证券时报多媒体数字报

１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名股东持股情况表

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

一、概述

（一）报告期内市场总体状况和管理层对房地产行业的看法

１、报告期内，合肥市土地市场与住宅市场均好于２０１２年同期。

（１）土地市场行情较好。２０１３年１－６月份，合肥市（包括县市）共出让７４宗地块，面积达７，３６７．３亩，土地出让金达１，９８４，３９７．５万元。？同比去年１－６月份，今年上半年合肥土地出让宗数多出２６宗，合肥市区多出５宗；出让面积上涨约３，５４３亩，涨幅约９２．６％；市区出让面积上涨约３７１亩，涨幅约１３．３％；土地出让金上涨约１１９亿元，涨幅约１５１％；市区土地出让金上涨约７１亿元，涨幅约１１１％。

（２）商品房销售量激增，开启高去化时代。２０１３年上半年，合肥地区商品住宅成交４９，５８８套，为近六年来合肥上半年销售量最高，较之于２０１２年１－６月份合肥地区商品住宅成交２９，１８６套，增加２０４０２套，涨幅达６９．９０％。２０１３年上半年，合肥地区商品住宅成交总面积４９５．３５万平方米，较之于２０１２年１－６月份合肥地区商品住宅成交总面积２８８．１９万平方米，增加２０７．１６万平方米，涨幅达７１．８８％。今年上半年合肥新增商品住宅３５，６１２套，但住宅销量增速更快，使得库存量大跌。截止２０１３年６月３０日，合肥市区商品住宅库存仅为３９８４７套，相比２０１２年７月骤降１．５万套，首次跌破４万大关，也是近２２个月的新低。

（３）楼市均价连涨，均价逼近七千。报告期内，合肥楼市成交均价６，８８３．５０元／㎡，比去年同期上涨４５４．４６元／㎡，同比上涨７．０７％。根据最新的指数报告，合肥６月新建住宅样本平均价格为６，９０３元／㎡，相比５月上涨１．４０％，涨幅继续扩大。自去年１０月起，合肥房价已实现９连涨，从５，９１２元／㎡上涨到目前的６，９０３元／㎡，短短９个月上涨９９１元／㎡。同时，自今年１月起的６６１４元／㎡，２０１３上半年合肥新建住宅样本均价上涨２８９元／㎡。而自２０１３年三月份以来，合肥楼市均价也不断逼近７，０００元／㎡。

？２、报告期内，除合肥市以外，公司子公司所在地——蚌埠市、巢湖市、 广德县、宣城市，均出现量价齐升。

（１）２０１３年１－６月份，蚌埠市商品住宅成交１０，７６０套，而蚌埠最高住宅年成交量是２００９年创下的１２，３４８套，就蚌埠房产市场相对稳定的格局和下半年存量充足的现状来看，２０１３年蚌埠楼市在新一轮的楼市调控中打破记录，已成定局。同比上年同期的５，６９５套，上涨８８．９４％。２０１３年１－６月份，蚌埠市商品住宅成交总面积２６６．９７万平方米，同比上年同期６２．１１万平方米，上涨３２９．８３％。２０１３年１－６月份的时间里，蚌埠市区住宅均价波动幅度不大，二季度更是稳定在５０００元／㎡左右。同比上年同期４，５０３元／㎡，上涨１１．０４％。

（２）２０１３年１－６月份，巢湖市商品住宅成交５，３８４套，同比暴增了２，６２７套，上涨９５．２８％，创历年新高峰，２０１３年１—６月份住宅均价为４，４９１元／㎡，同比去年４，００９元／㎡上涨了４８２元／㎡，上涨幅度１２．０２％。

（３）２０１３年１－６月份，广德县共成交新建商品房２，２９９套，成交面积２５．０３万平方米，较上年同比增长４１９％，总成交金额１３．２１亿，较上年同比增长５１４％。新建商品房预售相比同期大幅增长，基本上和商品房开发增幅持平，供给充足。２０１３年１－６月份，广德县存量商品房的交易数量为８２３套，同比去年的２１３套增长了２８６％，交易面积１８．３６万平方米，同比去年增长５６５％，平均交易价格相比去年同期也有所增长。

（４）２０１３年１－６月份，宣城市商品住宅成交５０５２套，较去年同期增加了２，７１０套，上涨１１５．７１％。２０１３年１－６月份，宣城市商品住宅均价约为４，７８９元／㎡，较去年同期均价增加了７元／㎡，同比上升０．１５％。

整个合肥楼市上半年的高去化及公司子公司所在地的销量激增，主要原因包括“新国五条”出台后引起的恐慌性购房、大市场环境的走稳等。由于购房者普遍担心二套房贷首付比例及利率将提升、二手房交易将征收２０％增值税、限购等问题，３月份合肥市九区二手房和新房销量同步上涨，总计成交１１，４５２套，突破万套大关，较之２０１３年２月上涨６，２４４套，环比上涨１１９．８９％，较之２０１２年３月上涨５，５０９套，同比上涨９２．７％。３月底合肥版新国五条细则落地，细则并没有触及更多实质性内容，楼市回归常态，４月份合肥楼市住宅类商品房备案９，５８０套，并在５月和６月有所下滑，但始终稳定在８，０００套左右。值得一提的是，上半年合肥知名房企共出现１２家“日光盘”，表明楼市需求依旧旺盛。

下半年合肥市场成交量、住宅均价将保持稳中趋扬的趋势。公司管理层认为：首先，下半年合肥楼市预计将有１３０多家楼盘近５万套新房入市，除了占主流的刚需楼盘外，上半年卖得好的改善型楼盘下半年也将加推新品。随着合肥城市的快速增长、经济的快速增长，城市吸附力也在扩大，刚需和改善性需求将持续释放。其次，从合肥上半年土地市场较好的行情可以看出，一方面，主流开发商资金量相对稳定，开发商以价换量的可能性不大。另一方面，土地价格的上涨，也将直接导致未来房价的上涨。再次，下半年，并不排除有新的政策出台，在大的调控环境背景下，房价大幅上涨的可能性不大。

（二）报告期内公司总体经营情况

１、积极拿地，培养新的增长点

公司创新方法，积极拓展业务区域，项目储备稳步增加。一是继续进驻省内三四线城市开发住宅市场，３月中旬公司通过收购方式取得宣城市约１１８亩土地。二是，公司首次进驻合肥市滨湖新区，６月中旬，公司通过挂牌方式以５４２万／亩的价格取得合肥市滨湖新区约１２９．５２亩土地。三是，７月初，公司首次进军省外市场。公司将通过对三亚丰乐实业有限公司增资扩股的方式，与丰乐种业、安徽丰乐农化有限责任公司，三方合作开发三亚市荔枝沟工业园区两块约６．３万平方米工业用地。

２、土地使用权获得情况

（１）２０１２年１０月１２日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于参与广德县新城区２０１２－１１号地块竞买的议案》，并于２０１２年１０月２６日参加了广德县国土资源局在广德县招投标中心组织的土地使用权出让活动，通过挂牌方式以参考地价 ６０ 万元／亩（总金额约为人民币 ５，８７４．６０ 万元），取得广德县新城区 ２０１２－１１ 号地块。（详见２０１２年１０月２７日登载于《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于竞得土地使用权的公告》）。

（２）２０１２年１１月２９日，公司收到合肥市规划委员会办公室（合规委办【２０１２】２５ 号）“关于同意合肥城建发展股份有限公司置换土地的通知”来文：由于公司申报的琥珀香山美墅项目用地涉及到巢湖风景区保护，不适合于开发建设，同意公司按照国家有关文件规定，在巢湖市区范围内进行土地置换。琥珀香山美墅项目位于巢湖市长江东路以南、裕溪路以东（原巢湖市油泵油嘴厂），土地使用权面积约 ２３６．４４ 亩，该项目属于合肥城建巢湖置业有限公司的拟开发项目。公司持有合肥城建巢湖置业有限公司８０％的股权，属公司的控股子公司。（详见２０１２年１２月１日登载于《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于置换土地的公告》）。公司目前仍在抓紧进行该地块的相关土地置换工作。

（３）２０１３年３月１５日公司召开第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于收购宣城新天地置业有限公司１００％股权的议案》、《关于授权董事会办理宣城新天地置业有限公司工商登记变更手续的议案》、《关于授权董事长签署支付土地出让金手续的议案》（详见２０１３年３月１８日登载于《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《第五届董事会第八次会议决议公告》）。经过与孙静芳女士友好协商，公司收购孙静芳女士个人持有的宣城新天地置业有限公司（以下简称“宣城置业”）１００％的股权，收购价格为合同双方协商一致确认的８００万元人民币，出资方式为自有资金。孙静芳女士以个人名义于２０１２年７月以挂牌方式取得宣城市方家冲地区１２０１号和１２２２号地块，且已向宣城市国土资源局支付土地出让金９３００万元，并将上述两宗土地出让合同登记在其持有１００％股权的宣城置业名下。按照合同约定，公司在完成股权变更登记、股权转让费用支付后，将保证宣城置业向孙静芳女士支付９３００万元，用于归还孙静芳女士就宣城市方家冲地区１２０１号和１２２２号地块已向宣城市国土资源局支付的土地出让金。（详见２０１３年３月２３日登载于《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于宣城新天地置业有限公司１００％股权收购完成的公告》）。

（４）２０１３年６月３日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于参与合肥市滨湖新区ＢＨ２０１３－０５号地块竞买的议案》，并于２０１３年６月１９日通过挂牌方式以总金额约人民币７０，１９９．８４万元，取得合肥市滨湖新区ＢＨ２０１３－０５号地块的建设用地土地使用权（详见２０１３年６月２０日登载于《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《关于竞得土地使用权的公告》。）。

３、进一步提高各项管理水平

报告期内，公司聘请了专业的管理咨询公司为公司高管和中层领导作了针对公司内部控制体系建设的专题讲座。通过不断学习，进一步推动了公司内部控制体系的建设，提升了公司经营管理和风险防范水平。成本控制方面，为进一步发挥公司集体优势，加强招投标管理，形成采购规模，提高采购效率，有效节约生产经营成本，公司出台了《材料设备集团采购管理制度》、《甲供材扣款管理办法》、《建安工程工程量清单编制、清单计价答疑文件标准化文本》等一系列制度。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

２０１３年３月１５日公司召开第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于收购宣城新天地置业有限公司１００％股权的议案》、《关于授权董事会办理宣城新天地置业有限公司工商登记变更手续的议案》、《关于授权董事长签署支付土地出让金手续的议案》（详见２０１３年３月１８日登载于《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《第五届董事会第八次会议决议公告》）。经过与孙静芳女士友好协商，公司收购孙静芳女士个人持有的宣城新天地置业有限公司１００％的股权。３月２３日，公司披露了《关于宣城新天地置业有限公司１００％股权收购完成的公告》（详见２０１３年３月２３日登载于《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于宣城新天地置业有限公司１００％股权收购完成的公告》），并已完成了宣城市方家冲地区１２０１号和１２２２号地块的土地出让金的签署手续。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2013022

合肥城建发展股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”） 通知于２０１３年８月１６日以传真、电子邮件方式发出，会议于２０１３年８月２３日１５时在公司二十三楼会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１３年半年度报告》。（《公司２０１３年半年度报告全文》于２０１３年８月２７日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１３年半年度报告摘要》登载于２０１３年８月２７日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于董事、总经理张金生先生辞职的议案》。

因工作变动原因，公司董事、总经理张金生先生向公司董事会提出辞去第五届董事会董事、总经理、董事会战略委员会和薪酬考核委员会委员职务。张金生辞职后，将不在公司担任其他职务。（详见２０１３年８月２７日登载于《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于董事、总经理辞职的公告》）

公司董事会对张金生先生在任职期间对公司所作贡献表示感谢。

３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于提名陈奇梅先生为第五届董事会董事候选人的议案》。

公司第五届董事会提名委员会提名陈奇梅先生为第五届董事会董事候选人。另外，如陈奇梅先生当选董事，陈奇梅先生将同时担任董事会战略委员会和薪酬考核委员会委员的职务，同时，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

陈奇梅先生简历见附件。

本议案需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

４、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于向控股股东及关联方销售商品房的关联交易的议案》。公司控股股东合肥市国有资产控股有限公司提名的董事王晓毅先生、张金生先生、徐鸿先生、赵文武先生、田峰先生回避对本次交易相关议案的表决，出席会议的其他４名董事对本议案进行了表决。（详见２０１３年８月２７日登载于《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于向控股股东及关联方销售商品房的关联交易的议案》）

（１）公司与控股股东合肥市国有资产控股有限公司（以下简称“合肥国控”）签订《商品房买卖合同》，将合肥市琥珀五环城项目总建筑面积为４，６２５．１８平方米的写字楼三层，以总价人民币３９，４６８，３８０．００元出售给合肥国控。

（２）公司与合肥市创新科技风险投资有限公司（以下简称“合肥创新投资”）签订《商品房买卖合同》，将合肥市琥珀五环城项目总建筑面积为３，０８３．０１平方米的写字楼二层，以总价人民币２５，８９７，２８４．００元出售给合肥创新投资。公司控股股东合肥国控持有合肥创新投资１００％股权。

（３）公司与合肥市国正资产经营有限公司（以下简称“合肥国正”）签订《商品房买卖合同》，将合肥市琥珀五环城项目总建筑面积为３，０８３．０１平方米的写字楼二层，以总价人民币２６，２０５，５８５．００元出售给合肥国正。公司控股股东合肥国控持有合肥国正１００％股权。

（４）公司与合肥市国控建设融资担保有限公司（以下简称“合肥国控建设”）签订《商品房买卖合同》，将合肥市琥珀五环城项目总建筑面积为３，０８３．０１平方米的写字楼二层，以总价人民币２６，５１３，８８６．００元出售给合肥国控建设。公司控股股东合肥国控持有合肥国控建设１００％股权。

（５）公司与安徽白帝集团有限公司（以下简称“安徽白帝”）签订《商品房买卖合同》，将合肥市琥珀五环城项目总建筑面积为３，０８３．０１平方米的写字楼二层，以总价人民币２６，８２２，１８７．００元出售给安徽白帝。公司控股股东合肥国控持有安徽白帝１００％股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易属关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

本议案需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。公司定于２０１３年９月１８日召开２０１３年年第一次临时股东大会。（详见２０１３年８月２７日登载于《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》）

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司

二○一三年八月二十七日

附件：

合肥城建发展股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

陈奇梅先生：１９６３年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师，一级注册建筑师，注册城市规划师。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室设计室副主任、主任，合肥城建发展股份有限公司第三届董事会董事、副总经理兼总工程师，合肥城改投资建设集团有限公司董事长、总经理。陈奇梅先生曾参加或主持过数十项工业与民用建筑设计，是国家住宅试点小区建设金牌奖——琥珀山庄南村的主要建筑设计人和综合课题的研究人，获建设部优秀建筑设计和科技进步一等奖。陈奇梅先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈奇梅先生本人持有本公司股票１２５，０００股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2013024

合肥城建发展股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于２０１３年８月２３日收到公司董事、总经理张金生先生的书面辞职报告。因工作变动原因，公司董事、总经理张金生先生向公司董事会提出辞去第五届董事会董事、总经理、董事会战略委员会和薪酬考核委员会委员职务。

张金生先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

公司董事会对张金生先生在任职期间对公司所作贡献表示感谢。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2013025

合肥城建发展股份有限公司

关于向控股股东及关联方销售商品房

的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

２０１３年８月２３日，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于向控股股东及关联方销售商品房的关联交易的议案》，公司控股股东合肥市国有资产控股有限公司（以下简称“合肥国控”）提名的董事王晓毅先生、张金生先生、徐鸿先生、俞能宏先生、田峰先生回避对本次交易相关议案的表决，出席会议的其他４名董事对本议案进行了表决。该议案得到了独立董事的事前认可并发表了独立意见。

同日，公司与控股股东及关联方签订如下关联交易合同：

（１）公司与控股股东合肥市国有资产控股有限公司（以下简称“合肥国控”）签订《商品房买卖合同》，将合肥市琥珀五环城项目总建筑面积为４，６２５．１８平方米的写字楼三层，以总价人民币３９，４６８，３８０．００元出售给合肥国控。

（２）公司与合肥市创新科技风险投资有限公司（以下简称“合肥创新投资”）签订《商品房买卖合同》，将合肥市琥珀五环城项目总建筑面积为３，０８３．０１平方米的写字楼二层，以总价人民币２５，８９７，２８４．００元出售给合肥创新投资。公司控股股东合肥国控持有合肥创新投资１００％股权。

（３）公司与合肥市国正资产经营有限公司（以下简称“合肥国正”）签订《商品房买卖合同》，将合肥市琥珀五环城项目总建筑面积为３，０８３．０１平方米的写字楼二层，以总价人民币２６，２０５，５８５．００元出售给合肥国正。公司控股股东合肥国控持有合肥国正１００％股权。

（４）公司与合肥市国控建设融资担保有限公司（以下简称“合肥国控建设”）签订《商品房买卖合同》，将合肥市琥珀五环城项目总建筑面积为３，０８３．０１平方米的写字楼二层，以总价人民币２６，５１３，８８６．００元出售给合肥国控建设。公司控股股东合肥国控持有合肥国控建设１００％股权。

（５）公司与安徽白帝集团有限公司（以下简称“安徽白帝”）签订《商品房买卖合同》，将合肥市琥珀五环城项目总建筑面积为３，０８３．０１平方米的写字楼二层，以总价人民币２６，８２２，１８７．００元出售给安徽白帝。公司控股股东合肥国控持有安徽白帝１００％股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易属关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。上述关联交易需提交２０１３年第一次临时股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）合肥国控基本情况

名称：合肥市国有资产控股有限公司

住所：合肥市花园街安徽科技大厦１７－１８层

注册资本：６９１，５７５，２００元人民币

法定代表人：高同国

经营范围：授权范围内的国有资本运营；权益型投资，债务型投资；信用担保服务；资产管理，理财顾问，企业策划，企业管理咨询；企业重组，兼并，收购。

截止２０１２年１２月３１日合肥国控主要财务指标（未经审计）

单位（万元）

（二）合肥创新投资基本情况

名称：合肥市创新科技风险投资有限公司

住所：合肥市花园街安徽科技大厦十七层

注册资本：壹亿陆仟壹佰壹拾柒万伍仟伍佰圆整

法定代表人：赵文武

经营范围：风险投资，高科技风险投资基金的受托管理，企业并购和重组，企业管理咨询服务。

截止２０１２年１２月３１日合肥创新投资主要财务指标（未经审计）

单位（万元）

（三）合肥国正基本情况

名称：合肥市国正资产经营有限公司

住所：合肥市花园街安徽科技大厦十七层Ｆ室

注册资本：壹亿壹仟伍佰万圆整

法定代表人：曹景贵

经营范围：资产管理、重组、兼并收购；项目投资；理财顾问、企业策划、管理咨询。

截止２０１２年１２月３１日合肥国正主要财务指标（未经审计）

单位（万元）

（四）合肥国控建设基本情况

名称：合肥市国控建设融资担保有限公司

住所：安徽省合肥市寿春路１１号

注册资本：伍亿圆整

法定代表人：袁庚

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资等业务。

截止２０１２年１２月３１日合肥国控建设主要财务指标（未经审计）

单位（万元）

（五）安徽白帝基本情况

名称：安徽白帝集团有限公司

住所：合肥市长江西路４０７号

注册资本：捌仟玖佰叁拾陆万捌仟伍佰圆整

法定代表人：罗志明

经营范围：授权范围内国有资本运营；物业管理；房屋租赁。

截止２０１２年１２月３１日安徽白帝主要财务指标（未经审计）

单位（万元）

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为合肥市琥珀五环城项目总建筑面积为１６，９５７．２２平方米的写字楼共十一层。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易价格按琥珀五环城项目市场销售价格确定。

五、关联交易的主要内容

（一）合肥国控购买的三层写字楼总价为人民币３９，４６８，３８０．００元，购房款的付款方式为按揭付款：于２０１３年８月２３日前支付首付款１９，７４８，３８０元；剩余房款１９，７２０，０００元办理按揭贷款。

（二）合肥创新投资购买的二层写字楼总价为人民币２５，８９７，２８４．００元，购房款的付款方式为按揭付款：于２０１３年８月２３日前支付首付款１２，９５７，２８４元；剩余房款１２，９４０，０００元办理按揭贷款。

（三）合肥国正购买的二层写字楼总价为人民币２６，２０５，５８５．００元，购房款的付款方式为按揭付款：于２０１３年８月２３日前支付首付款１３，２０５，５８５元；剩余房款１３，０００，０００元办理按揭贷款。

（四）合肥国控建设购买的二层写字楼总价为人民币２６，５１３，８８６．００元，购房款的付款方式为分期付款：于２０１３年８月２３日前支付首付款５，０００，０００元；于２０１３年１０月９日前支付第二笔房款８，２５６，９４３元；于２０１３年１２月３０日前支付第三笔房款１３，２５６，９４３元。

（五）安徽白帝购买的二层写字楼总价为人民币２６，８２２，１８７．００元，购房款的付款方式为按揭付款：于２０１３年８月２３日前支付首付款１３，８２２，１８７元；剩余房款１３，０００，０００元办理按揭贷款。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。

七、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易会增加公司未来的营业利润和净利润，对公司主业发展无重大影响。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述关联交易外，２０１３年１月１日至本公告披露日，公司与控股股东及关联方发生的关联交易：２０１３年４月１８日，公司与控股股东合肥国控签订《商品房买卖合同》，将合肥市琥珀五环城项目总建筑面积为２，９８０．２８平方米的写字楼两层，以总价人民币２６，２２６，４６４．００元出售给合肥国控。

九、独立董事意见

本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，其定价遵循等价有偿、价格公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

十、备查文件

１、公司第五届董事会第十三次会议决议；

２、独立董事关于向控股股东销售商品房的事前认可意见；

３、独立董事关于向控股股东销售商品房的独立意见；

４、商品房买卖合同。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二○一三年八月二十七日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2013026

合肥城建发展股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于２０１３年９月１８日召开公司２０１３年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

１、会议时间：２０１３年９月１８日（星期三）上午９：３０，会期半天。

２、会议地点：安徽省合肥市长江中路３１９号仁和大厦２４楼会议室。

３、会议召开方式：现场表决方式。

４、会议召集人：合肥城建发展股份有限公司董事会。

５、会议主要议程及事项：

议案一、审议《关于向控股股东及关联方销售商品房的关联交易的议案》；

议案二、审议《关于提名陈奇梅先生为第五届董事会董事候选人的议案》。

６、参加会议人员：

（１）截止２０１３年９月１３日（星期五）下午１５：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

７、参与现场投票的股东的会议登记办法：

（１）登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１３年９月１７日１７：３０前送达或传真至公司证券部）。

（２）登记时间：２０１３年９月１６日、１７日（上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：３０）。

（３）登记地点：合肥城建发展股份有限公司证券部。信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省合肥市长江中路３１９号仁和大厦２３－２４楼；邮编：２３００６１；传真号码：０５５１－６２６６１９０６。

８、其他事项：

（１）与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

（２）会议咨询：公司证券部

联系人：田峰、郭雷

联系电话：０５５１－６２６６１９０６。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人／本公司出席合肥城建发展股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：２０１３年 月 日

附注：１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章