证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司2015年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务

  本公司属于电子元器件行业中的印制电路板（PCB）制造业，公司主营业务及产品近年来未发生重大变化，一直专注于各类印制电路板的生产、销售及相关售后服务。

  目前公司主导产品为14-28层企业通讯市场板、中高阶汽车板，并以办公及工业设备板等为有力补充，可广泛应用于通讯设备、汽车、办公及工业设备、微波射频等多个领域。

  在激烈的市场竞争中，公司已经在技术、质量、成本、品牌、规模等方面形成竞争优势，居行业领先地位，连续多年入选行业研究机构N.T.Information发布的世界PCB制造企业百强以及中国印制电路行业协会（CPCA）发布的中国PCB百强企业，并被CPCA评为优秀民族品牌企业。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  上表中除加权平均净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算外，其余均按照(本报告期数据-上年同期数据)/(上年同期数据的绝对值)的方式计算。

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  吴礼淦家族成员持有本公司控股股东碧景控股100%的权益，持有本公司股东合拍有限75.82%的权益，持有本公司股东杜昆电子100%的权益。截止2015年12月31日，吴礼淦家族可以控制本公司的股份数为450,241,910股，占公司总股本的26.89%，是本公司的实际控制人。

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年PCB行业整体表现低于预期，据Prismark初步估算，2015年全球PCB产值较2014年出现约1.80%的微幅下滑，中国PCB产值较2014年仅微幅增长0.20%。

  公司一如既往，立足于印制电路板主业，以中高端通讯市场板、中高阶汽车板为核心产品，以办公及工业设备板等为有力补充，继续实施既定的差异化产品竞争战略，持续投入研发，重点提高高附加价值产品的制程技术。2015年公司实现营业收入约337,713.63万元，比2014年增长了2.59%；归属于上市公司股东的净利润约553.80万元，与2014年相比扭亏为盈；经营活动产生的现金流量净额约13,242.37万元，比2014年增长128.41%。

  2015年，公司昆山新厂、湖北黄石新厂先后投产，并完成了与生产相关的昆山老厂搬迁工作。昆山新厂已顺利获得老厂区所有产品和客户的认可，湖北黄石新厂亦已顺利通过华为、中兴、烽火通讯、夏普、日立等近三十家国内外客户认证。但因受PCB行业短期需求影响，公司新增产能尚未能有效释放。由于老厂搬迁、新厂投产，公司总体人工费用较2014年增加14.88%，折旧费用较2014年增加37.53%，面对人工、折旧费用大幅增加的挑战，公司对外全力推进客户认证工作，积极开拓新客户，并加强与客户的研发合作，提高客户合作深度；对内进一步强化管理，提升良品率，优化产品结构，并以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善，公司2015年下半年经营情况较上半年已出现明显好转。

  除却上述因素的影响，公司相关业务均处于正常经营发展状态，我公司仍然保持着领先的市场地位，公司管理层秉持“成长、长青、共利”的经营理念和全体员工齐心协力，以“不断进步的技术与经验及时提供客户所需之产品与服务”为宗旨，积极开拓市场，深化改革公司管理体系，加大先进设备投入，与优势企业开展合作、努力改进制程技术、不断优化作业流程、持续加强信息化管理程度，逐步缩短了与顶尖竞争者的差距，进一步夯实了公司的核心竞争力。相信在公司全体员工齐心协力之下，随着PCB市场的好转，新产能陆续释放，我公司经营有望迈进新的台阶。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  2毛利率比上年同期增减按差额计算。

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √适用 □ 不适用

  报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润约553.80万元，与2014年相比扭亏为盈，详细内容参见本公告之“五 管理层讨论与分析”之“1、报告期经营情况简介”。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

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  证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2016-008

  沪士电子股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2016年3月14日以电话、电子邮件方式发出召开公司第五届董事会第五次会议通知。会议于2016年3月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  《公司2015年度总经理工作报告》详见2016年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《公司2015年度报告及其摘要》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该项议案将提交公司2015年度股东大会审议。

  《公司2015年度报告》详见2016年3月25日巨潮资讯网；《公司2015年度报告摘要》刊登于2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。

  三、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  该项议案将提交公司2015年度股东大会审议。

  《公司2015年度董事会工作报告》的内容详见《公司2015年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”。

  公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。《公司2015年度独立董事述职报告》详见2016年3月25日巨潮资讯网。

  四、审议通过《公司2015年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  《公司2015年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》详见2016年3月25日巨潮资讯网。

  德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、公司独立董事、保荐机构东莞证券股份有限公司对《公司2015年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》分别出具了审核报告、发表了独立意见及核查意见，具体内容详见2016年3月25日刊登于巨潮资讯网的《募集资金存放和实际使用情况专项报告及审核报告》、《公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》、《东莞证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放和实际使用情况的核查意见》。

  五、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  独立董事对此发表了独立意见，详见2016年3月25日刊登于巨潮资讯网的《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》。

  六、审议通过《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  审议通过了本公司的公司及合并财务报表，截止2015年12月31日，公司合并报表口径资产总额543,556.19万元，净资产总额为322,780.00万元。2015年度实现营业收入337,713.63万元；归属于上市公司股东的净利润为553.80万元；经营活动产生的现金流量净额13,242.37万元。详细情况参见《公司2015年度报告》之“第九节 财务报告”。

  公司2016年度财务预算（合并报表口径）如下：营业收入396,681万元，利润总额15,093万元，归属于上市公司股东的净利润11,747万元，经营活动产生的现金流量净额43,655万元。

  该项议案将提交公司2015年度股东大会审议。

  七、审议通过《关于公司2015年度不进行利润分配、资本公积转增股本的预案》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并报表净利润为553.80万元。由于公司仅微幅盈利，且公司及子公司后续仍需相当的资本支出，因此2015年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

  该项议案将提交公司2015年度股东大会审议。

  独立董事对此发表了独立意见, 详见2016年3月25日刊登于巨潮资讯网的《公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》。

  我公司将于2016年4月8日（星期五）15点至17点在在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2015年度业绩以及不进行利润分配、资本公积转增股本的预案说明会，详见2016年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网的《公司关于举行2015年度业绩以及不进行利润分配、资本公积转增股本预案网上说明会的公告》。

  八、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

  《公司内部控制规则落实自查表》于2016年3月25日刊登在巨潮资讯网。

  九、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

  经董事会审计委员会提议，并经独立董事事前认可，续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构，聘期一年,并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。

  该项议案将提交公司2015年度股东大会审议。

  独立董事对此发表了独立意见, 详见2016年3月25日刊登于巨潮资讯网的《公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》。

  十、审议通过《关于向中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行申请信用贷款额度的议案》。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

  同意公司向中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行申请总额折合人民币不超过壹亿贰仟万元综合授信额度，期限为一年。

  同意公司全资子公司昆山沪利微电有限公司向中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行申请总额折合人民币不超过捌仟万元综合授信额度，期限为一年。

  十一、审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

  公司全资子公司暨黄石沪士电子有限公司2015年方始投产，截止目前仍处于累计亏损阶段，为减轻其财务利息负担，公司将为其提供的财务资助余额中的2亿元转为对其实施增资。

  《公司关于对全资子公司增资暨对外投资公告》于2016年3月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  十二、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

  公司拟定于2016年4月22日（星期五）召开公司2015年度股东大会。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  《公司关于召开2015年度股东大会的通知》于2016年3月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。

  特此公告。

  沪士电子股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十五日

  证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2016-009

  沪士电子股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2016年3月14日以通讯方式发出召开公司第五届监事会第四次会议通知。会议于2016年3月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  《公司2015年度监事会工作报告》详见2016年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该项议案将提交公司2015年度股东大会审议。

  二、审议通过《公司2015年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  经审核，监事会认为公司募集资金使用合理、规范，已披露的相关募集资金使用信息及时、真实、准确、完整。

  三、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2015年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  四、审议通过《公司2015年度报告及其摘要》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2015年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意将该项议案提交公司2015年度股东大会审议。

  五、审议通过《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  同意将该项议案提交公司2015年度股东大会审议。

  六、审议通过《关于公司2015年度不进行利润分配、资本公积转增股本的预案》。

  同意将该项议案提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  七、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

  八、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构，聘期一年。

  同意将该项议案将提交公司2015年度股东大会审议。

  特此公告。

  沪士电子股份有限公司监事会

  二〇一六年三月二十五日

  证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2016-011

  沪士电子股份有限公司关于

  举行2015年度业绩以及不进行利润

  分配、资本公积转增股本预案网上

  说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沪士电子股份有限公司兹定于2016年4月8日（星期五）15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2015年度业绩以及不进行利润分配、资本公积转增股本预案说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  《公司2015年度报告摘要》以及《公司第五届董事会第五次会议决议公告》于2016年3月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2015年度报告》于2016年3月25日刊登在巨潮资讯网，敬请投资者审阅。

  公司2015年度不进行利润分配、资本公积转增股本的预案已分别在《公司第五届董事会第五次会议决议公告》中予以披露，敬请投资者审阅。

  除本次说明会外，公司同样欢迎广大投资者通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式就2015年度业绩以及不进行利润分配、资本公积转增股本预案进行沟通和交流。

  我公司总经理吴传彬先生、董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士、独立董事徐凤兰女士将出席本次说明会，欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  沪士电子股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十五日

  证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2016-012

  沪士电子股份有限公司

  关于对全资子公司增资暨对外投资公告

  本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）沪士电子股份有限公司（下称“公司”）将对全资子公司暨黄石沪士电子有限公司（下称“黄石沪士”）增资2亿元人民币,以减轻黄石沪士的财务利息负担。

  （2）该事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。据《公司章程》关于董事会对外投资审批权限的规定，因公司连续十二个月对外投资交易涉及的资产总额没有超过公司最近一期经审计净资产的30%,该事项不需提交公司股东大会审议。

  （3）该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  （1）出资方式：

  公司于2014年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，依据公司发展战略规划和黄石沪士及黄石沪士的全资子公司黄石沪士供应链管理有限公司（下称“黄石供应链”）项目建设及营运资金的需求，同意公司在不影响自身正常经营的前提下，向黄石沪士及黄石供应链提供财务资助。财务资助在任意连续12个月内累计额度不超过4亿元，资金来源为自有资金及银行贷款，有效期三年。具体内容详见2014年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》的《公司关于向全资子公司提供财务资助的公告》。

  公司于2015年3月25日召开的第四届董事会第二十三次会议以及于2015年4月23日召开2014年度股东大会审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的补充议案》，将上述财务资助的额度调整为任意时点的余额折合人民币不超过6亿元，有效期自2015年1月1日起至2016年12月31日止。具体内容详见2015年3月26日刊登于巨潮资讯网以及《证券时报》、《中国证券报》的《公司关于向全资子公司提供财务资助的补充公告》。

  截止2016年3月24日，公司为黄石沪士提供的财务资助余额为4.72亿元。公司以获取同类型贷款加权平均资金成本为基础, 向黄石沪士收取财务资助利息费用。为减轻黄石沪士的财务利息负担，公司将为黄石沪士提供的财务资助余额中的2亿元转为对黄石沪士实施增资。

  （2）标的公司基本情况：

  黄石沪士系我公司全资子公司，成立于2012 年2 月27 日,注册地址为黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道81号；法定代表人为吴传彬；注册资本和实收资本均为3亿元人民币；经营范围：生产单、双面及高密度互连多层印刷电路板（HDI）、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品及相关产品售后维修及技术服务；货物进出口（不含国家限制和禁止类）；废旧物资（不含危险废物）回收。（涉及行业许可持证经营）。

  截至2015年12月31日，其总资产为93,377.67万元，净资产为18,167.40万元，2015年度实现营业收入15,755.14万元，净利润为-8,076.61万元（以上财务数据未经审计）。

  本次增资完成后,黄石沪士的注册资本将由3亿元人民币增加至5亿元人民币,公司仍将持有黄石沪士100%的股权。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  黄石沪士2015年方始投产，截止目前仍处于累计亏损阶段。尽管受经济环境、市场等不确定行因素的影响，黄石沪士存在一定的经营风险, 但根据目前的经营情况,公司将为其提供的部分财务资助转为对其实施增资,有利于黄石沪士减轻财务利息负担, 改善资本结构,提升盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

  四、备查文件

  1、第五届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  沪士电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年三月二十五日

  证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2016-013

  沪士电子股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1. 股东大会届次：沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2016年3月24日召开第五届董事会第五次会议并通过决议，决定于2016年4月22日召开公司2015年度股东大会（下称“本次股东大会”）。

  2. 会议召集人：公司董事会。

  3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  4. 会议召开日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年4月22日（星期五）14:00-15:30；

  （2）网络投票时间：2016年4月21日-2016年4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00期间的任意时间。

  5. 会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6. 股权登记日：2016年4月15日（星期五）。

  7．会议出席对象：

  （1）2016年4月15日下午15:00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

  8. 会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2015年度董事会工作报告》。

  2、审议《公司2015年度监事会工作报告》。

  3、审议《公司2015年度报告及其摘要》。

  4、审议《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算》。

  5、审议《关于公司2015年度不进行利润分配、资本公积转增股本的预案》。

  6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

  在本次股东大会上，公司独立董事将就2015年度的工作情况做述职报告。

  上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

  上述议案需由股东大会以普通决议通过暨由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

  上述议案已经公司于2016年3月24日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见2016年3月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、参加现场会议登记事项

  1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

  2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

  3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

  4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函请在2016年4月21日16:00前传真或送达至公司证券部，信函请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

  5. 登记时间：2015年4月18日-2015年4月21日(9:00-11:00，14:00-16:00)；

  6. 登记部门：沪士电子股份有限公司证券部。

  7. 登记地址：江苏省昆山市玉山镇东龙路1号。

  8.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

  （一） 通过交易系统投票的程序

  1、投票代码：362463

  2、投票简称：沪电投票

  3、投票时间：2016年4月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

  4、在投票当日，“沪电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，依此类推。

  每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3) 在“委托数量”项下填报表决意见。本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、 联系方式

  联系人：钱元君、王婷

  联系电话：0512-57356148

  传 真：0512-57356030

  联系地址：江苏省昆山市玉山镇东龙路1号沪士电子股份有限公司证券部

  邮政编码：215300

  2、本次会议的现场会期为半天，出席会议的股东费用自理。

  3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第五次会议决议。

  2、第五届监事会第四次会议决议。

  特此通知。

  沪士电子股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月二十五日

  附件1：

  授 权 委 托 书

  沪士电子股份有限公司董事会：

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2016年4月22日在江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室召开的2015年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

  ■

  （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受 托 人 签 名：

  受托人身份证号码：

  委 托 日 期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。附件2：

  参加会议回执

  截止2016年4月15日，本人/本单位持有沪士电子股份有限公司股票，拟参加2015年度股东大会。

  持有股数：

  股东账号：

  姓名（签字或盖章）：

  时间：_ _

  证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2016-014

  沪士电子股份有限公司

  2016年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日

  2、 预计的业绩：

  □亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

  ■

  注：比上年同期变动幅度=(本报告期数据-上年同期数据)/(上年同期数据的绝对值)

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  2015年，公司昆山新厂、湖北黄石新厂先后投产，并完成了与生产相关的昆山老厂搬迁工作。在此情况下，2016年公司对外积极开拓新客户，并加强与现有客户的合作，提高客户合作深度，预期2016年第一季度营业收入较去年同期将有所增长；对内进一步强化管理，提升良品率，优化产品结构，并以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善，盈利能力较去年同期大幅改善。

  四、其他相关说明

  1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  沪士电子股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月二十五日