证券时报多媒体数字报

  证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2013-075

  浙江盾安人工环境股份有限公司第四届

  董事会第二十六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知的时间和方式

  浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第二十六次临时会议通知于2013年8月26日以电子邮件方式送达各位董事。

  2、召开董事会会议的时间、地点和方式

  会议于2013年8月30日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。

  3、董事会会议出席情况

  本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场会议董事5名，以传真方式参加会议董事4名；发出表决单9份，收到有效表决单9份。

  4、董事会会议主持人和列席人员

  会议由董事长姚新义先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的合法、合规性

  会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下1项议案：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》。

  同意公司依据对客户产品需求量的测算，2014制冷年度对主要战略客户进行3,500吨、其他长期客户1,500吨的铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，按5.5万元/吨折算，上述套期保值合同额约27,500万元，所需保证金总额约5,500万元，其中主要战略客户指定部分保证金3,850万元由客户提供，本公司实际承担保证金不超过1,650万元。

  《关于开展铜期货套期保值业务的公告》详见公司于2013年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2013-077号文。

  另外，公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》于2013年8月31日刊登在巨潮资讯网站上。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月31日

  证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2013-076

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  第四届监事会第二十三次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、监事会会议通知的时间和方式

  浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第二十三次临时会议通知于2013年8月26日以电子邮件方式送达各位监事。

  2、召开监事会会议的时间、地点和方式

  会议于2013年8月30日以现场结合传真方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。

  3、监事会会议出席情况

  本次会议应表决监事5名，实际参加表决监事5名，其中参加现场会议监事2名，以传真方式参加会议监事3名；发出表决单5份，收到有效表决单5份。

  4、监事会会议主持人和列席人员

  会议由监事倪红汝女士主持。

  5、本次监事会会议的合法、合规性

  会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下1项议案：

  1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》。

  上述议案的具体内容，公司已于2013年8月31日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  监 事 会

  2013年8月31日

  证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2013-077

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  关于开展铜期货套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2013年8月30日召开的第四届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》，同意公司在2014制冷年度（2013年9月-2014年8月）进行铜期货套期保值业务，具体内容如下：

  一、套期保值目的和必要性

  本公司主营制冷配件产业中，铜材占原材料成本约60%以上，其价格波动对公司经营业绩影响较大。为规避铜价波动带来的经营风险，该行业内早已形成产品价格与月度铜价相挂钩的结算体系。公司已在之前四年进行了有效的铜期货套期保值操作，较好规避了铜价波动风险。

  部分主要战略客户要求公司继续在2014制冷年度进行铜期货套期保值操作，以及公司本身为规避其他长期客户订单风险，锁定加工成本，确保正常经营效益，故提出在2014制冷年度进行部分铜期货套期保值操作。

  二、套期保值基本情况

  依据公司对客户产品需求量的测算，2014制冷年度拟对主要战略客户进行3,500吨、其他长期客户1,500吨的铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，按5.5万元/吨折算，上述套期保值合同额约27,500万元，所需保证金总额约5,500万元，其中主要战略客户指定部分保证金3,850万元由客户提供，本公司实际承担保证金不超过1,650万元。

  三、套期保值风险分析

  客户要求套期保值部分的保证金由其按50%比例提前向公司支付；部分长期客户订单的套期保值由公司承担保证金。上述两种方式都是在产品价格和需求量确定的情况下实施的，不存在经营风险。

  2、公司内部针对套期保值业务制定了《套期保值业务管理制度》，严格规定了该业务的操作程序，能有效控制和规避操作风险。

  四、独立董事意见

  公司独立董事对开展铜期货套期保值业务发表独立意见如下：

  1、公司铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  2、公司已就铜期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》。

  3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第二十六次临时会议决议；

  2、公司独立董事关于开展铜期货套期保值业务的独立意见。

  特此公告。

  浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

  2013年8月31日