证券时报多媒体数字报

  重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月23日上午09:00在大渡口区重钢集团银河文体楼召开，出席会议的股东及股东代理人7人，所代表的有表决权股份数23986.51万股，占本公司有表决权股份总数33218.02万股的72.21%。本次会议由董事会召集，董事长黎伟先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。

  会议对六项议案进行了逐项审议，并采用记名投票的方式表决通过如下决议：

  1、审议通过了“二O一三年度董事会工作报告”。

  2、审议通过了“二O一三年度监事会工作报告”。

  3、审议通过了“二O一三年度财务工作报告”。

  4、审议通过了“重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司2013年年度报告”。

  5、审议通过了“二O一三年度利润分配方案”：2013年度红利分配每股按0.1元（含税）派发现金，结余未分配利润结转下年。

  6、审议通过了“关于董事变动的议案”：

  因工作调动，张宗明先生不再担任公司董事，巩君女士任公司董事。

  特此公告

  重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年四月二十三日