证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  注：根据财政部《关于回购限制性股票的会计处理的复函》（财会便〔2014〕15号），本公司对尚未解锁流通的限制性股票作为库存股处理。

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  注：报告期末股份总数为结算公司登记在册的股份（4,016,217,944股），与公司工商注册资本（4,069,128,026股）存在差异。本表中涉及到的持股比例也是以报告期末结算公司登记在册的股份总数为基准得出。

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  2014年，公司所处行业依旧保持较高的景气度。同时，公司依托领先的技术创新能力、完善的产品开发体系和日渐增强的国内外营销网络，以及一体化的行业解决方案能力，紧紧抓住了视频监控IP化的大潮，在国内及海外市场继续保持了良好的发展势头。

  报告期内，公司实现营业收入172.33亿元，同比增长60.37%；实现利润总额52.06亿元，同比增长53.76%；经营活动产生的现金流量净额37.06亿元，同比增长98.91%。

  二、主营业务分析

  （1）公司紧抓视频产品IP化机会，IPC和NVR增长迅速

  随着高清IP摄像机的发展和产业链的成熟，加速推动了全行业快速从传统模拟DVR加矩阵方案向着高清化、IP化解决方案方向发展。报告期内，伴随视频产品IP化趋势，公司持续加大研发投入，强化并完善全系列的IP产品和解决方案，推动了公司IP视频产品快速增长。

  （2）国内行业市场稳步推进，继续保持市场领先地位

  根据行业牵引的策略，依托持续完善的区域、行业和产品三维销售体系，公司继续推动区域下沉、行业细分和内部管理的“去中心化”，通过完善公司行业市场的营销体系和内部管理体系，发挥研发、市场、技术支持和服务资源协同效应，公司在国内行业市场稳步推进。

  报告期内，公司七大细分行业继续向各细分子行业深入发展，通过深入理解、研究和满足各细分行业的客户需求，依托完善的产品线和软硬结合的一体化行业解决方案，有效的提升了市场竞争力并形成了规模化效应，取得了良好的市场效果。2014年度，公司在行业市场的市场份额进一步提升，继续保持市场领先地位。

  （3）国内渠道市场放量明显，增长迅速

  报告期内，依托国内完善的分公司体系，公司继续推进渠道下沉以及授权经销商体系建设。凭借日渐完善的经销商体系、品牌优势、显著的产品性能和完善的售后服务优势，公司面向中小微企业的渠道销售放量明显，依旧保持高速增长。

  （4）海外市场继续实施国际化2.0策略，效果显著

  海外市场，依托人员团队本土化、品牌定位自主化、销售及仓储服务本土化的国际化2.0策略，通过多年的努力，公司自有品牌在海外知名度日益提高，销售模式也开始从以单纯销售产品为主的模式向以销售产品+解决方案的模式延伸。

  报告期内，公司海外新设波兰、英国子公司，海外全资、控股子公司增加到16家，通过日渐完善的本地化销售体系和具有高竞争力的产品，公司海外销售继续快速增长，成功在欧美等安防重点市场取得快速成长，并在亚太、印度、俄罗斯、中东、非洲等其他地区持续推进，实现了在重点区域、重点项目上的突破。

  （5）研发持续高投入，产品和技术不断取得突破

  自成立以来，公司持续保持研发的高投入，不断开发出全系列、高性能的视频产品和解决方案以满足市场多样的需求。报告期内，公司通过融合智能分析、云计算、4K和H.265等前瞻技术实现了技术和产品上的突破，推出了一批高性能产品并取得了显著成效。此外，公司参与研发的“主动对象海量存储系统及关键技术”获得2014年度国家技术发明奖二等奖，彰显了公司的研发实力。

  （6）互联网视频业务继续夯实基础，未来可期

  互联网视频业务方面，公司围绕产品、云平台和内容服务方面持续完善和加强。依托具有优势的音视频处理技术、图像处理技术、云计算和智能分析技术等领先技术，公司陆续推出C2S、F1和S1等产品以满足中小微企业、家庭和个人不同的需求。报告期内，公司进一步加强萤石云视频平台建设并推出了云存储服务。同时，公司还通过与BAT、京东和乐视等互联网公司和大型运营商的合作，开发平台互联，建立合作共赢的生态圈，以加快在互联网业务方面的布局。报告期内公司萤石APP用户持续增长，报告期末萤石APP用户数已接近百万。

  视频企业和互联网公司的共同推动，必将迎来互联网视频应用的丰富和普及。

  （7）重庆项目进度情况

  报告期内，在与业主协商达成共识的基础上，公司已经和重庆项目一期建设规划中的市局及14个区县业主全面签署完成建设合同补充协议，所有建设合同全部变更为按照进度付款。报告期内，一期建设已陆续开始施工。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、会计政策变更的内容和原因

  本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号──职工薪酬》等八项具体会计准则。

  2、受影响的报表项目和金额

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、合并范围增加

  ■

  2、合并范围减少

  ■

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （5）对2015年1-3月经营业绩的预计

  2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上

  净利润为正，同比上升50％以上

  ■

  证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-011号

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议，于2015年3月6日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2015年3月10日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

  选举陈宗年先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满为止。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；

  选举龚虹嘉先生为公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满为止。

  三、逐项审议通过《关于委任第三届董事会专门委员会委员的议案》：

  1、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过战略委员会委员：陈宗年（召集人）、王志东、龚虹嘉、胡扬忠；

  2、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过审计委员会委员：陆建忠（召集人）、程天纵、刘翔；

  3、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过提名委员会委员：程天纵（召集人）、丁玮、邬伟琪；

  4、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过薪酬与考核委员会委员：丁玮（召集人）、王志东、刘翔；

  上述专门委员会任期至第三届董事会届满为止。

  四、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》：

  1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任胡扬忠先生为公司总经理，任期自第三届董事会届满为止；

  2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任邬伟琪先生为公司常务副总经理，任期自第三届董事会届满为止；

  3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任蒋海青先生为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止；

  4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任郑一波先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任期自第三届董事会届满为止；

  5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任蔡定国先生为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止；

  6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任何虹丽女士为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止；

  7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任傅柏军先生为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止；

  8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任金铎先生为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止；

  9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任徐礼荣先生为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止；

  10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任周治平先生为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止；

  11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任蒋玉峰先生为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止。

  独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见：

  本次聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况。上述人员不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意第三届董事会第一次会议对有关高级管理人员的聘任事宜。

  五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》；

  同意聘任黄方红女士为公司内部审计负责人，任期至第三届董事会届满为止。

  六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

  同意聘任李义女士为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满为止。

  上述高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的简历见附件。

  七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度报告及其摘要》；

  同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会2014年度工作报告》；

  同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  《董事会2014年度工作报告》详见公司《2014年年度报告》第四节。

  公司原独立董事徐文财先生、江华先生、程惠芳女士向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  注：公司原独立董事徐文财先生、江华先生、程惠芳女士已于2015年3月6日因换届选举离任。

  九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《总经理2014年度工作报告》；

  十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》；

  同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度利润分配预案》；

  经天健会计师事务所审计，2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4,665,368,689.94元，母公司实现净利润4,477,512,245.2元。加上期初未分配利润5,289,727,946.59元，可供分配的利润9,767,240,191.79元，提取法定盈余公积金447,751,224.52元，扣减已分配股利1,004,305,805.5元，实际可供股东分配利润为8,315,183,161.77元。

  拟以2014年12月31日公司总股本4,069,128,026股为基数，向全体股东每10股派息4.00元（含税），即每股派发现金0.40元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利1,627,651,210.40元，剩余可分配利润结转至下一年度。

  同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度社会责任报告》；

  《2014年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  天健会计师事务所对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》；

  同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  《2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年薪酬与绩效考核方案》；

  十六、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2015年日常关联交易（A股）的议案》，关联董事陈宗年先生、胡扬忠先生、刘翔先生、龚虹嘉先生回避表决；

  同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  《关于2015年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2015年综合授信业务的议案》；

  同意公司及所属子公司拟向各金融机构申请总额度（不含与中国电子科技财务有限公司签订的相应授信额度）不超过人民币50亿元的综合授信业务：包括但不限于借贷、银行承兑汇票、信用证、商业发票贴现、出口保理、保函等贸易融资业务。上述金融机构包括但不限于中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等金融机构。公司计划以符合银行要求的土地、房产、存单等资产作为上述金融机构综合信贷业务之担保、抵押或质押，并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的综合授信业务。同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2015年开展外汇套期保值交易的议案》；

  《关于2015年开展外汇套期保值交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》；

  同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司闲置募集资金日常管理适用《公司闲置资金管理办法》中的相关规定。本决议自董事会审议通过之日起一年之内有效。

  《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目的议案》；

  《关于部分募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为四家全资子公司提供担保的议案》；

  同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司(以下简称“海康科技”)、杭州海康威视电子有限公司、重庆海康威视科技有限公司以及HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.提供担保，担保额度实际可用余额适用于股东大会审议通过生效后一年内发生的担保事项。同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  《关于为四家全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度国内会计准则财务报告审计机构；同意聘任德勤?关黄陈方会计师行作为2015年度国际会计准则财务报告的核数师。同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  《关于聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向香港联合交易所有限公司递交上市申请的议案》；

  二十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于任命执行董事及非执行董事的议案》；

  因公司计划发行境外上市外资股并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市交易的工作需要，同意公司任命胡扬忠先生及邬伟琪先生为公司第三届董事会执行董事，任命陈宗年先生、龚虹嘉先生及刘翔先生为公司第三届董事会非执行董事，任期自第三届董事会届满为止。

  二十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选聘联席公司秘书的议案》；

  因公司计划发行境外上市外资股并在香港联交所主板挂牌上市交易的工作需要，于香港联交所批准豁免严格遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.28条以及第8.17条规定的前提下，同意公司聘任郑一波先生及黎少娟女士为联席公司秘书，且确认黎少娟女士符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.28条以及第8.17条对公司秘书的要求，联席公司秘书的任期自公司于香港联合交易所有限公司上市之日起计三年止。

  二十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于委任公司授权代表的议案》；

  因公司计划发行境外上市外资股并在香港联交所主板挂牌上市交易的工作需要，同意公司委任胡扬忠先生及黎少娟女士为香港联交所《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条规定的授权代表，邬伟琪先生为替任授权代表，并授权公司董事胡扬忠、邬伟琪先生或其所授权之人士签署授权代表/公司秘书表格。

  二十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在香港注册成为非香港公司的议案》；

  二十八、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于H股关连交易的议案》，关联董事陈宗年先生、胡扬忠先生、刘翔先生回避表决；

  同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  《关于H股关连交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于发行股份一般性授权的议案》；

  同意本议案提交公司2014年度股东大会以特别决议方式审议。

  《关于发行股份一般性授权的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》；

  修订稿自公司本次发行的H股在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。

  同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订H股上市后适用的〈关联交易管理制度〉的议案》；

  修订稿自公司本次发行的H股在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。

  同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订H股上市后适用的〈对外担保管理办法〉的议案》；

  修订稿自公司本次发行的H股在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。

  同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  《对外担保管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订H股上市后适用的〈对外投资管理办法〉的议案》；

  修订稿自公司本次发行的H股在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  《对外投资管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订H股上市后适用的〈独立董事工作条例〉的议案》；

  修订稿自公司本次发行的H股在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  《独立董事工作条例》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》；

  同意于2015年4月2日召开公司2014年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

  《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月12日

  附件：

  一、高级管理人员简历

  胡扬忠先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，研究员级高级工程师。1989年6月至2001年12月，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所工程师、副总工程师；2002年1月起，任海康威视有限公司董事、总经理。现任公司董事、总经理。胡扬忠先生持有公司股份9776.30万股，其中通过新疆威讯投资管理有限合伙企业和新疆普康投资有限合伙企业股权间接持有公司股份9763.30万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  邬伟琪先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。荣获1998年浙江省科技进步三等奖。1986年7月至2001年12月，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所技术员、助理工程师、工程师和高级工程师；2002年1月起，历任海康威视有限公司副总经理、常务副总经理、董事。现任公司董事、常务副总经理。邬伟琪先生持有公司股份2729.39万股，其中通过新疆威讯投资管理有限合伙企业和新疆普康投资有限合伙企业股权间接持有公司股份2717.79万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  蒋海青先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。2001年11月加入海康威视有限公司任职，历任总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。蒋海青先生持有公司股份2043.89万股，其中通过新疆威讯投资管理有限合伙企业持有公司股份2033.89万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郑一波先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。2004年7月加入海康威视有限公司任职，历任副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。郑一波先生持有公司股份456.45万股，其中通过新疆威讯投资管理有限合伙企业持有公司股份447.45万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郑一波先生的联系方式：电话：0571-89710492；传真：0571-89986895；邮箱：hikvision@hikvision.com；地址：杭州市滨江区阡陌路555号。

  蔡定国先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2002年5月起加入海康威视有限公司任职，历任市场部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。蔡定国先生持有公司股份822.55万股，其中通过新疆威讯投资管理有限合伙企业持有公司股份813.55万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  何虹丽女士，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2003年1月加入海康威视有限公司任职，历任人事行政部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。何虹丽女士持有公司股份456.05万股，其中通过新疆威讯投资管理有限合伙企业持有公司股份447.45万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  傅柏军先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，中国注册会计师，高级会计师。1996年7月至2009年1月，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所财务处会计师、浙江海康信息技术股份有限公司副总经理。2009年1月加入海康威视有限公司任职。现任本公司副总经理。傅柏军先生持有公司股份8.6万股，与公司实际控制人、持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  金铎先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。1986年7月至2004年6月，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所技术员、助理工程师、工程师和高级工程师；2004年7月加入海康威视有限公司任职，历任海康威视杭州分公司总经理。现任公司国内营销中心总经理。金铎先生通过新疆威讯投资管理有限合伙企业间接持有公司股份325.41万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐礼荣先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司任职，历任研发中心发展部经理、董事会秘书、副总经理。现任本公司党总支书记，副总经理。徐礼荣先生持有公司股份822.55万股，其中通过新疆威讯投资管理有限合伙企业持有公司股份813.55万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  周治平先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司任职，历任技术总监、副总经理。现任本公司副总经理。周治平先生持有公司股份2042.49万股，其中通过新疆威讯投资管理有限合伙企业持有公司股份2033.89万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  蒋玉峰先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，工程师。2005年1月加入海康威视有限公司任职，历任北京分公司总经理、营销总监、总经理助理、副总经理兼营销总监。现任本公司副总经理。蒋玉峰先生持有公司股份1025.96万股，其中通过新疆威讯投资管理有限合伙企业持有公司股份1016.96万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、内部审计负责人简历

  黄方红女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，法学专业本科学历。2004年至2008年，任杭州士兰微电子股份有限公司法务部主管，2009年6月起，任杭州海康威视数字技术股份有限公司法务部主管、内审部主管。现任本公司内控部总监。黄方红女士持有13.6万股公司股票，与公司董事、监事、高管以及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  三、证券事务代表简历

  李义女士，1988年生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士。2014年加入杭州海康威视数字技术股份有限公司工作，2014年11月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。李义女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高管以及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

  李义女士的联系方式：电话：0571-89710492；传真：0571-89986895；邮箱：hikvision@hikvision.com；地址：杭州市滨江区阡陌路555号。

  证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-012号

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议，于2015年3月6日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2015年3月10日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由程惠芳女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》；

  选举程惠芳女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满为止。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度报告及其摘要》；

  经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《监事会2014年度工作报告》；

  同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  《监事会2014年度工作报告》详见公司《2014年年度报告》第九节的第五部分。

  四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》；

  同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度利润分配预案》；

  经天健会计师事务所审计，2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4,665,368,689.94元，母公司实现净利润4,477,512,245.2元。加上期初未分配利润5,289,727,946.59元，可供分配的利润9,767,240,191.79元，提取法定盈余公积金447,751,224.52元，扣减已分配股利1,004,305,805.5元，实际可供股东分配利润为8,315,183,161.77元。

  拟以2014年12月31日公司总股本4,069,128,026股为基数，向全体股东每10股派息4.00元（含税），即每股派发现金0.40元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利1,627,651,210.40元，剩余可分配利润结转至下一年度。

  同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  六、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  经核查，监事会认为：该专项报告与公司2014年度募集资金存放与实际使用情况相符。同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》；

  监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司董事会关于2014年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  《2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》；

  监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

  同意公司对最高额度不超过30 亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司闲置募集资金日常管理适用《公司闲置资金管理办法》中的相关规定。

  九、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为四家全资子公司提供担保的议案》；

  同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  《关于为四家全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

  经核查，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度国内会计准则财务报告审计机构；德勤·关黄陈方会计师行是国际知名的会计师事务所德勤全球的成员所之一，熟悉国际会计准则，同意聘任德勤·关黄陈方会计师行作为2015年度国际会计准则财务报告的核数师，以保持核算连续性。同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  《关于聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  监 事 会

  2015年3月12日

  证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-014号

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  关于2015年度

  日常关联交易预计的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日召开的第三届董事会第一次会议审议通过《关于2015年日常关联交易（A股）的议案》，关联董事陈宗年先生、刘翔先生、胡扬忠先生和龚虹嘉先生回避表决。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。具体内容公告如下：

  一、日常关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  公司2015年度与关联方中国电子科技集团公司下属研究所及公司、上海富瀚微电子有限公司、北京握奇数据系统公司达成日常关联交易，预计总金额不超过81,500万元。

  2、预计关联交易类别和金额

  ■

  二、关联方介绍

  （一）中国电子科技集团公司（以下简称“中国电科”）及其下属研究所、公司

  1、公司基本情况

  成立时间：2002 年3 月1 日

  住所：北京市海淀区万寿路27 号

  法定代表人：熊群力

  注册资本：47.69 亿元

  实收资本：47.69 亿元

  中国电科是国务院国资委直属企业，是在原信息产业部直属科研院所和高科技企业基础上组建而成的，主要从事国家军民用大型电子信息系统工程建设，重大装备、通信与电子设备，软件和关键元器件的研制与生产。中国电科所属二级成员单位55 家，上市公司6 家，分布在全国18 个省市区。现有职工8 万余人，其中，中国工程院院士11 名，国家级科技人才487 人，享受国务院政府特殊津贴人员265 人。拥有15 个国家重点实验室、4 个研究应用中心、9 个研发中心，有20 个博士后科研工作站。中国电科坚持军民结合、寓军于民的发展道路，积极参与国民经济信息化建设和国家重点工程建设，先后承担了大量公共安全系统工程和国家重大信息系统工程，是国内最具技术竞争实力的大型企业之一。

  2、与本公司的关联关系：为本公司实际控制人。

  3、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

  （二）上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“上海富瀚”）

  1、公司基本情况

  法定代表人：杨小奇

  注册资本：250万元

  注册地址：上海市黄浦区北京东路666号B区801、803室

  经营范围：在集成电路芯片、电子产品、通讯设备、系统软件领域内的“四技”服务及相关产品的销售。

  2、与本公司的关联关系：公司副董事长龚虹嘉先生同时担任该公司董事，为本公司关联法人。

  3、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

  （三）北京握奇数据系统公司（以下简称“北京握奇”）

  1、公司基本情况

  法定代表人：王幼君

  注册资本：美元1097.4891万元

  注册地址：北京市朝阳区东直门外西八间房

  经营范围：开发、生产计算机软件、硬件；开发智能仪器、仪表、网络安全设备、应用系统；计算机系统集成；提供自产产品的技术咨询及售后服务；销售自产产品。

  2、与本公司的关联关系：公司副董事长龚虹嘉先生于2011年7月起开始担任该公司董事，与本公司发生关联交易。

  3、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

  三、关联交易定价政策及定价依据

  公司与上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、公开的原则。其中：

  1、由于中国电科在行业内的突出技术优势及与公司合作项目的特殊性，公司选择向中国电科及下属研究所、公司采购材料及委托加工。交易过程中，公司将通过邀请招标、竞争性比选、竞争性谈判等方式确保与中国电科及其下属研究所及公司之间的交易价格公允。公司在向中国电科及下属研究所、公司销售商品、提供劳务时交易价格完全比照市价执行。

  2、公司与上海富瀚之间的采购，由于交易对方提供的产品具备专用性与独特性更能满足公司产品设计需求，相对性价比高，故2015年公司选择与其继续进行合作。

  3、作为业内领先的数据安全解决方案提供商，北京握奇一直专注于数据安全与认证技术、安全芯片操作系统的研发，其提供的产品与服务能较好地满足公司产品设计需求，相对性价比高，故2015年公司选择与其继续进行合作。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司行业地位和市场份额，推升公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审议，并发表独立意见：

  报告期内，公司对关联交易事项进行了充分披露。公司2014年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。

  经核查，董事会提供的本议案所涉关联交易的有关资料，公司2015年预计发生的关联交易遵循了客观、公正和公平的交易原则，不存在任何内部交易，未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第一次会议决议；

  2、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议所涉事项的独立意见。

  特此公告。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月12日

  证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-015号

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  关于2015年开展

  外汇套期保值交易的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于2015年度开展外汇套期保值交易的议案》，具体内容公告如下：

  一、开展外汇套期保值交易的目的

  进出口业务是本公司的主要业务之一。进口支付约占物料采购总额的25%左右，主要采用美元进行结算；出口收汇业务占销售业务的25%左右，主要采用美元以及少量欧元、英镑等货币结算方式。为规避进出口业务所面临的汇率风险，公司计划在银行开展外汇套期保值交易。

  二、拟开展的外汇套期保值交易情况

  公司拟开展的外汇套期保值交易是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。

  远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

  人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

  三、拟投入资金

  根据公司实际业务发展情况，公司预计2015年度内，公司与全资子公司累计开展的外汇套期保值交易总额不超过35,000万美元。在额度范围内，公司可循环使用。

  四、外汇套期保值交易的风险分析

  外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

  4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

  五、公司拟采取的风险控制措施

  1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

  2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。

  3、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收付款预测。

  4、公司董事会审计委员、内部审计部门会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月12日

  证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-016号

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  投资理财产品的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，具体内容公告如下：

  一、使用部分闲置募集资金投资理财产品情况

  根据深圳证券交易所中小企业板相关监管要求，公司为提高募集资金使用效率，按照中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将对最高额度不超过30 亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

  公司闲置募集资金日常管理适用《公司闲置资金管理办法》中的相关规定，本次会议决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。

  二、独立董事意见

  公司独立董事就该事项发表明确意见，认为公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

  三、监事会意见

  监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

  同意公司对最高额度不超过30 亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司闲置募集资金日常管理适用《公司闲置资金管理办法》中的相关规定。

  四、保荐机构核查意见

  保荐机构招商证券股份有限公司就该事项发表核查意见：海康威视将部分结余募集资金补充其他募投项目资金，可以有效提高资金使用效率，降低公司的财务费用。该事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，并由独立董事发表明确意见，履行了必要的决策程序。符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第一次会议决议；

  2、公司第三届监事会第一次会议决议；

  3、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议所涉事项的独立意见；

  4、招商证券股份有限公司关于公司项目结余募集资金补充其他募投项目及使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见。

  特此公告。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月12日

  证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-017号

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  关于部分募集资金投资项目节余资金

  用于其他募集资金投资项目的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目的议案》，同意公司将超募资金项目新建公司总部办公大楼项目投资完成后节余的募集资金余额8,872.24万元人民币用于公司其他募集资金投资项目。具体内容公告如下：

  一、募集资金投资项目情况概述

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州海康威视数字技术股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2010〕522号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)5,000万股（每股面值1元），发行价格为每股68.00元，共募集资金人民币340,000.00万元。扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为333,752.10万元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2010〕129号《验资报告》。公司本次发行前拟募集资金数量为126,607.00万元，超额募集资金为207,145.10万元。根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费4,500,000.00元计入当期损益，相应调整增加资本公积（股本溢价）。

  2010年12月13日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超额募集资金承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目的议案》。同意公司使用超募资金17.5亿元承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目，并以其中的2亿元设立重庆海康威视系统技术有限公司，具体负责项目的实施运营工作。

  2010年12月13日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超额募集资金新建公司总部办公大楼的议案》。同意公司使用超募资金32,145.10万元新建公司总部办公大楼。

  2011年4月9日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意公司以自有资金进行《首次公开发行股票招股说明书》中披露的洛杉矶物流与技术服务中心及比利时物流与技术服务中心项目的建设，并将该部分募集资金投资项目变更为新建和扩建国内分支机构，用于办公场地的购置。同意公司投入资金人民币1.5亿元实施本次国内分支机构办公场地购置计划。

  2012年1月19日召开的公司2012年二届董事会三次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目的议案》。同意公司将募集资金项目视频监控录像设备产业化项目、数字监控摄像机产业化项目、研发中心建设项目投资完成后节余的募集资金余额人民币142,660,411.60元用于公司其他募集资金投资项目。

  2013年9月30日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资用途的议案》，同意公司将超募资金项目重庆社会公共视频信息管理系统项目中的5 亿元人民币用于补充新建和扩建国内分支机构项目资金缺口。

  (下转B47版)