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证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2013-定摘03 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-28 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 (1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 (2)公司简介
2、主要财务数据及股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
(2)前10名股东持股情况表
(3)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 (1)概述 报告期内，受国内经济增速放缓、国家相关政策变化和国外葡萄酒此前多年持续大量涌入的累积效应影响，国内葡萄酒行业竞争十分激烈，给公司产品销售带来较大压力。面对外部诸多不利因素，公司坚持以市场为中心，大力推进管理创新，及时调整营销策略和产品结构，完善营销体系，努力避免公司经营业绩发生过大波动。 (2)主营业务分析 ①概述 报告期内，公司实现营业收入253,938万元，同比下降15.71%，其中，葡萄酒销售收入为194,580万元，同比下降19.9%；白兰地销售收入为49,004万元，同比上升0.98%；香槟酒销售收入为2,016万元，同比上升4.64%。 ②主要财务数据同比变动情况 单位：元
③公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 ④公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露未来发展与规划没有延续至报告期内的情况。 ⑤公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司主要做了以下工作： 一是进一步完善营销体系，及时调整产品结构，努力促进公司各酒种全面发展。面对市场环境变化，公司在调整和完善现有酒店、商超等传统渠道的同时，为拓展新的市场增长点，大力发展电子商务、团购销售渠道和张裕先锋酒庄联盟专卖店等新的营销体系，使公司销售网络更趋合理；顺应市场变化，公司适当压缩了产品数量，加大了普通干红葡萄酒、白兰地和进口葡萄酒的营销力度，取得了较好效果；做好西部三个酒庄产品上市前的各项准备工作，力争其产品年内上市销售并尽快形成市场规模。 二是通过管理和营销创新，进一步压缩生产成本，降低营销费用。公司加强了原酒、包装物、工资、燃料动力费、生产损耗、资金占用费、广告费、仓储费、运费等成本、费用的管理和控制，全面实施原料和包装材料集中采购，进一步简化产品包装，努力节能降耗，有效降低了部分产品生产成本，避免了总体生产成本的大幅上涨；进一步优化广告投放渠道和时段，改进营销传播内容，细分目标受众，提高了资金使用效率，降低了广告费用投入规模，取得了较好的营销效果。 三是稳步推进投资项目建设，优化产能结构，提高生产能力和管理水平。按照2013年度资本支出计划进度安排，公司努力推进投资项目建设，各投资项目进展较为顺利，基本达到了预期进度和投资预算要求；公司加快了SAP项目实施进度，力争年内完成第一期工程，更好地借助现代信息技术，全面提升公司管理水平和控制能力。 四是规范葡萄基地管理，不断提高葡萄原料品质，降低原料成本。公司全面开展了酿酒师跟踪管理葡萄基地工作，保证酿酒师从葡萄到原酒的全过程管理和质量跟踪把关，为不断提高产品质量提供了有效保证；率先在烟台自营型、酒庄自有基地推行机械化作业，支持、鼓励和要求外部合同型葡萄基地实施和推广机械化作业，进一步降低葡萄种植成本，提高葡萄品质和种植收益。 (3)主营业务构成情况 单位：元
(4)核心竞争力分析 在中国葡萄酒行业竞争格局中，相比行业内的参与者，我们认为，公司具有以下竞争优势： 一是拥有一个历经120余年积淀的葡萄酒品牌。“张裕”商标和“解百纳”商标均为“中国驰名商标”，具有强大的品牌影响力和品牌美誉度。 二是已建成覆盖全国的营销网络。形成了由公司营销人员和经销商两只队伍为主体的“三级”营销网络体系，具备强大的营销能力和市场开拓能力。 三是具备雄厚的科研实力和产品研发体系。公司拥有全国唯一的“国家级葡萄酒研发中心”，掌握了先进的葡萄酒酿造技术和生产工艺，具备较强的产品创新能力和完善的质量控制体系。 四是公司拥有与发展要求相适应的葡萄基地。公司在山东、宁夏、新疆、辽宁、河北和陕西等中国最适宜酿酒葡萄种植的区域所发展的葡萄基地，其规模和结构已基本适应公司发展需要。 五是高中低产品及品种、品类齐全。葡萄酒、白兰地等系列产品百余个品种，涵盖了高、中、低各档次，可以满足不同消费人群的需要；经过过去10余年的快速发展，公司已居国内葡萄酒行业龙头地位，这在未来的竞争中，具有一定的比较优势。 基于上述原因，公司已形成了较强的核心竞争能力，并在未来可预见的市场竞争中将巩固和保持这一相对优势地位。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 本报告之财务报告未经会计师事务所审计。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 二○一三年八月二十八日
证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2013-临14 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司第六届董事会第二次会议于2013年8月26日在上海世博洲际酒店以现场召开方式举行。本次会议的通知于2013年8月16日通过专人送达和传真的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。 会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 1、关于2013年半年度报告的议案 与会董事以11票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案。 2、关于2013年半年度利润分配的议案 与会董事以11票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定对公司2013年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。 3、关于聘任高级管理人员的议案 本公司现任高级管理人员均于2010年8月5日经公司第五届董事会第二次会议聘任，现已届满，本次会议决定重新聘任高级管理人员。 本议案含以下子议案： 3.1关于聘任周洪江先生为公司总经理的议案 与会董事以11票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定聘任周洪江先生为公司总经理。 3.2关于聘任冷斌先生为公司副总经理的议案 与会董事以11票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定聘任冷斌先生为公司副总经理。 3.3关于聘任曲为民先生为公司副总经理的议案 与会董事以11票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定聘任曲为民先生为公司副总经理。 3.4关于聘任杨明先生为公司副总经理的议案 与会董事以11票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定聘任杨明先生为公司副总经理。 3.5关于聘任李记明先生为公司总工程师的议案 与会董事以11票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定聘任李记明先生为公司总工程师。 3.6关于聘任姜华先生为公司副总经理的议案 与会董事以11票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定聘任姜华先生为公司副总经理。 3.7关于聘任孙健先生为公司副总经理的议案 与会董事以11票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定聘任孙健先生为公司副总经理。 3.8关于聘任曲为民先生为公司董事会秘书的议案 与会董事以11票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定聘任曲为民先生为公司董事会秘书。 3.9关于聘任姜建勋先生为公司财务负责人的议案 与会董事以11票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定聘任姜建勋先生为公司财务负责人。 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》以及《总经理工作制度》等有关文件的规定，以上人员符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，公司独立董事对其任职资格进行了审查并发表了独立意见，没有提出异议。上述人员在本次续聘后任期三年，每个人职务均与续聘前相同，简历如下： 周洪江先生，博士学历，高级工程师，第十二届全国人民代表大会代表；2001年12月28日起任本公司总经理，2002年5月20日起任本公司董事、副董事长兼总经理。周洪江先生未持有本公司股份, 现任本公司控股股东烟台张裕集团有限公司副董事长并间接持有其不超过5%的股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 冷斌先生，硕士学位，高级会计师， 2000年6月15日起任本公司董事。冷斌先生未持有本公司股份, 现任本公司控股股东烟台张裕集团有限公司董事并间接持有其不超过5%的股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 曲为民先生，工学士，高级经济师，1997年9月18日起任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。曲为民先生未持有本公司股份,间接持有控股股东烟台张裕集团有限公司不超过5%的股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 杨明先生，大学本科学历，应用研究员，1998年8月12日起任本公司副总经理。杨明先生未持有本公司股份,间接持有控股股东烟台张裕集团有限公司不超过5%的股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 李记明先生，博士学位，应用研究员，2001年9月14日起任本公司总工程师。李记明先生未持有本公司股份,间接持有控股股东烟台张裕集团有限公司不超过5%的股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 姜华先生，研究生学历，高级工程师，2001年9月14日起任本公司副总经理。姜华先生未持有本公司股份,间接持有控股股东烟台张裕集团有限公司不超过5%的股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 孙健先生，MBA，助理工程师，2006年3月22日起任本公司副总经理。孙健先生未持有本公司股份,间接持有控股股东烟台张裕集团有限公司不超过5%的股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 姜建勋先生，MBA，会计师，2002年5月20日起任本公司财务负责人。姜建勋先生未持有本公司股份,间接持有控股股东烟台张裕集团有限公司不超过5%的股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 特此公告。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会 二○一三年八月二十八日 本版导读：
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2013年8月28日
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