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苏州禾盛新型材料股份有限公司2015半年度报告摘要 2015-08-21 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名普通股股东持股情况表
（3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 2015年在经济进入新常态的背景下，国内经济总体仍将保持平稳,传统制造业表现持续低迷，行业面临转型升级。家电用外观复合材料市场在人民币升值、能源价格上涨、人力成本增加等不利因素影响下，成本不断提高，行业市场竞争激烈，行业利润被挤压的较为严重。 报告期内，家电用外观复合材料（PCM/VCM)销售量及收入略有增长，主要是国内客户需求稳定增长，外销进一步下降。 报告期内，公司与滕站先生就向其转让公司所持金英马26.5%股权事宜达成一致，公司与滕站签订了《股权转让协议》，滕站将三年内将本次股权转让价款支付完毕（以每年8%的年利率支付资金占用期间的利息）。 报告期内，公司拟向深圳市中科创资产管理有限公司、贵州正能量资产管理有限公司、上海隆华汇投资管理有限公司、袁永刚及蒋元生共五位特定对象非公开发行股票，募集资金投资项目“基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目”、“商业保理建设项目”、“融资租赁建设项目”以及“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”。公司积极谋求向供应链金融管理领域进行业务转型，开辟新的利润增长点，增强公司的盈利能力，为公司未来的持续稳定发展奠定坚实基础。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司将合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称"合肥禾盛"）、苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称"苏州兴禾源"）、深圳市禾盛投资管理有限公司（以下简称"禾盛投资管理")、深圳市禾盛商业保理有限公司(以下简称“禾盛商业保理”）、深圳市禾盛互联网供应链管理有限公司（以下简称“禾盛供应链”）和禾盛香港控股有限公司（以下简称“禾盛香港控股")6家子公司纳入本期合并财务报表范围，其中禾盛投资管理、禾盛商业保理、禾盛供应链及禾盛香港控股是在报告期内新设立的全资子公司，且报告期内未开展业务。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 苏州禾盛新型材料股份有限公司 法定代表人： 2015年8月19日 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2015-089 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第三届董事会第二十七次会议于2015年8月7日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2015年8月19日上午10:00在公司三楼会议室以现场召开的方式召开，应出席董事8人，实际出席董事7人，独立董事陈泽桐因工作原因未能出席本次会议，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长赵东明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案： （一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。 详见2015年8月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《证券时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年半年度报告全文》及《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 董事会同意聘任许进先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止（许进简历附后）。 独立董事发表了独立意见，同意公司聘任许进为公司总经理。 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 1、经与会董事签署的公司第三届董事会第二十七次会议决议； 2、独立董事关于聘任公司总经理的独立意见。 特此公告。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 董事会 二〇一五年八月二十一日 附件： 许进先生简历 许进，男，中国国籍，1982 年1月生，本科。2006年至2011年任广东省广新控股集团事业部总经理，2011年至2013年任诺亚（中国）控股有限公司区域（广东/福建）营销总监；2013年至2015年5月任中科创金融控股集团有限公司执行总监。2015年6月23日至今任公司董事、副总经理。 许进先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东及公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2015-090 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2015年8月7日以邮件、书面形式通知全体监事，并于2015年8月19日14:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席周懿女士主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案： 审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》 经审议，监事会认为董事会编制和审核《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见2015年8月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《证券时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年半年度报告全文》及《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年半年度报告摘要》。 三、备查文件 公司第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 监事会 二〇一五年八月二十一日 本版导读：
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2015年8月24日
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