证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以400100000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司主要从事石油天然气用管、锅炉管和机械管等专用钢管的研发、生产和销售，主要产品为油气开采用管、电站锅炉用管、机械用管以及其他细分市场特殊用管。公司产品主要应用于油气开采、电站锅炉、机械加工等能源和机械行业。公司油气开采用管、电站锅炉用管、机械用管及其他细分市场用管销售收入和毛利的当期占比均超过90%以上，是公司收入和利润的主要来源。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。

  公司产品分为标准规格产品和特殊定制产品，生产模式基本为“以销定产”方式，即由客户提出产品规格和数量要求，公司相关生产单元根据客户订单组织生产、检验并交货。公司所需原材料主要为优质合金管坯。管坯采购主要根据生产合同要求，选择能够满足要求的国内专业特钢生产厂家；其他辅料主要通过招议标形式进行采购。在销售模式方面，公司同时采取直销和经销两种模式，以直销为主。

  公司所在的能源管材行业分为稳定成熟市场和专业细分市场，市场空间较大。行业受能源消费需求、经济周期变化、原材料价格波动等影响因素较为明显。

  报告期内，受国内经济下行及国际油价下跌持续影响，公司盈利水平同比虽有一定幅度下降，但公司继续保持稳健高效经营，2015年公司实现营业收入29.23亿元，归属于上市公司股东的净利润2.06亿元。公司盈利水平，品牌价值及劳动生产率继续保持行业领先位置。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，受能源价格下降影响，石油采掘行业和电力行业的发展速度持续放缓。加上国内经济增速下滑，外围出口环境频频受阻，加重了国内钢管偏弱趋势的运行，需求及价格处在低位徘徊。

  在此背景下，公司管理层依靠“双转型、双提升”经营策略，紧抓市场开拓、产品升级，管理提升，通过降低成本、提升经营效率等一系列手段，抵消了部分不利因素影响，逆势而上，取得了有别于同行的较好业绩。公司运行总体保持平稳，经营业绩仍处于行业前列。

  报告期内，公司实现营业收入29.23亿元，同比下降22.60%；归属上市公司股东的净利润2.06亿元，同比下降16.20%；基本每股收益0.52元/股，同比下降14.75%。

  石油开采用管：市场结构进一步优化，新用户新市场拓展成效明显

  报告期内，公司努力拓展国际市场，积极开拓国内新用户，市场与产品结构优化取得实效。2015年油套管营业收入16.18亿元，同比下降24.64%；毛利率22.33%，同比增长1.52%。

  公司经营呈现以下特色：

  （1）市场结构进一步优化。2015年，市场结构逐步优化，出口市场份额占比由2014年的37%提升到2015年的40%(其中油管出口比例达55%)；公司产品在中石油的市场份额进一步优化，在中石化的市场份额进一步提高。

  （2）产品结构进一步调整。2015年，公司继续扩大非API产品品种，特殊加长加厚油管，直连型油管、3Cr油管、13Cr、抗腐蚀油套管及特殊扣、射孔枪管、钻杆管料等特殊品种管市场占有率不断巩固提高；在美国、尼日利亚、巴基斯坦、俄罗斯等市场培育了13Cr系列市场网络。

  （3）新市场拓展成效明显。2015年，国内重点开拓了国外石油公司在华项目及页岩气市场；海外主要在乌兹别克斯坦、科威特、阿曼、巴基斯坦、阿联酋、伊朗等地开发一批有价值的新客户。这些市场是常宝未来具有成长性和实现新的增长点的市场。

  电站锅炉用管：接单能力持续增强，市场占有率进一步提高

  报告期内，电站锅炉行业从2015年下半年开始企稳回升，公司凭借核心竞争优势，通过积极拓展内外贸市场，合同接单量明显增长，为公司经营做出了重要贡献。但受市场竞争的影响，盈利水平依然出现一定幅度下滑。2015年锅炉管营业收入10.15亿元，同比下降13.00%；毛利率13.12%，同比下降1.03%。

  公司经营呈现以下特色：

  (1)接单能力显著增强。通过新市场新用户开拓，公司电站锅炉管产品的品牌影响力持续增强。2015年，全年实现接单17.60万吨，同比增长18.50%，超额完成年度预算目标，出口市场份额进一步提升。

  (2)产品结构持续优化。2015年，在锅炉管价格低迷的情况下，公司积极调整产品结构，增加双高产品的比重。全年双高产品接单占比23.40%，同比增加了4个百分点，有效增强了公司的盈利能力。

  (3)新用户认证有效推进。公司获得一批国内外知名公司的认证，如获得印度国家电力NTPC-T12及以下钢种的认证；HRSG方面通过了CMI、NOOTER、安萨尔多等EPC公司及能源公司的认证；特管市场、汽车用管市场开发取得较大突破。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  董事长：曹坚

  2016年3月31日

  证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-024

  江苏常宝钢管股份有限公司关于

  召开2015年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司根据第三届董事会第三十七次次会议决议，决定召开2015年度股东大会。

  一、会议召开的基本情况：

  （一）会议时间

  1、现场会议召开的时间为：2016年4月20日（周三）上午10：00

  2、网络投票的时间为：2016年4月19日至2016年4月20日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年4月20日9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月19 日下午15:00 至2016年4 月20日下午15:00 期间的任意时间。

  （二）现场会议地点：江苏省常州市延陵东路558号江苏常宝钢管股份有限科技楼304会议室

  （三）会议召集人：江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  （四）召开方式

  1、股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开；

  2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （五）股权登记日：2016年4月15日（周五）

  （六）出席会议人员：

  1、2016年4月15日（周五）下午15：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

  3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

  二、会议审议事项：

  （一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，议案内容合法完备；

  （二）议案名称：

  1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》

  2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》

  3、《关于2015年度报告摘要和全文的议案》

  4、《关于2015年度利润分配方案的议案》

  5、《关于2015年度财务决算报告的议案》

  6、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》

  7、《关于拟向银行申请综合授信额度并提供相应担保及授权董事长签署相关文件的议案》

  8、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

  9、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》

  10、《关于拟利用闲置自有资金进行证券投资事项的议案》

  11、《关于增补非独立董事候选人的议案》（累计投票）

  12、《关于提名独立董事候选人的议案》

  13、《关于增补监事候选人的议案》

  14、《未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》

  说明：

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案4、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案14将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、现场会议登记方法：

  1、登记时间：2016年4月19日（周二）9:00—16:00

  2、登记地址：江苏省常州市延陵东路558号江苏常宝钢管股份有限公司证券事务部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

  3、登记方式

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

  （2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。

  （3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  4、会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  ■

  1、通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月20日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362478”，投票简称“常宝投票”。

  2、输入买入指令，买入

  3、输入证券代码：362478

  4、输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号对照关系如下：

  ■

  注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案，累计投票议案还需另行投票。

  5、输入“委托股数”表达表决意见。

  A、对于不采用累积投票制的议案，委托股数与表决意见对照关系如下表：

  ■

  B、对于累积投票制的议案：

  议案11选举公司非独立董事采用累积投票制，在“委托股数”项下填报投给某位候选人的选举票数。

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2 的乘积。

  6、确认投票委托完成

  7、计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。

  对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （二）采用互联网投票的身份认证和投票程序

  ■

  1、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的 “密码服务”专区；填写 “姓名”、 “身份证号”、 “证券帐户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。

  ■

  如激活指令是上午11：30之前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如激活指令是上午11：30之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  B、申请数字证书

  可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

  （1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票：

  ①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择 “常宝股份2014年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和 “服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  ④确认并发送投票结果。

  （2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月19日15:00 至2016年4月20日15:00期间的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、当存在多个议案时，如某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行投票，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系方法：电 话：（0519）88814347

  传 真：（0519）88812052

  邮政编码：213018

  2、联系人：刘志峰

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十七次会议决议盖章及签字页

  特此公告。

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  附：回执和授权委托书

  回 执

  截止2016年4月15日，我单位（个人）持有江苏常宝钢管股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2015年度股东大会。

  注：

  回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称（签章）：

  日 期：

  股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）参加江苏常宝钢管股份有限公司于2016年4月20日召开的2015年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

  委托人签名(盖章)

  委托人身份证号/营业执照注册号：

  委托人股东账号： 委托人持股数

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托日期：2016年 月 日

  本人（单位）对本次股东大会各项议案的表决意见：

  ■

  备注：

  1、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

  2、议案11选举公司非独立董事采用累积投票制，非独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数×2。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如果直接打“√”，表示直接将表决权平均分给打“√”的候选人。若股东填写投票数总和大于其拥有的非独立董事表决权数，则对非独立董事部分的表决均无效。

  3、授权委托书复印及剪报均为有效，单位委托须加盖公章。

  证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-017

  江苏常宝钢管股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2016年3月30日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2016年3月18日以专人送达的形式通知全体监事。全体监事共3名均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席韩巧林先生主持，本次会议审议通过了下列议案：

  一、审议了《关于2015年度监事会工作报告的议案》

  公司监事会根据2015年工作的实际情况，编制了《2015年度监事会工作报告》并由韩巧林先生向监事会进行了汇报，全体监事经审议后予以认可。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。

  二、审议了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》

  公司监事会审议了由董事会审计委员会负责编写的《2015年内部控制自我评价报告》，对公司2015年度内部控制的有效性予以认可。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。

  三、审议了《关于2015年度报告摘要和全文的议案》

  公司监事会审议了由公司财务部、证券事务部编制的公司2015年度报告摘要和全文。

  监事会认为：公司2015年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2015年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。

  四、审议了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

  监事会审议了公司财务部编制的《2015年度财务决算报告》，报告期内，公司完成营业总收入29.23亿元，较去年同期下降22.60%；实现归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，较去年同期下降16.20%；基本每股收益0.52元，较去年同期下降14.75%。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。

  五、审议了《关于2015年度利润分配预案的议案》

  经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）“苏公W(2016)A216号”审计报告确认，2015年度本公司合并报表归属母公司所有者的净利润为206,061,869.81元。母公司当年净利润174,577,468.94元，加上年初结转未分配利润602,001,857.39元，扣除当年分配上年分红80,020,000.00元，2015年母公司按净利润的20%计提盈余公积金34,915,493.78元，公司2015年末可供分配的利润共计661,643,832.55元。

  公司2015年度利润分配预案拟定如下：

  本次利润分配拟以2015年度末总股本400,100,000股为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利80,020,000.00（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合本公司《公司章程》、《利润分配管理制度》及相关承诺。本议案尚需提交2015年度股东大会审议

  表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  六、审议了《关于增补监事候选人的议案》

  公司韩巧林先生因工作岗位调整原因，辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名高怀珍女士为公司第三届监事会监事候选人，并提请公司2015年年度股东大会审议批准。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议

  表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  七、审议了《未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》

  在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，监事会审议通过了董事会制定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议

  表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司监事会

  2016年3月31日

  证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-023

  江苏常宝钢管股份有限公司

  关于举行2015年年度报告

  网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告及摘要》已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告及摘要》。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将于2016年4月8日(周五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长曹坚、总经理韩巧林先生、主管会计工作负责人、董事会秘书王云芳女士、独立董事佘上能先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  江苏常宝钢管股份股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2016-015

  江苏常宝钢管股份有限公司第三届

  董事会第三十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议由曹坚先生召集并于2016年3月18日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2016年3月30日上午9时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》

  董事会审议了总经理朱洪章先生向董事会提交的《2015年度总经理工作报告》，并认可其经营业绩和经营计划。

  表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  二、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》

  董事会审议了根据2015年度公司的经营状况、重大事项的发生情况并结合董事会实际工作情况编制的《2015年度董事会工作报告》。

  公司独立董事周旭东先生、佘上能先生、姜鸿先生分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议

  表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  三、审议通过了《关于2015年度报告摘要和全文的议案》

  公司全体董事会成员对该议案经审核后保证年报数据的真实性、准确性、完整性，并签署了书面确认函。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议

  表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  四、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》

  报告期内，公司完成营业总收入29.23亿元，较去年同期下降22.60%；实现归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，较去年同期下降16.20%；基本每股收益0.52元，较去年同期下降14.75%。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议

  表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  五、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》

  经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）“苏公W(2016)A216号”审计报告确认，2015年度本公司合并报表归属母公司所有者的净利润为206,061,869.81元。母公司当年净利润174,577,468.94元，加上年初结转未分配利润602,001,857.39元，扣除当年分配上年分红80,020,000.00元，2015年母公司按净利润的20%计提盈余公积金34,915,493.78元，公司2015年末可供分配的利润共计661,643,832.55元。

  公司2015年度利润分配预案拟定如下：

  本次利润分配拟以2015年度末总股本400,100,000股为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利8,0020,000.00（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合本公司《公司章程》、《利润分配管理制度》及相关承诺。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议

  表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  六、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  董事会审议了公司财务部编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司不存在违规使用募集资金的情况。

  表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  七、审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》

  董事会审议了由公司董事会审计委员会根据公司内审部的年度工作报告，编制的《2015年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  八、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年审计机构的议案》

  董事会审议了公司董事会审计委员会根据实际工作状况，提出的《关于续聘江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年审计机构的意见》，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

  公司独立董事认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  九、审议通过了《关于拟向银行申请综合授信额度并提供相应担保及授权董事长签署相关文件的议案》

  为满足公司经营及发展的需要，公司及下属子公司（包括全资子公司和控股子公司）2016年度(具体时限为2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会审议同类事项止)拟向中国招商银行常州市分行、中国建设银行常州市分行、中国交通银行常州市分行、江苏银行常州市分行及中国银行常州市分行等五家银行申请综合授信额度，提供相应的担保。授信额度计划为不超过人民币 15亿元。董事会并授权董事长代为签署相关文件。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  十、审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

  截止本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买符合条件的理财产品余额为7.1亿元，起到了提高公司资金使用效率和增加公司收益的作用。前期经公司股东大会审议通过，同意将购买理财产品的额度提高到8亿元，有效期2年。

  在保证日常经营资金需求和控制风险的前提下，现董事会同意并提请公司股东大会在前期授权的基础上，继续利用自有资金进行投资理财，将授权额度调整为不超过人民币10亿元（不超过公司最近一期经审计净资产的32.26%），将授权董事会负责具体实施调整为授权公司经营层具体负责实施并报董事长批准，将具体实施的有效期调整为自公司2015年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资理财的额度不超过10亿元。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  十一、审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》

  截止本公告日，公司累计使用闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的余额为2.4亿元，起到了提高公司资金使用效率和增加公司收益的作用。前期经公司股东大会审议通过，同意将对外提供财务资助（委托贷款）的额度提高到5亿元，有效期2年。

  在保证日常经营资金需求和控制风险的前提下，现董事会同意并提请公司股东大会在前期授权的基础上，继续利用自有资金实施对外提供财务资助（委托贷款），授权额度仍为不超过人民币5亿元（不超过公司最近一期经审计净资产的16.13%），将授权董事会负责具体实施调整为授权公司经营层具体实施并报董事长批准，将具体实施的有效期调整为自公司2015年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司对外提供财务资助（委托贷款）的额度不超过5亿元。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  十二、审议通过了《关于拟利用闲置自有资金进行证券投资事项的议案》

  为充分提升公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加投资收益，在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司董事会拟同意使用暂时闲置自有资金用于证券投资，并提请股东大会审议并授权董事长选择合适人选成立证券投资领导小组，负责公司证券投资的决策与实施等各项工作。证券投资范围包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，及公司董事会授权的其他证券投资项目；证券投资最高额度不超过2亿元(不超过公司最近一期经审计净资产的6.45%)。具体实施的有效期为自公司2015年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司进行证券投资的额度不超过2亿元。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  十三、审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》

  因工作需要,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会提名，董事会同意增补韩巧林先生、姚伟民先生两人为公司第三届董事会董事候选人。以上候选人任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止。

  按照规定，对于选举2名以上非独立董事、独立董事或股东代表监事的，股东大会应采用累积投票制，独立董事和非独立董事应当分别进行。因此，本次股东大会非独立董事表决采用累积投票制。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  十四、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

  因前期独立董事姜鸿已申请辞职，导致独立董事人数少于三人，根据有关规定，董事会同意提名刘杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  十五、审议通过了《关于新聘高级管理人员的议案》

  因工作需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会提名,董事会同意聘任韩巧林先生为公司总经理；聘任王云芳女士为公司财务负责人。以上两位人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  十六、审议通过了《未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》

  在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，公司董事会制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  十七、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

  公司拟于2016年4月20日（周三）上午10:00在公司科技楼四楼会议室召开2015年度股东大会，审议下列事项：

  1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》

  2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》

  3、《关于2015年度报告摘要和全文的议案》

  4、《关于2015年度利润分配方案的议案》

  5、《关于2015年度财务决算报告的议案》

  6、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》

  7、《关于拟向银行申请综合授信额度并提供相应担保及授权董事长签署相关文件的议案》

  8、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

  9、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》

  10、《关于拟使用公司闲置自有资金进行证券投资事项的议案》

  11、《关于增补非独立董事候选人的议案》

  12、《关于提名独立董事候选人的议案》

  13、《关于增补监事候选人的议案》

  14、《未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》

  公司3名独立董事将于年度股东大会进行述职。

  表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-026

  江苏常宝钢管股份有限公司

  关于增补非独立董事候选人公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会审议情况

  江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3月 30日召开的第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》。

  因工作需要,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会提名，董事会同意增补韩巧林先生、姚伟民先生两人为公司第三届董事会非独立董事候选人。以上候选人任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止。

  特别提示：按照规定对于选举2名以上非独立董事、独立董事或股东代表监事的，股东大会应采用累积投票制，独立董事和非独立董事应当分别进行。因此，本次股东大会非独立董事表决采用累积投票制。

  二、 独立董事意见

  经认真审阅韩巧林先生、姚伟民先生的简历，均不存在《公司法》、《证券法》等相关法律、法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格。

  董事会对上述非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意增补韩巧林先生、姚伟民先生为公司第三届董事会非独立董事，将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  附：候选人简历

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  附：候选人简历

  1、韩巧林先生：男，1971年5月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宝钢集团常州钢铁厂三改办秘书、党办秘书，常钢公司总经理助理兼办公室主任，常宝有限总经理助理兼办公室主任、人事总监、人事总监兼人力资源部经理、副总经理。2007年至今担任本公司党委书记、监事会主席、工会主席，兼任江苏常宝投资发展有限公司董事、常宝精特钢管公司董事。

  最近五年内，韩巧林先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。韩巧林先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。韩巧林先生持有公司股票9,047,120股。韩巧林先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。

  2、姚伟民先生：男，1966年9月1日生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常州钢铁厂冷管车间技术员、热管车间工程师，常钢公司车间副主任、车间主任、设备部部长，常宝有限总经理助理兼生产制造部部长、总经理助理。2007年至今担任本公司副总经理，兼任常州常宝钢管设备检修有限公司董事长。

  最近五年内，姚伟民先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。姚伟民先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姚伟民先生持有公司股票 2,373,020股。姚伟民先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-022

  江苏常宝钢管股份有限公司

  关于续聘审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年审计机构的议案》，同意聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

  江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司历次财务审计等工作中表现良好，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任其为公司2016年度财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

  江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-025

  江苏常宝钢管股份有限公司

  关于提名独立董事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会审议情况

  江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3月 30日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人议案》。

  因前期独立董事姜鸿先生已申请辞职，导致公司独立董事人数少于三人，根据有关规定，经董事会提名委员会同意提名，同意提名刘杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止。

  特别提示：该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。

  三、 独立董事意见

  经认真审阅刘杰先生的简历，未发现刘杰先生有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及其他法律法规等不得担任相关职务情况，其具有独立董事必须具备的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

  董事会对刘杰先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意提名刘杰先生为公司第三届董事会独立董事，将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  附：候选人简历

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  附：候选人简历

  1、刘杰先生：男，1963年9月生，博士研究生学历，现任复旦大学博士生导师，教授，中国国籍，无境外永久居留权。刘杰先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘杰先生未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-021

  关于拟向银行申请综合授信额度

  及授权董事长签署相关文件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、申请综合授信额度的情况

  为满足公司经营及发展的需要，公司及下属子公司（包括全资子公司和控股子公司）2016年度(具体时限为2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会审议同类事项止)拟向中国招商银行常州市分行、中国建设银行常州市分行、中国交通银行常州市分行、江苏银行常州市分行及中国银行常州市分行等五家银行申请综合授信额度，综合授信的总额不超过人民币15亿元。

  二、授权董事长签署相关文件的情况

  为满足公司正常经营的需要，同意授权董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

  三、须股东大会审议的说明

  该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-019

  江苏常宝钢管股份有限公司

  关于拟调整继续使用公司

  闲置自有资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等的规定，在保证日常经营资金需求的前提下，董事会同意并提请公司股东大会审议，继续利用闲置自有资金投资理财，将授权额度调整为不超过人民币10亿元（不超过公司最近一期经审计净资产的32.26%），将授权董事会负责具体实施调整为授权公司经营层负责具体实施并报公司董事长审核批准，将具体实施的有效期调整为自公司2015年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资理财的额度不超过10亿元。现将相关情况公告如下：

  一、购买上述理财产品的资金限额和余额管理

  根据自有资金的情况和信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的市场状况，公司可以择机购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，最长期限不超过2年；公司购买的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的资金总额不超过10万元人民币（不超过公司最近一期经审计净资产的33.26%），在上述金额范围内，资金可以滚动使用。

  二、所购理财产品和工具的投资标的物规定

  上述理财产品的标的资产符合《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》的规定，不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种和向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种等，以及监管部门明文规定的信托产品不能投资的其他标的资产。

  三、投资审批权限

  根据具体情况，由公司经营层制定具体方案，由董事长批准实施。

  四、决议有效期

  1、该议案尚须提交公司2015年度股东大会审议；

  2、该议案有效期为公司2015年度股东大会审议通过起2年，或至股东大会审议同类事项止。

  五、风险控制

  公司财务部、内审部应加强对拟投资产品的风险研究，采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。

  六、对公司的影响

  1、公司运用闲置自有资金进行中短期低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具投资是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过对低风险的中短期低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具进行适度投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，近一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

  七、独立董事意见

  公司独立董事经审议后认为，公司择机购买上述理财产品，是在确保公司日常经营资金需求的前提下进行的，不影响公司主营业务的开展；通过对上述理财产品的投资，能够提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司制定了《风险投资管理制度》对相关投资行为进行规范，能够有效地防范投资风险。因此，同意公司使用不超过10亿元的闲置自有资金择机购买上述理财产品。

  八、其他事项：

  1、截至本公告日，公司及子公司使用自有资金购买理财产品的余额为7.1亿元。详见公司在指定网站和媒体的相关公告。

  2、公司承诺，在实施此类投资行为前12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；在实施此类投资行为后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  3、公司会及时披露上述理财产品投资计划的实施进展情况。

  4、公司承诺不使用募集资金进行上述理财产品投资。

  5、公司承诺未来的交易对手方与公司不构成关联关系。

  九、备查文件

  1、第三届董事会第三十七次会议盖章及签字页；

  2、独立董事发表独立意见盖章及签字页。

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-018

  江苏常宝钢管股份有限公司

  关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定，在保证日常经营资金需求的前提下，董事会同意并提请公司股东大会在前期授权的基础上，继续利用自有资金实施对外提供财务资助（委托贷款），授权额度仍为不超过人民币5亿元（不超过公司最近一期经审计净资产的16.13%），将授权董事会负责具体实施调整为授权公司经营层负责具体实施并报公司董事长审核批准，将具体实施的有效期调整为自公司2015年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司对外提供财务资助（委托贷款）的额度不超过5亿元。现将相关情况公告如下：

  一、对外提供财务资助（委托贷款）的资金限额和余额管理

  根据自有资金的情况和贷款方的资信情况，公司可以择机对外提供财务资助（委托贷款）的最长期限不超过2年；公司进行委托贷款的资金总额不超过5亿元人民币（不超过公司最近一期经审计净资产的16.13%，含本数），在上述金额范围内，资金可以滚动使用。

  二、对外提供财务资助（委托贷款）对象的规定

  上述对外提供财务资助（委托贷款）的对象符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，不包括公司及公司的子公司，公司的控股股东、实际控制人及其关联人，公司的董事、监事、高级管理人员和其他关联方。

  三、审批权限

  根据具体情况，由公司经营层制定具体方案，由董事长批准实施。

  四、决议有效期

  1、该议案尚须提交公司2015年度股东大会审议；

  2、该议案有效期为自公司2015年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止。

  五、风险控制

  公司财务部、内审部应加强对投放资金的管理，采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。

  六、对公司的影响

  1、截至本公告日，公司累计使用闲置资金通过委托贷款的方式对外提供财务资助共2.4亿元。经过一段时间的运作，起到了提高公司资金使用效率和增加公司收益的作用。

  2、对外提供财务资助（委托贷款）是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  七、独立董事意见

  （下转B146版）