证券时报多媒体数字报

  证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2013-61

  桂林广陆数字测控股份有限公司第四届

  董事会第二十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第四届董事会第二十四次会议于2013年12月23日发出会议通知，2013年12月30日上午9：00 在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，本公司董事共5名，实际参加会议的董事5名。公司所有监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

  会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：

  1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于在建工程房地产转让的议案》；

  为满足公司未来发展战略，进行资源整合，提高效益，公司拟将位于桂林国家高新区科技工业园五号小区生产科研办公大楼（地下室）在建工程房地产，土地使用面积2275.4平方米，地下室在建工程建筑面积1675.8平方米，转让给桂林俏天下家居用品有限公司。根据评估结果，交易价格为6,700,000.00元。

  本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。该交易事项经公司董事会审议通过后授权公司管理层签署合同及办理相关变更手续事宜，无需提交股东大会审议。

  [详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的《桂林广陆数字测控股份有限公司关于在建工程房地产转让的公告》]。

  2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任马昕先生为公司副总经理的议案》。

  由于公司发展需要，同意聘任马昕先生为公司副总经理。（简历附后）

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十二月三十日

  马昕先生简历：

  马昕先生，1972年生，中国籍，西安交通大学通信工程专业学士、西安电子科技大学大学通信与电子系统专业硕士，北京大学光华管理学院EMBA（在读）；工程师、中级经济师。1997年到1999年任深圳市天威视讯股份有限公司系统工程师。1999年到2002年任深圳市茁壮网络技术有限公司副总经理；2002年到2005年任深圳思创科技发展有限公司总经理；2006年到2010年6月任深圳市同洲视讯传媒有限公司总经理；2010年6月到2013年9月任深圳市同洲电子股份有限公司董事，副总经理。

  马昕先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002175 证券简称：广陆数测 编号： 2013-62

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  关于在建工程房地产转让的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●交易内容：桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称"公司"）拟转让位于桂林国家高新区科技工业园五号小区生产科研办公大楼（地下室）在建工程房地产，土地使用面积2275.4平方米，地下室在建工程建筑面积1675.8平方米。根据评估结果，交易价格为6,700,000.00元。

  ●交易对方：桂林俏天下家居用品有限公司（以下简称"俏天下"）。

  ●本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。

  一、交易概述

  1、交易简介

  公司位于桂林国家高新区科技工业园五号小区一宗国有土地，用途为工业用地，使用面积2275.4平方米，国有土地使用证：桂市国用【2013】第000248号。根据桂林市建设与规划委员会（市建规管[2008]95号）和桂计登字[2005]58号登记备案证的意见，该地原为公司募集资金投资项目《基于电涡流位移传感新技术新建年产60万套防水型电子数显量具出口产品生产基地》的建设用地。由于占地面积太小，不能满足公司加工、生产厂房用地的需要，已于2008年10月28日公司第三届董事会第六次会议决议同意将该募投项目建设地点变更为桂林市灵川县灵川镇桂建路2号。目前公司依照桂林市建设与规划委员会（市建规管[2008]95号）规划定点文及《建筑工程施工许可证》（编号：450304201303290201），在交易标的地点建设生产科研办公大楼，并完成地下室（建筑面积1675.8平方米）的建设。由于公司非公开发行股票募集资金项目也正在建设中，未来公司将整体搬迁至桂林市灵川县八里街工业园。为满足公司未来发展战略，进行资源整合，提高效益，公司经与桂林俏天下家居用品有限公司充分协商，达成一致，同意拟将位于桂林国家高新区科技工业园五号小区生产科研办公大楼（地下室）在建工程房地产转让给桂林俏天下家居用品有限公司。

  2、董事会审议表决情况

  公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于在建工程房地产转让的议案》。该交易事项经公司董事会审议通过后授权公司管理层签署合同及办理相关变更手续事宜，无需提交股东大会审议。

  3、本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成关联交易。

  二、交易方基本情况

  企业名称：桂林俏天下家居用品有限公司

  企业法人营业执照：450331000002899

  注册地址：荔浦县桥富工业园九号（荔桂路莲塘）-

  法人代表：李敏遒

  注册资本：人民币肆仟贰佰万元

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  经营范围：工艺制品、铁制浸塑衣架、五金制品（含电镀）及衣架配件、竹、木衣架系列家居用品的加工销售。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）

  三、交易标的基本情况

  本次转让的标的资产为桂林国家高新区科技工业园五号小区生产科研办公大楼（地下室）在建工程房地产，土地使用面积2275.4平方米，地下室在建工程建筑面积1675.8平方米。根据评估结果，交易价格为6,700,000.00元。

  四、交易的定价政策及定价依据

  广西南宁弘土房地产评估事务所出具的《位于桂林国家高新区科技工业园五号小区生产科研办公大楼（地下室）在建工程房地产转让价值评估报告》（（桂林市）广弘土房估字[2013]第HZ048-1号）的评估结果确定，估价时点2013 年12月25日，评估总价为6,700,000元。

  据此，本次交易的价格根据评估结果，经双方协商一致确定为6,700,000元，遵循了客观、公平、公允的定价原则。

  五、交易协议的主要内容

  1、交易标的

  桂林国家高新区科技工业园五号小区生产科研办公大楼（地下室）在建工程房地产，土地使用面积2275.4平方米，地下室在建工程建筑面积1675.8平方米。

  2、交易金额及支付方式

  本次交易总金额6,700,000.00元，根据交易标的交付过户等进度节点支付合同款。

  3、关于协议的签署

  经公司第四届董事会第二十四次会议通过批准后，授权公司管理层签署合同及办理相关变更手续事宜。

  六、交易目的和对上市公司的影响

  本次交易符合公司发展需求，对资源进行整合，提高公司的效益，符合上市公司长远发展需要。上述交易符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次交易的成交金额占公司上年净资产的2.52%，对公司本期和未来财务状况以及经营成果无重大影响。

  七、备查文件

  第四届董事会第二十四次会议决议

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十二月三十日

  证券代码：002175 证券简称：广陆数测 编号： 2013-63

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  关于在建工程房地产转让的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年12月30日桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于在建工程房地产转让的议案》，并披露了《桂林广陆数字测控股份有限公司关于在建工程房地产转让的公告》。（详见 2013 年12月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。现对此交易事项做补充说明如下：

  一、 交易概述

  公司拟将位于桂林国家高新区科技工业园五号小区生产科研办公大楼（地下室）在建工程房地产，土地使用面积2275.4平方米，地下室在建工程建筑面积1675.8平方米，转让给桂林俏天下家居用品有限公司（以下简称"俏天下"）。目前标的资产账面价值为5,300,000元，评估总价为6,700,000元。经公司与俏天下协商一致，同意以人民币6,700,000元的交易价格向俏天下转让标的资产。

  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  该交易事项经公司董事会审议通过后授权公司管理层签署合同及办理相关变更手续事宜，无需提交股东大会审议。

  二、交易方基本情况

  企业名称：桂林俏天下家居用品有限公司

  企业法人营业执照：450331000002899

  注册地址：荔浦县桥富工业园九号（荔桂路莲塘）

  法人代表：李敏遒

  注册资本：人民币肆仟贰佰万元

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  经营范围：工艺制品、铁制浸塑衣架、五金制品（含电镀）及衣架配件、竹、木衣架系列家居用品的加工销售。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）

  根据交易对方近一年主要财务数据及资信情况，结合公司拟签署的《在建工程转让合同书》相应付款条款和违约条款的严格规定，公司认为其履约能力和付款能力不存在重大风险。

  交易对方及其一致行动人与公司及持股 5%以上的股东无关联关系。

  三、交易标的基本情况

  （一）交易标的概况

  本次转让的标的资产为桂林国家高新区科技工业园五号小区生产科研办公大楼（地下室）在建工程房地产，土地使用面积2275.4平方米，地下室在建工程建筑面积1675.8平方米。标的资产账面价值为5,300,000元，评估总价为6,700,000元，增值原因主要是土地增值所致。

  上述标的资产为公司自用资产，截至评估基准日，均不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等

  （二）本次交易事项不涉及人员安置、土地租赁等情况；交易完成后不产生关联交易。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  本次交易符合公司发展需求，对资源进行整合，提高公司的效益，符合上市公司长远发展需要。上述交易符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形。交易所得款项将用于补充公司流动资金。

  公司在上述资产交易完成，扣除所有税费及相关款项后，预计对公司净利润的影响约为60万元。公司《第三季度报告》中披露对2013年度经营业绩的预计，2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为915.68万元至1,133.7万元，不产生重大影响。上述数据为公司的初步测算数据，最终数据请以公司审计结果为准。

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十二月三十一日

  证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2013-64

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  关于聘任公司副总经理的补充说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2013年12月30日桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任马昕先生为公司副总经理的议案》。（详见 2013 年12月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。现对马昕先生简历补充说明如下：

  马昕先生，1972年生，中国籍，西安交通大学通信工程专业学士、西安电子科技大学大学通信与电子系统专业硕士，北京大学光华管理学院EMBA（在读）；工程师、中级经济师。1997年到1999年任深圳市天威视讯股份有限公司系统工程师。1999年到2002年任深圳市茁壮网络技术有限公司副总经理；2002年到2005年任深圳思创科技发展有限公司总经理；2006年到2010年6月任深圳市同洲视讯传媒有限公司总经理；2010年6月到2013年9月任深圳市同洲电子股份有限公司董事，副总经理。

  马昕先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员是不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十二月三十一日