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证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2014-038 宁波华翔电子股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-28 来源:证券时报网 作者:
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介 ■ 2、主要财务数据及股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ (2)前10名普通股股东持股情况表 ■ (3)前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (4)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 公司主要从事汽车零部件的开发、生产和销售,属汽车制造行业。公司是上海大众、一汽大众、宝马、一汽轿车、奔驰、上海汽车、上海通用、天津一汽丰田、东风日产等国内汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是汽车内外饰件,主要配套车型包括“大众途观”、“新帕萨特”、“新朗逸”、“奥迪Q5”、“奥迪A6L”、“速腾”、“高尔夫A7”、“斯柯达”、“宝马3系、5系、X系车型”、“奔驰C级、E级系列”“荣威”、“皇冠”、“锐志”、“卡罗拉”、“天籁”等。 随着宏观政策的消极影响逐渐消化,年轻化车主需求的释放、区县市场的增长以及汽车金融的促动进一步释放,拉动汽车消费增长,2014年1-6月,汽车行业发展呈现出平稳增长的态势。根据中国汽车工业协会的统计, 2014年上半年汽车产销量分别为1,178.34万辆和1,168.35万辆,同比增长9.60%和8.36%,与上年同期相比,增幅有所减缓。 2014年上半年本公司实现主营业务收入41.23亿元,与去年营业收入相比增长27.49%;实现净利润3.08亿元,比上年同期增加了83.42%;基本每股收益为0.58元,净资产收益率8.49%,公司总资产79.9亿元,净资产38.45亿元,资产负债率为51.88%。 ■■ ■■ 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 宁波华翔电子股份有限公司 董事长:周晓峰 2014年8月26日
股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2014-036 宁波华翔电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2014年8月16日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2014年8月26日下午2:30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以举手结合通讯表决方式通过如下议案: 一、审议通过《公司2014年半年度报告》及其摘要。 与会董事认真、仔细地审阅了公司2014年半年度报告全文及其摘要,确认该报告内容真实、准确和完整,半年度报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn,半年度报告摘要刊登于2014年8月28日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。 二、审议通过《关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 该专项报告全文请见公司指定信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2014年8月28日
股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2014-037 宁波华翔电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于2014年8月16日以电子邮件的方式发出,会议于2014年8月26日下午在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持,会议应出席监事3名,亲自出席监事3名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议通过如下决议: 审议通过《公司2014年半年度报告》及其摘要 经审核,监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 宁波华翔电子股份有限公司 监事会 2014年8月28日
股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2014-039 宁波华翔电子股份有限公司董事会 关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 (1) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕199号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东莞证券有限责任公司采用询价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票7,340万股,发行价为每股人民币11.88元,共计募集资金87,199.20万元,扣除承销和保荐费用2,121.82万元后的募集资金为85,077.38万元,已由主承销东莞证券有限责任公司于2010年3月30日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕77号)。 (2) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金80,856.88万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,986.22万元;2014年1-6月实际使用募集资金10,918.5万元,2014年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为75.41万元;累计已使用募集资金81,775.38万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,061.63万元。截至2014年6月30日,募集资金余额为人民币5,363.63万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 二、募集资金管理情况 (1)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法(修正案)》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东莞证券有限责任公司于2010年4月、2011年3月、2011年11月及2012年11月分别与中国银行股份有限公司象山支行、中国农业银行股份有限公司象山西周支行、中国建设银行股份有限公司宁波第二支行、中国银行股份有限公司象山支行天安分理处签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (2)募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币元 ■ [注1]: “轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目”由子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司实施。 [注2]:“内饰件总成东北生产基地项目”由子公司公主岭华翔汽车零部件有限公司实施。 [注3]:“年产15万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目”由子公司宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司实施。 此外,2014年4月23日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过 10,000万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述暂时用于补充流动资金的募集资金金额与专户存储的募集资金余额合计153,63.63万元。 三、报告期募集资金的实际使用情况 (1)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (2)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (3)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 偿还银行贷款和补充流动资金项目无法单独核算效益,除此之外,不存在其他无法单独核算效益的募投项目。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (1)变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 (2)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (3)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件: 1.募集资金使用情况对照表; 2.变更募集资金投资项目情况表。 宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2014年8月28日 附件1 募集资金使用情况对照表 2014年1—6月 编制单位:宁波华翔电子股份有限公司 单位:人民币万元 ■ 附件2 变更募集资金投资项目情况表 2014年1—6月 编制单位:宁波华翔电子股份有限公司 单位:人民币万元 ■ 本版导读:
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