证券时报多媒体数字报

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  齐峰新材料股份有限公司(以下称"公司")于2016年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》披露了《第三届监事会第十三次会议决议公告》（编号：2016-004），现就第三届监事会第十三次会议决议公告补充披露如下：

  3、审议通过了《关于公司2015年度报告及年度报告摘要的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  关于2015年度报告全文及摘要详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2016年3月30日的《证券时报》和《中国证券报》。

  该议案将提交2015年度股东大会审议。

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  齐峰新材料股份有限公司

  监 事 会

  2016年3月31日