证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、概述

  1、2014年6月9日，广东德美精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于参与顺德农商行定向募集法人股的关联交易议案》，根据广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称"顺德农商行"）公布的关于定向募集法人股的预案，同意公司拟以不超过1.2亿元人民币的资金，以顺德农商行2014年第一季度末每股净资产的1.2倍为本次定向募股的价格上限，参与顺德农商行定向募股。同意授权公司董事长黄冠雄先生与顺德农商行竞谈协商并全权决策本次定向募股事项。该议案已经公司于2014年6月27日召开的2014 年第一次临时股东大会审议通过。

  2、2014年10月28日，公司发布《关于参与顺德农商行定向募集法人股事项的进展公告》，顺德农商行定向募股价格为5.68元/股，该募股价格在公司意向认购价格上限之下。在股东大会的授权范围内，作为顺德农商行2014年定向募股对象，公司认购顺德农商行新股数额为1,666万股，认购价格为人民币5.68元/股，入股资金总额为9,462.88万元。

  《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（2014-029）和《公司关于参与顺德农商行定向募集法人股的关联交易公告》（2014-031）刊登于2014年6月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》； 《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（2014-034）刊登于2014年6月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》；《关于参与顺德农商行定向募集法人股事项的进展公告》（2014-056）刊登于2014年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  二、进展情况

  1、根据中国银监会佛山监管分局（以下简称"佛山银监局"）发布的《关于广东顺德农村商业银行股份有限公司2014年定向募股方案的批复》（佛银监复〔2014〕139号）的要求，对于顺德农商行变更持有股本总额5%以上、10%以下的单一股东，顺德农商行向佛山银监局提交申请材料，并报广东银监局批准后方能变更；对于变更持有股本总额1%以上、5%以下的单一股东，顺德农商行向佛山银监局提交报告。鉴此：

  （1）12月29日，顺德农商行收到中国银行业监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东银监局"）《关于美的集团股份有限公司等3家企业股东资格的批复》（粤银监复〔2014〕772号），广东银监局同意批复美的集团等持有顺德农商行股本总额5%以上、10%以下企业股东的资格以及上述增资扩股的股份认购事宜。

  （2）12月29日，顺德农商行向佛山银监局提交了"变更持有股本总额1%以上、5%以下的单一股东"的报告。

  2、12月30日，公司认购顺德农商行定向募股所发行新股的认股价款9,462.88万元出资到位。公司本次认购顺德农商行新股数额为1,666万股，认购价格为人民币5.68元/股，入股资金总额为9,462.88万元。

  公司此次完成认购后，将持有顺德农商行股份总额为3500.27万股，持股比例为顺德农商行增资后总股本的1%。

  3、目前，顺德农商行定向募股还需办理相关变更登记手续，公司将履行信息披露义务，及时披露相关进度。

  特此公告。

  广东德美精细化工股份有限公司董事会

  二0一四年十二月三十一日