业好品质”的产品

九牧王品牌自推出以来，一直专注于为男士提供商务休闲男装，专业地为消费者提供高品质的产品和消费体验，不断改善产品及服务品质，“男裤专家”、“专业好品质”成为九牧王的核心价值及品牌象征。

本公司秉承专业积淀，紧随服装流行趋势，在不断收集、研究消费者人体曲线数据的基础上，注重细节，针对不同的消费群体，设计出不同的款式和版型，使消费者穿着舒适。在生产工艺上，本公司将西裤生产工艺细化为108道工序，将茄克细化为90道工序，以进行专业标准化生产，并在生产的关键环节设置专职检验员对产品进行检验，进行有效的品质管理。在用料上，本公司原材料均选用行业内优质的面辅料，从源头上保证公司的产品品质，公司的裤类产品可有效避免裤兜张开，内衬外露，拉链部分突出，重要部位线条脱落等尴尬现象。本公司选用杜克普、兄弟等国内外先进的生产设备，并结合工艺要求进行技术改良，形成了具有自身特点的生产工艺。

3、强大的品牌影响力

公司自成立伊始便紧紧围绕九牧王品牌的定位、核心价值与特性，通过产品设计、销售终端形象、广告宣传、优雅绅士评选、男裤文化节及西服文化节等各种营销活动，不断提高九牧王品牌的知名度、美誉度及忠诚度。2013年上半年，公司再次推出“精工艺术之旅”活动，与消费者进行深度沟通，向消费者传递九牧王精工、品质、时尚、优雅的态度。同时，公司凭借“专业好品质”的产品赢得了消费者的良好口碑，进一步提高了九牧王品牌的美誉度，累积了一大批忠实的消费者。目前，九牧王品牌已成为中国最具影响力、最受欢迎的行业领先男装品牌之一。

九牧王品牌也得到了国内权威机构和媒体的认可，近年来，获得的主要荣誉如下表所示：

4、庞大且成熟的营销网络

公司的服饰销售市场主要集中于国内一、二线城市，公司销售终端已覆盖了全国31个省、自治区及直辖市主要城市的重点商圈。截至2013年6月30日，公司直营与加盟终端数量为3,205家，其中直营终端736家，加盟终端2,469家。

公司在建设营销网络的过程中，不仅注重规模和数量的建设，而且根据公司的发展情况不断对销售终端形态及运作模式进行优化。从发展初期依靠商场为主的模式发展为商场与专卖店两翼齐飞的模式，并向二、三线城市持续拓展。截至2013年6月30日，公司商场终端数量达到1,749个，专卖店终端数量为1,456个，商场和专卖店两翼齐飞促进了销售，降低了公司渠道的维护风险。

5、业务纵向一体化模式带来高价值供应链

本公司实施以市场为导向的供应链管理，采用业务纵向一体化模式，对设计、研发、生产、销售等主要环节实施有效的控制，以对市场需求做出快速反应。

公司通过分布在全国的销售终端了解当地的市场趋势及不同消费群体的喜好，并借助公司的设计研发能力，开发出反映最新时尚趋势的产品，而公司的制造能力保证了产品的质量，并对市场需求和市场趋势做出快速反应。

6、经验丰富的管理团队

公司拥有一支经验丰富、兢兢业业、积极进取、忧患意识强、能力出众及对事业专注执着的管理团队，其对中国商务休闲男装行业拥有深入透彻的认识和理解。公司董事长林聪颖先生拥有丰富的服装行业管理经验，年富力强，踏实做事，专注于公司的经营管理；公司核心管理人员在服装行业平均从业经验超过17年，对公司拥有极高的忠诚度，并能够不断加强企业管理方面的学习，勤于找出与国际同行业知名公司及国内优秀男装公司的差距，通过聘请外部咨询机构及内部的研究改正自身的缺陷。此外，公司长期以来一直致力于管理团队的培养和引进，不断提高管理水平，致力打造一支职业化、专业化、国际化的管理团队。

(五)投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

2013年3月12日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》，批准公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行低风险、期限不超过一年的短期理财产品的投资，该投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司2013年3月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的公告》。

2013年3月12日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》， 批准公司及其控股子公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行低风险短期理财产品的投资，该投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司2013年3月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

截至2013年6月30日，公司委托理财产品余额为54,640.00万元。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

募集资金的使用情况请见公司于2013年8月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]551号”文《关于核准九牧王股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行12,000.00万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股22.00元，募集资金总额为人民币264,000.00万元。截至2011年5月24日止，公司收到社会公众股东缴入的出资款人民币264,000.00万元，扣除发行费用人民币8,695.01万元后，实际募集资金净额为255,304.99万元。上述资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司以"天健正信验（2011）综字第020077号"《验资报告》验证。

截至2013年6月30日，本公司累计实际使用募集资金111,180.11万元（其中：募集资金项目使用48,680.11万元，募集资金永久补充流动性资金27,000.00万元，募集资金购买理财产品余额35,500.00万元），累计收到募集资金存款利息收入11,820.06万元，累计收到理财收益333.16万元，累计扣除手续费1.59万元，累计收到延期交房违约金90.72万元，募集资金尚未使用余额156,367.23万元，募集资金专户余额156,431.17万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异63.94万元，系本公司用自有资金支付发行相关费用63.94万元，尚未自募集资金专用账户转出。

(2)募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

公司拟用募集资金投入4个项目，即营销网络建设、供应链系统优化升级、信息系统升级及设计研发中心建设。截至2013年06月30日，本公司四个募投项目按照公司计划进行。

注1：公司本年对营销网络建设的投入更加趋于谨慎，主要系报告期国内终端消费持续低迷，而商业店铺购置及租赁的价格仍保持高位，为控制经营风险，公司放缓了开店速度。截至2013年6月30日，公司购置的募投店铺中，已投入使用11家，其中1家为直营店，10家为战略加盟店；累计租赁12家店铺，均为战略加盟店。

注2：公司供应链系统优化升级项目进展较慢，主要系该项目中的物流仓储建设项目选址地块的相关建设手续尚未办理完成。

注3：公司设计研发中心建设项目进展较慢，主要系该项目选址在厦门九牧王营运中心大楼，该大楼尚未竣工投入使用。

3、主要子公司、参股公司分析

报告期内公司主要子公司及其经营情况如下：

单位：万元

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司2013年2月投资设立全资子公司山南九牧王商贸有限责任公司，将其纳入公司合并范围。

董事长：林聪颖

九牧王股份有限公司

2013年8月8日

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2013-034

九牧王股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2013年8月8日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区龙昌路12号公司运营中心七楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2013年7月29日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王茁先生通过通讯（视频）方式出席本次会议。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了如下决议：

1、审议通过了《九牧王股份有限公司2013年半年度报告》全文及摘要的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《九牧王股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容请见与本公告同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《九牧王股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《九牧王股份有限公司重大事项事前咨询制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《九牧王股份有限公司董事会秘书履职保障制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《九牧王股份有限公司重大信息内部保密制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○一三年八月八日

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2013-035

九牧王股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2013年8月8日在厦门市思明区龙昌路12号九牧王股份有限公司运营中心7楼会议室召开，会议由监事会主席李志坚先生主持。本次会议通知及相关资料于2013年7月29日书面送达全体监事。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议并形成了如下决议：

一、审议通过了《九牧王股份有限公司2013年半年度报告》全文及摘要的议案。

监事会对董事会编制的《九牧王股份有限公司2013年半年度报告》（以下简称“半年报”）进行了审核，提出意见如下：

1、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；

3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《九牧王股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

九牧王股份有限公司监事会

二○一三年八月八日

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2013-036

九牧王股份有限公司关于

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将九牧王股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2013年1-6月募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2011〕551号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2011年5月24日，分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）2,400万股以及采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）9,600万股，共计公开发行人民币普通股（A股）12,000万股，发行价为每股人民币22元。截至2011年5月24日，本公司共募集资金264,000.00万元，扣除发行费用8,695.01万元后，募集资金净额为255,304.99万元。

上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验[2011]综字第020077号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1．以前年度已使用金额

截至2012年12月31日，本公司累计实际使用募集资金46,997.45万元（其中：募集资金投资项目使用21,863.66万元，募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金25,133.79万元），累计收到募集资金存款利息收入6,720.94 万元，累计支出手续费0.96万元，累计收到延期交房违约金90.72万元，募集资金尚未使用余额215,118.24万元，募集资金专户余额215,182.18万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异63.94万元，系本公司用自有资金支付发行相关费用63.94万元，尚未自募集资金专用账户转出。

2．本年度使用金额及当前余额

2013年1-6月，本公司募集资金使用情况为：

（1）2013年1-6月以募集资金直接投入募投项目1,682.66万元，募集资金永久补充流动性资金27,000.00万元，募集资金购买理财产品余额35,500.00万元，支出手续费0.63万元。截至2013年6月30日，本公司累计实际使用募集资金111,180.11万元（其中：募集资金项目使用48,680.11万元，募集资金永久补充流动性资金27,000.00万元，募集资金购买理财产品余额35,500.00万元）。

（2）从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出63.94万元。该金额系本公司用自有资金支付发行相关费用，尚未自募集资金专用账户转出。

综上，截至2013年6月30日，募集资金累计投入111,180.11万元，尚未使用的金额为156,367.23万元，募集资金专户余额156,431.17万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异63.94万元，系本公司用自有资金支付发行相关费用63.94万元，尚未自募集资金专用账户转出。

二、募集资金的管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，对《九牧王股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行了修订，该修订后的制度经2013年5月9日召开的公司2012年股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求并结合经营需要，本公司从2011年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

为加强公司募集资金的管理，公司2013年5月17日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意撤销原中信银行成都锦绣支行的募集资金专项账户，在中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设新的募集资金专用账户。公司已在中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设募集资金专项账户，账号为420865369070，截至2013年6月30日，专户余额为429,577,067.76元。2013年7月1日，公司与中国银行股份有限公司厦门湖里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2013年6月30日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013年06月30日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

上述存款余额中，已包含了计入募集资金专户的利息收入11,820.06万元（其中2013年1-6月利息收入5,099.12万元），募集资金购买理财产品获得的投资收益333.16万元，收到延期交房违约金90.72万元，及尚未从募集资金专户置换的募投项目投入63.94万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金投资项目资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露内容，根据市场及项目情况，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的，则公司将先用自筹资金投入，待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施，公司在2011年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金用于募集资金投资项目“营销网络建设项目”的建设。2011年8月1日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金251,337,866.54元。天健正信会计师事务所有限公司审核并出具了《九牧王股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》【天健正信审（2011）专字第020659号】，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查，并发表了同意意见。公司先期投入的自筹资金总计251,337,866.54元已于2011年全部置换完毕。

该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

本公司截至2013年6月30日止无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金使用情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，2013年3月12日召开的公司第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》。公司董事会同意在总额不超过10亿元人民币、单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内，使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核，并发表了同意意见。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定及上述议案，截至2013年6月30日，公司分别在厦门国际银行、兴业银行、中国建设银行、中国工商银行和中国农业银行开立了理财产品专用结算账户。

截至2013年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下（单位：人民币万元）：

（四）超募资金使用情况

公司首次公开发行募集资金净额为人民币255,304.99万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为164,734.06万元，超募资金为90,570.93万元。结合公司发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司于2013年3月12日召开的第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司核查后发表了同意意见。2013年3月28日，公司采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2013年第一次临时股东大会，本次临时股东大会审议批准了上述使用超募资金永久性补充流动资金的事项。

截至2013年6月30日，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金2.7亿元已实施完毕。本次使用超募资金永久性补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

（五）节余募集资金使用情况

本公司截至2013年6月30日止无节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

本公司截至2013年6月30日止无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司截至2013年6月30日止无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司截至2013年06月30日止无前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2013年6月30日，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

九牧王股份有限公司董事会

二○一三年八月八日

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2013-037

九牧王股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年5月17日，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议审议通过了《关于调整股票期权授予数量与回购注销部分限制性股票的议案》，同意以激励对象购买价回购注销部分激励对象所持有的限制性股票合计592,000股。2013年5月30日，上述限制性股票已注销完毕，公司总股本由579,257,500股减少为578,665,500股。具体内容请见公司于2013年5月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于注销已回购限制性股票的公告》。鉴于上述情况，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对部分条款进行了修改。

为具体实施公司股票期权与限制性股票激励计划，提高工作效率，公司2012年第二次临时股东大会授权公司董事会因限制性股票授予、股票期权行权和对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销等事宜对《公司章程》相关条款进行修改，因此本议案无需提交公司股东大会审议。

本次修改的具体内容如下：

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○一三年八月八日