证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人汤应武、主管会计工作负责人罗俏群及会计机构负责人(会计主管人员)厉娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）资产负债表项目

  1.报告期末，本公司应收票据总额比去年年末下降39.40%,主要是报告期内公司背书转让了部分票据。

  2.报告期末，本公司预付账款总额比去年年末上升62.59%，主要是报告期内公司按合同预付供应商款项增加。

  3.报告期末，本公司其他流动资产总额比去年年末上升45.40%，主要是报告期内公司按董事会授权购买银行理财产品。

  4.报告期末，本公司在建工程总额比去年年末上升1428.84%，主要是报告期内子公司部分机器设备升级改造。

  5.报告期末，本公司其他非流动资产总额比去年年末上升100.00%，主要是报告期内公司投资的联营企业“广州地铁小额贷款有限公司”在筹建中尚未正式成立，投资额在此科目反应，去年年末无此事项。

  6.报告期末，本公司应付职工薪酬总额比去年年末下降44.64%，主要是报告期内公司支付了去年年末预提的职工薪酬。

  7.报告期末，本公司应交税费总额比去年年末上升31.82%，主要是报告期内留抵增值税进项税额减少。

  （二）利润表项目

  1.报告期内，本公司资产减值损失总额同比下降100.00%，主要是公司报告期内按会计政策暂无需计提资产减值准备。

  2.报告期内，本公司营业外收入同比上升151.96%，主要是报告期内本公司收到的政府补助同比增加。

  3.报告期内，本公司所得税费用同比上升80803.95%。至本报告报出日前，根据国务院办公厅下发的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》，经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税，执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日，但公司具体执行以上免税政策以收到相关税务主管部门的确认文件为准。根据谨慎性原则，公司计提一季度企业所得税。公司收到税务主管部门的有关免税确认文件后，将会冲回已计提的企业所得税。

  （三）现金流量表项目

  1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加50.17%，主要是公司去年同期结清了部分大额其他业务往来，本报告期无此项。

  2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少60.59%，主要是报告期内公司按董事会授权购买银行理财产品。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  公司筹划发行股份购买资产事项

  公司于2013年9月5日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2013-044），公司正在筹划重大事项，公司股票自2013年9月5日开市起停牌；

  2013年9月10日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项；

  2013年9月12日，公司在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2013-046），公司股票于2013年9月12日开市起继续停牌。并于2013年9月18日、9月27日披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》；

  2013年10月11日公司披露《关于发行股份购买资产事项延期复牌暨进展的公告》，由于本次发行股份购买资产事项涉及的相关问题仍需协调、沟通和确认，发行股份购买资产方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，以及本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成。为了保护投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票于2013年10月11日起继续停牌；

  2013年10月19日，公司披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》；

  2013年10月28日，公司股票复牌，同时披露《现金及发行股份购买资产报告书》（草案）等相关公告；

  2013年12月6日，公司披露关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告；

  2014年1月4日，收到中国证监会《一次反馈意见书》；

  2014年3月7日，收到中国证监会《二次反馈意见书》；

  2014年4月16日，公司现金及发行股份购买上海香榭丽广告传媒股份有限公司100%股权事项获得中国证监会有条件审核通过；

  目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-035

  广东广州日报传媒股份有限公司

  第八届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议，于2014年4月25日下午2:30，在广州市天河区珠江新城潭村路348号马赛国际商务中心30楼新媒体公司会议室召开。会议通知与会议资料于2014年4月22日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人，实到七人，独立董事朱征夫先生因外地出差未能出席，全权委托陈珠明先生行使表决权；董事凌峰女士因公务未能出席，全权委托肖卫中先生行使表决权。会议由董事长汤应武先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。

  《2014年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年第一季度报告正文》（公告编号：2014-036）刊登于2014年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于广州日报新媒体有限公司在上海设立全资子公司上海广游互动娱乐有限公司和在香港设立全资子公司Okeygames Co.,Ltd.的议案》。

  《关于全资子公司广州日报新媒体有限公司设立上海广游互动娱乐有限公司和Okeygames Co.,Ltd.的公告》（2014-037）详见2014年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以<广州日报>广告版面置换和现金购买物业的议案》。

  为增加广告收入，开拓盈利渠道，董事会同意全资子公司广州日报报业经营有限公司以广告置换和现金相结合的方式，分别向广州富力地产股份有限公司、广东保利房地产开发有限公司购买富力盈东国际写字楼、保利西海岸别墅、保利公园九里洋房等物业。该议案已经公司独立董事发表同意独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

  《关于以<广州日报>广告版面置换和现金购买物业的的公告》（2014-038）详见2014年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》。

  《风险投资管理制度》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2014年5月15日（星期四）下午2点开始，在广州市白云区增槎路1113号广州日报印务中心四楼会议室，召开公司2014年第一次临时股东大会，会期半天。（《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》详见2014年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月二十五日

  证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-037

  广东广州日报传媒股份有限公司关于

  全资子公司广州日报新媒体有限公司拟

  设立上海广游互动娱乐有限公司

  和Okeygames Co.,Ltd.的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2014年 4月25日, 在广州市天河区珠江新城潭村路348号马赛国际商务中心30楼新媒体公司会议室召开。与会董事以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于广州日报新媒体有限公司在上海设立全资子公司上海广游互动娱乐有限公司和在香港设立全资子公司Okeygames Co.,Ltd.的议案》，现就相关事宜公告如下：

  一、对外投资概述

  为了更好地细化布局游戏娱乐业务，拓展游戏海内外市场，公司全资子公司广州日报新媒体有限公司（以下简称“新媒体公司”）拟出资在上海蓝天产业园设立全资子公司“上海广游互动娱乐有限公司”（暂拟名，以最终注册名称为准，以下简称“上海广游公司”）和在香港设立全资子公司Okeygames Co. ,Ltd（暂拟名，以最终注册名称为准，以下简称“香港Okeygames”）。上述两家公司设立后，将在新媒体公司旗下形成由广州广游信息服务有限公司、上海广游公司、香港Okeygames组成的游戏业务板块，分别负责手游及游戏资讯业务、网页游戏业务、海外游戏运营业务。

  二、投资主体基本情况

  出资方：广州日报新媒体有限公司

  公司住所：广州市越秀区观绿路43号701房

  注册资本：壹亿元

  法定代表人：陈广超

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围： 以自有资金投资项目，设计、制作、代理、发布国内外各类广告；电子技术开发；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次出资在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。

  三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  1.本次投资目的和影响

  （1）本次投资符合公司“平台化、产业化、移动化、大数据”的战略定位，是公司新媒体转型的重要举措。新媒体公司拟设立的两家公司，与现有的广游信息公司、公司参股的万将网络科技公司互为补充，布局游戏产业的研发、运营、代理及海外业务的上下游产业链，打造包括手游、页游、海外业务在内的游戏业务板块。

  （2）有利于实现产业聚集的联动效应。上海广游公司注册所在地上海蓝天产业园是国内游戏产业聚集重地，产业园为进驻企业提供优惠的税收政策，产业聚集效应明显，有利于更好推广公司的游戏品牌和带动游戏业务发展。

  （3）本次出资由本公司自有资金投入，且出资设立的子公司为本公司持股100%的全资子公司，因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

  2.存在的风险

  （1）市场风险

  国内游戏近年来发展迅速，市场容量不断增加。市场会在竞争对手的不断进入的情况下出现同质化的情况，从而造成更为剧烈的市场竞争，存在较大的市场风险。

  （2）法律风险

  政府对网络游戏行业的加强监管和立法，给网络游戏行业的经营环境带来一定的不确定性。同时，香港适用的英美法系法律与国内法律的差别，也会使海外游戏能否开展顺利存在不确定因素。

  （3）经营风险

  此次拟设立的两家公司注册地均在异地，异地管理经营和内部控制方面都存在一定的风险。

  （4）人才流失风险

  游戏公司的文化创意企业和轻资产的特点，决定了人才是公司业务发展的重要因素。目前国内游戏业务发展迅猛，行业核心研发人才为稀缺资源，做为新进行业的初始公司能否吸引人才、留住人才存在一定的不确定性。

  （5）未来投入风险

  公司尚未设立，能否如期设立以及后期业务是否开展顺利，都存在一定的风险。

  四、其他

  由于上海广游公司、香港Okeygames设立的相关事项尚需工商行政管理部门及相关单位核准，公司将严格按照有关法律的规定，及时、准确、全面地披露与设立上海广游公司、香港Okeygames相关信息，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

  公司第八届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十五日

  证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-038

  广东广州日报传媒股份有限公司

  关于全资子公司广州日报报业经营

  有限公司以《广州日报》广告版面置换

  和现金购买物业的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于以<广州日报>广告版面置换和现金购买物业的议案》。

  为增加广告收入，开拓盈利渠道，公司全资子公司广州日报报业经营有限公司(以下简称“广报经营”)拟与广州富力地产股份有限公司、广东保利房地产开发有限公司两家地产公司分别达成以广告版面置换购买地产公司旗下物业的协议。具体置换方案为：以现金加广告置换的方式购买广州富力地产股份有限公司物业，总价为7212万元；以广告置换的方式购买广东保利房地产开发有限公司物业，总价为4383.82万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次交易事项经公司第八次董事会第九次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

  本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  （一）广州富力地产股份有限公司

  注册地址： 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心45-54楼

  注册资本： 80559.1836万元

  法定代表人： 李思廉

  公司类型： 股份有限公司（中外合资、上市）

  主营业务：房地产开发经营、房地产咨询服务。仓储服务。场地出租、生产、加工、批发：木门、铝合金窗、金属扣件、厨柜。

  （二）广东保利房地产开发有限公司

  注册地址： 广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场22楼

  注册资本：贰亿元

  法定代表人：余英

  公司类型： 有限责任公司（法人独资）

  主营业务： 房地产开发经营；房地产中介；场地出租；室内装饰；停车场经营。物业管理。

  以上交易对方不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的基本情况

  (一)标的资产：富力盈东国际写字楼第十六层整层（标准地名：富力新天地花园）

  项目位置：越秀广州大道与中山一路交汇处

  物业类别：写字楼

  预售证号：20130823

  开 发 商：广州富力地产股份有限公司

  入住时间：预计2015年年底交楼

  产权年限：40年

  （二）标的资产：保利公园九里洋房（房号：E4-1702、E4-1703、E4-2803）

  项目位置：广州市荔湾区龙溪中路

  物业类别： 住宅

  预售证号：20130155

  开 发 商：广东保利房地产开发有限公司

  入住时间：预计2015年5月交楼

  产权年限：70年

  （三）标的资产：保利西海岸英伦堡别墅（房号：61#、75#、144#）

  项目位置：白云区金沙洲彩滨北路

  物业类别： 住宅、别墅

  预售证号：20130571

  开 发 商：广东保利房地产开发有限公司

  产权年限：70年

  四、交易协议的主要内容

  公司与广州富力地产股份有限公司、广东保利房地产开发有限公司两家公司分别签订《商品房买卖合同》，合同的主要内容如下：

  （一）两家标的合同金额：

  1.以现金加广告置换的方式购买广州富力地产股份有限公司开发的富力盈东国际写字楼第十六层，总价为7212万元。

  2.以广告置换的方式购买广东保利房地产开发有限公司开发的保利西海岸、保利公园九里两处物业，共六套，总额为4383.82万元，全部以广告版面等额置换。

  (二)交易定价依据：本次交易以市场价进行交易，交易价格符合市场行情，不存在不公允情况。

  (三)支出款项的资金来源：公司自有资金。

  五、本次交易的目的及对公司的影响

  本次置换合作可增加交易对方在《广州日报》的广告投放量，提升公司广告业务收入。其次，公司购置写字楼等物业出租或持有自用有利于改善资产结构,有利于公司合理利用闲置资源，提高资产利用效率，优化资源配置，进一步提升公司经营效益和盈利能力。

  目前公司现金流充足，本次交易以自有资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司构成财务压力。

  公司承诺：公司承诺在本投资事项实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  六、本次交易的主要风险及应对措施

  1.物业市场价值下跌的风险

  政府为抑制投机投资性购房，制定了多项调控政策，以抑制房价过快上升。拟购买物业有可能因政府不断出台的调控政策而出现市场价值下跌的风险。为防范此风险，公司在选择置换物业的时候，挑选了品牌、地段、楼层、朝向、户型设计、配套设施等都较优的物业作为置换标的物，利用优质物业的稀缺性尽量降低物业市场价值受宏观空调政策影响大幅贬值的风险。

  2.物业租赁经营的风险

  拟购买的物业将被作为投资性房地产持有，主要收益来源于租赁收入，有可能会受周边租赁市场的变化而面临经营风险。为防范经营风险，将由公司资产管理部门负责对物业进行专门经营管理，采取灵活措施来对物业进行租赁经营等经济手段来防范风险。

  3.物业延迟交付及办理产权证的风险

  拟购买物业部分为一手住宅物业，目前尚未完工交付使用，发展商承诺交楼时间为2014年底及2015年中，办理产权证为交楼后两年内办妥。为防范有可能出现的延迟交付和延迟办证的风险，公司将在与开发商签订的《商品房买卖合同》中明确约定交房时间和办证时间以及相关违约责任。若出现开发商延迟交楼或延迟办证的情况，公司将通过法律途径向开发商追讨相应的违约责任。

  4.物业未来出售的风险

  拟购买物业未来若需进行出售处理时，有可能面临价格下跌、二手房买卖限制政策、买受人支付能力等风险。为防范此类风险，未来若出售该物业，公司将通过合资格的产权交易平台进行竞价转让，并通过公开产权交易平台规范的交易流程进行交易，避免交易中出现风险。

  七、备查文件

  1.第八届董事会第九次会议决议；

  2.公司独立董事意见；

  3.《商品房买卖合同》。

  特此公告。  

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月二十五日

  证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-039

  广东广州日报传媒股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年5月15日（星期四）召开公司2014年第一次临时股东大会，审议第八届董事会第八次会议、第八届董事会第九次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、 召开会议基本情况

  1. 会议召集人：公司董事会

  2. 召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3. 股权登记日：2014年5月12日（星期一）

  4. 会议召开时间

  （1） 现场会议召开时间：2014年5月15日（星期四）下午14:00开始

  （2） 网络投票时间：

  通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00期间的任意时间。

  5. 现场会议地点：广州市白云区增槎路1113号广州日报印务中心四楼会议室

  6. 出席对象：

  （1）截至2014年5月12日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，行使表决权；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）见证律师。

  二、 会议审议事项

  1.审议《关于现金收购上海第一财经报业有限公司25%股权暨关联交易的议案》；

  2.审议《关于暂不收购广州赢周刊传媒有限公司30%股权的议案》；

  3.审议《关于以<广州日报>广告版面置换和现金购买物业的议案》。

  三、 现场会议登记办法

  1. 登记方式：

  （1） 个人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书（见附件一）、及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

  （2） 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

  （3） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月14日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  2. 登记时间：2014年5月13日至5月14日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

  3. 登记地点：广州市越秀区观绿路41号402室

  联系电话：（020）83569335、83569331

  传 真：（020）83569332

  联 系 人：公司证券部曾先生、谢小姐

  四、 股东参加网络投票的具体操作流程

  1. 采用交易系统投票的投票程序

  （1） 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2） 投票代码：362181；投票简称：传媒投票。

  （3） 股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2. 采用互联网投票的投票程序

  （1） 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （3） 投资者进行投票的时间

  通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日15:00至2013年5月15日15:00期间的任意时间。

  五、 投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

  六、 其它事项

  1. 出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

  2. 出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

  3. 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、 备查文件

  1. 公司第八届董事会第八次会议决议

  2. 公司第八届董事会第九次会议决议

  特此通知。

  附件：授权委托书格式

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十五日

  附件：

  广东广州日报传媒股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加广东广州日报传媒股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按我单位（本人）以下意愿代为行使表决权。

  委托人对下列议案表决如下(在议案表决栏中用“√”表示审议结果)：

  ■

  委托人签名： 身份证号码/营业执照号：

  持股数： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  年 月 日