证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  单位:股

  ■

  2.4 控股股东或实际控制人变更情况

  ■

  三 管理层讨论与分析

  2015年上半年，公司按照 “共抗危机保生存，创新驱动促转型”工作主题，履行“按效益组产”原则，生产经营、结构调整、降本增效、环境治理等工作均取得成果。但由于钢材市场低迷，下游行业需求不振，钢材价格持续走低等诸多不利因素，导致了公司上半年经营业绩为亏损。报告期，公司累计产铁455.42万吨，产钢391.09万吨，商品坯材384.12万吨，实现销售收入115亿元，净利润-4.65亿元，?

  面对行业所面临的困境，公司不断提升钢轨等产品的国际影响力和市场竞争力，在出口美国钢轨、降低铁路运费等多项重点工作均有新突破。已于近日完成出口美国1万多吨两种型号钢轨的研发与生产，标志着包钢在国际货运重载铁路用钢轨领域最具影响力的技术标准的美标钢轨生产技术上实现新突破。公司全长余热在线淬火轨在国家铁路总公司组织的上道技术评审会上通过评审，目前已经开始上道试铺。与此同时，薄板厂硅钢生产线于6月份达产，为提升公司产品档次、增加高效产品开辟了新的渠道。

  上半年公司新产品研发生产工作稳中有进，累计产量为57.37万吨，涉及品种多达99个。主要产品有钢轨、汽车钢、耐腐蚀钢板、型钢新产品、电气化铁路用电杆H型钢、无取向硅钢、镀锌板、双相钢、射孔枪管、低温用管、高压锅炉管、气瓶管、30CrMoARE抽油杆等。新产品的研发成功对提高产品的竞争力和附加值起到积极的作用。

  上半年公司降本增效工作在逆境中继续加力，公司通过组织QC小组活动，调整生产工艺， 启动“长途汽运钢材业务”，节约运输费用，努力争取铁路部门的支持和政策，进一步降低了公司的运营成本。

  上半年，公司在资金较为紧张的情况下，仍继续加大环境治理力度，确定了炼铁厂四烧净化系统改造等27个环境治理项目。目前，已完成公司环境质量监控中心改造，实现了公司主要区域视频的全覆盖；完成了相关污染源在线监测系统的安装，实现了及时发现环保违规情况及时处理的高效管理，公司整体环保管理水平得到提升。公司厂区造林42.4万平方米，目前厂区绿化覆盖率达44%，已基本达到绿化率45%的要求。

  公司定向增发收购母公司白云鄂博矿资源综合利用工程项目、选矿厂和尾矿库等资产项目，增发工作已于2015年5月26日完成，相关资产交割正在进行中，预计7月底前完成。此次收购完成后为公司长远发展、转型升级打下了坚实的基础。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本期纳入合并财务报表范围的主体共7户，具体包括：

  ■

  持有半数表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

  本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

  4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  证券代码：600010 股票简称：包钢股份 公告编号：（临）2015-037

  内蒙古包钢钢联股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2015年8月27日以通讯方式召开。会议通知于2015年8月20日以电话或专人方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长周秉利主持，会议应到董事14名，实到董事14名。公司监事及高级管理人员列席会议。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2015年半年度报告》

  公司2015半年度报告及摘要内容详见8日28日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于申请融资租赁售后回租业务的议案》

  为了满足内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份”）生产经营资金的需要，经与中信银行包头分行及广东中金高盛融资租赁有限公司（以下简称“高盛租赁”）协商，拟开展“银租保”业务融资，即包钢股份向中信银行申请开立融资性保函，境外金融机构据此向高盛租赁提供跨境融资等值4亿元人民币，包钢股份以融资租赁售后回租方式向高盛租赁取得租赁款，期限1年，综合成本为基准利率，期初一次性支付租金，到期偿还本金。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《包钢股份关于改选董事会专门委员会的议案》

  汪洪董事由于工作变动已离任，于绪刚独立董事由于任期届满已离任；新增白玉檀、胡静为公司董事，刘向军为公司独立董事。根据设立公司董事会专门委员会的相关规定，需对包钢股份董事会下设的三个专门委员会人员进行调整。参照《内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会专门委员会工作细则》，具体三个委员会人员名单如下。

  董事会战略委员会

  主任委员：周秉利

  委 员：李春龙 王胜平 潘瑛 赵殿清 刘志宏 刘冬 董林

  董事会提名、薪酬与考核委员会

  主任委员：郑东

  委 员：胡静 刘向军

  董事会审计委员会

  主任委员：张世潮

  委 员：白玉檀 李军

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2015-038

  内蒙古包钢钢联股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  内蒙古包钢钢联股份有限公司第四届监事会第九次会议于2015年8月27日在包钢宾馆二楼会议室召开，应到监事3人，实到3人，本次会议由公司监事会主席郝润宝主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并全票通过了2项议案，所做决议合法有效。

  会议逐项审议了以下议案：

  一、审议通过《公司2015年半年度报告》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，监事会对公司2015年半年度报告进行了审核，认为：

  公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，未发现损害股东利益的情况。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于申请融资租赁售后回租业务的议案》

  为了满足内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份”）生产经营资金的需要，经与中信银行包头分行及广东中金高盛融资租赁有限公司（以下简称“高盛租赁”）协商，拟开展“银租保”业务融资，即包钢股份向中信银行申请开立融资性保函，境外金融机构据此向高盛租赁提供跨境融资等值4亿元人民币，包钢股份以融资租赁售后回租方式向高盛租赁取得租赁款，期限1年，综合成本为基准利率，期初一次性支付租金，到期偿还本金。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  内蒙古包钢钢联股份有限公司

  监事会

  2015年8月28日