证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  (2)前10名股东持股情况表

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  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年,在董事会的正确领导下,中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安”、“达安基因”)紧紧围绕国家的创新驱动发展的基调,紧紧围绕国家深化医药卫生体制改革的良好环境,充分利用国家支持战略性新兴产业发展尤其生物技术产业发展的大好时机,积极推动公司的各项工作,从而实现了公司持续、健康、快速的发展。

  在2013年里,按照董事会提出的要求,在公司经营班子和全体员工的共同努力下,公司业绩得到持续、快速的增长,全面完成了董事会下达的2013年度经营任务。在市场营销方面,不断完善具有达安特色的营销体系,公司继续建设开放—合作—共赢的全国性网络化多层次业务平台,强化了富有张力的覆盖产品销售领域和诊断服务领域的市场网络体系,不断扩充产品线及其应用领域。在技术及产品研发方面,继续加大自主创新力度,不断夯实和发展关键技术平台,促进了分子诊断技术及其应用的可持续发展,同时增强产品优化和转生产的技术保障,高效完成产品注册和知识产权管理工作,提升了公司先进技术产业化及商业化的水平。继续推进医学独立实验室项目的发展,不断优化运营效率和管理水平,使得医学独立实验室的业务发展较快,盈利能力得到提升。同时充分发挥了公司的平台资源,摸索出以投资方式推进产业链发展的模式,不断加强对子公司的管理,持续改善子公司的经营能力和经济效益,使公司的产业布局与公司的战略目标保持一致,对形成新的业务亮点提供了积极的支撑。基于此,通过公司的整合运营,提升了公司品牌的整合及拓展能力,提高了产品和服务的市场覆盖率,有力地促进了销售规模和盈利能力的快速上升,从而提升了公司的整体经营实力,使得公司进入到快速的发展时期。主要经营成果如下:

  (1)公司业绩实现了持续、快速的增长

  报告期内,公司的品牌影响力、市场拓展能力和销售能力得到有效的发挥,积极推动了新领域、新市场、新产品的发展,严格控制管理成本,主营试剂与仪器设备的销售数量都取得了持续增长,实现营业收入854,372,322.70元,比上年同期增长46.62%;利润总额171,336,535.80元,比上年同期增长83.11%;净利润133,275,258.08元,比上年同期增长47.81%,全面完成了董事会下达的2013年度的各项经营指标,实现了公司持续、健康、快速的发展。

  (2)继续完善具有达安特色的营销体系,持续建设开放——合作——共赢的全国性网络化多层次的业务平台,不断提高公司技术服务网络的服务水平,从而提升了公司的盈利能力

  报告期内,公司坚持以市场需求为导向、为客户创造价值的经营理念,推进建设以发展——合作——共赢为基础的营销平台,继续完善并深化具有达安特色的营销体系,构建全国性网络化多层次业务平台,同时逐步完善全国技术服务网络,提升服务水平,以服务提升产品增值,以产品带动服务成长,从而使公司的新技术、新产品、新服务持续进入市场,取得了很好的经营效果,实现了公司业绩的快速增长。

  2013年,公司分子诊断试剂的销售取得持续、稳定的增长,在不断细分市场的基础上,采用系列化、方案化的整体产品组合方式进入市场,关注个体化诊断市场的发展,加大了市场推广的力度,市场范围覆盖了临床应用、公共卫生、检验检疫、科研、政府项目、企业应用等诸多领域,保持了公司在国内分子诊断领域的领先地位。在产品线的经营上,免疫、仪器等产品线获得快速增长,病理、时间分辨(TRF)、公共卫生、科研服务、血筛等产品线获得较快增长,各产品线均已表现出积极的发展态势。

  在营销工作的各个环节上,围绕业务发展不断提升管理水平,业绩考核制度以及应收账款联动考核机制均实现常态化管理,区域管理体系基本形成,有力地保证了销售目标的达成、风险的控制和业务质量的水平。

  (3)达安研究院继续加大自主创新的力度,不断完善高效、开放的研发平台的建设,为公司保持持续、快速的发展提供了坚实的保证

  报告期内,达安研究院继续加大自主创新力度,继续推进“没有围墙”的研究院的建设,不断完善高效、开放的研发平台的建设,不断提高基础研究——产品开发——报批等全过程、一体化的研发运营体系的运作效率,促进分子诊断技术、免疫诊断技术等技术平台的产业化水平,将高效的研发体系构成了企业的核心竞争力。主要的工作成果:

  1)完成了年度新产品开发和产品优化工作。

  2)追踪国际先进诊断技术和市场发展趋势,搭建了新的基因诊断和免疫诊断的关键技术平台,强化了配套仪器开发的技术平台。

  3)以核心原料和关键工艺为突破口,增强产品优化和转生产的技术保障的储备,同时开展标准品和质控品的研制工作。

  4)有序进行了课题申报、中期汇报、结题,高效完成了产品注册任务和知识产权管理工作。

  5)不断拓展《分子诊断与治疗杂志》杂志作者与关注者的范围及领域,加强杂志的宣传力度,使得杂志的知名度和影响力得到提高。

  (4)不断加强生产体系的柔性,保持质量管理的水平,促进了生产质量管理系统的运作效率

  报告期内,生产系统以保证质量、及时供应、持续降耗为基本工作目标,以柔性制造技术平台的推进为抓手,以产品生产核算考核制度为基础,充分发挥生产能力,从而不断提升了生产管理系统的效率。

  2013年完成了全年的生产任务,保证了营销系统订单的执行,保持了生产的规模性效应,同时增强了生产的柔性,在新产品、新订单的执行力上有显著的提升,从而有效地支持公司的业务发展。

  在质量管理中,以ISO13485质量管理体系的要求为基础,严格按照GMP标准对生产全过程和生产环境进行监控,确保产品质量,同时顺利地通过了各级药监局、部门及机构的质量体系考核。

  (5)进一步推进企业文化体系的建设,“分享成长价值”的文化理念深入人心

  报告期内,公司进一步推进企业文化体系的建设,持续宣贯“简单、阳光、规范、高效、尽责” 的达安管理理念,使得“分享成长价值”的文化理念深入人心,为建立“百年达安”奠定了扎实的企业哲学思想。

  报告期内,通过公司文化墙、部门文化墙、企业文化月、新员工入职仪式暨企业文化宣讲、员工征文比赛等多种形式,积极鼓励员工的参与企业文化的建设和推广中,从而推动了企业文化的全面传播和落实。

  (6)进一步完善了公司的绩效与激励体系,通过股权激励计划的制定来进一步推进公司人力资源管理体系的科学化建设

  在公司内,工作指标——绩效——激励三位一体化的绩效与激励管理体系得到全面落实,员工的精神面貌与工作效率得到充分地提升,发挥了激励与约束机制的科学性、整体性、协同性和监督性。

  根据中国人民共和国财政部教科文司《关于回复教育部下属中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励方案修改意见的函》(财教便函[2012]368号),公司修订了《首期股票期权激励计划(草案)》,并于2013年3月5日将修订的《首期股票期权激励计划(草案)》等相关文件再次提交中大控股、教育部、财政部审批。

  2014年2月11日,公司收到中华人民共和国财政部《关于批复教育部中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划的函》(财教函[2013]236号),公司首期股票期权激励计划(草案)已获得财政部的正式批复。公司根据财政部的批复意见对《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》重新进行修订,并于2014年2月24日公司召开的第五届董事会2014年第一次临时会议审议通过。目前公司按照《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:股权激励股票期权实施、授予与行权》继续进行申报工作。

  本激励计划尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后,方可提交股东大会审议。

  (7)医学独立实验室的业务取得较快增长,盈利能力得到较好地提升,已形成了布局合理、经营优化的发展趋势

  报告期内,随着医疗卫生改革的不断推进、国家政策的驱动以及医疗卫生机构观念的持续转变,独立医学实验室的发展环境得到不断改善。医学独立实验室的经营在2013年度取得较快的发展,各个实验室的运营状况、盈利能力得到持续性地改善,目前已经形成布局合理、经营优化的发展趋势。

  (8)摸索出以投资方式推进产业链发展的模式,继续实施科学、合理的产业布局,为公司持续、快速的发展提供了扎实的物质支撑

  报告期内,公司完成了转让广州安必平医药科技有限公司股权的工作、完成了公开挂牌转让全资孙公司佛山达益生物工程技术有限公司股权的工作以及授权公司管理层转让佛山达迈生物技术有限公司股权的工作。同时按照规范的投资决策程序,完成了多项基于产业链发展战略的投资项目。

  (9)获得各级政府部门的大力支持和表彰

  报告期内,公司获得广东省知识产权局、广东省经济和信息化委员会、深圳市中彩联科技有限公司颁发的“创新知识企业知识产权管理通用规范认证证书”;公司被中国计量测试学会评为“第六届计量诚信建设先进单位”;公司获得中小企业板上市公司2012年度信息披露考核A级单位。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  1)与上期相比本期新增合并单位1家,原因为:

  公司设立达安国际集团有限公司(DAAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED)。

  2)本期减少合并单位3家,原因为:

  公司本期转让所持有的佛山达意科技有限公司100%股权、佛山达浩生物信息技术有限公司100%股权;注销佛山达伟易修医疗设备有限公司。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董事长:何蕴韶

  2014年3月28日

  证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2014-010

  中山大学达安基因股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”) 于2014年3月16日以邮件的形式发出会议通知,于2014年3月26日(星期三)上午10∶00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室召开第五届董事会第二次会议。本次会议由董事长何蕴韶先生主持,公司应到董事9名,实到董事9名。公司监事、公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式,审议并通过了以下决议:

  一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2013年度总经理工作报告》。

  二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》。

  公司独立董事胡志勇先生、徐爱民先生、王华东先生分别向董事会提交了《2013年度述职报告》,并将在2013年度股东大会上述职。公司《2013年度董事会工作报告》全文详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告》全文第四节内容。

  本报告尚需提交2013年度股东大会审议。

  三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2013年度财务决算预案》。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度主要指标完成情况如下:

  1. 营业总收入854,372,322.70元,同比增长46.62%。

  2. 利润总额171,336,535.80元,同比增长83.11%。

  3. 归属于上市公司股东的净利润133,275,258.08元,同比增长47.81%。

  4. 总资产1,155,181,397.92元,同比增长26.63%。

  5. 所有者权益(股东权益)701,435,654.74元,同比增长22.36%。

  6. 归属于上市公司股东的每股净资产1.53元,同比增长10.87%。

  7. 每股收益0.29元,同比增长45.00%。

  8. 全面摊薄净资产收益率19.00%,同比增长3.27%。

  9. 加权平均净资产收益率20.91%,同比增长3.95%。

  10.每股经营活动产生的现金流量净额0.06,同比增长500.00%。

  2013年公司经营状况良好,各项财务指标稳步增长。经审核,董事会认为公司2013年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果等。

  本预案尚需提交2013年度股东大会审议。

  四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2013年度利润分配预案》。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司母公司实现净利润103,864,647.89元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金10,386,464.79元,加上年初未分配利润56,070,928.82元;减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计46,597,275.25元,年末未分配利润为102,951,836.67元。

  公司拟以2013年12月31日公司总股本457,651,814股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税),每10股送红股2股,合计派发股利97,479,836.58元。本次股利分配后公司剩余未分配利润5,472,000.09元,转入下年未分配利润。

  本次送股后,公司总股本为549,182,177股。

  公司独立董事就上述分配预案发表独立意见,认为该预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案,符合有关法律、法规和公司章程的规定,且符合《公司章程》及《公司未来三年〈2012-2014〉股东回报规划》相关规定,不存在损害投资者利益的情况,同意该利润分配预案。

  本预案尚需提交2013年度股东大会审议。

  五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2013年度报告》及其摘要。

  经审核,董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告尚需提交2013年度股东大会审议。

  公司《2013年度报告》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《2013年度报告摘要》刊登于2014年3月28日《证券时报》(公告编号:2014-012)。

  六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的预案》。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)为目前我公司聘任的财务审计机构,该公司在为我公司提供审计服务的过程中,能够坚持独立审计准则,按照聘约所规定的责任与义务为我公司提供良好的审计服务,保证了公司各项工作的顺利开展。拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度会计审计机构,并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

  本预案尚需提交2013年度股东大会审议。

  七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2013年度内部控制评价报告》。

  经审核,公司董事会认为目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,且能够得到有效执行,保证公司的规范运作。公司独立董事胡志勇先生、徐爱民先生、王华东先生对本报告发表了独立意见。

  公司《2013年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)

  八、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2014年度日常关联交易预计的预案》,关联董事谷晓丰先生、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生不参加表决。

  公司《2014年度日常关联交易预计公告》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2014年3月28日《证券时报》(公告编号:2014-013)。

  本预案尚需提交2013年度股东大会审议。

  九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2014年财务预算预案》。

  根据公司2014年度经营计划,2014年主要财务预算指标如下:

  1. 主营业务收入110,000.00万元,同比增长28.75%。

  2. 归属于上市公司股东的净利润14,000.00万元,同比增长5.00%。

  本预案尚需提交2013年度股东大会审议。

  特别提示:此项预测是基于2014年度公司没有剔除期权激励摊销费用的基础上做出,公司已完成股权激励计划的相关行政审批,目前正按照《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:股权激励股票期权实施、授予与行权》继续进行申报工作,股权激励计划是否能够顺利实施,目前尚具有不确定性。

  上述财务预算为公司 2014 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改<公司章程>的预案》。

  为完善公司法人治理结构,提升公司规范化运作水平和透明度,切实保护好投资者利益特别是中小投资者利益,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关要求,并结合公司自身实际情况,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(2006年修订)等有关法律、法规的规定,拟对公司章程作相应修改。同时,若公司2013年度利润分配送红股的预案经2013年度股东大会审议通过并得以实施,公司将根据股本变动情况对《公司章程》做相应的修订。

  《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),修改内容详见附件一。

  十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改<总经理工作细则>的议案》。

  《中山大学达安基因股份有限公司总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改<对外投资管理办法>的议案》。

  《中山大学达安基因股份有限公司对外投资管理办法》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  公司《关于召开2013年度股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2014年3月28日《证券时报》(公告编号:2014-014)。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月28日

  附件一:

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于修改《公司章程》的预案

  为完善公司法人治理结构,提升公司规范化运作水平和透明度,切实保护好投资者利益特别是中小投资者利益,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关要求,并结合公司自身实际情况,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(2006年修订)等有关法律、法规的规定,拟对公司章程作相应修改。同时,若公司2013年度利润分配送红股的预案经2013年度股东大会审议通过并得以实施,公司将根据股本变动情况对《公司章程》做相应的修订,请予以审议。

  《公司章程》修订案

  ■

  ■

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月26日

  证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2014-011

  中山大学达安基因股份有限公司

  第五届监事会第二次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司、达安基因”)第五届监事会第二次会议于2014年3月16日以邮件的形式发出会议通知,于2014年3月26日在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。会议应到7名监事,实到7名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席陆缨女士主持。

  本次会议以投票表决的方式,形成以下决议:

  一、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》。

  本报告尚需提交2013年度股东大会审议。

  二、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2013年度财务决算预案》。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度主要指标完成情况如下:

  1. 营业总收入854,372,322.70元,同比增长46.62%。

  2. 利润总额171,336,535.80元,同比增长83.11%。

  3. 归属于上市公司股东的净利润133,275,258.08元,同比增长47.81%。

  4. 总资产1,155,181,397.92元,同比增长26.63%。

  5. 所有者权益(股东权益)701,435,654.74元,同比增长22.36%。

  6. 归属于上市公司股东的每股净资产1.53元,同比增长10.87%。

  7. 每股收益0.29元,同比增长45.00%。

  8. 全面摊薄净资产收益率19.00%,同比增长3.27%。

  9. 加权平均净资产收益率20.91%,同比增长3.95%。

  10.每股经营活动产生的现金流量净额0.06,同比增长500.00%。

  2013年公司经营状况良好,各项财务指标稳步增长。经审核,监事会认为公司2013年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果等。

  本项预案尚需提交2013年度股东大会审议。

  三、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2013年度利润分配预案》。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司母公司实现净利润103,864,647.89元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金10,386,464.79元,加上年初未分配利润56,070,928.82元;减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计46,597,275.25元,年末未分配利润为102,951,836.67元。

  公司拟以2013年12月31日公司总股本457,651,814股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税),每10股送红股2股,合计派发股利97,479,836.58元。本次股利分配后公司剩余未分配利润5,472,000.09元,转入下年未分配利润。

  本次送股后,公司总股本为549,182,177股。

  经审核,监事会认为公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规,且符合《公司章程》及《公司未来三年〈2012-2014〉股东回报规划》相关规定,同意该利润分配预案。

  本项预案尚需提交2013年度股东大会审议。

  四、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2013年度报告》及其摘要。根据《证券法》第68条的要求,监事会对中山大学达安基因股份有限公司2013年年度报告进行了审核,并提出书面审核意见如下:

  经审核,监事会认为董事会编制和审核中山大学达安基因股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本项报告尚需提交2013年度股东大会审议。

  公司《2013年度报告》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《2013年度报告摘要》刊登于2014年3月28日《证券时报》(公告编号:2014-012)。

  五、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的预案》。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)为目前我公司聘任的财务审计机构,该公司在为我公司提供审计服务的过程中,能够坚持独立审计准则,按照聘约所规定的责任与义务为我公司提供良好的审计服务,保证了公司各项工作的顺利开展。拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度会计审计机构。并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

  本项预案尚需提交2013年度股东大会审议。

  六、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2013年度内部控制评价报告》,监事会对《2013年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,并提出书面审核意见如下:

  经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  公司《2013年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2013年度财务预算预案》。

  根据公司2013年度经营计划,2013年主要财务预算指标如下:

  1. 主营业务收入110,000.00万元,同比增长28.75%。

  2. 归属于上市公司股东的净利润14,000.00万元,同比增长5.00%。

  本项预案尚需提交2013年度股东大会审议。

  特别提示:此项预测是基于2014年度公司没有剔除期权激励摊销费用的基础上做出,公司已完成股权激励计划的相关行政审批,目前正按照《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:股权激励股票期权实施、授予与行权》继续进行申报工作,股权激励计划是否能够顺利实施,目前尚具有不确定性。

  上述财务预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  监 事 会

  2014年3月28日

  证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2014-013

  中山大学达安基因股份有限公司

  2014年度日常关联交易预计的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、日常关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”、“公司”)在日常生产经营中,与关联方发生经营业务往来,预计2014年度交易金额为21,750.00万元。公司于2014年3月26日第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的预案》,关联董事谷晓丰先生、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生对此项预案回避表决。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第7号》的有关规定,上述关联交易事项须提交公司2013年度股东大会审议,关联股东广州中大控股有限公司、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生需回避表决。

  2、预计关联交易类别和金额

  单位:万元

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  截止2014年2月,公司与广州安必平医药科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为21.29万元;公司与佛山市大洋医疗科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为640.93万元;公司与杭州安杰思医学科技有限公司累计已发生的各类交易金额为55.80万元;公司与广州爱健生物技术有限公司累计发生的各类交易金额为323.88万元;公司与广州安必平自动化检测设备有限公司累计已发生的各类关联交易金额为14.39万元;公司与广州达诚医疗技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为4.37万元;公司与广州天成医疗技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为12.11万元;公司与广州广州立菲达安诊断产品技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为0.60万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联方基本情况

  1.1 佛山市大洋医疗科技有限公司

  法定代表人:杨先作

  注册资本:1,088.00万元

  法定住所:佛山市南海区大沥长虹岭工业园二期星贤开发区(土名羊斗岗)

  经营范围:加工、产销:机械牙科椅,医师椅,口腔灯,轮椅,拐杖,五金塑料制品;货物进出口、技术进出口业务。

  财务数据:报告期末该公司资产总额4,628.89万元 ,净资产为1,218.11万元,实现营业收入8,363.28万元,营业利润为120.57万元,净利润90.43万元。(注:该数据未经审计)

  与上市公司的关联关系:佛山市大洋医疗科技有限公司为公司参股孙公司,公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有佛山市大洋医疗科技有限公司19.98%股权。根据《企业会计准则》(2006年)第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》(第十章10.1.3第五条)对于关联方认定的标准,遵守实质重于形式的原则,审慎认定该公司与上市公司构成关联关系。

  1.2 广州安必平医药科技有限公司

  法定代表人:蔡向挺

  注册资本:7,000.00万元

  法定住所:广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编7栋

  经营范围:一般经营项目:计算机应用电子设备制造;实验分析仪器制造;化妆品及卫生用品批发;一类医疗器械批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;生物技术推广服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;科技中介服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;技术市场管理服务;科技企业技术扶持服务;高新技术创业服务;科技文献服务;科技项目招标服务;化妆品及卫生用品零售;一类医药器械零售。医疗设备租赁服务;软件开发;信息技术咨询服务;医学研究和试剂发展;商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外)。

  许可经营项目:医疗诊断、监护及治疗设备制造;医疗实验室设备和器具制造;医疗诊断、监护及医疗设备批发;二、三类医疗器械批发;网上新闻服务;网上图片服务;网上读物服务;物联网服务。

  财务数据:报告期末该公司资产总额24,285.63万元?,净资产为21,067.74万元,实现营业收入12,482.68万元,营业利润为3,540.65万元,净利润3,344.46万元。

  与上市公司的关联关系:广州安必平医药科技有限公司为公司参股孙公司,其副总经理汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫,是公司的关联自然人;公司副总经理程钢先生于2013年3月28日辞去广州安必平医药科技有限公司董事职务,依据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章10.1.6的规定,广州安必平医药科技有限公司目前仍与公司构成关联关系。

  1.3 广州安必平自动化检测设备有限公司

  法定代表人:蔡向挺

  注册资本:100.00万元

  法定住所:广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编7栋201、209、212、213房

  经营范围:自动化检测设备、计算机软硬件的研究、开发、生产销售;并提供技术服务;生物医药技术的研究、开发;并提供技术转让、技术咨询服务;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

  财务数据:报告期末该公司资产总额2,048.99万元?,净资产为1,050.17万元,实现营业收入1,549.30万元,营业利润为508.81万元,净利润518.99万元。

  与上市公司的关联关系:广州安必平自动化检测设备有限公司为公司参股孙公司广州安必平医药科技有限公司的全资子公司,广州安必平医药科技有限公司的副总经理汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫,是公司的关联自然人;公司副总经理程钢先生于2013年3月28日辞去广州安必平医药科技有限公司董事职务,依据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章10.1.6的规定,广州安必平医药科技有限公司目前仍与公司构成关联关系。

  1.4 广州市达诚医疗技术有限公司

  法定代表人:汪友明

  注册资本:100.00万元

  法定住所:广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编7栋401、402房

  经营范围:医疗技术研究、技术转让,研发医疗诊断仪器,批发、零售贸易(国家专营专控商品除外),商品信息咨询、销售:三类临床检验分析仪器及诊断试剂,二类医用化验和基础设备器具。

  财务数据:报告期末该公司资产总额1,338.06万元?,净资产为307.59万元,实现营业收入950.03万元,营业利润为144.28万元,净利润112.42万元。

  与上市公司的关联关系:广州市达诚医疗技术有限公司为公司参股孙公司广州安必平医药科技有限公司的全资子公司,广州安必平医药科技有限公司的副总经理汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫,是公司的关联自然人;公司副总经理程钢先生于2013年3月28日辞去广州安必平医药科技有限公司董事职务,依据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章10.1.6的规定,广州安必平医药科技有限公司目前仍与公司构成关联关系。

  1.5 广州市康顺医学科技有限公司

  法定代表人:蔡向挺

  注册资本:100.00万元

  法定住所:广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编7栋404、405、406房

  经营范围:医用化验和基础设备器具,临床检验分析仪器、医用高频仪器设备、体外诊断试剂

  财务数据:报告期末该公司资产总额3,749.06万元?,净资产为627.88万元,实现营业收入2,549.11万元,营业利润为221.14万元,净利润173.83万元。

  与上市公司的关联关系:广州市康顺医学科技有限公司为公司参股孙公司广州安必平医药科技有限公司的全资子公司,广州安必平医药科技有限公司的副总经理汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫,是公司的关联自然人;公司副总经理程钢先生于2013年3月28日辞去广州安必平医药科技有限公司董事职务,依据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章10.1.6的规定,广州安必平医药科技有限公司目前仍与公司构成关联关系。

  1.6 广州立菲达安诊断产品技术有限公司

  法定代表人:TAN KAH LING MAVIS

  注册资本 :3,502.60万元

  法定住所: 广州市高新技术产业开发区香山路19号203房

  经营范围:分子诊断检验仪器、试剂的研究、开发(不含生产)、技术服务、技术咨询及技术转让;销售:分子诊断试剂、生物产品、化学产品(爆炸品、危险化学品除外),测试工具、仪器设备(医疗器械除外),前述产品进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营),上述产品的展示和售后服务。

  财务数据:报告期末该公司的资产总额为1,220.81万元,净资产为302.44万元,实现营业收入111.95万元,营业利润为-1,123.89万元,净利润-844.00 万元。

  与上市公司的关联关系:广州立菲达安诊断产品技术有限公司为公司参股子公司,公司总经理周新宇先生、公司副总经理程钢先生为广州立菲达安诊断产品技术有限公司董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

  1.7 广州达元食品安全技术有限公司

  法定代表人:石松

  注册资本 :1,028.00万元

  法定住所: 广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A1栋六层

  经营范围:研究、开发、销售食品检测仪器、设备(医疗器械等涉证产品除外),软件开发、技术服务。

  财务数据:报告期末该公司的资产总额为2,358.96万元,净资产为1,787.67 万元,实现营业收入2,405.76万元,营业利润为269.45万元,净利润232.96万元。

  与上市公司的关联关系:广州达元食品安全技术有限公司为公司参股子公司广东达元食品药品安全技术有限公司全资子公司,公司总经理周新宇先生、公司副总经理程钢先生为广东达元食品安全技术有限公司董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

  1.8 广州合谐医疗科技有限公司

  法定代表人:李忠兴

  注册资本 :1,058.80万元

  法定住所: 广州市天河区体育东路122号之一2001、2002、2003、2004房

  经营范围:研究、开发:医疗器械、健身器材、美容用品、计算机软硬件;医疗器械信息咨询;健康信息咨询;销售:健康器材、美容用品、计算机软硬件;经营:II类:6820普通诊察器械、6827中医器械;II类、III类:6821医用电子仪器设备(III类6821-1、6821-2、6821-3除外)、6826物理治疗及康复设备、6840临床检验分析仪器、6870软件(在《中华人民国和国医疗器械经营企业许可证》核定项目及有效期限内从事经营)。

  财务数据:报告期末该公司的资产总额为839.33万元,净资产333.95万元,营业收入: 663.92万元;营业利润-284.21万元;净利润-292.64万元。(注:该数据未经审计)

  与上市公司的关联关系:广州合谐医疗科技有限公司为公司参股孙公司,公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州合谐医疗科技有限公司15.00%股权。根据《企业会计准则》(2006年)第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》(第十章10.1.3第五条)对于关联方认定的标准,遵守实质重于形式的原则,审慎认定该公司与上市公司构成关联关系。

  1.9 广州爱健生物技术有限公司

  法人代表:糜庆丰

  注册资本:1,166.6667万元

  （下转B94版）