中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１４半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间：

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］５９５号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票５，４７６万股，截至２０１２年６月４日，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票５，４７６万股，每股面值１元，每股发行价人民币１４．４６？元，募集资金总额为人民币７９１，８２９，６００．００元，扣除各项发行费用６５，２８５，４０４．５２元后，募集资金净额为人民币７２６，５４４，１９５．４８元。以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字［２０１２］第４１０２４７号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

募集资金到位后，截止２０１４年６月３０日，公司募集资金已累计使用５６，２９９．４８万元，其中投入变更募集资金项目３５，３８６．４８万元；使用募集资金置换预先投入资金１２，６６３．００万元；使用超募资金中的５，０００．００万元永久补充流动资金；使用募集资金投入募集资金项目３，２５０．００万元。使用闲置募集资金１５，６００．００万元以及超募资金２，２６０．００万元用于暂时补充流动资金（已于２０１４年７月１５日归还）。截止２０１４年６月３０日募集资金专户的余额为１８４．７５万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同）。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。本公司本次募集资金总额人民币７９１，８２９，６００．００元，共应支付发行费用６５，２８５，４０４．５２ 元，募集资金净额为人民币７２６，５４４，１９５．４８ 元。本公司于２０１２年７月３日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１４年６月３０日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三） 募投项目先期投入及置换情况

截至２０１４年６月３０日，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币 １２，６６３．００万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具信会师报字［２０１２］第４１０２９１号《关于广东宏大爆破股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》。２０１２年８月２３日，本公司第二届董事会２０１２年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人民币１２，６６３万元，同意公司以募集资金置换该部分资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１３年７月１６日，本公司第二届董事会２０１３年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金１５，６４３．５９万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过１２个月。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。２０１４年７月１５日，上述募集资金已归还至募集资金专户。

（五） 节余募集资金使用情况

截至２０１４年６月３０日，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（六） 超募资金使用情况

本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币７２６，５４４，１９５．４８元，其中超额募集资金为７１，５９４，１９５．４８元。２０１２年８月２３日本公司第二届董事会２０１２年第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金中的５，０００万元永久性补充流动资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露，于２０１２年９月２５日划拨至本公司一般结算户。

２０１３年７月１６日，本公司第二届董事会２０１３年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金２，２５６．４１万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过１２个月。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。２０１４年７月１５日，上述募集资金已归还至募集资金专户。

（七） 尚未使用的募集资金用途和去向

期后事项说明：２０１４年７月３１日，公司第三届董事会２０１４年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》。公司使用闲置募集资金１２，７２３．８０万元以及超募资金２，２７６．２０万元合计共１５，０００万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过１２个月，到期后将资金归还公司募集资金专用账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表２．

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

在募集资金投资项目“施工设备技术改造项目”实施过程中，由于受矿产资源价格下滑的宏观经济影响，原合同项目的进度未能达到预期，公司若按原定计划进行大规模施工设备改造，带来的经济效益将低于预期目标。

１、在原募投项目暂时难以达到预期盈利水平以及出现新的投资项目机遇情况下。２０１２年度，公司变更部分募集资金１２，７３２万元进行对外股权投资，收购石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司８５％股权，可巩固公司在宁夏地区以及周边地区的矿山民爆一体化服务优势，以确保募集资金的使用效率。

２、鞍钢矿业集团有限公司（下称“鞍钢矿业”）是我国掌控铁矿石资源最多、产量规模最大，集探矿、采矿、选矿、烧结、球团生产，采选工艺研发设计，工程技术输出为一体，具有完整产业链的冶金矿山龙头企业。公司作为国内矿山民爆一体化服务商，一直致力于为客户提供民爆器材产品、矿山基建剥离、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务。若与鞍钢矿业合作，公司可通过为鞍钢矿业提供民爆器材产品，并以此为切入点逐步参与鞍钢矿业的矿山采剥业务，提升公司总体收入水平。因此，２０１３年度，公司变更部分募集资金２２，６５４．４８万元与鞍钢矿业合资成立鞍钢矿业爆破有限公司。

（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至２０１４年６月３０日，本公司不存在此类情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了２０１４上半年募集资金的存放与使用情况。

附表：１、募集资金使用情况对照表

２、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十一日

附表１：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东宏大爆破股份有限公司 ２０１４年６月３０日 单位：人民币万元

附表２：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广东宏大爆破股份有限公司  ２０１４年６月３０日 单位：人民币万元