证券时报多媒体数字报

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2016-019

  广东世荣兆业股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2016年4月6日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2016年4月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

  一、审议并通过《关于收购北京大苑新时代投资管理有限公司100%股权的议案》

  同意公司控股孙公司北京世荣佳业投资管理有限公司（公司持股比例为70%，以下简称“世荣佳业”）收购北京大苑新时代投资管理有限公司（以下简称“大苑新时代”）100%股权，交易对方为北京市大苑天地房地产开发有限公司（以下简称“大苑天地房地产”），收购价格为人民币32,230万元。

  2013年9月27日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于设立控股孙公司的议案》，根据该议案，公司全资子公司北京世荣兆业控股有限公司（以下简称“世荣控股”）与北京诚盛佳业投资发展有限公司（以下简称“诚盛佳业”）共同出资设立了世荣佳业（世荣控股持股70%，诚盛佳业持股30%），拟合作开发位于北京市大兴区黄村镇前辛庄西占地面积为143,230.78平方米的地块。目前该地块使用权的权属人为大苑新时代，世荣佳业拟通过直接收购大苑新时代100%股权的方式取得该地块的所有权，以进行养老项目的开发。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  有关本次股权收购的详细内容请见2016年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购北京大苑新时代投资管理有限公司100%股权暨合作开发养老项目进展的公告》。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十二日

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2016-020

  广东世荣兆业股份有限公司关于

  收购北京大苑新时代投资管理有限公司100%股权暨合作开发养老项目进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”或“世荣兆业”）控股孙公司北京世荣佳业投资管理有限公司（以下简称“世荣佳业”）拟收购北京大苑新时代投资管理有限公司（以下简称“大苑新时代”）100%股权，具体情况如下：

  甲方（出让方）：北京市大苑天地房地产开发有限公司

  乙方（受让方）：北京世荣佳业投资管理有限公司

  交易事项：收购大苑新时代100%股权

  交易价格：人民币32,230万元

  本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次收购事项已经公司第六届董事会第三次会议审议并获全体董事一致通过，且不需提交公司股东大会审议。

  二、交易对方的基本情况

  本次收购交易对方为北京市大苑天地房地产开发有限公司，该公司成立于2001年12月，系一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司（自然人投资或控股），注册号110108003471619，注册资本人民币15000万元，法定代表人为贡亮先生，注册地址为北京市海淀区畅茜园景宜里7号楼一层，经营范围为房地产开发。

  三、交易标的基本情况

  本次收购交易标的为大苑新时代100%股权。大苑新时代成立于1986年9月，系一家依据中国法律成立的有限责任公司，注册资本为人民币2,531.98万元，法定代表人为贡亮先生，经营范围为投资管理，注册地址为北京市大兴区黄村镇鹅房村南300米。大苑新时代由法人股东北京市大苑天地房地产开发有限公司100%控股。

  大苑新时代股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。

  大苑新时代当前主要资产为位于北京市大兴区黄村镇前辛庄西占地面积为143,230.78平方米的土地，无其他业务经营。大苑新时代最近一年及最近一期的相关财务数据如下表所示：

  单位：元

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  四、交易协议的主要内容

  1、经双方友好协商一致，本次股权转让价款为人民币32,230万元。

  2、甲方向乙方转让的股权自本次股权转让办理完毕工商变更登记之日起即告转移。

  3、甲方承诺本次股权转让完成后，若出现大苑新时代或乙方由于本协议签署前大苑新时代（或其原股东）有关事项之原因遭受损失的情形，甲方将就大苑新时代或乙方之全部损失承担赔偿责任。

  4、项目合作方北京诚盛佳业投资发展有限公司（以下简称“诚盛佳业”）对甲方在本次交易中的相关责任义务承担连带责任。

  五、收购的目的和对公司的影响

  2013年9月27日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于设立控股孙公司的议案》，根据该议案，公司全资子公司北京世荣兆业控股有限公司（以下简称“世荣控股”）诚盛佳业共同出资设立了世荣佳业（世荣控股持股70%，诚盛佳业持股30%），拟合作开发位于北京市大兴区黄村镇前辛庄西占地面积为143,230.78平方米的地块。本次收购的目的为将上述土地转移至世荣佳业，以进行养老项目的开发。目前，该地块作为养老项目已经通过相关民政部门的审批，相关部门已在有关报刊公示，其他各项所需审批也都取得实质性进展。该项目预期未来具有很高的开发价值，可以为公司带来可观的收益。同时，本次交易标志着公司在养老产业的发展上迈出了坚实的一步。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第三次会议决议；

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十二日