证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人闫清江、主管会计工作负责人魏晓刚及会计机构负责人（会计主管人员）韩盛娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１５年１－６月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  股票代码:000752 股票简称:西藏发展 公告编号:2015—008

  西藏银河科技发展股份有限公司

  关于2013年报非经常性损益差错更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司２０１３年的年度报告于２０１４年４月３０日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网披露。２０１３年报中非经常性损益数据需调整，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对西藏银河科技发展股份有限公司 ２０１３年报中非经常性损益部分调整的专项说明》，公司现对 ２０１３年报非经常性损益差错予以更正。

  一、非经常性损益更正事项的说明

  公司２０１３年报中披露的非经常性损益相关数据未将因公司出售四川西藏天缘科技发展风险投资有限公司股权以及终止对德昌厚地稀土矿业有限公司投资取得的收益１２８，６４０，６１４．６６元列入，导致相关指标计算有误。

  二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务数据和财务指标

  更正事项对西藏发展２０１３年度的财务状况及经营成果无任何影响，非经常性损益界定及计算过程的调整，只是财务指标的计算发生变化，西藏发展２０１３年报的净利润及利润总额不变，对西藏发展 ２０１３ 年的财务状况及经营成果不会产生影响。

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的确定过程调整如下：

  ■

  主要财务指标更正前后的对比数据：

  ■

  三、公司董事会、监事会、会计师事务所及独立董事对非经常性损益差错更正的说明

  １、 公司董事会于 ２０１５ 年 ４月２７日在召开的六届十七次董事会上，以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《西藏发展关于２０１３年报非经常性损益差错更正公告》的议案。

  ２、 公司监事会于 ２０１５ 年４ 月 ２７日在召开的六届十三次监事会会议上，一致同意公司对 ２０１３年年报非经常性损益差错进行更正。

  ３、 公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述非经性损益差错事项出具的《专项说明》认为：对西藏发展２０１３年报中非经常性损益的更正事项，没有发现对上述更正有不符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号—非经常性损益（２００８）》相关规定的情况。

  ４、 全体独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，同意董事会的意见，我们认为：（１）本次非经常性损益差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号—非经常性损益（２００８）》的有关规定；（２）我们认为公司董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。

  特此公告。

  西藏银河科技发展股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  证券代码:000752 证券简称:西藏发展 公告编号:2015-009

  西藏银河科技发展股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会第十七次会议于２０１５年４月２７日以通讯方式召开。本次会议于２０１５年４月１６日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事９人，实到董事９人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生主持，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  １、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过公司《２０１５年一季度报告》。

  ２、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《西藏发展关于２０１３年报非经常性损益差错更正公告》。

  ２０１３年报中非经常性损益数据计算有误，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对西藏银河科技发展股份有限公司２０１３年报中非经常性损益部分调整的专项说明》，公司对 ２０１３年报非经常性损益差错予以了更正。

  更正事项是对２０１３年度非经常性损益的界定及计算过程的调整，２０１３年报的净利润及利润总额不变，对公司２０１３年的财务状况及经营成果不造成影响。

  西藏银河科技发展股份有限公司董事会

  董事长:(闫清江)

  2015年4月27日

  证券代码:000752 证券简称:西藏发展 公告编号:2015-010

  西藏银河科技发展股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  西藏银河科技发展股份有限公司第六届监事会第十三次会议于２０１５年４月２７日以通讯方式召开，本次会议于２０１５年４月１６日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到监事４人，出席会议监事共４人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及监事会议事规则有关规定。会议由监事会主席尼玛次登先生召集，本公司董事会秘书列席了本次会议。

  二、监事会会议审议情况

  １、以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１５年一季度报告》。

  监事会对“公司２０１５年一季度报告”发表审核意见如下：“保证２０１５年一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。”

  ２、以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过《《西藏发展关于２０１３年报非经常性损益差错更正公告》。

  监事会对该议案发表审核意见如下：“一致同意公司对 ２０１３年年报非经常性损益差错进行更正。”

  三、备查文件

  １、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三次会议决议。

  ２、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  西藏银河科技发展股份有限公司

  监事会

  2015年4月27日