证券时报多媒体数字报

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●召开时间：2013年8月27日（星期二）14:00。

●召开地点：北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室。

●股权登记日：2013年8月22日（星期四）。

●会议方式：现场记名投票。

根据本公司于2013年7月31日召开的第二届董事会第十七次会议决议，现将召开2013年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会；

（二）会议召集人：公司董事会；

（三）会议时间：2013年8月27日（星期二）14:00；

（四）会议地点：北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室；

（五）会议表决方式：本次股东大会采取现场记名投票的表决方式。

二、 会议议题

本次会议将审议以下普通决议案：

1. 关于中国北车股份有限公司2013年度发行中期票据的议案

该议案的具体内容请参见本公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议文件将不迟于2013年8月9日（星期五）在上海证券交易所网站刊登。

三、 会议出席/列席对象

（一）截至2013年8月22日（星期四）15:00时整上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“中国北车”（601299）所有股东；上述股东授权委托的代理人，该代理人不必是本公司的股东（授权委托书请见附件一）；

（二）本公司董事、监事、高级管理人员；

（三）本公司聘请的见证律师、其他中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、 本次股东大会的登记方法

（一）出席回复

拟出席现场会议的股东（亲身或其授权委托的代理人）应于2013年8月26日（星期一）17:00前，将出席会议的书面回执（请见附件二）以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。

（二）出席登记方式

1. 登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托股东的授权委托书原件、委托股东股票账户卡和委托股东身份证复印件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（请见附件一）、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

（3）异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2013年8月26日17:00）。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

2. 登记时间：2013年8月27日（星期二）13:30。

3. 登记地点：北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室。

五、 其他事项

（一）公司联系方式

联系地址：北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦604室

邮政编码：100078

联 系 人：胡 刚

联系电话：（86 10）51897290

联系传真：（86 10）52608380

（二）本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

（三）中国北车股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料将不迟于2013年8月9日（星期五）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。

六、 备查文件目录

1. 中国北车股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会

二○一三年八月九日

附件一：

中国北车股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中国北车股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于2013年8月27日14:00时在北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦召开的中国北车股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列投票指示代表本人（本公司）行使对会议议案的表决权。

注：

1. 请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）及地址。

2. 请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

3. 请填上受托人姓名，如未填上，则股东大会主持人将出任您的代表。股东可委派一名或多名代表出席及投票，委派超过一位代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。

4. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

5. 本授权委托书填妥后应于本次股东大会举行24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（地址：北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦604室；邮政编码：100078；联系人：胡刚；联系电话：（86 10）51897290；传真：（86 10）52608380。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2013年8月26日17:00）。

附件二：

中国北车股份有限公司

2013年第一次临时股东大会回执

注：

1. 请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）及地址。

2. 本回执在填妥及签署后于2013年8月26日（星期一）以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦604室）；邮政编码：100078；联系人：胡刚；联系电话：（86 10）518972910；传真：（86 10）52608380。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2013年8月26日17:00。

3. 如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4. 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。