证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  经历了2013年房地产市场历史高位后,2014年的房地产市场全面回落,全国增量商品房销售面积12.06亿平方米,同比下降7.6%;全国增量商品房销售额7.63万亿,同比下降6.3%。在行业下滑的严峻市场环境下,公司在传统、创新领域都达成了既定目标,收获了成长。

  2014年实现营收33.08亿,较去年同期增29.07%;归属上市公司股东的净利润为3.94亿,同比增23.9%;净资产收益率21.13%,上升一个百分点。

  代理服务作为主营基础服务,深耕120多个城市,年新增200个售楼处,总接待客户逾300万组,同比增20%;完成销售额3218亿,在淡市中实现增长并跑赢大市。其作为叠加新服务落地的基础承载,保证了云贷在全国范围内的推广和目标的实现。

  顾问从单纯的咨询服务向咨询+实施的链条服务转型,推进针对居住类物业销售的营销顾问和针对综合体物业的策、招、售、营一体化服务,这两项服务分别同比增长70%和31%。在完成26个地区布局的基础上,顾问线进一步优化市场布局和组织结构,打破现有的公司管理边界,1+N模式,复合能力强、规模大的机构,托管市场腹地大但团队能力弱的机构,成单率和收款率都有提升。

  资管服务坚定不移的落实植入分公司战略,落地16个城市,完成核心一二线城市布局,新增签约项目26个,落地16个城市,实际在管全委托项目达60个。通过“上海中城国际大厦”项目与基金合作成功探索通过金融投资获得反向全包资管全链条服务模式,为将来REITS的服务做好准备。

  金融服务以家圆云贷为核心,实现了大规模信贷产品的开发、推广及运营管理,对客户的服务得以深化,同时在资产证券化、财富管理、P2P、装修贷、尾盘基金等服务方向进行了有益的尝试。

  电商服务发挥整合渠道资源的优势,布局39个城市,服务项目154个,注册会员人数超100万。

  11.4亿定增资金获得证监会审批通过,4亿将用于基于大数据的O2M平台建设,其余补充经营性流动资金,发力移动互联时代,为深化C端用户服务奠定基石。

  与此同时,2014年成功收购厦门立丹行和青岛荣置地各51%股权,实现主营服务外延式扩张。

  中国房地产行业迈入下半场,呈现“非标准、地域化、低频度、长周期、深服务”的五大核心交易特征,对房地产服务的需求将会在广度上和深度上进一步提升。因此,公司的战略确定为扩大交易入口份额、深化用户服务和进入存量市场。未来将会加大对移动互联网的投入,完善O2M平台,深化C端用户服务,积极探索金融、养老、海外置业等创新服务,勤勉敬慎,迎接服务业的春天。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、重要会计政策变更

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  受重要影响的报表项目名称和金额的说明:

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  1)在2014年以前,本集团对于被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算,确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较报表已重新表述,2013年12月31日合并资产负债表调减长期股权投资55,630,000.00元,调增可供出售金融资产55,630,000.00元,对资产总额无影响;2013年12月31日母公司资产负债表调减长期股权投资55,630,000.00元,调增可供出售金融资产55,630,000.00元,对资产总额无影响。

  2)在2014年以前,本集团对于其他综合收益在财务报表列报时分别反映在资本公积和外币报表折算差额科目,根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,有其他综合收益相关业务的企业,应当设置“其他综合收益科目”进行会计处理,企业在对其他综合收益进行会计处理时,应当通过“其他综合收益”科目处理,并与“资本公积”科目相区分。本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较报表已重新表述,2013年12月31日合并资产负债表调增其他综合收益1,080.00元,调减外币报表折算差额1,080.00元,对所有者权益总额无影响。

  2、重要会计估计变更

  本报告期本集团无重要会计估计变更事项。

  (2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、本集团本报告期无通过非同一控制下企业合并取得的子公司

  2、本集团本报告期无通过同一控制下企业合并取得的子公司

  3、其他原因的合并范围变动

  本报告期,本集团因为新设子公司而新纳入合并范围的子公司情况如下:

  ■

  本报告期因为注销子公司而不再纳入合并范围的子公司情况如下:

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  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  法定代表人:

  二〇一五年三月二十四日

  证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015—022

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  第三届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议通知于2015年3月10日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2015年3月20日以现场方式在华会所会议室举行。会议应到董事9名,实际到会董事9名;3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过如下决议:

  一、审议通过《2014年年度报告》及摘要

  《2014年年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告摘要》同时刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2014年度股东大会审议。

  二、审议通过《2014年度董事会工作报告》

  公司独立董事但斌先生、张炯先生、陈杰平先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职。

  《2014年度董事会工作报告》的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2015年3月24日公告的《2014年年度报告》全文。

  表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2014年度股东大会审议。

  三、审议通过《2014年度总经理工作报告》

  表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

  四、审议通过《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》

  公司2014年度财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)审计,并出具了XYZH/2014SZA4033审计报告。

  2014年度财务决算情况:2014年度公司实现营业收入3,308,170,629.85元,较2013年增长29.07%;归属于上市公司股东的净利润394,344,162.95元,较2013年增长23.90%。

  以2014年度实际经营数据为基础,结合对2015年经营环境的预期、2015年经营计划和目标等,公司编制了2015年经营预算及资本性支出预算。预算期内假设公司所涉市场继续平稳发展,未考虑可能存在的并购等行为对公司收入或损益的影响,只考虑了新设分、子公司的影响。

  公司预算2015年实现营业收入429,268.21万元,较2014年增长29.76%;归属于上市公司股东的净利润43,410.39万元,较2014年增长10.08%。

  2015年资本性支出预计4,594.35万元,主要包括办公设备类采购、办公场所装修、车辆采购等,未考虑写字楼采购、收购兼并等大额的资本性投资。

  特别提示:1.房地产进入新常态, 2015年是转型之年、布局之年、创新之年、投入之年,必须为有价值的未来,进行高强度投入。

  2.营业收入接近30%的增长是总体平均增长,不同业务线的增长有结构化差异,金融、电商等新业务的增长幅度远高于代理、顾问等传统业务。

  3.新业务重在投入成本、构建系统、展开布局、形成体系,为未来的高速发展打下坚实的基础,因此对转型增长的诉求高于对利润增长的诉求。

  表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2014年度股东大会审议。此

  五、审议通过《2014年度利润分配预案》

  经信永中和出具的XYZH/2014SZA4033审计报告确认,公司2014年母公司的净利润为318,410,826.37元,公司在确定2014年分红派息方案之前:按母公司净利润的10%计提法定盈余公积31,841,082.64元,按母公司净利润的10%计提任意盈余公积31,841,082.64元,剩余金额加上年初可分配利润271,561,765.83元,扣除当年已分配利润(即执行2013年度利润分配方案)212,160,000.00元,2014年度实际可供股东分配的利润为314,130,426.92元。

  以公司2014年12月31日的总股本763,776,000.00股为基数,每10股送2.4股红股,每10股派0.6元人民币现金红利(含税),剩余2014年度可分配利润结转至下一年度。截至2014年12月31日,母公司资本公积为391,764,374.82元,公司拟以2014年12月31日的总股本763,776,000.00股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3.6股,转增后母公司资本公积余额为116,805,014.82元。送红股和转增后总股本增加到1,222,041,600.00股,公司章程的相关内容将做相应变更。

  分配预案符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划,资本公积转增股本的金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。《2014年度利润分配预案》的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2015年3月24日公告的《2014年年度报告》全文,公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2014年度股东大会审议。

  六、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  信永中和对公司2014年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告,保荐人招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)对公司2014年度募集资金的存放和使用情况出具了专项核查报告。信永中和出具的鉴证报告、招商证券出具的专项核查报告及公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2014年度股东大会审议。

  七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

  《2014年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

  八、审议通过《关于续聘2015年会计师事务所的议案》

  公司遵循《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》(证监会字[1996]1号)、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令[2007]第40号)等规则,同意续聘信永中和为公司2015年度会计审计机构,任期一年。董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查,并作了全面客观的评价,建议继续聘任信永中和作为公司2015年度财务报表审计机构。公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2014年年度股东大会审议。

  九、审议通过《2015年董事、高管薪酬的议案》

  (一)公司董事薪酬:

  1.公司董事长、副董事长2015年薪酬结构为:固定工资+年终目标绩效奖金

  1.1公司董事长、副董事长2015年度薪酬计划如下:

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  1.2年终目标绩效奖金:根据集团2015年营收指标与利润指标实现情况,结合当年董事会考评结果,获得当年度绩效奖金;

  2.参照其他上市公司所给予董事及独立董事津贴的标准,根据公司情况,公司拟每年为以下董事发放董事津贴,标准如下,如有变化调整公司另行公告。

  ■

  (二)公司高管薪酬:

  1.根据2015年市场情况,2015公司高级管理人员薪酬构成为:固定工资+年终目标绩效奖金。年终绩效奖金根据个人的年度KPI考核发放。

  2.公司高级管理人员2015年度具体薪酬计划如下:

  ■

  独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2014年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于2015年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》

  《关于2015年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的公告》全文刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2014年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  根据财政部2014年颁布或修订的相关会计准则,公司对相关会计政策进行的变更。公司本次会计政策变更,不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。

  《关于会计政策变更的公告》全文刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  十二、审议通过《关于向交通银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

  同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行笋岗支行((以下简称“交通银行深圳分行笋岗支行”)申请综合授信额度:金额为人民币贰亿元整,授信期限1年,用于流动资金周转,一次性额度, 可循环使用。上述授信的利息和费用、利率等条件由公司与交通银行深圳分行笋岗支行协商确定。

  同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章,同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  十三、审议通过《关于向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

  同意本次向中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)申请综合授信额度:金额为不超过人民币肆亿元整,额度期限3年,用于流动资金周转,可循环使用;其中: 流动资金贷款额度人民币叁亿元,用于公司日常经营周转;专项占用额度人民币壹亿元,用于公司网络信用消费贷款业务;授信方式为由世联地产顾问(中国)有限公司提供连带责任保证和将其持有的深圳世联行地产顾问股份有限公司股权提供质押担保。公司可以在上述授信额度内向中信银行深圳分行申请贷款。授信的利息和费用、利率等条件由公司与中信银行深圳分行协商确定。

  同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章,同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  十四、审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

  《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》全文刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。关联董事陈劲松回避表决。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

  十五、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

  公司同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。作为上市公司的决策者和管理者,公司董事、监事和高级管理人员的职务责任十分重大,关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事、监事和高级管理人员责任保险,是保护公司董事、监事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币3,000万元,期限为1年,保险费为不超过10万元。

  独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2014年度股东大会审议。

  十六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  根据公司实际情况和2014年度利润分配预案,修改《公司章程》中有关注册资本和股份总数的条款。

  章程修改前

  第六条 公司注册资本为人民币【763,776,000】元。

  第十九条 公司股份总数为【763,776,000】股,均为人民币普通股。

  章程修改后

  第六条 公司注册资本为人民币【1,222,041,600】元。

  第十九条 公司股份总数为【1,222,041,600】股,均为人民币普通股。

  《公司章程》修正案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2014年度股东大会审议。

  十七、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

  公司拟定于 2015年4月13日(星期一)召开2014年度股东大会。 《关于召开2014年度股东大会的通知》全文刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

  以上议案一、二、四、五、六、八、九、十、十五、十六项议案提交公司2014年度股东大会审议。

  特此公告。

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月二十四日

  证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-023

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司 ”)第三届监事会第十八次会议通知于2015年3月10日以邮件和电话方式送达各位监事,会议于2015年3月20日以现场方式在华会所会议室举行,会议由监事会主席滕柏松主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合公司法及《公司章程》的有关规定,会议程序合法合规。经与会监事认真审议,形成以下决议:

  一、审议通过《2014年年度报告》及摘要

  《2014年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定,其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会未发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。

  《2014年年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告摘要》同时刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2014年度股东大会审议。

  二、审议通过《2014年度监事会工作报告》

  《2014年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2014年度股东大会审议。

  三、审议通过《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》

  公司2014年度财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)审计,并出具了XYZH/2014SZA4033审计报告。

  2014年度财务决算情况:2014年度公司实现营业收入3,308,170,629.85元,较2013年增长29.07%;归属于上市公司股东的净利润394,344,162.95元,较2013年增长23.90%。

  以2014年度实际经营数据为基础,结合对2015年经营环境的预期、2015年经营计划和目标等,公司编制了2015年经营预算及资本性支出预算。预算期内假设公司所涉市场继续平稳发展,未考虑可能存在的并购等行为对公司收入或损益的影响,只考虑了新设分、子公司的影响。

  公司预算2015年实现营业收入429,268.21万元,较2014年增长29.76%;归属于上市公司股东的净利润43,410.39万元,较2014年增长10.08%。

  2015年资本性支出预计4,594.35万元,主要包括办公设备类采购、办公场所装修、车辆采购等,未考虑写字楼采购、收购兼并等大额的资本性投资。

  特别提示:1.房地产进入新常态, 2015年是转型之年、布局之年、创新之年、投入之年,必须为有价值的未来,进行高强度投入。

  2.营业收入接近30%的增长是总体平均增长,不同业务线的增长有结构化差异,金融、电商等新业务的增长幅度远高于代理、顾问等传统业务。

  3.新业务重在投入成本、构建系统、展开布局、形成体系,为未来的高速发展打下坚实的基础,因此对转型增长的诉求高于对利润增长的诉求。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2014年度股东大会审议。

  四、审议通过《2014年度利润分配预案》

  《2014年度利润分配预案》符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划,并符合公司的发展需求。

  《2014年度利润分配预案》的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2015年3月24日公告的《2014年年度报告》全文,公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2014年度股东大会审议。

  五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  公司2014年度募集资金的存放与使用情况符合深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,不存在违规存放和使用的情形。

  《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。信永中和对公司2014年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告,保荐人招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)对公司2014年度募集资金的存放和使用情况出具了专项核查报告。信永中和出具的鉴证报告、招商证券出具的专项核查报告及公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2014年度股东大会审议。

  六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

  现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层,符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制,在实际操作过程中能够得到有效执行,在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

  《2014年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  七、审议通过《关于续聘2015年会计师事务所的议案》

  信永中和从事公司审计工作勤勉尽职,拥有专业的审计团队,其出具的审计报告能够客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。公司遵循《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》(证监会字[1996]1号)、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令[2007]第40号)等规则,同意续聘信永中和为公司2015年审计机构,聘期一年。公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2014年度股东大会审议。

  八、审议通过《2015年监事薪酬的议案》

  1. 公司监事会主席2015年薪酬结构为:固定工资+年终目标绩效奖金

  1.1公司监事会主席2015年度薪酬计划如下:

  ■

  1.2年终目标绩效奖金:根据当年KPI考核结果发放;

  2.公司其他监事薪酬标准:

  监事李娜、范雯2015年监事薪酬标准:按其主要任职职务的薪酬标准执行,同时获取2015年监事津贴。2015年度监事津贴的计划如下:

  ■

  独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2014年度股东大会审议。

  九、审议通过《关于2015年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》

  《关于2015年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的公告》全文刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2014年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  监事会认为本次会计政策变更是根据财政部2014年颁布或修订的相关会计准则的基本准则和八项具体准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》全文刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  十一、审议通过《关于向交通银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

  同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行笋岗支行((以下简称“交通银行深圳分行笋岗支行”)申请综合授信额度:金额为人民币贰亿元整,授信期限1年,用于流动资金周转,一次性额度, 可循环使用。上述授信的利息和费用、利率等条件由公司与交通银行深圳分行笋岗支行协商确定。

  同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章,同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  十二、审议通过《关于向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

  同意本次向中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)申请综合授信额度:金额为不超过人民币肆亿元整,额度期限3年,用于流动资金周转,可循环使用;其中: 流动资金贷款额度人民币叁亿元,用于公司日常经营周转;专项占用额度人民币壹亿元,用于公司网络信用消费贷款业务;授信方式为由世联地产顾问(中国)有限公司提供连带责任保证和将其持有的深圳世联行地产顾问股份有限公司股权提供质押担保。公司可以在上述授信额度内向中信银行深圳分行申请贷款。授信的利息和费用、利率等条件由公司与中信银行深圳分行协商确定。

  同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章,同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  十三、审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

  监事会认为本次关联交易能有效提升公司的融资能力,满足公司发展的资金需求。交易价格公允,未损害中小股东和非关联股东的权益,符合全体股东的利益。

  《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》全文刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  十四、审议通过《关于购买监事责任保险的议案》

  公司同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。作为上市公司的决策者和管理者,公司董事、监事和高级管理人员的职务责任十分重大,关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事、监事和高级管理人员责任保险,是保护公司董事、监事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币3,000万元,期限为1年,保险费为不超过10万元。

  独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2014年度股东大会审议。

  以上议案一、二、三、四、五、七、八、九、十四项议案提交公司2014年度股东大会审议。

  特此公告。

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年三月二十四日

  证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-025

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  关于2015年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  1、为保证公司之全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司(下称“世联信贷”)的经营需要,深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”或“世联行”)需为其对外融资提供担保,公司预计自2014年年度股东大会起至2015年年度股东大会止,累计为世联信贷提供担保额度之上限为人民币146,100万元。特别需要说明的是,公司在上述期间实际发生的对外担保额度取决于业务进度,可能小于此上限数额,请广大投资者予以关注。

  2、公司于2015年3月20日召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》,表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该担保事宜尚需经公司股东大会审议批准。独立董事事前认可,同意公司为世联信贷提供担保。

  二、被担保人基本情况

  1.被担保人称:深圳市世联小额贷款有限公司

  2.注册地址:深圳市福田区福华一路免税商务大厦裙楼东04层3号单元

  3.法定代表人:周晓华

  4.注册资本:30000万元

  5.成立日期:2007年4月12日

  6.经营范围:在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)。

  7.主要财务状况:

  (单位:元)

  ■

  8.信用等级:BBB

  三、担保协议的主要内容

  上述担保合同尚未签署,如果公司为世联信贷对外融资提供担保事宜,将按规定予以披露。

  四、董事会意见

  世联信贷目前的主营业务是家圆云贷产品,该产品是一款针对刚需购房者,以及改善型购房者的信用贷款,该业务是公司由向机构客户服务(B端)向终端置业客户(C端)服务战略转型的重要组成部分。公司金融业务风险控制委员会已经对该产品制定了严格的风险控制制度,公司董事会认为上述担保责任风险可控,同意自2014年年度股东大会起至2015年年度股东大会止,累计为世联信贷对外融资提供担保额度之上限为人民币146,100万元。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次公司预计自2014年年度股东大会起至2015年年度股东大会止,累计为世联信贷对外融资提供担保额度之上限为人民币146,100万元,占公司2014年度经审计净资产的70%。截至2015年3月20日,公司及全资子公司深圳市盛泽融资担保有限责任公司(以下简称“盛泽担保”)经董事会授权批准的担保事项总额为人民币113,088万元(全部为向公司之全资子公司世联信贷提供的担保),占公司2014年度经审计净资产的54.17%;公司及全资子公司盛泽担保实际对外担保余额预计为不超过人民币107,288?万元(全部为向公司之全资子公司世联信贷提供的担保),占公司2014年度经审计净资产的51.39%。除上述担保事项外,公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

  2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

  3.独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的意见

  特此公告。

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月二十四日

  证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-026

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示:

  1、本次公司会计政策变更是根据财政部2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更。

  2、公司本次会计政策变更,不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。

  深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”或“世联行”)于2015年3月20日召开第三届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更的议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  1、变更原因:

  从2014年1月26日起,财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,共八项具体会计准则。

  根据财政部的要求,上述准则自2014年7月1日起、在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  2、变更前公司所采用的会计政策:

  财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、变更后公司所采用的会计政策:

  本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

  4、变更日期:

  根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  1、公司根据财政部(财会[2014]14号)的通知要求,执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》,对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”,作为成本计量的可供出售金融资产进行核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

  (1)2013年12月31日合并资产负债表(单位:人民币 元)

  ■

  (2)2013年12月31日母公司资产负债表(单位:人民币 元)

  ■

  上述会计政策变更,仅对上述报表项目金额产生影响,对公司2013年度及2014年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润未产生重大影响。

  2、公司根据财政部(财会[2014]8号)的通知要求,执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》,该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

  3、公司根据财政部(财会[2014]7号)的通知要求,执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的会计准则,修改了财务报表中的列报,包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报:(1)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目;(2)以后会计期间不能重分类进损益的项目。

  (1)2013年12月31日合并资产负债表(单位:人民币 元)

  ■

  (2)2013年度合并利润表(单位:人民币 元)

  ■

  上述会计政策变更,仅对上述报表项目金额产生影响,对公司2013年度及2014年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润未产生重大影响。

  4、公司根据财政部(财会[2014]10号)的通知要求,执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》,通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

  5、公司根据财政部(财会[2014]23号)的通知要求,执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

  6、公司根据财政部(财会[2014]6号)的通知要求,执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》,该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

  7、公司根据财政部(财会[2014]11号)的通知要求,执行《企业会计准则第40号——合营安排》,评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

  8、公司根据财政部(财会[2014]16号)的通知要求,执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

  三、董事会审议本次会计政策变更情况

  公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部2014年颁布或修订的相关会计准则的基本准则和八项具体准则对公司相关会计政策进行的变更,本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部2014年颁布或修订的相关会计准则的基本准则和八项具体准则要求实施的,符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部2014年颁布或修订的相关会计准则的基本准则和八项具体准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十次会议决议

  2、公司第三届监事会第十八会议决议

  3、公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议审议相关事项的独立意见

  特此公告。

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月二十四日

  证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-027

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  关于控股股东为公司提供担保暨

  关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、交易情况概述

  1、交易内容:深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”或“世联行”)拟向中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)申请综合授信额度:金额为不超过人民币肆亿元整,额度期限3年,用于流动资金周转,可循环使用;其中: 流动资金贷款额度人民币叁亿元,用于公司日常经营周转;专项占用额度人民币壹亿元,用于公司网络信用消费贷款业务;授信方式为由世联地产顾问(中国)有限公司(以下简称“世联中国”)提供连带责任保证和将其持有的公司股权提供质押担保。公司拟按1％。/月的担保费率向世联中国支付担保费,预计2015年至2018年需支付担保费的总额之上限为人民币1,440万元。

  2、关联关系:由于世联中国持有公司48.01%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,世联中国为公司之关联法人。公司向世联中国支付担保费的行为构成关联交易。

  3、董事会审议情况:公司于2015年3月20日第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。审议该议案时,关联董事陈劲松回避表决。表决结果为8票通过、0票反对、0票弃权。公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见;该事项无需提交股东大会审议。

  4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  1.关联方名称:世联地产顾问(中国)有限公司

  2.注册地址:香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33字楼12室

  3.法定代表人:陈劲松

  4.注册资本: 港币2,091,183元

  （下转B74版）