证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司按照"加快周转，全面提速，推进核心能力建设，夯实公司发展基础"的总体思路，围绕"一个主题、两项工程、三个措施"开展工作，开展营销管理主题年活动，加强人才培养工程建设和产品标准化工程建设，采取提速、优化、转型三个方面措施，狠抓落实，经营管理工作取得了阶段性成果。

报告期内，积极开展品牌推广活动和客户维护工作，有效促进了营销管理年活动的开展，并以营销为龙头带动提高各个开发环节的工作质量和效率。人才工程建设和产品标准化工程初见成果，一批大学毕业生进入公司，成为信达地产事业的生力军，公司系统内人才交流有力地促进了一批新项目的运作；在重视产品性价比、关注首次置业和首次改善需求的产品战略下，公司进一步清晰了产品线系列，并启动了产品标准化工作。报告期内，公司要求子公司加强项目管理，提高项目运营效率，缩短开发周期，初步取得了销售提速、开发提速的效果；公司加强土地储备结构性优化和区域项目结构性调整，初显成效；从严控制融资成本，积极获取新的融资，有效降低了借款成本，公司资金结构也得到了优化；公司依托中国信达系统资源，积极探索项目监管、托管代建等轻资产业务。

报告期内，公司实现营业收入13.81亿元，与上年同期基本持平；其中，房地产项目结转营业收入12.04亿元，较上年同期12.23亿元减少1.55%；实现净利润2.36亿元，较上年同期2.21亿元增长6.79%；归属母公司净利润2.33亿元，较上年同期1.89亿元增长23.28%。截至2013年6月30日，公司资产总额为210.55亿元，较年初195.64亿元增加14.91亿元；负债总额138.75亿元，较年初124.39亿元增加14.36亿元；净资产71.81亿元，较年初71.25亿元增加0.56亿元，其中归属于母公司的所有者权益为66.99亿元，较年初65.99亿元增加1亿元；资产负债率为65.9%，较年初增长2.32个百分点。

公司未来发展展望

公司将通过整合信达系统资源、收购、合作开发以及参与公开市场"招拍挂"等多种形式获取项目，继续巩固既有区域市场地位，同时抓住机遇，逐步进入其他区域，完善公司布局，扩大公司的市场影响力。公司将进一步探索创新盈利模式，依托信达系统资源，融入信达主业，通过项目并购、专业化管理、阶段性持有和多渠道退出等方式，形成新的盈利增长点。

公司除了努力提升规模效益和融资能力等硬实力外，还将不断提升在营销体系、产品研发、人力资源、管控模式、企业文化、品牌价值等方面的软实力。公司将在巩固销售净利润率的基础上，稳步提升资产周转率，保持合理的负债水平，不断增强公司的盈利能力，同时把握好销售、开发、储备的合理节奏，实现公司可持续发展和有质量的规模增长。

公司2013年下半年工作计划

公司将按照年初的工作部署，确保完成全年工作任务。

（1）全面开展营销管理年活动，提高营销管理水平，争取获得良好的销售业绩。

（2）全面实施人才强企战略，推进人才工程建设，打造人才梯队和专业团队。

（3）积极推进产品标准化工程建设，构建产品研发体系，提高产品开发效率和品质。

（4）加快项目开发速度和销售速度，加快资金周转，提高公司运营效率。

（5）进一步优化资金结构和土地储备结构，继续优化制度流程。

（6）加强信达集团协同，探索开展项目监管、托管代建等轻资产业务。

公司未来面临的主要风险和应对措施

行业风险：持续的房地产调控下，一线房企仍然在不断提高市场份额和品牌影响力，行业集中度提升的速度还在加快，未来跻身主流品牌房企的门槛还将继续提高。公司将积极开展行业研究和战略评估，探索创新业务模式和盈利模式，努力实现有质量、有效益、可持续发展，不断提高公司行业地位。

市场风险：房地产持续调控下，投机投资需求依然受到抑制，以首次置业、首次改善为主的刚性需求成为市场主导，为此公司将围绕主流客户开发适销对路的主流产品，同时提高市场快速反应能力，抓住销售时机做好营销工作。

财务风险：去年以来，公司适度加快了土地储备及项目开发节奏，未来随着项目建设的持续推进，可能会带来更多资金需求。公司将加大销售力度，创新融资方式，加强资金管理，提高资金使用效率，确保现金流安全。

(一)

主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付工程款、土地款增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：国债回购净支出减少，投资收益取得的现金增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：借款收到的现金增加

２、 其它

（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

（２） 经营计划进展说明

？？？？ 报告期内，行业调控持续深入，公司采取措施积极应对，上半年累计实现房地产销售面积２５．９２万平方米，同比增长５５．４％；合同销售金额２２．８９亿元，同比增长６５．９％。报告期内，公司新开工面积６３．２２万平方米，竣工面积１０．４９万平方米，截止２０１３年６月３０日，公司在建面积２１３．０３万平方米。报告期内，公司积极关注土地市场动向，上半年通过土地市场挂牌方式，新增土地储备规划建筑面积约２８．１８万平方米，截至２０１３年６月３０日，公司储备项目规划建筑面积约３８５．８８万平方米。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

(三) 核心竞争力分析

信达地产的竞争能力主要体现在协同优势、精细化管理提升、企业团队、企业文化四个方面。

协同优势方面：作为中国信达的房地产开发业务运作平台，公司的比较优势在于中国信达系统资源能够为公司发展提供项目和资金方面的支持。信达地产将借助中国信达系统资源，继续加强集团协同联动，不断创新公司业务模式和盈利模式。在业务模式方面，借助中国信达的不良资产经营和资产管理功能优势，由原来的全产业链的房地产开发商向房地产投资商与房地产专业服务商相结合转变；在盈利模式方面，由原来单纯获取项目开发利润向开发利润、咨询监管业务收入以及投资收益等多元化收入来源转变。

精细化管理提升方面：公司通过开展主题管理年活动等方式不断提升精细化管理水平。2011年公司开展了成本管理年活动，通过落实成本管理责任制、健全成本管理体系、加大集中采购力度、规范开展招投标工作，成本管理水平有所提高。2012 年开展产品管理年活动，通过做好项目定位和规划设计、加强户型和功能研究、推行项目建造标准、加强工程质量管理、深化产品线研究和应用，产品性价比和市场竞争力有所提高。2013年，公司将开展营销管理年活动，不断提高公司营销管理能力，并以营销为龙头，以客户为导向，带动各个开发环节的精细化管理水平。

企业团队方面：公司具有和谐、透明、高效的董事会和团结、务实、创新的管理层。信达地产重组上市以来，经过磨合，组织结构和管控模式得到完善，公司管理水平有所提高。信达地产很多下属子公司伴随中国房地产业的起步而成长，产品品牌在区域市场具有一定的影响力，管理团队市场化意识较强，管理比较规范，培养了一批房地产专业人才，具有在当地进行城市深耕的基础。

企业文化方面：公司具有良好的公司治理文化，公司治理机制在公司发展中积极发挥作用。公司倡导阳光清新的企业文化，以文化聚人心，用文化促发展，形成了建功立业、争优创先的良好氛围，企业具有很强的凝聚力和向心力。公司秉持"始于信，达于行--诚信、融合、创新、卓越"的核心价值观，积极关注各利益相关方的诉求，全面履行社会责任。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

（１） 持有其他上市公司股权情况

单位：元

（２） 持有金融企业股权情况

２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

（３） 其他投资理财及衍生品投资情况

公司利用闲置资金开展国债回购业务，日平均资金占用额２．４３亿元，取得投资收益４９２．３４万元，折合年化净收益率为４．０６％。

３、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

４、 主要子公司、参股公司分析

５、 非募集资金项目情况

（１）２０１３年上半年新开工项目情况

（２）２０１３年上半年竣工项目情况

（３）截止２０１３年６月３０日在建项目情况

第二节单位：万平方米

四、 利润分配或资本公积金转增预案

（一） 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于２０１３年４月２６日第五十七次（２０１２年度）股东大会审议通过了《公司２０１２年度利润分配方案》，并于２０１３年６月２５日完成利润分配相关事宜。

五、其他披露事项

（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2013-019号

信达地产股份有限公司公司

第五十九次(2013年第2次临时)股东大会

会议决议的公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示：

在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：２０１３ 年８月２６日（星期一）上午１０：００

（二）召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲１８号北京·国际大厦Ｃ座１７层

（三）召开方式：现场方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）主持人：贾洪浩董事长

（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《规则》）及公司《章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东或股东代理人５人，代表股份１，０７４，４３０，３２５股，占公司股份总数的７０．４９％。

四、 议案审议和表决情况

（一）审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》。

１． 发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过２８亿元（含２８亿元）人民币。

同意１，０７４，４３０，３２５股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

２． 配售安排

本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

同意１，０７４，４３０，３２５股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

３． 债券品种及期限

本次发行的公司债券为固定利率债券，期限为不超过７年期，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。授权董事会根据相关规定及市场情况确定本次发行的公司债券的具体品种及期限构成。

同意１，０７４，４３０，３２５股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

４． 募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务，调整公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司营运资金，改善公司财务状况。授权董事会根据相关规定及市场情况确定本次发行的公司债券的具体募集资金用途。

同意１，０７４，４３０，３２５股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

５． 决议的有效期

本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。

同意１，０７４，４３０，３２５股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

６． 授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜，包括但不限于：

１．在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

２．聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

３．选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

４．签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；

５．在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

６．如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

７．办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

８．本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

同意１，０７４，４３０，３２５股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

７． 关于本次发行公司债券的偿债保障措施

授权董事会在出现预计不能按期偿还债券本息或到期未能按期偿还债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施：

１． 不向股东分配利润；

２． 暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

３． 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

４．主要责任人不得调离。

同意１，０７４，４３０，３２５股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

五、会议聘请了北京市国枫凯文律师事务所的石秀娟、贾春雷律师出席会议并出具法律意见书。

六、法律意见书

（一）律师事务所名称：北京市国枫凯文律师事务所

（二）律师姓名：石秀娟、贾春雷

（三）结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有关法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，

本次股东大会决议合法有效。”

信达地产股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十六日