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证券代码:002552 证券简称:宝鼎重工 公告编号:2013-028 宝鼎重工股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-27 来源：证券时报网 作者：
１、重要提示 （１） 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 （２）公司简介
２、主要财务数据及股东变化 （１）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（２）前１０名股东持股情况表
（３）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 ３、管理层讨论与分析 ２０１３年上半年，外部经济形势没有明显回暖，公司所处装备行业持续低迷，尤其是造船行业整体形势严峻，而公司产品主要配套造船行业，这给公司经营带来挑战。面对困难，公司通过加强市场开拓、调整产品结构、技术创新、挖潜降本等措施来提升公司的盈利水平。但受下游行业形势影响，公司报告期订单量同比下降较大。报告期内，公司实现营业总收入８９，４８９，０７０．８５元，比上年同期下降５３．２３％，实现利润总额８，４２５，８６４．１５元，比上年同期下降７６．６８％，实现净利润７，１１９，９２３．７５元，同比下降７７． ５２％。 报告期内，公司紧紧围绕２０１３年度发展战略及经营计划，积极开展各项工作。 １、持续研发投入，推进科技创新。２０１３年１－６月，公司充分利用公司省级研发中心的优势，加大研发投入，共获得发明专利授权３项，实用新型专利授权５项。截至２０１３年６月３０日，公司共拥有发明专利６项，实用新型专利１２项。报告期内，公司通过技术中心创新能力建设提升公司技术研发能力，优化铸锻件的设计工艺，提高产品质量。 ２、募投项目建设整体进展顺利。报告期，公司募投项目进入设备调试、试生产阶段，目前整体进展顺利，部分试制产品已经顺利通过验收。 ３、ＥＲＰ管理系统上线试运行。为改进公司业务流程，强化成本控制，提高管理水平，公司于２０１２年１０月启动ＥＲＰ项目建设。经过项目小组成员的努力，ＥＲＰ管理系统在２０１３年５月上线试运行，系统顺利上线将有利于公司提升精益化管理水平。 ４、持续推进军工认证工作。报告期内，公司继续将军工认证工作当作重点工作之一。公司已于２０１２年１２月取得《武器装备质量管理体系认证证书》，报告期内公司主要开展保密资质认证工作，目前保密体系已试运行一段时间，并已提请相关主管部门审核并获受理。 ５、小贷公司筹建工作。公司自收到杭州市金融办关于同意公司作为主发起人在塘栖镇设立小贷公司的批复以来，积极准备申报材料。申报材料已经递交主管部门，并收到口头反馈，目前正根据主管部门要求补充相关申报材料。 ４、涉及财务报告的相关事项 （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。 （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 本报告期，会计师事务所未对半年度财务报告审计。 宝鼎重工股份有限公司 法定代表人：朱宝松 二Ｏ一三年八月二十七日 证券代码:002552 证券简称:宝鼎重工 公告编号:2013-025 宝鼎重工股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第七次会议于２０１３年８月２６日上午９：００在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于２０１３年８月２０日以邮件、电话、专人方式送达全体董事。会议应出席表决董事７人，实出席表决董事７人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱宝松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面方式表决通过了以下议案： 一、关于公司《２０１３年半年度报告及摘要》的议案 本次会议审议通过了关于公司《２０１３年半年度报告及摘要》的议案。 《２０１３年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１３年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。 表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票 二、关于董事会聘任高级管理人员的议案 为加强公司管理，促进公司稳步健康发展，经公司总经理提名，董事会审议，同意聘任姜兵先生为公司副总经理，任期自此议案经本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 公司独立董事对董事会聘任姜兵先生为公司高级管理人员的议案发表了同意意见。详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于相关事项的独立意见》。 姜兵先生简历详见附件。 表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票 三、关于制定《风险投资管理制度》的议案 为加强公司及控股子公司风险投资管理，防范投资风险，公司董事会制定并审议通过了《风险投资管理制度》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。 表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票 四、关于制定《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》的议案 为加强公司董监高持有公司股份及其变动的管理工作，公司董事会制定并审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。 表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票 五、董事会《关于２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 本次会议审议通过了董事会《关于２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相应公告。 表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票 特此公告。 宝鼎重工股份有限公司董事会 2013年8月27日 附件：姜兵先生的简历 姜兵，男，１９６７年６月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于南通职业大学，机械制造工艺及设备专业，曾任南通柴油机股份有限公司生产科长、南通人和机械制造有限公司副总经理、江苏南通德玛瑞机械制造有限公司副总经理。 姜兵先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。 证券代码:002552 证券简称:宝鼎重工 公告编号:2013-026 宝鼎重工股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于２０１３年８月２６日上午９：３０在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第二届监事会第五次会议。会议通知已于２０１３年８月２０日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事３人，实到表决监事３人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由监事会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案： 一、关于公司《２０１３年半年度报告及摘要》的议案 经审核，监事会认为《２０１３年半年度报告》及《２０１３年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况，审议通过关于公司《２０１３年半年度报告及摘要》的议案。 表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。 二、《关于２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 经核查，监事会认为，公司２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的规定，本专项报告在所有重大方面如实反映了公司２０１３年半度募集资金的存放及使用情况，对本报告无异议，审议通过了《关于２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。 表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。 特此公告。 宝鼎重工股份有限公司监事会 2013年8月27日 证券代码:002552 证券简称:宝鼎重工 公告编号:2013-027 宝鼎重工股份有限公司 关于2013年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，本公司将２０１３半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】７０号文“关于核准宝鼎重工股份有限公司首次公开发行股票的批复” 核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２，５００万股，发行价格２０．００元／股。公司实际向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，５００万股，募集资金总额５００，０００，０００．００元，扣除承销费和保荐费 ４０，８３２，０００．００元后的募集资金净额为人民币４５９，１６８，０００．００元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（２０１１）第１０５００号验资报告。 （二） ２０１３半年度募集资金使用情况及结余情况 ２０１３半年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目３，５２０．５６万元． 截止２０１３年６月３０日，公司募集资金实际使用情况为：置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额６３３．１３万元，直接投入募投项目２９，１９２．２３万元，归还银行贷款３，０００．００万元，永久性补充流动资金９，７８０．００ 万元，银行手续费等支出０．０４万元。 截止２０１３年６月３０日，公司募集资金专用账户余额为４，７４７．５９万元，募集资金余额应为３，３１１．３万元，差异１，４３６．２９万元，原因系收到银行存款利息收入，其中２０１１年度收到银行存款利息收入１１７．７０万元，２０１２年度收到银行存款利息收入１，１９０．８７万元，２０１３半年度收到银行存款利息收入１２７．７２万元。 二、 募集资金存放和管理情况 （一） 募集资金的管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。 公司于２０１１ 年３ 月２３ 日连同国信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司余杭支行、深圳发展银行股份有限公司杭州余杭支行两家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二） 募集资金专户存储情况 截止２０１３年６月３０日，募集资金存放专项账户的余额如下：
三、 ２０１３半年度募集资金的实际使用情况 （一） 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。 （二） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 无。 （三） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 无。 （四） 募投项目先期投入及置换情况 无。 （五） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 （六） 节余募集资金使用情况 无。 （七） 超募资金使用情况 无。 （八） 尚未使用的募集资金用途和去向 公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。 （九） 募集资金使用的其他情况 无。 四、 变更募投项目的资金使用情况 （一） 变更募集资金投资项目情况表 无。 （二） 变更募集资金投资项目的具体原因 无。 （三） 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无。 （四） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况 无。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 无。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于２０１３年 ８月２６ 日批准报出。 附表：１、募集资金使用情况对照表 宝鼎重工股份有限公司 董事会 2013年8月26日 附表１： 募集资金使用情况对照表 编制单位：宝鼎重工股份有限公司 ２０１３半年度 单位：人民币万元
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2013年8月27日
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