证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  随着中共中央、国务院《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号)出台,我国电力市场化改革进入新阶段,发电企业竞争日趋加剧,面对新形势,公司按照既定年度工作目标,始终坚持以效益为中心,积极开展电力营销,全面深化对标管理,强化过程协调管控,努力降本增效提升竞争能力。2015年上半年,公司安全生产总体平稳,项目开发取得积极进展,经营业绩持续提升,各项工作稳步推进。

  1、经营业绩稳定增长

  截至2015年6月末,公司控股发电装机容量为555万千瓦,完成销售电量134.09亿千瓦时,同比下降2.44%;实现营业收入58.54亿元,同比下降13.00%;发生营业成本43.48亿元,同比下降21.22%;实现归属于母公司所有者的净利润7.14亿元,同比上升49.20%;每股收益0.6776元,同比上升49.22%;净资产收益率7.61%,同比上升0.50个百分点。

  2、节能减排取得新成效

  2015年上半年,公司煤耗同比下降0.49克/千瓦时;累计完成厂用电率4.13%,同比降低0.18个百分点。

  各发电企业污染治理设施安全稳定运行,各项污染物排放总量均满足环保要求,且优于2014年同期指标。公司系统内二氧化硫排放绩效0.24克/千瓦时,氮氧化物排放绩效0.27克/千瓦时,烟尘排放绩效0.08克/千瓦时,固废综合利用率99.63%(粉煤灰综合利用率100%)。

  3、项目建设取得新突破

  皖能铜陵公司6号机组工程项目已获得核准,目前正在积极开展各项建设工作;钱营孜低热值煤发电项目除环评报告批复外的核准所需支持性文件已全部获取。国安公司二期项目已上报安徽省能源局,申请争取优先列入安徽省“十三五”电源开工计划。

  参股项目:新集电力利辛公司、淮北申皖公司、阜阳华润二期、风电等项目的前期和建设工作进展顺利。

  4、积极开展电力营销工作

  上半年,电量争取工作难度进一步增大,公司大力开展电力营销,共争取到226.4亿千瓦时年度基本电量计划,取得双边直购电量36.2亿千瓦时,集中竞价直购电待相关交易规则出台后,公司将积极争取。

  5、优化燃料采购结构降低采购成本

  公司推动省内协议煤价与市场价格接轨,实现入厂煤炭价格市场化;以月度燃料采购指导意见为抓手,坚持“一厂一策”,不断优化采购结构、合理控制库存,强化对标管理,最大限度降低燃料采购成本。上半年,公司发电企业采购标煤单价同比下降138元/吨。

  同时,公司加大燃料管理制度执行监督力度,努力控制亏吨、亏卡及热值差问题。上半年,公司控股发电企业未发生亏吨亏卡,热值差在合理范围内。

  6、积极开展再融资工作

  上半年,公司积极开展再融资工作,于2015年7月13日召开董事会八届二次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等一系列议案, 同意公司向特定对象以非公开发行的方式发行A股股票。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  安徽省皖能股份有限公司

  董事长: 张飞飞

  2015年8月25日

  证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2015-42

  安徽省皖能股份有限公司董事会

  八届三次会议决议公告

  安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第八届董事会第三次会议于2015年8月24日下午3:00在能源大厦3楼会议室召开。本次会议由张飞飞先生主持。会议应参会董事9名(含独立董事3人),实际参会董事9名。董事施大福因公出差授权委托董事李波出席会议并表决。会议以书面表决方式审议通过如下决议:

  一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及其正文》:

  表决结果为:赞成9人,反对0人,弃权0人。

  二、审议通过了《关于 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

  鉴于公司成长性良好及投资者的诉求,拟以截至2015年6月30日公司股份总数1,053,174,105股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送2股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次送股、转增完成后公司总股本将增加至1,790,395,978股。(具体内容详见《关于 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2015-43))

  董事会认为本次利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  表决结果为:赞成9人,反对0人,弃权0人。

  安徽省皖能股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2015-43

  安徽省皖能股份有限公司

  关于2015年半年度利润分配

  及资本公积转增股本预案的公告

  安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司于 2015 年 8月 24 日下午3:00召开第八届董事会第三次会议,审议通过了 《关于 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,现将相关事宜公告如下:

  一、 公司利润分配及资本公积转增股本方案

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司财务报表中2015年半年度归属于上市公司股东的净利润为709,901,570.73 元,期末未分配利润为2,014,569,739.02 元。资本公积余额为2,368,347,461.65 元,其中资本公积-资本溢价为2,332,683,638.48 元,资本公积-其他资本公积为35,663,823.17元。

  鉴于公司成长性良好及投资者的诉求,拟以截至2015年6月30日公司股份总数1,053,174,105股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送2股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次送股、转增完成后公司总股本将增加至1,790,395,978股。

  二、2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议人和理由

  公司董事会提出上述2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案,主要是基于公司2015年上半年经营业绩较好、公司资本公积金余额较多等因素,也考虑到投资者诉求。

  三、2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案对公司未来发展的影响

  在投资者支持下,公司近年把握发展机遇,加强经营管理,取得良好经营业绩。遵循有关部门对上市公司应加大股东回报的要求,公司在保障各项业务稳定发展的基础上,实施中期分红及转增股本预案,既有利于争取投资者对公司经营发展进一步关心支持,也有利于公司实现做大做强战略目标。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

  四、公司董事会意见

  公司第八届董事会第三次会议审议并通过了《关于 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。董事会认为2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。同意将《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交下一次公司股东大会审议。

  五、公司独立董事意见

  公司独立董事核查后认为:公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配,符合公司实际情况,符合公司发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展;符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,同意将公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案提交下一次公司股东大会审议。

  六、公司监事会意见

  公司第八届监事会第三次会议审议认为:公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配,资本公积转增股本预案符合公司实际情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

  七、其他

  本次半年度利润分配及资本公积转增股本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次半年度利润分配及资本公积转增股本预案尚须经公司 2015年第一次临时股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  八、备查文件

  1、公司第八届董事会第三次会议的决议;

  2、公司第八届监事会第三次会议的决议;

  3、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  安徽省皖能股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2015-44

  安徽省皖能股份有限公司监事会

  八届三次会议决议公告

  安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第八届监事会第三次会议于2015年8月24日下午在能源大厦3楼会议室召开。本次会议由史建伟先生主持。会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议以书面表决方式审议通过如下决议:

  一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及其正文》:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议安徽省皖能股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果为:赞成3人,反对0人,弃权0人。

  二、审议通过了《关于 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

  鉴于公司成长性良好及投资者的诉求,拟以截至2015年6月30日公司股份总数1,053,174,105股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送2股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次送股、转增完成后公司总股本将增加至1,790,395,978股。

  监事会认为本次利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  表决结果为:赞成3人,反对0人,弃权0人。

  安徽省皖能股份有限公司

  监事会

  二〇一五年八月二十五日