证券时报多媒体数字报

  (上接B45版)

  证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2016—21

  厦门信达股份有限公司关于2016年度

  公司为控股子公司向金融机构

  申请授信额度提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司第九届董事会２０１６年度第三次会议于２０１６年３月３１日召开，会议审议通过《关于２０１６年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》。公司拟为下列各控股子公司２０１６年向金融机构申请的授信额度提供担保，并授权董事长代表公司全权签署下述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自２０１６年３月３１日起至２０１６年１２月３１日。

  表１：对外担保情况表

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  厦门信达股份有限公司董事会审议并一致通过上述议案（同意票：９ 票 反对票：０ 票 弃权票：０ 票）。上述议案不构成关联交易，经董事会审议通过后，需提交股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

  二、被担保人基本情况

  １、福建信田汽车有限公司（以下简称“福建信田”） 成立日期：２００２年０８月１６日 注册地：福州市仓山区则徐大道６３１号 法定代表人：陈秉跃 注册资本：１０００万元人民币 主营业务：摩托车及零配件，广州本田品牌汽车销售，一类汽车维修，汽车租赁，代办挂牌等。截止２０１４年１２月３１日，公司资产总额４１６３．５８万元，负债总额２６９８．６８万元，净资产１４６４．９０万元，营业收入２１６８１．２５万元，利润总额３１７．９９万元，净利润２３８．０９万元。截止２０１５年１１月３０日，资产总额３９６５．０２万元，负债总额２１２９．９２万元，净资产１８３５．１０万元，营业收入１９９７３．８６万元，利润总额４９３．６０万元，净利润３７０．２０万元。公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司（以下简称“汽车集团”）持有该公司８０％股权，黄世赓持有该公司２０％股权。

  福建信田汽车有限公司股权结构

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  ２、福州信达诺汽车销售服务有限公司 成立日期：２００４年１２月１０日 注册地：福州开发区快安工业园区４６号地 法定代表人：欧阳哲 注册资本：１０００万元人民币 主营业务：东风本田品牌汽车销售等。截止２０１４年１２月３１日，公司资产总额１００６１．２５万元，负债总额８５５１．４３万元，净资产１５０９．８２万元，营业收入２７６７０．３１万元，利润总额９７．４８万元，净利润７１．９２万元。截止２０１５年１１月３０日，资产总额６８１８．６３万元，负债总额４７６６．３７万元，净资产２０５２．２７万元，营业收入２０４５０．７９万元，利润总额７２３．６９万元，净利润５４２．４４万元。公司持有该公司６０％股权，厦门捷茂持有该公司４０％股权。

  福州信达诺汽车销售服务有限公司股权结构图

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  ３、厦门信达诺汽车销售服务有限公司（以下简称“厦门信达诺”） 成立日期：２００５年１１月１６日 注册地：厦门市湖里区机场南区枋钟路北侧 法定代表人：陈秉跃 注册资本：１２００万元人民币 主营业务：经营丰田品牌汽车销售，一类汽车维修，汽车租赁，代办挂牌等。截止２０１４年１２月３１日，公司资产总额５５４３．９７万元，负债总额３４９６．９７万元，净资产２０４７．００万元，营业收入２５０９８．５６万元，利润总额２６６．５４万元，净利润１９１．０７万元。截止２０１５年１１月３０日，资产总额５５７９．５５万元，负债总额３３７７．８５万元，净资产２２０１．７０万元，营业收入２０２０９．６５万元，利润总额３４０．０５万元，净利润１５４．７１万元。公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司（以下简称“汽车集团”）持有该公司９５％股权，厦门捷茂贸易有限公司（以下简称“厦门捷茂”）持有该公司５％股权。

  厦门信达诺汽车销售服务有限公司股权结构图

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  ４、厦门信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简称“信达通宝”） 成立日期：２００８年１１月１０日 注册地：厦门市湖里区枋钟路候机楼广场西南侧 法定代表人：杜少华 注册资本：３０００万元人民币 主营业务：经营宝马品牌汽车销售，乘用车维修，汽车租赁，代办挂牌等。截止２０１４年１２月３１日，公司资产总额２５４２２．４０万元，负债总额２０２７４．２１万元，净资产６１４８．１９万元，营业收入８４９４１．５５万元，利润总额２４７５．４０万元，净利润１８４７．７６万元。截止２０１５年１１月３０日，资产总额２６６０３．６６万元，负债总额１９１３６．２６万元，净资产７４６７．４０万元，营业收入７４１８５．０１万元，利润总额３０９２．２８万元，净利润２３１９．２１万元。公司全资子公司汽车集团持有该公司５１％股权，林庆山持有３０％股权，厦门捷茂持有１０％股权，厦门金五和投资有限公司持有９％股权。

  厦门信达通宝汽车销售服务有限公司股权结构

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  ５、义乌信通宝汽车销售服务有限公司（以下简称“义乌信通宝”） 成立日期：２０１３年１２月０２日 注册地：浙江义乌市后宅街道神舟６９９路 法定代表人：罗耀煌 注册资本：６０００万元人民币 主营业务：华晨宝马、进口ＢＭＷ（宝马）品牌汽车销售，汽车租赁等。截止２０１４年１２月３１日，公司资产总额２９５７．１９万元，负债总额１０５．３２万元，净资产２８５１．８８万元，营业收入０万元，利润总额－１３０．６２万元，净利润－１３１．７８万元。截止２０１５年１１月３０日，资产总额４３４３．６４万元，负债总额１６３２．６１万元，净资产２７１１．０３万元，营业收入０万元，利润总额－１４０．８５万元，净利润－１４０．８５万元。公司全资子公司汽车集团持有该公司６０％股权，厦门捷茂持有２０％股权，厦门海沧东裕兴实业发展有限公司持有２０％股权。

  义乌信通宝汽车销售服务有限公司股权结构

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  ６、厦门市信达安贸易有限公司（以下简称“信达安”） 成立日期：２００５年１１月３０日 注册地：厦门市湖里区兴隆路２７号８Ｄ－８Ｅ单元 法定代表人：姜峰 注册资本：２亿元人民币 主营业务：经营各类商品和技术的进出口；批发：煤炭制品、焦炭制品；其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。截止２０１４年１２月３１日，公司资产总额２１８０９８．３０万元，负债总额１８６７６４．０５万元，净资产３１３３４．２５万元，营业收入６６８１１９．３０万元，利润总额８９２３．１４万元，净利润６６８４．２４万元。截止２０１５年１１月３０日，资产总额２０４００７．３２万元，负债总额１６９２２４．９２万元，净资产３４７８２．４０万元，营业收入４０６１４１．５２万元，利润总额４３６６．０６万元，净利润３４４８．１５万元。我公司持有该公司５５％股权，广西盛隆冶金有限公司持有该公司４５％股权。

  厦门市信达安贸易有限公司股权结构图

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  ７、成都信达诺投资有限公司（以下简称“成都信达诺”） 成立日期：２０１２年８月１０日 注册地：成都市新津物流园区兴物５路北侧 法定代表人：姜峰 注册资本：１７０，９８４，９００元人民币 主营业务：项目投资（不含金融、证券、期货，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；信息咨询服务；仓储服务（不含化学危险品）；房地产开发；房屋租赁；货物及技术进出口；批发：生铁、钢材及钢铁制品、不锈钢及不锈钢制品、矿石（国家有专项规定的品种除外）、冶金材料、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含木材和化学危险品）、机电设备、家具、石材及石材制品；生产、销售：信息科技产品；销售：农副产品（在国家政策范围内允许经营）、化工产品（不含危险化学品）、牲畜、焦炭、服装鞋帽、皮革制品、日用百货、煤炭（以上经营范围中涉及许可证的项目在许可证核定的有效期限内经营）；批发兼零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。截止２０１４年１２月３１日，公司资产总额１０７３４．７２万元，负债总额５７７３．４５万元，净资产４９６１．２７万元，营业收入７３６０３．０３万元，利润总额５１８．２１万元，净利润３８７．８８万元。截止２０１５年１１月３０日，资产总额２４８４８．５４万元，负债总额５４６４．９２万元，净资产１９３８３．６１万元，营业收入１１７１１．４４万元，利润总额４３１．９４万元，净利润３２３．９６万元。公司持有该公司５１％股权，厦门市懋欣贸易有限公司持有该公司４９％股权。

  成都信达诺投资有限公司股权结构图

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  三、担保协议的主要内容

  １、担保事项发生时间：担保合同的签署日期。

  ２、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。

  ３、担保期间：１年

  ４、担保金额：详见表１

  ５、担保方式：连带责任保证。

  四、反担保情况

  １、公司全资子公司汽车集团持有福建信田８０％股权，公司为其提供全额连带责任担保。黄世赓将持有该公司的２０％股权质押给公司。

  ２、公司全资子公司汽车集团持有福州信达诺６０％股权，公司为其提供全额连带责任担保。福州信达诺另一股东厦门捷茂将其持有该公司的４０％股权质押给公司。

  ３、公司全资子公司汽车集团持有厦门信达诺９５％股权，公司为其提供全额连带责任担保。厦门捷茂将持有该公司的５％股权质押给公司。

  ４、公司全资子公司汽车集团持有信达通宝５１％股权，公司为其提供全额连带责任担保。信达通宝另外三名股东厦门捷茂贸易有限公司、林庆山、厦门金五和投资有限公司分别将其持有的１０％、３０％、９％的信达通宝股权质押给公司。

  ５、公司持有义乌信通宝６０％股权，公司为其提供全额连带责任担保。厦门捷茂将持有该公司的２０％股权质押给公司。厦门海沧东裕兴实业发展有限公司将持有该公司的２０％股权质押给公司。

  ６、公司持有信达安５５％股权，广西盛隆冶金有限公司持有４５％股权。信达安向中国农业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信额度中１３０００万元需要提供担保，公司为其中５０００万元提供连带责任担保，另一股东广西盛隆冶金有限公司为其中８０００万元提供连带责任担保。

  ７、公司持有成都信达诺５１％股权，厦门市懋欣贸易有限公司持有４９％股权。厦门懋欣贸易有限公司将持有该公司的４９％股权质押给公司。

  五、董事会意见

  董事会经过认真研究，认为控股子公司向银行申请授信额度是日常经营所需的必要融资，公司为此提供担保，能保障各控股子公司业务的正常开展，有利于公司的持续发展。控股子公司其他股东已按其持股比例提供相应担保，或将其所持股权质押给公司。上述担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。

  上述担保均为连带责任担保。

  公司签署的担保合同金额超过本次审议范围的，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定提交董事会审议；按规定需提交股东大会审批的担保，经公司股东大会审议后方可提供担保。

  公司资金部将对控股子公司负债率动态变化、担保协议的签署等事项进行监控与管理。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  ２０１６年度公司已签署担保协议的担保金额为０万元，占公司最近一期经审计净资产的０％，无逾期担保。若本次议案通过，公司审批的２０１６年度担保额度为９９０００万元，占公司最近一期经审计净资产的２６．７９％。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2016—22

  厦门信达股份有限公司关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  厦门信息—信达总公司（以下简称“总公司”）和厦门国贸控股有限公司（以下简称“国贸控股”）为公司２０１５年度向银行申请的授信额度提供连带责任担保，对公司经营资金顺畅运转提供了有力支持。２０１６年３月３１日，公司与总公司和国贸控股签订年度《担保收费协议》（以下简称“协议”），协议确定：总公司和国贸控股对公司提供的担保按以下方式计收担保费：总公司和国贸控股对公司提供的担保按以下方式计收：担保期限在一年以下（含一年）的，按照担保额度全额的０．３％／年计收；担保期限在一年以上、三年以下（含三年）的，按照担保额度全额的０．５％／年计收；担保期限在三年以上的，按照担保额度全额的０．８％／年计收。为了支持公司的发展，总公司对２０１５年度应收取的担保费按７０％收取。按协议条款初步计算，２０１５年度公司应支付的担保费用为８，７４９，７４５．８３元。

  总公司为公司控股股东，持有公司１６．６６％的股权；国贸控股为总公司的控股股东，持有总公司１００％的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。

  经独立董事事前认可后，该事项提交２０１６年３月３１日召开的第九届董事会２０１６年度第三次会议审议。会议审议并通过了《公司与厦门信息—信达总公司、厦门国贸控股有限公司签订２０１５年度〈担保收费协议〉的议案》。参与该议案表决的董事４人（同意票：４票 反对票：０票 弃权票：０票），董事杜少华先生、欧阳哲先生为国贸控股董事；王燕惠女士为国贸控股副总经理；蔡晓川先生为国贸控股投资管理部总经理；林俊杰先生原为国贸控股战略运营管理部总经理，上述５名关联董事回避表决。

  独立董事对此次关联交易发表独立意见。该事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  １、厦门信息—信达总公司

  住所：厦门市湖里区兴隆路信宏大厦２楼

  法定代表人：王燕惠

  注册资金：２１１１万元整

  经济性质：全民所有制

  营业执照注册号：３５０２０００００００４０３８

  税务登记证号码：３５０２０６１５４９８５３４０

  成立时间： １９９０年４月１３日

  经营范围：１、经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；２、销售（不含商场零售）建筑材料、金属材料、纺织品、服装和鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电、化工（不含危险化学品及监控化学品）、专用作业车、工程与建筑机械及零配件、机电产品（法律、法规未禁止或限制的经营业务）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

  历史沿革：厦门信息—信达总公司系国有全资公司，于１９８４年５月成立。取得由厦门市工商行政管理局颁发的注册号为３５０２０００００００４０３８的《企业法人营业执照》。

  近三年主营业务发展情况：２０１２年营业收入１７５．２５亿元， ２０１３年营业收入２５６．５０亿元。截止２０１４年１２月３１日（经审计），总公司资产总额１０６．２７亿元，负债总额８３．８２亿元，净资产２２．４５亿元，营业收入２６３．５８亿元，净利润２．００亿元。截止２０１５年９月３０日，总公司资产总额１４４．２４亿元，负债总额１１１．９５亿元，净资产３２．２９亿元，营业收入１９７．２５亿元，净利润０．８９亿元。厦门国贸控股有限公司持有总公司１００％股权。

  ２、厦门国贸控股有限公司

  住所：思明区湖滨南路３８８号国贸大厦３８层Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ单元

  法定代表人：何福龙

  注册资金：１６．２５ 亿元

  公司类型：有限责任公司（国有独资）

  营业执照注册号：３５０２００１００００２０４３

  税务登记证号码：３５０２０３２６０１４７４９８

  成立时间：１９９５年８月３１日

  经营范围：１、经营、管理授权范围内的国有资产；２、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

  历史沿革：厦门国贸控股有限公司是经厦门市人民政府批准，由厦门市国有资产管理机构独资设立的有限公司，于１９９５年８月成立。原名称为厦门市商贸国有资产投资有限公司，根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会２００６年５月１３日通知（厦国资产［２００６］９０号）更名为厦门国贸控股有限公司。

  近三年主营业务发展情况： ２０１２年营业收入６４９．１３亿元，２０１３年营业收入８１６．３５亿元。截止２０１４年１２月３１日（经审计），国贸控股资产总额５３６．０５亿元，负债总额，４２２．１５亿元，净资产１１３．９１亿元，营业收入８７０．６３亿元，净利润９．０４亿元。截止２０１５年９月３０日，国贸控股资产总额６４９．４９亿元，负债总额５２５．０５亿元，净资产１２４．４５亿元，营业收入６８８．２８亿元，净利润４．１１亿元。厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有国贸控股１００％股权。

  三、关联交易标的的基本情况

  ２０１５年公司向各家商业银行申请授信额度，总公司和国贸控股为公司的部分银行授信额度提供连带责任担保。按以下方式计收担保费：担保期限在一年以下（含一年）的，按照担保额度全额的０．３％／年计收；担保期限在一年以上、三年以下（含三年）的，按照担保额度全额的０．５％／年计收；担保期限在三年以上的，按照担保额度全额的０．８％／年计收。为了支持公司的发展，总公司对２０１５年度应收取的担保费按７０％收取。

  四、交易的定价政策及定价依据

  ２０１５年度担保费用收取标准参照市场价格，由双方协商确定，价格公平、合理。

  五、交易协议的主要内容

  １、总公司和国贸控股对公司提供的担保期限在一年以下（含一年）的，按照担保额度全额的０．３％／年计收；担保期限在一年以上、三年以下（含三年）的，按照担保额度全额的０．５％／年计收；担保期限在三年以上的，按照担保额度全额的０．８％／年计收。为了支持公司的发展，总公司对２０１５年度应收取的担保费按７０％收取。

  ２、担保费支付的时间：公司应在每年１２月底前向总公司和国贸控股支付担保费，逾期支付的，总公司或国贸控股有权每日按应支付的担保费的万分之五向公司收取违约金。

  本次关联交易经公司董事会批准后，公司同总公司和国贸控股分别签署协议，协议自双方加盖公章之日起生效。

  为满足公司业务发展资金需求，本次担保费用收取标准按照该业务类型的市场公允价格及双方协商确定，交易公平，没有损害公司及中小股东的利益。

  六、关联交易的目的和对公司的影响

  为支持公司发展，总公司和国贸控股对公司部分银行授信提供了连带责任担保，保障公司资金顺畅运转，为此公司支付相应担保费用是合理的。按协议相关条款计算，２０１５年度担保费为８，７４９，７４５．８３元，计入公司２０１５年度财务费用。

  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  年初至披露日，公司未与总公司发生关联交易；公司与国贸控股及其下属机构发生的各类关联交易总金额为７９．０４万元。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议。

  厦门信息—信达总公司和厦门国贸控股有限公司支持公司经营发展，为公司向银行申请授信额度提供担保，并收取相应的担保费用。２０１５年度担保费用收取标准参照市场价格，由双方协商确定，是公平、合理的，未损害公司及广大中小股东的利益。

  公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  九、审计委员会意见

  总公司和国贸控股为公司２０１５年度向银行申请的授信额度提供连带责任担保，保障了公司经营资金顺畅运转，公司支付担保费用是合理的。《担保收费协议》中担保费用收取标准参照市场惯例，由双方协商确定，是公平和客观的，签订《担保收费协议》符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及广大中小股东的利益。

  十、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：上述关联交易履行了合法有效的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、厦门信达《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，协议内容与交易定价公允，符合公司利益。中信建投证券有限公司对厦门信达上述关联交易事项无异议。

  十一、备查文件

  １、公司第九届董事会２０１５年度第三次会议决议

  ２、独立董事意见

  ３、审计委员会意见

  ４、保荐机构意见

  ５、担保收费协议

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2016—23

  厦门信达股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １．股东大会届次：厦门信达股份有限公司２０１５年度股东大会

  ２．召集人：公司董事会，２０１６年３月３１日，公司第九届董事会２０１６年度第三次会议审议通过《关于召开２０１５年度股东大会的议案》。

  ３．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

  ４．会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：２０１６年４月２６日１４：５０

  网络投票时间：２０１６年４月２５日－２０１６年４月２６日。其中：

  （１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年４月２６日９：３０至１１：３０， １３：００至１５：００；

  （２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１６年４月２５日１５：００至２０１６年４月２６日１５：００期间的任意时间。

  ５、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ６．出席对象：

  （１）截至２０１６年４月１９日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ７．现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路２７号厦门信达股份有限公司七楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）提案名称

  １、审议公司２０１５年度董事会工作报告；

  ２、审议公司２０１５年年度报告及年度报告摘要；

  ３、审议公司２０１５年度监事会工作报告；

  ４、审议公司２０１５年年度财务决算报告和２０１６年度预算案；

  ５、审议公司２０１５年度利润分配方案；

  ６、审议续聘２０１６年度审计机构及支付２０１５年报酬的议案；

  ７、审议《公司２０１５年度计提资产减值准备的议案》；

  ８、审议《董事会关于募集资金２０１５年度存放与使用情况的专项报告》；

  ９、审议《厦门信达股份有限公司２０１５年度企业社会责任报告》；

  １０、２０１６年度公司为控股子公司福建信田汽车有限公司授信额度提供最高额不超过４０００万元担保的议案；

  １１、２０１６年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过７０００万元担保的议案；

  １２、２０１６年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过１００００万元担保的议案；

  １３、２０１６年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过１４０００万元担保的议案；

  １４、２０１６年度公司为控股子公司义乌信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过３０００万元担保的议案；

  １５、２０１６年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司授信额度提供最高额不超过５０００万元担保的议案；

  １６、２０１６年度公司为控股子公司成都信达诺投资有限公司授信额度提供最高额不超过２０００万元担保的议案；

  １７、审议关于增加公司注册资本的议案；

  １８、审议关于修订《公司章程》的议案；

  １９、审议增补公司第九届董事会董事的议案：

  （１）增补郭聪明先生为公司第九届董事会董事的议案；

  （２）增补吴晓强先生为公司第九届董事会董事的议案。

  ２０、审议增补王燕惠女士为公司第九届监事会监事的议案；

  ２１、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

  ２２、审议公司长期限含权中期票据及可续期委托贷款强制付息议案。

  公司独立董事在本次年度股东大会作２０１５年度述职报告。

  （二）披露情况

  本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第九届董事会２０１６年度第三次会议审议，事项合法、完备。

  以上提案已于２０１６年４月２日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上予以披露。

  （三）特别强调事项

  上述第１７、１８项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；第１９项议案选举公司第九届董事会成员采取累积投票制。

  三、会议登记方法

  １、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

  ２、登记地点：厦门市湖里区兴隆路２７号信息大厦第７层

  ３、登记时间：２０１６年４月２０日上午９：００至２０１６年４月２０日下午５：００。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序：

  １、投票代码：３６０７０１。

  ２、投票简称：“信达投票”。

  ３、投票时间：２０１６年４月２６日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

  ４、在投票当日，“信达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  股东投票的具体程序为：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （２）输入投票代码３６０７０１；

  （３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２ ，依此类推。总议案对应申报价格１００元，代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决，股东对总议案表决后，对适用累积投票表决的第１９项议案，尚须逐项进行表决。每一表决项相应的申报价格如下表：本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的非累积投票的议案表达相同意见，对适用累积投票表决的第１９项议案，尚须逐项进行表决。股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

  （４）在“委托数量” 项下输入表决意见，分为非累积投票的议案和累积投票的议案两种情况申报股数。

  ①非累积投票的议案：议案１－１８、２０－２２为非累积投票的议案，股东按下表申报股数：

  ■

  ②累积投票的议案：议案１９为累积投票的议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

  第１９项议案，股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与２的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人郭聪明先生和吴晓强先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与２的乘积。

  （５）确认投票委托完成。

  ６、计票规则：

  （１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案（只包括对第１－１８、２０－２２项议案的全部表决，不包括适用累积投票的第１９项议案，以下总议案意思与此相同）投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  （２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

  （３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （４）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年４月２５日下午３：００，结束时间为２０１６年４月２６日下午３：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  １、联系方式

  联系电话：０５９２－５６０８０９８

  联系传真：０５９２－６０２１３９１

  联系地址：厦门市湖里区兴隆路２７号信息大厦第７层

  邮编：３６１００６

  联系人：林慧婷

  ２、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

  六、备查文件

  厦门信达股份有限公司第九届董事会２０１６年度第三次会议决议。

  厦门信达股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  附件： 授权委托书

  兹全权委托   先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司２０１５年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  受托日期： 有效期：

  委托人对审议事项的投票指示：

  ■

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

  证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2016—24

  厦门信达股份有限公司监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  厦门信达股份有限公司第九届监事会２０１６年度第一次会议通知于２０１６年３月２０日以书面形式发出。会议于２０１６年３月３１日在公司七楼会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。监事会主席郭正和主持会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、审议通过公司２０１５年度监事会工作报告。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

  《２０１５年度监事会工作报告》全文刊载于２０１６年４月２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  ２、审议通过公司２０１５年年度报告及年度报告摘要。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  ３、审议通过公司２０１５年年度财务决算报告。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  ４、审议通过公司２０１５年年度利润分配预案。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

  经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１５年度（母公司）实现净利润７３，５８０，８３７．９４元，提取１０％的法定盈余公积金后，本期可供股东分配的利润为６６，２２２，７５４．１５元，加上上年度结余的未分配利润４６１，８４３，５１８．４０元、其它转入０元、本年度支付２０１４年度普通股股利３１，０８８，４０４．３０元，实际可供股东分配的利润合计为４９６，９７７，８６８．２５元，实际可供股东分配的利润包含因尚未触发长期限含权中期票据及可续期委托贷款（以下简称“永续债”）强制付息事件，尚未宣告发放的２０１５年９月至期末的永续债利息人民币１２，３０１，１１１．１１元。

  公司２０１５年度利润分配预案为：以２０１６年２月２６日公司总股本４０６，６１３，０５６股为基数，向全体股东按每１０股派发现金０．５５元（含税），共计派发现金２２，３６３，７１８．０８元。本次利润分配后，尚余未分配利润结转下一年度。２０１５年度不进行资本公积金转增股本。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  ５、审议通过续聘２０１６年度审计机构及支付２０１５年报酬的议案（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度财务及内部控制审计机构，聘用期限为一年。公司支付北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）２０１５年度财务审计费用１４０万元，内部控制审计费用６０万元。公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费。

  该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见，刊载于２０１６年４月２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  ６、审议通过《公司２０１５年度内部控制评价报告》。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

  此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见、保荐机构核查意见，刊载于２０１６年４月２日的巨潮资讯网（（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《厦门信达股份有限公司２０１５年度内部控制评价报告》全文刊载于２０１６年４月２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７、审议通过《公司２０１５年度计提资产减值准备的议案》。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

  此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于２０１６年４月２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于２０１６年４月２日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  ８、审议通过《公司２０１５年第四季度核销部分资产的议案》。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

  此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于２０１６年４月２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于２０１６年４月２日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ９、审议通过《董事会关于募集资金２０１５年度存放与使用情况的专项报告》。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

  此项议案保荐机构发表的核查意见，刊载于２０１６年４月２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  此项议案具体内容详见《募集资金２０１５年度存放与使用情况的专项报告》，刊载于２０１６年４月２日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  １０、审议通过增补王燕惠女士为公司第九届监事会监事候选人的议案。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票，候选人简历详见附件）

  因届退休年龄，郭正和先生向公司监事会提请辞去监事职务。监事会提名王燕惠女士为第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  三、备查文件

  厦门信达股份有限公司第九届监事会２０１６年度第一次会议决议。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司监事会

  ２０１６年３月３１日

  附：监事候选人简历

  王燕惠，女，１９６４年１０月生，本科学历，研究生文化水平。现任国贸控股有限公司副总经理，厦门信息—信达总公司董事长，厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门宝达投资管理有限公司董事长，福建南车轨道交通装备有限公司董事，厦门国控投资有限公司董事长，中国厦门国际经济技术合作公司董事，福建厦门经贸集团公司副董事长，厦门恒一创业投资管理有限公司董事，厦门国贸实业有限公司董事，恒一（香港）有限公司董事，厦门天竺山旅游风景区投资管理有限公司董事，厦门闽台轮渡有限公司董事，厦门市软件信息产业创业投资有限公司董事。历任厦门美岁商业投资管理有限公司董事长。

  截止公告日，王燕惠女士未持有本公司股份，担任公司控股股东厦门信息—信达总公司董事长、间接控股股东厦门国贸控股有限公司副总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2016—25

  厦门信达股份有限公司

  关于部分董事和监事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  １、２０１６年３月３１日，公司董事会分别收到董事王燕惠女士和董事林俊杰先生递交的书面辞职报告，王燕惠女士及林俊杰先生因工作调整，申请辞去公司第九届董事职务及董事会专门委员会职务。林俊杰先生辞职后不再担任公司任何职务，公司监事会提名王燕惠女士为公司第九届监事会监事候选人。鉴于两位董事的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，该辞职申请自公司增补新的董事后方可生效。在此之前，王燕惠女士和林俊杰先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

  ２、２０１６年３月３１日，公司监事会收到监事会主席郭正和先生递交的书面辞职报告，郭正和先生因届退休年龄，申请辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务，其辞职后不再担任公司任何职务。鉴于郭正和先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，该辞职申请自公司增补新的监事后方可生效。在此之前，郭正和先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

  王燕惠女士、林俊杰先生、郭正和先生均未持有公司股份。公司对三位董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司

  2016年3月31日

  证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2016—26

  厦门信达股份有限公司对外担保进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，公司接到通知，公司已签订以下三项担保合同：

  １、与广汽汇理汽车金融有限公司签订《保证协议》，为控股子公司济南山和通达汽车有限公司向广汽汇理汽车金融有限公司申请４０００万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。

  ２、与中国信托银行香港分行签订《保证书》，为全资子公司香港信达诺有限公司向中国信托银行香港分行申请６００万美元授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。

  ３、与华侨银行新加坡分行签订《保证合同》，为全资子公司信达资源新加坡有限公司向华侨银行新加坡分行申请１５００万美元授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。

  一、担保情况概述

  ２０１４年１２月２９日，公司２０１４年第六次临时股东大会审议通过了：

  ２０１５年度公司为控股子公司济南山和通达汽车有限公司提供最高额不超过４０００万元担保的议案，担保期限一年。

  ２０１５年１２月１６日，公司２０１５年第四次临时股东大会审议通过了：

  １、公司为全资子公司香港信达诺有限公司在中国信托银行香港分行申请的６００万美元的授信额度提供担保的议案，担保期限一年。

  ２、公司为全资子公司信达资源新加坡有限公司在华侨银行新加坡分行申请的１５００万美元授信额度提供担保的议案，担保期限一年。

  二、被担保人基本情况

  １、济南山和通达汽车有限公司（以下简称“济南山和”） 成立日期：２００１年３月１６日 注册地：济南市槐荫区无影山中路匡山汽车大世界南区东１号 法定代表人：陈秉跃 注册资本：１０００万元人民币 主营业务：广汽本田品牌汽车销售等。截止２０１４年１２月３１日，公司资产总额６４９８．９８万元，负债总额５４１２．６２万元，净资产１０８６．３５万元，营业收入１６４７７．３９万元，利润总额３６９．６７万元，净利润２７１．００万元。截止２０１５年１１月３０日，资产总额４９５０．７０万元，负债总额３６６５．９９万元，净资产１２８４．７１万元，营业收入１７０３１．６３万元，利润总额２８２．７１万元，净利润１９８．３６万元。公司持有该公司９５％股权，公司控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司持有该公司５％股权。

  ２、香港信达诺有限公司（以下简称“香港信达诺”） 注册地：ＲＯＯＭ １９０４，ＳＨＵＮ ＴＡＫ ＣＥＮＴＲＥ，２００ ＣＯＮＮＡＵＧＨＴ ＲＯＡＤ ＣＥＮＴＲＡＬ，ＨＫ 注册资本：港币２０００万元 主营业务：大宗商品。截止２０１４年１２月３１日，该公司资产总额港币６０１５．１５万元，负债总额港币２３１７．８８万元，净资产港币３６９７．２７万元，营业收入港币１４３９２６．５６万元，利润总额港币１０３４．５０万元，净利润港币８５７．９７万元。截止２０１５年１１月３０日，资产总额港币９４，９７３．２８万元，负债总额港币８８，０４６．３０万元，净资产港币６，９２６．９８万元，营业收入港币１６３，４１４．８６万元，利润总额港币３，２２９．３６万元，净利润港币３，２２９．７０万元。公司持有该公司１００％股权。

  ３、信达资源（新加坡）有限公司（以下简称“信达资源”） 注册地：新加坡 注册资本：５００万美元 主营业务：大宗贸易。截止２０１４年１２月３１日，该公司资产总额１６４３．６６万美元，负债总额１１２９．４６万美元，净资产５１４．２０万美元，营业收入１３１８．７９万美元，利润总额１４．５８万美元，净利润１４．２０万美元。截止２０１５年１１月３０日，资产总额２，１１８．４２万美元，负债总额１，４１６．４６万美元，净资产７０１．９６万美元，营业收入４２，３１３．２５万美元，利润总额１８７．７５万美元，净利润１８７．７５万美元。公司持有该公司１００％股权。

  三、担保合同的主要内容

  １、福州信达诺汽车销售服务有限公司

  （１）担保金额：４０００万元人民币

  （２）担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。

  （３）担保期间：１年

  （４）担保方式：连带责任保证

  ２、中国信托商业银行香港分行

  担保金额：６００万美元

  担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用

  担保期间：１年

  担保方式：连带责任保证

  ３、华侨银行新加坡分行

  担保金额：１５００万美元

  担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用

  担保期间：１年

  担保方式：连带责任保证

  四、反担保情况

  １、济南山和通达有限公司为公司控股子公司，向银行申请授信额度是日常经营所需的必要融资，公司为其提供担保，能保障其业务的正常开展，为其提供担保风险可控，不会损害公司利益。

  公司全资子公司汽车集团持有济南山和通达有限公司９５％股权，公司控股子公司厦门信达诺持有５％股权，公司为济南山和提供全额连带责任担保。另一股东厦门捷茂贸易有限公司将其持有的０．２５％的济南山和通达有限公司股权质押给公司。

  ２、香港信达诺有限公司、信达资源（新加坡）有限公司为公司全资子公司，自设立以来，运作良好，为其提供担保风险可控，不会损害公司利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司及控股子公司２０１５年度已签署担保协议的担保金额为（３５９５０万元＋２１００万美元），占公司最近一期经审计净资产的１３．９６％，无逾期担保。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日