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证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2013-050 TitlePh 深圳世联地产顾问股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-23 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈劲松、主管会计工作负责人王海晨及会计机构负责人(会计主管人员)欧志鹏 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 2,099,045,104.70 | 2,338,101,496.76 | -10.22% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,594,871,229.69 | 1,486,744,583.03 | 7.27% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 649,604,148.40 | 44.08% | 1,721,659,993.16 | 51.11% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 99,933,735.97 | 131.58% | 204,296,646.66 | 138.41% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 97,490,807.47 | 127.32% | 195,706,449.29 | 138.57% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 261,790,812.36 | 1,439.95% | | 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 140% | 0.48 | 140% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 140% | 0.48 | 140% | | 加权平均净资产收益率（%） | 6.47% | 3.25% | 13.31% | 7.07% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -133,389.91 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,285,465.00 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,600,251.42 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 283,643.97 | | | 减：所得税影响额 | 1,222,788.85 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 222,984.26 | | | 合计 | 8,590,197.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 11,076 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 世联地产顾问（中国）有限公司 | 境外法人 | 48.01% | 203,737,201 | | | | | 乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.05% | 42,626,421 | | | | | 深圳万凯华信投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.75% | 24,398,135 | | | | | 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.06% | 4,500,000 | | | | | BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 其他 | 0.91% | 3,842,109 | | | | | 高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金 | 其他 | 0.82% | 3,491,043 | | | | | 毕盛资产管理有限公司－毕盛中国A股投资基金 | 其他 | 0.8% | 3,415,333 | | | | | 中国工商银行－南方优选价值股票型证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 3,327,708 | | | | | 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 3,303,479 | | | | | 中国农业银行－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 3,006,729 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | 股份种类 | 数量 | | 世联地产顾问（中国）有限公司 | 203,737,201 | 人民币普通股 | 203,737,201 | | 乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业（有限合伙） | 42,626,421 | 人民币普通股 | 42,626,421 | | 深圳万凯华信投资有限公司 | 24,398,135 | 人民币普通股 | 24,398,135 | | 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | | BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 3,842,109 | 人民币普通股 | 3,842,109 | | 高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金 | 3,491,043 | 人民币普通股 | 3,491,043 | | 毕盛资产管理有限公司－毕盛中国A股投资基金 | 3,415,333 | 人民币普通股 | 3,415,333 | | 中国工商银行－南方优选价值股票型证券投资基金 | 3,327,708 | 人民币普通股 | 3,327,708 | | 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 3,303,479 | 人民币普通股 | 3,303,479 | | 中国农业银行－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 | 3,006,729 | 人民币普通股 | 3,006,729 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、陈劲松、佟捷夫妇为公司的实际控制人。公司控股股东世联地产顾问（中国）有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、公司前10名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、主要会计数据和财务指标 1）、2013年1-9月份营业收入比上年同期增长51.11%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长138.41%，基本每股收益和稀释每股收益同比增长140.00%，主要原因是：（1）本报告期代理业务收入同比增长63.43%，确保了盈利的增长；（2）上年同期公司盈利基数偏低。 2）、2013年1-9月份经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长1,439.95%，主要原因是：（1）本期公司的业务收入回款情况良好，和上年同期相比净增加6.46亿元，增长58.76%；（2）本期收回合作诚意金7,100.00万元。 2、资产负债表项目 | 报表项目 | 期末金额
（万元） | 期初金额
（万元） | 变动幅度 | 主要变动说明 | | 应收票据 | 148.00 | 303.55 | -51.24% | 主要是因为本期收回部分票据款项而减少。 | | 预付款项 | 5,053.78 | 3,881.38 | 30.21% | 主要原因是：@1、客户以商品房抵付其应付的代理费，该房产暂未办理过户手续，暂挂为预付款，共503.23万元；@2、预付写字楼装修工程和设备款208.26万元；预付租金81.96万元；预付沈阳写字楼契税、印花税等税费93.08万元。 | | 应收股利 | | 112.13 | -100.00% | 主要是因为子公司盛泽担保在本期已收到深圳华房数据技术有限公司的股利。 | | 其他应收款 | 17,321.61 | 26,844.52 | -35.47% | 主要原因是：@1、本期收回前期支付给开发商的战略合作诚意金共计7,100.00万元；@2、本期代付的垫资赎楼款比期初减少4,290.50万元。 | | 其他流动资产 | 1,182.08 | | | 主要是因为小额贷款本期取得客户抵偿贷款本息的抵债房产。 | | 长期股权投资 | 5,563.00 | 1,207.00 | 360.89% | 主要原因是：@1、本公司本期参与中城联盟增资扩股，投资4,456.00万元认购4,000万股；@2、本公司之三级子公司山川投资，本期收回对山川壹号的投资100.00万元。 | | 固定资产清理 | 0.24 | | | 主要是因为本期部分固定资产处置尚未处理完毕而暂未结转。 | | 无形资产 | 70.35 | 18.65 | 277.21% | 主要是因为本期新购买办公软件95.00万元。 | | 长期待摊费用 | 698.26 | 1,034.48 | -32.50% | 主要是因为本期根据公司会计政策摊销而减少。 | | 递延所得税资产 | 3,288.18 | 9,089.59 | -63.82% | 主要是因为本期完成2012年度所得税汇算清缴工作，根据规定转回或冲销而减少。 | | 短期借款 | | 2,550.00 | -100.00% | 主要是因为本期已将期初的银行借款余额全部偿还。 | | 应付账款 | 1,269.97 | 1,956.76 | -35.10% | 主要是因为期初的应付款在本期内陆续支付。 | | 预收款项 | 3,351.44 | 1,861.61 | 80.03% | 主要是因为公司代理和顾问业务量增长，暂收客户款项相应增加。 | | 应交税费 | 6,324.65 | 14,453.97 | -56.24% | 主要是因为本期完成了2012年度所得税汇算清缴工作而减少。 | | 应付股利 | 486.62 | 842.85 | -42.26% | 主要原因是：@1、四川嘉联支付了期初应付给少数股东的的利润分配款230.26万元；@2、小额贷款支付了期初应付给前股东的利润分配款125.97万元。 | | 其他应付款 | 4,378.30 | 26,842.14 | -83.69% | 主要原因是：@1、归还万凯华信借款16,000.00万元；@2、归还山川壹号借款5,000.00万元；@3、山东世联归还其少数股东提供的资金支持300.00万元。 | | 担保赔偿准备 | | 221.15 | -100.00% | 主要是因为截至期末，公司担保赎楼业务的担保责任，已全部解除，原计提的准备金按公司会计政策的规定冲回。 | | 未到期责任准备金 | 10.62 | 118.14 | -91.01% | 主要是因为公司金融服务的业务结构调整，本期融资性担保费收入的大幅减少，原计提的准备金按公司会计政策的规定冲减。 | | 实收资本（或股本） | 42,432.00 | 32,640.00 | 30.00% | 主要是因为公司本期实施《2012年度利润分配预案》而增加。 | | 少数股东权益 | 4,207.49 | 2,406.84 | 74.81% | 主要是因为控股子公司山东世联、四川嘉联本期盈利。 |
3、本报告期利润表项目 | 报表项目 | 本期金额
（万元） | 上期金额
（万元） | 变动幅度 | 主要变动说明 | | 营业收入 | 64,960.41 | 45,087.69 | 44.08% | 主要是因为本报告期代理收入增长明显。 | | 营业成本 | 41,238.45 | 30,998.51 | 33.03% | 主要是因为本报告期公司代理销售规模和经营业绩的增长而引起人力成本的增加所致。 | | 提取保险合同准备金净额 | -238.71 | | | 主要因为公司金融服务的业务结构调整，本期融资性担保费收入和担保责任余额都大幅减少，因此本报告期冲回了前期已经计提的担保赔偿准备金和未到期责任准备金。 | | 营业税金及附加 | 3,654.89 | 2,562.85 | 42.61% | 主要是因为本报告期营业收入增长较快，依法计提的税金相应增加。 | | 财务费用 | -380.93 | -128.23 | -197.07% | 主要是因为公司银行定期存款在本报告期较为集中的到期结算而使利息收入增加。 | | 资产减值损失 | 684.33 | 285.19 | 139.96% | 增加的金额主要是小额贷款计提的贷款损失准备金。 | | 投资收益 | | 99.18 | -100.00% | 主要是因为2012年9月份盛泽担保已纳入公司合并范围，不再按权益法核算该项长期股权投资。 | | 营业外收入 | 425.96 | 89.02 | 378.50% | 主要是因为本报告期收到的政府补贴收入增加。 | | 所得税费用 | 3,695.70 | 1,700.79 | 117.29% | 主要是因为本报告期利润大幅增长，依法计提的所得税相应增加。 | | 少数股东损益 | 783.87 | 397.16 | 97.37% | 主要是因为控股子公司山东世联、四川嘉联本报告期盈利好于去年同期。 |
4、年初到报告期末利润表项目 | 报表项目 | 本期金额
（万元） | 上期金额
（万元） | 变动幅度 | 主要变动说明 | | 营业收入 | 172,166.00 | 113,937.60 | 51.11% | 主要是因为本期代理收入增长明显。 | | 营业成本 | 114,439.69 | 80,676.83 | 41.85% | 主要是因为本期公司代理销售规模和经营业绩的增长而引起人力成本的增加所致。 | | 提取保险合同准备金净额 | -328.67 | | | 主要因为公司金融服务的业务结构调整，本期融资性担保费收入和担保责任余额都大幅减少，因此本期冲回了前期已经计提的担保赔偿准备金和未到期责任准备金。 | | 营业税金及附加 | 9,620.40 | 6,560.17 | 46.65% | 主要是因为本期营业收入增长较快，依法计提的税金相应增加。 | | 资产减值损失 | 2,020.67 | 805.45 | 150.87% | 增加的金额主要是小额贷款计提的贷款损失准备金。 | | 投资收益 | 146.87 | 255.25 | -42.46% | 主要是因为2012年9月份盛泽担保已纳入公司合并范围，不再按权益法核算该项长期股权投资。 | | 所得税费用 | 8,089.44 | 3,762.86 | 114.98% | 主要是因为本期利润大幅增长，依法计提的所得税相应增加。 | | 少数股东损益 | 2,216.99 | 335.52 | 560.76% | 主要是因为控股子公司山东世联、四川嘉联本期盈利好于去年同期。 |
5、现金流量表项目 | 报表项目 | 本期金额（万元） | 上期金额
（万元） | 变动幅度 | 主要变动说明 | | 经营活动现金流入小计 | 293,729.18 | 169,777.52 | 73.01% | | | 其中：销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,568.27 | 109,959.27 | 58.76% | 主要原因是本期业务收入回款良好，其中代理业务回款比上年同期增加54,047.81万元。 | | 其中：收到其他与经营活动有关的现金 | 119,160.91 | 59,818.25 | 99.20% | 主要原因是：@1、上年同期的数据中，金融服务业务相关的现金流量在9月份才开始纳入合并，基期的比较数据较小，导致本期金融服务业务的相关现金流量增长较大，其中：代收的赎楼款增加50,501.36万元，收回的小额贷款增加7,730.30万元；@2、本期收回合作诚意金7,100.00万元。 | | 经营活动现金流出小计 | 267,550.10 | 171,731.25 | 55.80% | | | 其中：支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,011.41 | 76,855.33 | 40.54% | 主要原因是本期公司代理销售规模和经营业绩增长，人力成本支出相应增加。 | | 其中：支付的各项税费 | 21,213.42 | 13,655.02 | 55.35% | 主要是因为本期营业收入增长较快、利润大幅增长，缴纳的税费相应增加。 | | 其中：支付其他与经营活动有关的现金 | 138,325.27 | 81,220.91 | 70.31% | 主要是因为上年同期的数据中，金融服务业务相关的现金流量在9月份才开始纳入合并，基期的比较数据较小，导致本期金融服务业务的相关现金流量增长较大，其中：代付的赎楼款增加46,306.93万元，发放的小额贷款增加10,245.17万元。 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 26,179.08 | -1,953.73 | 1439.95% | | | 投资活动现金流入小计 | 497.66 | 175.58 | 183.44% | | | 其中：收回投资收到的现金 | 100.00 | | | 增加的金额是三级子公司山川投资本期收回了对山川壹号的投资款。 | | 其中：取得投资收益收到的现金 | 259.00 | 141.17 | 83.47% | 主要是因为本期子公司盛泽担保收到了深圳华房数据技术有限公司的股利112.13万元。 | | 其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 138.66 | 34.40 | 303.08% | 主要是因为本期公司车辆更新处置收入增加。 | | 投资活动现金流出小计 | 8,051.69 | 5,174.07 | 55.62% | | | 其中：投资支付的现金 | 6,048.89 | 2,190.83 | 176.10% | 1、本期参与中城联盟增资扩股，投资4,456.00万元认购4,000万股；@2、本期支付收购北京安信行的第一期转让款1,250.00万元；@3、本期支付收购重庆纬联49%股权余款242.89万元；@4、本期支付廊坊公司验资款100.00万元。 | | 其中：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 143.88 | -100.00% | 上年同期合并青岛雅园、盛泽担保、世联投资、小额贷款4家公司共计带来现金净流入143.88万元，本期没有发生该项现金流。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -7,554.03 | -4,998.49 | 51.13% | | | 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 2,500.00 | -96.00% | | | 其中：取得借款收到的现金 | 100.00 | 2,500.00 | -96.00% | 主要是因为本期公司收到招商银行借款100.00万元；上年同期系子公司世联投资收到山川壹号的借款。 | | 筹资活动现金流出小计 | 35,008.81 | 7,743.15 | 352.13% | | | 其中：偿还债务支付的现金 | 24,050.00 | | | 本期增加的金额主要包括：偿还万凯华信借款16,000.00万元，偿还招商银行借款2,650.00万元，偿还山川壹号借款5,000.00万元，偿还其他借款100.00万元，山东世联归还其少数股东提供的资金支持300.00万元。 | | 其中：分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,940.47 | 7,736.18 | 41.42% | 主要是因为本期向股东支付的现金红利增加。 | | 其中：支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.34 | 6.96 | 163.51% | 主要是因为本期实施权益分配所支付的手续费比上年同期增加。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,908.81 | -5,243.15 | 565.80% | |
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员陈劲松、苏静、周晓华、梁兴安、郑伟鹤。 | 间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员陈劲松、苏静、周晓华、梁兴安、郑伟鹤承诺：“在本人担任深圳世联地产顾问股份有限公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让深圳世联地产顾问股份有限公司的股份不超过其所持有股份总数的25%；在离职后半年内不转让其所持有的深圳世联地产顾问股份有限公司的股份。 | 2009年08月28日 | 在职期间及离职半年内。 | 严格履行中 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 |
三、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 30% | 至 | 60% | | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 27,467.91 | 至 | 33,806.66 | | 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 21,129.16 | | 业绩变动的原因说明 | 1、自去年第三季度以来，公司实现的代理销售额增长较快，使得2013年全年代理销售业务收入结算同比有较大增长，从而确保了公司盈利的增加；2、2012第四季度盈利占公司全年盈利的比重高达60%左右，而2013年盈利的季度波动较为平均，导致2013年前三季度盈利的同比增长幅度明显大于2013年全年的盈利增长幅度。 |
四、 其他 1、公司 2013年1-9月实现营业收入 172,166.00万元，比上年同期增长51.11%： 1）按照业务类型划分： | 业务分类 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增长比例(%) | | 金额(万元) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | | 代理业务 | 125,031.89 | 72.62% | 76,504.72 | 67.15% | 63.43% | | 顾问业务 | 32,779.17 | 19.04% | 27,840.02 | 24.43% | 17.74% | | 资产服务业务 | 7,549.76 | 4.39% | 6,151.99 | 5.40% | 22.72% | | 金融服务业务 | 5,149.15 | 2.99% | 1,265.71 | 1.11% | 306.82% | | 经纪业务 | 1,295.48 | 0.75% | 1,428.82 | 1.25% | -9.33% | | 其他业务 | 360.55 | 0.21% | 746.34 | 0.66% | -51.69% | | 合计 | 172,166.00 | 100.00% | 113,937.60 | 100.00% | 51.11% |
2）按照收入的区域来源划分： 为方便理解和对比，自本期开始，公司收入按区域来源的划分标准由原来公司的内部管理架构变更为参照国家行政地区的划分标准，同时上年同期的数据也按新的标准进行了调整，详细如下： | 业务分类 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增长比例(%) | | 金额(万元) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | | 华南区域 | 64,773.68 | 37.62% | 43,433.72 | 38.12% | 49.13% | | 华东区域 | 38,954.56 | 22.63% | 24,733.25 | 21.71% | 57.50% | | 华北区域 | 30,717.64 | 17.84% | 19,763.41 | 17.35% | 55.43% | | 华中及西南区域 | 22,734.19 | 13.20% | 16,224.77 | 14.24% | 40.12% | | 山东区域 | 14,985.93 | 8.71% | 9,782.45 | 8.58% | 53.19% | | 合计 | 172,166.00 | 100.00% | 113,937.60 | 100.00% | 51.11% |
公司区域划分说明： 华南区域：包括广东省、广西自治区、海南省。 华东区域：包括江苏省、安徽省、浙江省、福建省、上海市、江西省。 华北区域：包括辽宁省、吉林省、黑龙江省、北京市、天津市、河北省、山西省、陕西省。 华中及西南区域：包括湖北省、湖南省、河南省、四川省、云南省、贵州省、重庆市。 山东区域：指山东省。 附：按上述区域划分标准，调整后的以前各期收入按区域来源划分的情况如下： | 业务分类 | 2012年1-12月 | 2013年1-3月 | 2013年1-6月 | | 金额(万元) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | | 华南区域 | 72,524.89 | 38.62% | 17,356.64 | 37.77% | 39,801.55 | 37.13% | | 华东区域 | 39,911.08 | 21.25% | 10,091.65 | 21.96% | 25,327.73 | 23.62% | | 华北区域 | 30,754.18 | 16.38% | 8,488.67 | 18.47% | 18,694.53 | 17.44% | | 华中及西南区域 | 28,215.75 | 15.02% | 5,697.58 | 12.40% | 14,142.38 | 13.19% | | 山东区域 | 16,397.27 | 8.73% | 4,320.87 | 9.40% | 9,239.39 | 8.62% | | 合计 | 187,803.17 | 100.00% | 45,955.41 | 100.00% | 107,205.58 | 100.00% |
2、公司目前累计已实现但未结算的代理销售额约1,707亿元，将在未来的3至9个月为公司带来约13.2亿元的代理费收入；其中属于公司100%控股子公司的未结算代理销售额约1,553亿元，将在未来的3至9个月为公司带来约11.6亿元的代理费收入；剩余部分为归属于山东世联、四川嘉联的未结算代理销售额和未结算代理费。 深圳世联地产顾问股份有限公司 法定代表人：陈劲松 二〇一三年十月二十一日 证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2013—048 深圳世联地产顾问股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司 ”）第三届董事会第二次会议通知于2013年10月8日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2013年10月21日以现场加通讯方式在深圳发展银行大厦13楼会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2013年第三季度报告》 表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权 《2013年第三季度报告》正文已经刊登在《证券时报》、《中国证券报》上，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。 二、审议通过《关于全资子公司世联咨询（香港）有限公司更换个人董事的议案》 根据公司业务发展需要，公司于2012年11月8日在香港注册了全资子公司“世联咨询（香港）有限公司”以下简称“世联香港”。注册资本：人民币50万元；经营范围：房地产咨询、房地产代理、房地产经纪服务；董事：深圳世联地产顾问股份有限公司、王海晨。 为了使世联香港更加高效、有序的运营和管理，公司董事会决定将世联香港个人董事由王海晨先生变更为黄梓武先生，同时授权王海晨先生签署世联香港涉及财务收支、银行账户开立和操作相关的所有文件。 表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权 深圳世联地产顾问股份有限公司董事会 二〇一三年十月二十一日 证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2013-049 深圳世联地产顾问股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2013年10月8日以电子邮件和电话的形式发出，于2013年10月21日以现场方式在公司会议室召开，会议由监事会主席滕柏松主持，会议应当出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序合法合规。经与会监事表决，形成以下决议： 审议通过《2013年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2013年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权 《2013年第三季度报告》正文已经刊登在《证券时报》、《中国证券报》上，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。 特此公告 深圳世联地产顾问股份有限公司 监事会 二〇一三年十月二十一日
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