证券时报多媒体数字报

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-020

金杯电工股份有限公司

第四届董事会第八次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届董事会第八次临时会议（以下简称“本次会议”）于２０１４年５月１７日在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于２０１４年５月１２日发出。本次会议应到董事１１人，实到董事１１人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于＜公司限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。并同意将该议案在通过中国证监会审核无异议后提交股东大会审议。

董事唐崇健先生、董事范志宏先生、董事周祖勤先生、董事陈海兵先生系关联董事，在表决时进行了回避。

《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《湖南启元律师事务所关于公司实施限制性股票激励计划的法律意见书》、《监事会关于公司股权激励对象名单的核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（二）审议通过了《关于＜公司限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。并同意将该议案在通过中国证监会审核无异议后提交股东大会审议。

董事唐崇健先生、董事范志宏先生、董事周祖勤先生、董事陈海兵先生系关联董事，在表决时进行了回避。

《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。并同意将该议案在通过中国证监会审核无异议后提交股东大会审议。

董事唐崇健先生、董事范志宏先生、董事周祖勤先生、董事陈海兵先生系关联董事，在表决时进行了回避。

董事会提请股东大会授权董事会办理与股权激励计划相关的事宜，具体包括（但不限于）：

１、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

２、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

３、授予董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

４、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

５、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

６、授权董事会办理激励对象解锁必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理解锁期内可申请解锁而未能解锁的限制性股票的回购注销手续并相应修改公司章程、办理公司注册资本的工商变更登记；

７、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；

８、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

９、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

１０、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

（四）审议通过了《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。本议案尚需提交股东大会审议批准。

《关于公司使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司使用募集资金项目节余资金和相关利息永久性补充流动资金的核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（五）审议通过了《关于将部分资产转让给全资子公司的议案》

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

《关于将公司部分资产转让给全资子公司的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（六）审议通过了《关于召开２０１４年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

鉴于上述有相关议案需经股东大会审议批准，公司将召开２０１４年第二次临时股东大会，召开时间另行通知。

三、备查文件

公司第四届董事会第八次临时会议

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2014年5月17日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-021

金杯电工股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于２０１４年５月１７日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于２０１４年５月１２日发出。本次会议应到监事３人，实到监事３人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于＜公司限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。并同意将该议案在通过中国证监会审核无异议后提交股东大会审议。

监事会认为：董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司和股东价值最大化。《激励计划（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下称“《管理办法》”）及《股权激励有关事项备忘录 １ 号、２号、３号》等法律、法规及《公司章程》的规定。

《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（二）审议通过了《关于＜公司限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。并同意将该议案在通过中国证监会审核无异议后提交股东大会审议。

《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（三）审议通过了《关于对公司限制性股票激励对象名单进行核实的议案》。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。并同意将该议案在通过中国证监会审核无异议后提交股东大会审议。

经核查，监事会认为：

１、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

２、激励对象均为公司实施激励计划时在公司及其控股子公司任职，且对公司经营业绩和未来发展有直接影响的人员。

３、列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员不存在最近３年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；不存在最近３年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。

４、公司持股５％以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象；激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及激励计划的规定，列入本次激励计划的激励对象均具备任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 １ 号、２号、３号》等规范性文件所规定的对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

在股东大会审议《激励计划（草案）》时，公司监事会将对核实情况予以说明。

《激励对象名单》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（四）审议通过了《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司监事会认为：公司使用节余募集资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情况。该事项决策程序合法、有效，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意使用节余募集资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金。

《关于公司使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、备查文件

公司第四届监事会第七次会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2014年5月17日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-022

金杯电工股份有限公司

关于公司使用节余募集资金和募集资金利息

永久性补充流动资金的公告

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年５月１７日召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》，拟将“５００ｋＶ及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”节余的募集资金１，０７６．８５万元及公司募集资金账户利息收入４，０７５．０７万元，合计５，１５１．９２万元永久性补充流动资金。（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８０３号文件核准，金杯电工首次公开发行人民币普通股３，５００万股，每股发行价为人民币３３．８０元，募集资金总额为１１８，３００万元，扣除发行费用总额７，７４８万元后，募集资金净额为１１０，５５２万元。上述募集资金已于２０１０年１２月２７日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司“中审国际验字［２０１０］第０１０２０１１３号”《验资报告》审验。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金将用于“风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目”和“５００ｋＶ及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”，项目计划使用募集资金金额为２８，６２３．３７万元，本次超募资金为８１，９２８．６３万元。公司上述募集资金全部存放于公司募集资金专户管理。

（二）募集资金使用情况

截止本公告日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

（１）２０１１年１月２５日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金１４，０００万元偿还银行贷款，目前已实施完毕。

（２）２０１１年１月２５日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金１６，２００万元与湘电集团合资设立湖南新新线缆有限公司，其中１１，７００万元由公司直接出资，４，５００万元由公司向全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司增资后由鑫富祥进行出资。目前已实施完毕。

（３）２０１１年３月２３日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金１２，４４８．４６万元用于增加“风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目”投资规模，该议案已经２０１１年４月１４日公司召开的２０１０年度股东大会审议通过。目前已实施完毕。

（４）２０１１年９月１３日，经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过，公司使用超募资金１０，０００万元用于永久性补充流动资金。目前已实施完毕。

（５）２０１１年１１月２６日，经公司第三届董事会第十次临时会议审议通过，公司使用超募资金２５，０００万元增资全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司用于投资核电电缆项目，该议案已经２０１１年１２月１４日公司召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过。目前已实施完毕。

（６）２０１３年３月１７日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司决定使用超募资金４，２８０．１７万元投资“电线电缆工程技术研究综合服务平台”的项目建设。截止本公告日，该项目共投入超募资金１，６８６．４４万元，剩余２５９３．７３万元未投入。

截止本公告日，募集资金利息情况如下： 单位：元

二、项目实施出现募集资金结余的金额及原因

截止本公告日，公司“５００ｋＶ及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”预计使用募集资金投入１２，７７０．００万元，实际投入１１，６９３．１５万元，结余１，０７６．８５万元。结余原因系该项目的土建工程投资节约和设备投资比计划数有所减少。

三、节余募集资金和募集资金利息永久补充流动资金的计划

为进一步提高节余募集资金、募集资金利息收入的使用效率，合理降低公司财务费用，提升公司经营效益，本着股东利益最大化的原则，因此，公司计划将募集资金投资项目节余募集资金１，０７６．８５万元和募集资金利息收入４，０７５．０７万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）全部用于永久性补充流动资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等有关规定，本次节余募集资金和募集资金利息收入永久性补充流动资金事项须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

四、公司关于本次节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的说明及承诺

本次使用节余募集资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司近１２个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来１２个月内也不进行证券投资等高风险投资。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：１、公司本次使用“５００ｋＶ及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”节余的募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金是合理的、必要的，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要，能为公司创造更大的收益。

２、本次募集资金使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不会影响公司其他募集资金投资项目的实施，不存在损害公司股东利益的情况。

３、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺本次使用节余募集资金和募集资金利息后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

因此，我们同意使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用节余募集资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情况。该事项决策程序合法、有效，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意使用节余募集资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金。

（三）保荐机构意见

保荐机构西部证券股份有限公司认为：金杯电工最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司董事会已审议同意将募集资金投资项目节余资金及相关利息永久性补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关规定的要求，西部证券对公司实施上述事项无异议。该事项尚需经公司股东大会审议通过。

六、备查文件

１、第四届董事会第八次临时会议决议；

２、第四届监事会第七次会议决议；

３、独立董事关于公司相关事项的独立意见；

４、西部证券股份有限公司关于公司使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2014年5月17日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-023

金杯电工股份有限公司关于

将公司部分资产转让给全资子公司的公告

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年５月１７日召开第四届董事会第八次临时会议审议通过了《关于将公司部分资产转让给全资子公司的议案》，拟将公司导线事业部资产转让给全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司（以下简称“金杯电缆”）。

一、转让双方的基本情况

１、转让方：金杯电工股份有限公司

注册号：４３０００００００１６０９７

住所：长沙市高新技术产业开发区东方红中路５８０号

法定代表人：吴学愚

注册资本：人民币５３，７６０万元

经营范围：加工、制造、销售电线、电缆；生产、销售电线、电缆材料及成品；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品、法律法规允许的金属材料；研究、开发、生产、销售电工新材料产品；研究、开发输变电技术、输变电产品并提供研究成果转让服务；高新技术及国家允许的其它产业投资。

财务数据：最近一年又一期公司（母公司）的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

２、受让方：金杯电工衡阳电缆有限公司

注册号：４３０４０００００００７７５５

住所：衡阳市雁峰区白沙洲塑电村６号

法定代表人：周祖勤

注册资本：人民币３４，０００万元

经营范围：电线、电缆的制造、销售；电器开关、插座、灯具、电动工具，绝缘材料、建筑材料的销售。

财务数据：最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

二、具体方案

公司将导线事业部所属资产转让给金杯电缆，转让价值以截止到２０１４年２月２８日的账面价值计算，截止２０１４年２月２８日，导线事业部账面资产价值为２９，５７８，８６３．４６元。

三、转让的目的及对公司的影响

１、本次转让的目的是为了进一步整合公司资源，优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率。

２、金杯电缆作为公司的全资子公司，其财务报表已按１００％比例纳入公司合并报表范围内，本次转让不会对公司当期损益产生影响。

四、转让事宜的审议及进展

１、公司于２０１４年５月１７日召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于将公司部分资产转让给全资子公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次转让事项不需要提请股东大会审议。

２、本次转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准．

３、董事会授权公司总经理负责组织本次转让的相关事宜。公司董事会将及时关注事项的进展状况，履行相应的信息披露义务。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2014年5月17日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-024

金杯电工股份有限公司

关于重大事项复牌的公告

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年５月１５日发布《关于重大事项停牌的公告》，因公司正在筹划股权激励计划事宜，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后，公司股票自２０１４年５月１５日（星期四）开市起停牌。

２０１４年５月１７日，公司第四届董事会第八次临时会议审议通过了《关于＜公司限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》等相关议案，并于２０１４年５月２０日发布股权激励相关公告。经申请，公司股票（证券简称：金杯电工，证券代码：００２５３３）将于２０１４年５月２０日（星期二）开市起复牌。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

金杯电工股份有限公司

董事会

2014年5月19日