证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李新宇、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

（1）应收账款期末数为226,789,223.00元,较年初增长31.70%，主要系新合并上海火溶及游戏业务新增应收款所致；

（2）预付账款期末数为21,924,376.17元,较年初增长49.61%，主要系预付电影拍摄款所致；

（3）其他应收款期末数为61,077,354.48元,较年初增长88.98%，主要系支付往来单位及员工借支增加所致；

（4）存货期末数为82,156,878.89 元，较年初数增长39.90%，主要系集成项目采购材料增加所致；

（5）其他流动资产期末数为88,352,341.00元，较年初数增长220.07%，主要系公司增购短期理财产品所致；

（6）商誉期末数为916,443,873.36 元，较年初数增长1275.05%，主要系公司收购上海火溶信息科技有限公司、湖南天天向上网络技术有限公司所致；

（7）递延所得税资产期末数为4,401,969.81 元，较年初下降35.39%，主要系本期发放上年年终奖计提所得税产生的递延所得税；

（8）其他非流动资产期末数为2,100,000.00 元，较年初下降30.00%，主要系前期支付湖南天天向上的投资款本期转为长期投资款所致；

（9）应付账款期末数为60,550,987.67 元，较年初增长52.47%，主要是集成项目应付供应商材料款增加所致；

（10）应付职工薪酬期末数为4,721,604.39 元， 较年初下降77.41%，主要系上年计提的年终奖已支付完毕所致；

（11）应交税费期末数为46,454,739.72元， 较年初增长95.34%，主要系应付上海火溶股权款计提的个人所得税暂未支付所致；

（12）其他应付款期末数为205,899,699.69 元， 较年初增长414.66%，主要系暂未支付上海火溶的股权款所致；

（13）资本公积期末数为770,540,961.54 元， 较年初增长152.36%，主要系收购上海火溶发行股份溢价所致。

2、利润表项目：

（1）营业税金及附加本年度发生数为1,021,040.15 元，比上年同期下降47.87%，主要系公司与电信发生的收入于去年6月营改增所致；

（2）管理费用本年度发生数为45,584,745.67元，比上年增长45.15%，主要系新增合并上海火溶及本期计提期权费用所致；

（3）资产减值损失本年度发生数为1,814,220.90元，比上年下降183.33%，主要系上年同期对亏损的系统集成合同项目计提了存货跌价准备冲回所致；

（4）投资收益本年度发生数为80,680,905.00元，比上年增长19569.16%，主要系子公司创时信和投资上海火溶10%的股份公允价值增加导致投资收益增加所致；

（5）营业外收入本年度发生数为1,755,336.71元，比上年下降74.44%，主要系本期收到的财政拨款减少所致；

（6）所得税费用本年度发生数为8,363,636.10元，比上年增长107.38%，主要系本期利润增加所致。

3、现金流量表：

（1）收到的税费本期数为0元，同比下降100%，主要系上期收到财政税费返还所致；

（2）支付其他与经营活动有关的现金本期数为55,965,810.75 元，同比增长293.31%，主要系支付往来单位及员工借支增加所致；

（3）收到其他与投资活动有关的现金同比下降98.81%，支付其他与投资活动有关的现金同比下降50%，主要系本期购买理财产品及定期存款与上期同比减少所致；

（4）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数为1,549,014.61元，同比增加93.96%，主要系本期购买固定资产增加所致；

（5）投资支付的现金本期发生数10,268,400.00元，同比下降44.36，主要系本期与上期对比减少对外投资所致；

（6）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期数为85,980,471.89元，同比增长100%，主要系本期收购上海火溶及湖南天天向上两公司增加所致；

（7）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数为2,224,191.20元，同比增长100%，主要集团子公司分配股利对少数股东所支付的现金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、因筹划重大事项，公司于 2015 年 01 月 12 日开市起停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后自2015 年 01 月 20 日开市起按重大资产重组事项继续停牌，截至报告期末，公司股票仍处于停牌之中。

2、公司2014年重大资产重组项目即发行股份及支付现金购买火溶信息90%股权事项已于2015年1月实施完毕。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-034

拓维信息系统股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2015 年 04 月 03 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2015 年 04 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2015年第一季度报告》。

《2015年第一季度报告》全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2015年 04月 10 日

股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-036

拓维信息系统股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2015 年 04 月 03 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2015 年 04 月 10 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2015年第一季度报告》。

监事会对公司《2015年第一季度报告》认真审核后认为：

（1）公司《2015年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2015年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2015年第一季度的经营状况；

（3）截至出具本决议之前，未发现参与编制和审议《2015年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

《2015年第一季度报告》全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2015年04月10日

股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-037

拓维信息系统股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李仁发先生提交的书面辞职报告。李仁发先生根据所在单位上级部门要求，请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会及董事会审计委员会的相关职务。辞职后，李仁发先生不再担任公司任何职务。

李仁发先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，李仁发先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效，在此之前李仁发先生将继续按规定履行独立董事职责。

李仁发先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司日常经营工作的正常开展，公司董事会将会尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

在此，公司及董事会谨向李仁发先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2015年04月10日