证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经2013年10月18日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第七届董事会2013年第十次临时会议于2013年10月22日在公司会议室召开。应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘请公司高级管理人员的议案。

  根据总裁万林义先生提名，聘请李国平先生担任公司总裁助理兼财务负责人。

  李国平先生简历请见附件。

  公司独立董事意见：公司第七届董事会2012年第十次临时会议聘请公司高管人员，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，推选程序合法。

  特此公告。

  阳光新业地产股份有限公司

  董事会

  二○一三年十月二十二日

  附件：简历

  李国平先生，1977年出生。注册会计师、国际内部审计师,注册评估师。1998-2002年，就读于中国人民大学会计学专业,本科/经济学学士。1995-1998年，就职于北京铁路局临汾铁路分局，任主管会计；1998-2003年，就职于北京敬业瑞之会计师事务所，历任审计部项目经理、高级经理；2003-2009年，就职于首创置业股份有限公司，历任财务经理、财务管理部总经理助理、副总经理、财务管理部负责人；2009-2011年，就职于裕田中国发展有限公司，任财务总监。2011年加入本公司，曾任公司财务部副总经理，现任公司财务部总经理。

  李国平先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。