证券时报多媒体数字报

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-006

  银亿房地产股份有限公司

  第六届董事会第九次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2015年3月14日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第九次临时会议，会议于2015年3月17日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司余姚银亿房地产开发有限公司、舟山银亿房地产开发有限公司为宁波江北银亿房地产开发有限公司提供抵押担保的议案》；

  议案内容详见2015年3月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司余姚银亿房地产开发有限公司、舟山银亿房地产开发有限公司为宁波江北银亿房地产开发有限公司提供抵押担保的公告》（公告编号：2015-007）。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司宁波银亿世纪投资有限公司为宁波富田置业有限公司提供抵押担保的议案》。

  议案内容详见2015年3月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司宁波银亿世纪投资有限公司为宁波富田置业有限公司提供抵押担保的公告》（公告编号：2015-008）。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年三月十八日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号2015-007

  银亿房地产股份有限公司关于子公司

  余姚银亿房地产开发有限公司、

  舟山银亿房地产开发有限公司

  为宁波江北银亿房地产开发有限公司 提供抵押担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）下属全资控股的宁波江北银亿房地产开发有限公司（以下简称“江北银亿”）因经营发展需要，拟向浙商银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称“浙商银行北仑支行”）申请8,107.20万元的借款，借款期限1年。银亿房产全资子公司余姚银亿房地产开发有限公司（以下简称“余姚银亿”）拟以其名下位于余姚市城区的10套共计5,148.53 平方米房产权、银亿房产控股子公司舟山银亿房地产开发有限公司（以下简称“舟山银亿”）拟以其名下位于沈家门街道鲁滨南路37号璞园的27套共计6,851.36平方米房产权共同为本次借款提供抵押担保，担保金额为8,107.20万元，担保期限1年。

  本次担保已经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司2013年年度股东大会审议通过的《2014年度新增担保额度的议案》中新增人民币92.50亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：宁波江北银亿房地产开发有限公司

  成立日期：2010年9月16日

  注册地点：宁波市江北区北环西路500号

  法定代表人：方宇

  注册资本：玖亿元

  主营业务：房地产开发、经营。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据（未经审计）：

  单位：元

  ■

  三、担保合同的主要内容

  余姚银亿、舟山银亿拟与浙商银行北仑支行签订《抵押合同》，拟以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：江北银亿拟与浙商银行北仑支行签订的《借款合同》主合同项下的江北银亿应付的全部贷款本金、利息、罚息、复利等其他合理费用。抵押担保金额为8,107.20万元，担保期限1年。

  抵押资产的基本情况：余姚银亿名下位于余姚市城区的10套房产权、舟山银亿名下位于沈家门街道鲁滨南路37号璞园的27套房产权，具体情况如下：

  ■

  ■

  上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  四、董事会意见

  江北银亿资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为余姚银亿、舟山银亿为其提供担保不会对公司产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司担保余额为751,005.00万元，占2013年12月31日经审计合并会计报表净资产总额444,955.83万元的168.78%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额716,005.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为35,000.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、银亿房地产股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议；

  2、江北银亿营业执照；

  3、江北银亿未经审计的2014年度财务报表及2015年1-2月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年三月十八日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号2015-008

  银亿房地产股份有限公司关于子公司

  宁波银亿世纪投资有限公司

  为宁波富田置业有限公司

  提供抵押担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）下属控股的宁波富田置业有限公司（以下简称“富田置业”）因经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司宁波分行（以下简称“民生银行宁波分行”）申请借款20,000万元，借款期限不超过4年。银亿房产全资子公司宁波银亿世纪投资有限公司（以下简称“银亿世纪投资”）拟以其名下位于宁波市江北区海德花苑的122套共计14,860.40 平方米房产权为该笔借款提供抵押担保，担保期限不超过4年，担保金额20,000万元。同时，富田置业少数股东宁波富田集团有限公司亦为该笔借款提供连带责任担保。

  本次担保已经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司2013年年度股东大会审议通过的《2014年度新增担保额度的议案》中新增人民币92.50亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：宁波富田置业有限公司

  成立日期：2008年5月29日

  注册地点：宁波市鄞州区石碶街道雅戈尔大道410-416号

  法定代表人：方宇

  注册资本：叁仟万元整

  经营范围：房地产开发、经营；物业管理；房产拆迁；室内外装潢；水电安装；建筑材料的批发、零售；自有房屋租赁。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据（未经审计）：

  单位：元

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  三、担保合同的主要内容

  银亿世纪投资拟与民生银行宁波分行签订《抵押合同》，拟以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：富田置业拟与民生银行宁波分行签订的《固定资产贷款借款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。抵押担保金额为20,000万元,担保期限不超过4年。

  抵押资产的基本情况：银亿世纪投资名下位于宁波江北区海德花苑的122套房产权，具体情况如下：

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  ■

  上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  四、董事会意见

  富田置业资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为银亿世纪投资为其提供担保不会对公司产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司担保余额为751,005.00万元，占2013年12月31日经审计合并会计报表净资产总额444,955.83万元的168.78%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额716,005.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为35,000.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、银亿房地产股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议；

  2、富田置业营业执照；

  3、富田置业未经审计的2014年度财务报表及2015年1-2月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年三月十八日