证券时报多媒体数字报

  证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2016027

  北京盛通印刷股份有限公司

  第三届监事会2016年第二次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式:2016年3月29日以电话的方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式:2016 年4月8日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由监事会主席王庆刚主持。

  4、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议并通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案》;

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  经审核,监事会认为:本次递延行权符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《限制性股票激励计划(草案)》中关于公司未能完成解锁期的公司业绩考核目标的相关规定,同意对公司限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票进行递延解锁。

  具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  三、备查文件

  《北京盛通印刷股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

  特此公告。

  北京盛通印刷股份有限公司监事会

  2016年4月8日

  证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2016026

  北京盛通印刷股份有限公司

  第三届董事会2016年第三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式:2016年3月29日以电话通知方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式:2016 年4月8日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

  3、董事参会情况:到会董事有贾春琳、栗延秋、蔡建军、肖薇、唐正军、梁玲玲、高成刚、李建军、齐桂华。应到董事9人,实到董事9人。

  4、会议主持人:董事长贾春琳。

  5、列席人员:全体监事会成员、董事会秘书。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

  根据公司激励计划及公司激励计划考核管理办法的考核结果,认为北京盛通印刷股份有限公司未能完成限制性股票激励计划第一个解锁期的公司业绩考核目标,所涉及的90万股限制性股票进行递延解锁。

  具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  2、《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

  具体审议事项如下:

  1、《2015年度董事会工作报告》;

  2、《2015年度监事会工作报告》;

  3、《2015年度利润分配预案》;

  4、《2015年度财务决算报告》;

  5、《2016年度财务预算报告》;

  6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度审计机构的议案》;

  7、《2016年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

  三、备查文件

  《北京盛通印刷股份公司第三届董事会2016年第三次会议决议》

  特此公告。

  北京盛通印刷股份有限公司董事会

  2016年4月8日

  证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2016025

  北京盛通印刷股份有限公司

  重大资产重组进展公告(七)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年1月27日,北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2016004);2016年2月3日发布了《关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016006)。2016年2月16日,公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项,并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2016008)。2016年2月23日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016009),2016年2月25日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2016010),2016年3月4日发布了《重大资产重组进展公告(二)》(公告编号:2016013),2016年3月11日发布了《重大资产重组进展公告(三)》(公告编号:2016014),2016年3月18日发布了《重大资产重组进展公告(四)》(公告编号:2016018),2016年3月25日发布了《重大资产重组进展公告(五)》(公告编号:2016022),2016年4月1日发布了《重大资产重组进展公告(六)》(公告编号:2016023)。

  截至本公告日,公司正与有关各中介机构研究论证重大资产重组方案,积极推动审计、评估、尽职调查等各项工作。上述工作完成后,公司董事会将召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。因重大资产重组存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定,至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告。

  敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

  特此公告。

  北京盛通印刷股份有限公司

  2016年4月8日

  证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2016028

  北京盛通印刷股份有限公司

  关于限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  特别提示:

  2016年4月8日召开第三届董事会2016年第三次会议,根据公司激励计划及公司激励计划考核管理办法的考核结果,认为北京盛通印刷股份有限公司未能完成限制性股票激励计划第一个解锁期的公司业绩考核目标,激励对象在公司的第一个解锁期内所涉及的90万股限制性股票进行递延解锁。

  一、限制性股票激励计划简述

  1、2015年8月14日,公司召开了第三届董事会2015年第五次会议和第三届监事会2015年第五次会议,审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见,律师等中介机构出具相应报告,并于2015年8月15日通过指定披露媒体对外公告。

  2、2015年9月2日,公司召开2015年第三次临时股东大会,审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其相关事项的议案,公司限制性股票激励计划获得批准。

  3、2015年11月5日,公司召开了第三届董事会2015年第三次临时会议和第三届监事会2015年第二次临时会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对限制性股票激励计划授予对象名单的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。

  4、2015年12月24日,公司完成授予300万股限制性股票的登记工作,授予限制性股票的上市日期为2015年12月25日。

  二、董事会关于未满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的说明

  根据《北京盛通印刷股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》,第一个解锁期解锁条件及完成情况说明如下表:

  ■

  ■

  鉴于公司未能完成限制性股票激励计划第一个解锁期的公司业绩考核目标,公司未能满足限制性股票第一个解锁期的解锁条件。

  三、董事会对公司限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁事项的审核意见

  经核实,公司因未能完成限制性股票激励计划第一个解锁期的公司业绩考核目标而未满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件,则第一个解锁期所涉及标的股票可根据公司《限制性股票激励计划(草案)》相关规定执行。

  公司《限制性股票激励计划(草案)》第八章第二条之(三)规定:“锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。在满足此前提之下,若第一、第二个解锁期内未达到公司业绩考核目标时,这部分限制性股票可以递延到下一年,在下一年达到业绩考核目标时一起解锁;若下一年仍未达到公司业绩考核目标时,该部分限制性股票不得解锁,由公司回购注销。第三个解锁期内未达到公司业绩考核目标时,该部分限制性股票不得解锁,由公司回购注销。”

  因此同意公司对限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票进行递延解锁。

  四、独立董事对公司限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁事项的独立意见

  1、公司符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司限制性股票激励计划的有关实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生公司限制性股票激励计划中规定的不得解锁的情形;

  2、鉴于公司未能完成限制性股票激励计划第一个解锁期的公司业绩考核目标,公司拟对第一个解锁期所涉及标的股票进行递延解锁安排符合公司限制性股票激励计划的相关规定,未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益;

  3、本次递延解锁有利于进一步加强公司与激励对象之间的紧密联系,强化共同持续发展的理念,激励长期价值的创造,有利于促进公司的长期稳定发展。

  五、监事会对公司限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁事项的核实意见

  与会监事一致认为:

  本次递延解锁符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划(草案)》中关于公司未能完成解锁期的公司业绩考核目标的相关规定,同意对公司限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票进行递延解锁。

  六、备查文件

  1、《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;

  2、《北京盛通印刷股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》;

  3、《独立董事关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的独立意见》;

  特此公告。

  北京盛通印刷股份有限公司董事会

  2016年4月8日